Постанова № 64108018, 17.01.2017, Приморський районний суд м. Одеси

17.01.2017

Справа№522/7966/16-к

1-кс/522/736/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Осіік Д.В., при секретарі Гулям У.Х., за участю слідчого Нікішиної М.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015160000000756 від 02.10.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання слідчого вбачається, що слідчим управлінням ГУ НП в Одеській області розпочато досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами Управлінням обласної ради з майнових відносин, які використовуючи свої корупційні зв'язки з підприємством ТОВ «Держбуд» ЄДРПОУ 36155606 (дог. №31 від 08.12.2014) та іншими підрядними організаціями укладені договори підряду на проведення капітальних та поточних ремонтів приміщень на території Одеської області та м. Одеси, шляхом зловживання владою можливо здійснювали внесення в акти приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) завідомо неправдиві відомості про обсяги виконаних робіт.

В ході проведення досудового розслідування до СУ ГУ НП в Одеській області було надано акт ревізії фінансово-господарської діяльності Управління обласної ради з майнових відносин за період з 01.10.2013 по 30.11.2015 від 02.03.2016 №06-11/23. В ході вивчення акту ревізії було встановлено, що ревізією встановлено фінансових порушень на загальну суму 266 400 грн.

Ревізією видатків на капітальне будівництво, реконструкцію та ремонт, правильності визначення вартості виконаних робіт, встановлено, що у порушення вимог ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Правил визначення вартості будівництва», який прийнятий та набрав чинності наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 №293, п.1 ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-ХІVст.ст.173,175,179,193 Господарського кодексу України, ст.629 Цивільного кодексу України, безпідставно завищено вартість робіт на загальну суму 266 400,80 грн., (з ПДВ), що призвело до зайвої оплати Замовником підрядникам коштів у зазначеній сумі та відповідно до матеріальної шкоди (збитків) Управлінню на зазначену суму, у тому числі ТОВ «Держбуд» ЄДРПОУ 361556064 на суму 95 409,00грн., в порушення вимог п.6.2.1.2, 6.2.1.3, 6.4 ДСТУ Ю Д.1.1-1:2013, внаслідок невідповідності обсягів виконаних робіт та необґрунтовано застосованих розцінок встановлено завищення вартості виконаних робіт на суму 95 409,00 грн. з ПДВ в акті ф.КБ-2в за грудень 2014 рік по договору підряду від 08.12.2014 №31.

Так, 08.12.2014 між Управлінням обласної ради з майнових відносин в особі начальника управління ОСОБА_3 і ТОВ «ДЕРЖБУД» в особі директора ОСОБА_4 укладено договір підряду №31 на виконання будівельних робіт з капітального ремонту комунального закладу «Котовська загальноосвітня школа інтернат І-ІІ ступенів для дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування» (м. Котовськ, вул. Бочковича,1), на суму 784 686 гривень. Після виконання будівельних робіт ТОВ «Держбуд», Управлінням обласної ради з майнових відносин в особі на підставі платіжних доручень №452 від 05.08.2015, №1033 від 10.12.2014,№882 від 10.12.2014, №1020 за грудень 2014 рік здійснено перерахування коштів на розрахункові рахунки відкритих ТОВ «Держбуд» ЄДРПОУ 36155606 відкриті в АТ «Укрсиббанк» м. Харків МФО 351005 №26002388504300, та в ПАТ «А «РАДАБАНК» МФО 306500 №26004300001419, за виконанні роботи.

Крім цього, 19.02.2015 між Управлінням обласної ради з майнових відносин в особі начальника управління ОСОБА_5 і ФОП ОСОБА_6 укладено договір №31 т/н (на здійснення технічного нагляду) по обєкту капітального ремонту комунального закладу «Котовська загальноосвітня школа інтернат І-ІІ ступенів для дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування» (м. Котовськ, вул. Бочковича,1), на суму 9564 грн. Після здійснення технічного нагляду за виконанням ТОВ «Держбуд» будівельних робіт, з розрахункового рахунку Управління на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_6 відкритого в АБ «Південний» №26008010034016, за здійснення технічного нагляду.

Враховуючи, що інформація, яка відображає рух грошових коштів по розрахунковому рахунку №26008010034016 у валюті українська гривня відкритого в АБ «Південний» ФОП ОСОБА_6 ЄДРПОУ НОМЕР_1, юридична справа по відкриттю зазначеного рахунку, банківські виписки про видачу готівки та чеків по вказаному рахунку, грошові чеки, заявки на отримання готівки заявки на отримання чекових книжок, містить банківську таємницю, має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному проваджені, бо можуть бути використанні при проведенні слідчих дій, ідентифікації осіб, діями, яких завдано збитки місцевому бюджету м. Одеси, слідчий звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ФОП ОСОБА_6, які перебувають у володінні АБ «Південний» МФО 328209 за адресою: м. Одеса, вул.Краснова,6/1.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала у повному обсязі та наполягала на його задоволенні.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015160000000756 від 02.10.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити, оскільки надані матеріали свідчать про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальній справі.

На вилучення документів надати дозвіл, оскільки у клопотанні наведені достатні дані, які вказують на ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст.159,160, 162-166 КПК України,слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 або за її дорученням, відповідно до ст.. 40 КПК України, працівникам УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України ОСОБА_7, ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів (провести виїмку) в АБ «Південний» МФО 328209 за адресою: м. Одеса, вул.Краснова,6/1, а саме:

- роздруківку руху грошових коштів в паперовому та електронному виді з розшифровкою контрагентів (найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахунку№26008010034016 у валюті українська гривня відкритого ФОП ОСОБА_6 ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 19.02.2015 по 31.08.2015 рік.

- документів юридичної справи ФОП ОСОБА_6 ЄДРПОУ НОМЕР_1, у тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів, засновників та службових осіб, довіреностей на імя особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора або керівника підприємства, заяв на відкриття рахунку, договору на розрахункове-касове обслуговування.

- копій платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення у паперових носіях), які надавались службовими особами ФОП ОСОБА_6 ЄДРПОУ НОМЕР_1 при розпорядженні вищевказаним рахунком за період з 19.02.2015 по 31.08.2015 рік.

- банківських виписок про видачу готівки та чеків по вказаному рахунку ФОП ОСОБА_6 ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 19.02.2015 по 31.08.2015 рік.

- банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ФОП ОСОБА_6 ЄДРПОУ НОМЕР_1.

- грошових чеків, заявок на отримання готівки заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з вищевказаного рахунку за період з 19.02.2015 по 31.08.2015 рік.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документі на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Д.В. Осіік