Ухвала суду № 64143045, 26.05.2014, Деснянський районний суд міста Києва

Номер провадження 1-кс/754/1022/14

Справа № 754/8438/14-к

У Х В А Л А

Іменем України

26.05.2014 року місто Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Татаурова І.М.,

при секретарі Ленській Т.І.,

з участю слідчого Степанченка І.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Степанченка І.М. в кримінальному провадженні №32013110030000117 від 29.07.2013 р. про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о ви в :

Старший слідчий СВ фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Степанченко І.М. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з старшим прокурором прокуратури Деснянського району м. Києва Гавришем Р.В., про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні № 32013110030000117 від 29.07.2013 р. за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ст. 204 ч.3 КК України.

Клопотання мотивоване наступним.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що 17.07.2013 р. ОСОБА_3 придбав у ОСОБА_4 горілку «Пшенична» в кількості 1 тетропак, об'ємом 10 літрів, виробництва ТОВ «Олександрія БЛІГ» (код за ЄДРПОУ 31969320).

24.07.2013р. ОСОБА_3, після вживання придбаної вищевказаної алкогольної продукції, звернувся за допомогою до лікарів швидкої допомоги за фактом алкогольного отруєння.

Також, в ході досудового розслідування було проведено ряд обшуків приміщень та транспортного засобу, які використовувались ОСОБА_4 для зберігання та транспортування алкогольної продукції та місць їх безпосередньої реалізації, де було виявлено та вилучено алкогольні напої (упаковані типу «Bag in box», об'ємом 10 літрів), в тому числі виробництва ТОВ «Олександрія Бліг», в кількості понад 1 000 штук.

В рамках даного кримінального провадження, проведено огляд місця безпосередньої реалізації алкогольної продукції виробництва ТОВ «Олександрія Бліг», а саме, приміщення кафе, в якому підприємницьку діяльність здійснює ТОВ «Кронос» (код ЄДРПОУ 19037158), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Мурманська, 8, де виявлено та вилучено алкогольні напої виробництва ТОВ «Олександрія Бліг» на пляшках яких наклеєні етикетки, які містять реквізити з адресами виробничих потужностей ТОВ «Олександрія Бліг».

Згідно з даними харчових експертиз, які проведені в рамках даного кримінального провадження, встановлено, що алкогольна продукція виробництва ТОВ «Олександрія Бліг», що вилучена в ході проведення слідчих дій не відповідає вимогам діючого державного стандарту ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та ДСТУ 7130:2009 «Спирт етиловий ректифікований, горілки, напої лікеро-горілчані. Критерії оцінювання справжності».

З даних висновків криміналістичних експертиз вбачається, що марки акцизного податку, якими була обклеєна алкогольна продукція виробництва ТОВ «Олександрія Бліг», державним підприємством «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» не виготовлялись і є підробленими.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 01.01.2010 р. по теперішній час ОСОБА_4 використовує банківські рахунки № НОМЕР_2 та НОМЕР_3, відкриті в Київському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842) для проведення розрахунку по фінансово-господарським операціям з придбання та реалізації фальсифікованої алкогольної продукції між іншими суб'єктами господарської діяльності.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за викладених обставин, просить клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які свідчать про відкриття та функціонування банківських рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3, відкриті ОСОБА_4 в Київському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842), оскільки дані документи необхідні для встановлення осіб, які здійснювали юридичне супроводження відкриття та функціонування рахунків, а також осіб, які розпоряджались ними; встановлення осіб, які причетні до вищезазначеної злочинної діяльності, а також осіб, які фактично її здійснювали; забезпечення в подальшому проведення криміналістичних експертиз; використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах, а також використання їх в ході здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.

Слідчий суддя розглядає дане клопотання, згідно ст.163 ч.2 КПК України, без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши надані докази в обґрунтування клопотання в кримінальному провадженні слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання за наступних підстав.

Так, судом встановлено, що в провадженні старшого слідчого Степанченка І.М. СВ фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському ГУ Міндоходів у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 32013110030000117 від 29.07.2013 р., за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ст.204 ч.3 КК України.

Відповідно до ст. 159 ч.1 КПК України одним із видів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В обґрунтування клопотання про необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторона обвинувачення посилається на наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному кримінальному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Таким чином, враховуючи викладені обставини досудового розслідування в кримінальному провадженні № 32013110030000117 від 29.07.2013 р. слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю - документів, які свідчать про відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3, відкриті ОСОБА_4 в Київському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842) та перебувають у володінні службових осіб Київському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842), з можливістю їх вилучення, а в разі відсутності оригіналів - завірених належним чином їх копій, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність підстав передбачених ст.132 ч.3 КПК України.

Керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському ГУ Міндоходів у м. Києві Степанченка І.М. в кримінальному провадженні №32013110030000117 від 29.07.2013 р., задовольнити.

Забезпечити тимчасовий доступ старшому слідчому фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському ГУ Міндоходів у м. Києві Степанченку Івану Миколайовичу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні службових осіб Київського Головного регіонального управління публічного акціонерного товариства «Приват Банк» (МФО 320649), з можливістю вилучення оригіналів, а в разі відсутності завірених належним чином їх копій, а саме:

- установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису; рішень щодо осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспорту власника рахунку, а також довірених осіб на підставі яких було відкрито (закрито) рахунки ОСОБА_4 (податковий номер НОМЕР_1) № НОМЕР_2 та НОМЕР_3, заяви про відкриття та закриття вказаних рахунків, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтом ОСОБА_4;

- інформації про рух коштів по рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3, що належать ОСОБА_4, за період часу з 01.01.2010 р. по 14.05.2014 р. (на паперових та магнітних (електронних) носіях із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств, фізичних осіб - підприємців, тощо з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРППОУ (податковий номер) та номер рахунку).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 26 червня 2014 року, включно.

Відповідно до ст.166 ч.1 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.М. Татаурова