Ухвала суду № 64143062, 23.06.2014, Деснянський районний суд міста Києва

Номер провадження 1-кс/754/1288/14

Справа № 754/10493/14-к

У Х В А Л А

Іменем України

23.06.2014 року місто Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Татаурова І.М.,

при секретарі Ленській Т.І.,

з участю слідчого Трунова Ю.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві Трунова Ю.А. в кримінальному провадженні №12013110030007915 від 29.05.2013р. про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о ви в :

Слідчий СВ Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві Трунов Ю.А. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з старшим прокурором прокуратури Деснянського району м. Києва Гавришем Р.В., про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні №12013110030007915 від 29.05.2013р. за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ст. 364 ч.2 КК України (попередня кваліфікація).

Клопотання мотивує тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи головного управління промислової, науково-технічної та інноваційної політики виконавчого органу Київради (КМДА) зловживаючи службовим становищем, 28.12.2012р. підписали фіктивний акт виконаних робіт по виготовленню мобільної розбірної рампи та допоміжних металоконструкцій площею 280 кв.м. для захисту навколишнього середовища від забруднення під час завантаження небезпечних відходів на промисловому майданчику ВАТ «Радикал» у Деснянському районі м. Києва, за що товариству було перераховано кошти на загальну суму 987 009,60 грн.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що при укладенні договору №045-6/2012 від 27.11.2012р. виконавець ТОВ «ДПК «Будмонтаж» вказав розрахунковий рахунок НОМЕР_1, відкритий у ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805).

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що веденням операцій за допомогою системи «Клієнт-Банк» від імені ТОВ «ДПК «Будмонтаж» займався ОСОБА_4, який може мати доступ до вказаних відомостей, а відтак є достатньо підстав вважати про існування реальної загрози зміни чи знищення документів у разі судового виклику службової особи фінансової установи, послугами якого користувались зазначені особи.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за викладених обставин, просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя розглядає дане клопотання, згідно ст.163 ч.2 КПК України, без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши надані докази в обґрунтування клопотання в кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання за наступних підстав.

Так, судом встановлено, що в провадженні слідчого СВ Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві Трунова Ю.А. перебуває кримінальне провадження №12013110030007915 від 29.05.2013р., за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ст. 364 ч.2 КК України (попередня кваліфікація).

Відповідно до ст. 159 ч.1 КПК України одним із видів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В обґрунтування клопотання про необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторона обвинувачення посилається на наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, враховуючи викладені обставини досудового розслідування в кримінальному провадженні №12013110030007915 від 29.05.2013р. в їх сукупності, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю - документів про організаційно-правову структуру, керівників і напрями діяльності ТОВ «ДПК «Будмонтаж», документів про операції, що були проведені на користь чи за дорученням зазначеного товариства, а також відомості про стан рахунку НОМЕР_1, відкритого в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), що перебувають у володінні службових осіб АТ «Райффайзен Банк Аваль», з можливістю їх вилучення, а в разі відсутності оригіналів - завірених належним чином їх копій, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність підстав передбачених ст.132 ч.3 КПК України.

Керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Забезпечити тимчасовий доступ СВ Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві Трунову Юрію Анатолійовичу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні службових осіб Акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335), з можливістю вилучення оригіналів, а в разі відсутності завірених належним чином їх копій, а саме:

- про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 ТОВ «ДПК Будномантаж» (код 36824544) із зазначенням контр агентів (їх найменування і код ЄДРПОУ) та призначення платежу за період часу з 27.11.2012р. по 20.06.2014р. (на паперових та магнітних (електронних);

- про операції, які були були проведені на користь чи за дорученням ТОВ «ДПК Будномантаж» (код 36824544), здійсненні ним угоди за період з 27.11.2012р. по 20.06.2014р., договори і додатки до них;

- про організаційно - правову структуру юридичної особи - клієнта банку ТОВ «ДПК Будномантаж» (код 36824544), напрями діяльності, його керівників, картки зі зразками печатки та підпису службових осіб товариства, заяви про відкриття рахунку, додатки до них, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами підприємства ( чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування, статут, накази про призначення на посади та звільнення службових осіб підприємства (директора та бухгалтера), копії їх паспортів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 23 липня 2014 року.

Відповідно до ст.166 ч.1 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.М. Татаурова