Ухвала суду № 64117744, 18.01.2017, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/7951/16-к

Провадження № 1-кс/0202/2414/2016

УХВАЛА

18 січня 2017 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Зосименко С.Г. розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 22 грудня 2016 року, клопотання слідчого СВ Індустріального відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_1 було задоволено частково.

Слідчим суддею встановлено, що в ухвали слідчого судді від 22 грудня 2016 року допущена описка, а саме в резолютивній частині ухвали не вказано ПІБ осіб та їх ІПН стосовно яких слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ«ПУМБ» в м.Дніпропетровськ, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Троїцька (Червона), буд. 10.

У відповідності до ст. 379 КПК України суд має право за власною ініціативо виправити допущені в судовому рішенні цього суду описки, очевидні арифметичні помилки незалежно від того набрало судове рішення законної сили чи ні.

Керуючись ст. 379 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Виправити описку в ухвалі слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 22 грудня 2016 року.

Другий абзац резолютивної частини ухвали слідчого судді від 22.12.2016 року викласти в наступній редакції:

"ПАТ «ПУМБ» (код ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851), приміщення відділення ПАТ«ПУМБ» в м.Дніпропетровськ, розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Троїцька (Червона), буд. 10 надати слідчому СВ Індустріального відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_1, заступнику начальника СВ Індустріального відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3, слідчому СВ Індустріального відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4, іншим слідчим, які входять до складу утвореної групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні дозвіл на проведення тимчасового доступу (тобто можливість ознайомитись та зробити копії) до документів, що містять банківську таємницю стосовно наступних осіб: ОСОБА_5, і.п.н. НОМЕР_1; ОСОБА_6, і.п.н. НОМЕР_2; ОСОБА_7, і.п.н. НОМЕР_3; ОСОБА_8, і.п.н.НОМЕР_4; ОСОБА_9, і.п.н. НОМЕР_5; ОСОБА_10, і.п.н. 280200010; ОСОБА_11, і.п.н. НОМЕР_6; ОСОБА_12, і.п.н. 31885200095; ОСОБА_13, і.п.н.НОМЕР_7; ОСОБА_14, і.п.н. НОМЕР_8; ОСОБА_15, і.п.н. НОМЕР_9, а саме:

- документів, які відображують надходження та списання за період з 01.01.2014 по 01.08.2016 грошових коштів по депозитним рахункам вказаних осіб, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- виписок платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення;

- справ з юридичного оформлення усіх депозитних рахунків вказаних осіб, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

- угод та інших документів на підставі яких використовувалась система віддаленого доступу «Клієнт-банк», повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди) з'єднання між комп'ютером банку і комп'ютером вказаних осіб за допомогою Інтернет мережі, з зазначенням часу (години, хвилини, секунди) і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ІР-адреси користувача системи клієнт-банк згідно укладеної угоди;

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по усіх депозитних рахунках вказаних осіб;

- фото- та відеоматеріалів з камер спостереження банкоматів, відділень банку, ін. банківських установ, на яких зафіксовано фактичне зняття грошових коштів з усіх депозитних рахунків вказаних осіб, за період з 01.01.2014 по 01.08.2016.".

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом пяти днів з дня її оголошення.

У разі якщо ухвалу постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом 5 днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя С.Г. Зосименко