Ухвала суду № 64133593, 18.01.2017, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/466/17

Провадження №1-кс/263/460/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2017 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Хараджа Н.В., за участю слідчого СВ Центрального ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1, розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Центрального ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, внесене у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016050770004512 від 14 грудня 2016 року, за ознаками ст. 190 ч. 3 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ Центрального ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 звернулась до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, внесеним у вказаному кримінальному провадженні та погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ "ПУМБ".

З матеріалів клопотання вбачається, що 23.11.2016, невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу ноутбуку через Інтернет-сайт «OLX», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_2, 22.12.1974р.н., який мешкає за адресою: АДРЕСА_1, в розмірі 3928 грн., чим спричинила матеріальну шкоду на вказану суму.

Згідно пояснень ОСОБА_2 23.11.2016 він знайшов оголошення на Інтернет-сайті «OLX» щодо продажу ноутбуку. ОСОБА_2 зателефонував за номером мобільного оператора ПрАТ «МТС» 066-612-59-57, який був вказаний в оголошені. Чоловік, який відповів на дзвінок, пояснив, що дійсно продає ноутбук та може відправити його на імя ОСОБА_2 через поштову службу ТОВ «Нова Пошта».

Між продавцем та покупцем була досягнута домовленість, що після внесення оплати за товар ОСОБА_2 на картковий рахунок продавця відкритий в банківській установі ПАТ «ПУМБ» № 5167 5463 0195 2966, йому буде відправлено товар, а саме ноутбук.

23.11.2016 ОСОБА_2 перерахував зі свого рахунку відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк» № 5168 7420 1621 9523 грошові кошти в розмірі 3928 грн. на вказаний рахунок продавця.

Однак, товар не отримав. Телефон за яким він дзвонив 23.11.2016 близько 20:30 був вимкнений, а оголошення з Інтернет-сайту «OLX» видалено. Грошові кошти йому повернуто не було.

Згідно відповіді ПАТ «ПУМБ» банківська картка № 5167 5463 0195 2966 видавалась до розрахункового рахунку № 2625 5100 1873 27 відкритого на імя ОСОБА_3, вказаний рахунок зареєстрований у відділенні № 10 ПАТ «ПУМБ» за адресою: пр. Адмірала Луніна, буд. 33, прим. 66, м. Маріуполь, Донецька обл.

Крім того, згідно даної відповіді, перераховані ОСОБА_2 грошові кошти, також були зняті в м. Маріуполі вказаною особою.

Опитаний ОСОБА_3 підтвердив, що він 23.11.2016, шахрайським шляхом, керуючись корисливими мотивами, заволодів грошовими коштами ОСОБА_2, які останній перерахував на його картку ПАТ «ПУМБ». В подальшому витративши на власні потреби.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий звернулась до суду з даним клопотанням, яким просить надати тимчасовий доступ до документів щодо розрахункового рахунку № 2625 5100 1873 27 відкритого на імя ОСОБА_3 у вказаній банківській установі, на який було перераховано грошові кошти ОСОБА_2, а саме:

-Усі наявні документи, юридичної справи по розрахунковому рахунку № 2625 5100 1873 27, в т.ч. договори, акти, копії паспорта громадянина України, який надавався для відкриття рахунку.

-Усі наявні документи щодо видачі пластикових карток, які видавались до розрахункового рахунку № 2625 5100 1873 27, з наданням інформації щодо номерів карток, причин їх зміни тощо.

-Усі наявні документи, які стали підставою для зміни даних банківського розрахункового рахунку № 2625 5100 1873 27, зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаним рахунком та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього вказати за допомогою котрого банкомату або ж відділення банку було проведено зміну вказаних даних в період з 23.11.2016 по теперішній час, з чиєї ініціативи.

-Відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № 2625 5100 1873 27, із зазначенням номерів банківських рахунків, з яких надходили грошові кошти на даний рахунок, та номерів банківських рахунків на які було перераховано грошові кошти з вказаного рахунку, з зазначенням банківських установ, яким належать дані рахунки, в період часу з 23.11.2016 по теперішній час.

-Відомості щодо дати зняття та суми грошових коштів, що були зняті з розрахункового рахунку № 2625 5100 1873 27 в період з 23.11.2016 по теперішній час, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж плату платежів, вказати адреси місць знаходження банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч.5,6,7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи щодо розрахункового рахунку № 2625 5100 1873 27 відкритого в ПАТ "ПУМБ" на імя ОСОБА_3 вказаній банківській установі, на який було перераховано грошові кошти ОСОБА_2, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, щодо обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, і не можуть бути доведені іншими способами, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 165 КПК України, суддя

УХВАЛИЛА:

Надати слідчому СВ Центрального ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «ПУМБ», код ЄДРПОУ 14282829, юридична адреса:вул. Андріївська, 4, м. Київ, 04070, та містять відомості щодо розрахункового рахунку № 2625 5100 1873 27 відкритого на імя ОСОБА_3 у вказаній банківській установі, на який було перераховано грошові кошти ОСОБА_2, а саме:

-Усі наявні документи, юридичної справи по розрахунковому рахунку № 2625 5100 1873 27, в т.ч. договори, акти, копії паспорта громадянина України, який надавався для відкриття рахунку.

-Усі наявні документи щодо видачі пластикових карток, які видавались до розрахункового рахунку № 2625 5100 1873 27, з наданням інформації щодо номерів карток, причин їх зміни тощо.

-Усі наявні документи, які стали підставою для зміни даних банківського розрахункового рахунку № 2625 5100 1873 27, зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказанимрахунком та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього вказати за допомогою котрого банкомату або ж відділення банку було проведено зміну вказаних даних в період з 23.11.2016 по теперішній час, з чиєї ініціативи.

- Відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № 2625 5100 1873 27, із зазначенням номерів банківських рахунків, з яких надходили грошові кошти на даний рахунок, та номерів банківських рахунків на які було перераховано грошові кошти з вказаного рахунку, з зазначенням банківських установ, яким належать дані рахунки, в період часу з 23.11.2016 по теперішній час.

-Відомості щодо дати зняття та суми грошових коштів, що були зняті з розрахункового рахунку № 2625 5100 1873 27 в період з 23.11.2016 по теперішній час, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж плату платежів, вказати адреси місць знаходження банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень.

Зобовязати посадових осіб ПАТ «ПУМБ», направити належним чином завірені копії вказаних документів до Відділення ПАТ «ПУМБ» «РЦ в м. Маріуполь», юридична адреса: вул. Архітектора Нільсена (Енгельса), 39, м. Маріуполь, 87500 для подальшого вилучення слідчим СВ Центрального ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 або за її дорученням іншими працівниками органів внутрішніх справ.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.В. Хараджа