Ухвала суду № 64145935, 13.01.2017, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/716/17

провадження № 1-кс/201/763/2017

УХВАЛА

13 січня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області Пономаренко І.О., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Палагнюком А.Є., про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

13 січня 2017 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області знаходиться кримінальне провадження № 42015040000000533 від 02.07.2015 за ознаками складу злочину передбаченого ч.2 ст. 364 КК України та ч.5 ст.191 КК України стосовно посадових осіб КП «Електромережі Південне» ДОР, та службових осіб КП ДОР «Аульський водовід» які за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Рантьє Днєпр» та КП «Дніпроводоканал» ДМР здійснили розкрадання коштів комунальних підприємств на загальну суму близько 22,5 млн. гривень.

У ході досудового розслідування встановлено, що ухвалою Господарським суду Дніпропетровської області від 12.06.2013 (Справа № 21/5005/5613/2012 за ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго», м. Дніпропетровськ, до КП ДОР «Аульський водовід», про стягнення 34 700 001,23 грн. за поставлену електроенергію) затверджено мирову угоду про стягнення з КП ДОР «Аульський водовід» за договором про постачання електричної енергії за державні кошти № 10ЦТ від 08.02.2012р. заборгованості у розмірі 34 710 341,70 грн.

01.07.2013 між ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» «Кредитор» та ОКП «Електромережі-Південне» «Поручитель» укладено договір поруки за № 11164-03, відповідно до якого Поручитель поручився перед Кредитором за виконання грошових зобов'язань КП ДОР «Аульський водовід» (Боржник) за Мировою угодою, що укладена між Кредитором та боржником та затверджена ухвалою Господарським суду Дніпропетровської області від 12.06.2013 (Справа № 21/5005/5613/2012), по оплаті 34 710 341,70 грн.

З 12 липня 2013 року по 26 липня 2013 року за договором купівлі-продажу рухоме й нерухоме майно ОКП «Електромережі-Південне» було продане ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» на суму 36 703 840,79 грн. (з ПДВ).

Після сплати ПДВ 29-31 липня 2013 року кошти від продажу об'єктів електропостачання у розмірі 30 586 533,99 грн. були сплачені ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» зо договором поруки № 11164-03 від 01.07.2013.

13 січня 2014 року за договорами купівлі-продажу майно КП «Електромережі-Південне» було продане ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» на суму 4 563 447,60 грн. (з ПДВ).

Після сплати ПДВ кошти від продажу об'єктів електропостачання у розмірі 3 802 872,00 грн. були сплачені ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» за договором поруки № 11164-03 від 01.07.2013.

На підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська від 09.12.2016 Східним офісом Держаудитслужби з 23.12.2016 проводиться позапланова виїзна документальна ревізія окремих питань фінансово-господарської діяльності в ОКП «Електромережі Південне» (код ЄРДПОУ 26049417), перевіряємий період з 01.01.2013 по 23.12.2016.

В ході проведення ревізії на адресу прокуратури області надійшов лист від 12.01.2017 за №04-06-17/229 Східного офісу Держаудитслужби про те, що службовими особами ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» не допущено ревізорів держаудитслужби до проведення зустрічної перевірки та не надано доступ до документів для їх інспектування в межах проведення позапланової ревізії.

Таким чином, з метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування обставин кримінального правопорушення виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго», необхідних для проведення позапланової виїзної документальної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності в ОКП «Електромережі Південне», а саме: оборотно-сальдові відомості по субрахунках рахунку 10 «Основні засоби» щодо обліку придбаного нерухомого майна у ОКП «Електромережі Південне»; Акти приймання-передачі нерухомого майна; банківські виписки щодо перерахування коштів ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» за придбане у ОКП «Електромережі Південне» нерухоме майно; оборотно-сальдові відомості по рахунку 31 «Рахунки в банках»; картка рахунку по контрагенту ОКП «Електромережі Південне»; первинні документи щодо підтвердження наявності чи відсутності заборгованості перед ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго»; акти звірки між підприємствами; Головні книги за 2013, 2014, 2015 та 2016 роки; оборотно-сальдові відомості по рахунках 361 та 631 за 2013, 2014, 2015 та 2016 роки, помісячно.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на виїмку оригіналів документів, що перебувають у володінні ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» (49107, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ШОСЕ ЗАПОРІЗЬКЕ, будинок 22, код ЄРДПОУ 23359034).

Дослідивши матеріали кримінального провадження № 42015040000000533, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити старшому слідчому з ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області Пономаренко І.О., прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Палагнюку А.Є. виїмку оригіналів документів, що перебувають у володінні ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» (49107, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ШОСЕ ЗАПОРІЗЬКЕ, будинок 22, код ЄРДПОУ 23359034), а саме:

оборотно-сальдові відомості по субрахунках рахунку 10 «Основні засоби» щодо обліку придбаного нерухомого майна у ОКП «Електромережі Південне»; Акти приймання-передачі нерухомого майна; банківські виписки щодо перерахування коштів ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» за придбане у ОКП «Електромережі Південне» нерухоме майно; оборотно-сальдові відомості по рахунку 31 «Рахунки в банках»; картка рахунку по контрагенту ОКП «Електромережі Південне»; первинні документи щодо підтвердження наявності чи відсутності заборгованості перед ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго»; акти звірки між підприємствами; Головні книги за 2013, 2014, 2015 та 2016 роки; оборотно-сальдові відомості по рахунках 361 та 631 за 2013, 2014, 2015 та 2016 роки, помісячно.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню № 42015040000000533, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А. Антонюк