Ухвала суду № 64104071, 13.01.2017, Немирівський районний суд Вінницької області

Немирівський районний суд Вінницької області

Справа № 140/64/17

№ 1-кп/140/20/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"13" січня 2017 р. м. Немирів

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області Алєксєєнка В.М.

при секретарі судового засідання Ференець М.П.

за участю прокурора Лівандовського С.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові

клопотання слідчого СВ Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області Лівандовського С.В., погоджене з прокурором Мацютевич Б.М., на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016020240000601 від 07 жовтня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

До Немирівського районного суду звернувся з клопотанням слідчий СВ Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області Лівандовський С.В., погоджене з прокурором Мацютевич Б.М., на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016020240000601 від 07 жовтня 2016 року року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України, мотивуючи його тим, що до Немирівського ВП ГУ НП у Вінницькій області 06 жовтня 2016 року надійшла заява від директора ТОВ «Ситковецьке» ОСОБА_2 про те, що посадові особи ТОВ «Верітас фінанс», зловживаючи своїми повноваженнями, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди, заздалегідь не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов'язання, уклали із ТОВ «Ситковецьке» договір поставки міндобрив та після того, як ТОВ «Ситковецьке» 05 жовтня 2016 року перераховувало на рахунок ТОВ «Верітас фінанс» грошові кошти в сумі 222 182,40 грн., мінеральні добрива до ТОВ «Ситковецьке» не поставили, у зв'язку із чим ними були привласнені грошові кошти ТОВ «Ситковецьке» у розмірі 222 182,40 грн.

Згідно специфікації, ТОВ «Верітас фінанс» зобов'язався надати мінеральне добриво «Діамофоска NPK 10:26:26» в кількості 22 т по ціні 222 182,40 грн. з урахуванням ПДВ.

На підставі вказаного договору було виписано рахунок фактуру № СФ-0002404 від 03 жовтня 2016 року, який було сплачено ТОВ «Ситковецьке» 05 жовтня 2016 року, що підтверджується платіжним дорученням № 749.

Зі слів директора ТОВ «Верітас фінанс» ОСОБА_3, автомобілі з мінеральними добривами виїхали в напрямку смт. Ситківці Немирівського району Вінницької області 05 жовтня 2016 року, а саме:

-Вантажний автомобіль НОМЕР_1 з напівпричепом, д/н якого НОМЕР_3;

-Вантажний автомобіль НОМЕР_2 з напівпричепом, д/н якого НОМЕР_4.

Станом на 06 жовтня 2016 року до місця призначення автомобілі не доїхали, а під час телефонних розмов водії вказаних автомобілів повідомили, що знаходяться за 40 км від смт. Ситківці Немирівського району Вінницької області, однак проведеною перевіркою встановлено, що ця інформація не відповідає дійсності.

Відомості по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016020240000601 від «7» жовтня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України.

Згідно платіжного доручення № 749 від 05.10.2016, ТОВ «Ситковецьке» перерахувало 222 182,40 грн. ТОВ «Верітас Фінанс» на рахунок банківський рахунок 26005620088600.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З метою повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування даного кримінального провадження, необхідно встановити відомості про рух коштів по банківському рахунку № 26005620088600, а також встановити відомості про особу, що розпоряджалась даними коштами, у зв'язку із чим є необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що міститься у головному офісі банку «УКРСИББАНК» (ЄДРПОУ 09807750), що розташований за адресою: 04070, вул. Андріївська, 2/12, м. Київ, оскільки отримати вказану інформацію у інший спосіб неможливо.

В судовому засіданні слідчий Лівандовський С.В. клопотання підтримав повністю, просив його задовольнити на підставах викладених у клопотанні.

В судовому засіданні прокурор Мацютевич Б.М. клопотання також підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, тому клопотання слідчим суддею було розглянуто без виклику представника ПАТ «УКРСИББАНК».

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думки учасників даного кримінального провадження дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації ПАТ «УКРСИББАНК».

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 159-164 КПК України, п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суд, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області Лівандовський С.В., погоджене з прокурором Мацютевич Б.М. про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Зобов'язати керівництво головного офісу ПАТ «УКРСИББАНК» (ЄДРПОУ 09807750), що розташований за адресою: 04070, вул. Андріївська, 2/12, м. Київ, надати слідчому СВ Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції Лівандовському Святославу Віталійовичу або за його дорученням оперативним працівникам Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області з можливістю вилучення наступну інформацію:

-про власника рахунку, відкритого у ПАТ «УКРСИББАНК» за № 2600 5620 088 600;

-про здійснені фінансові операції по банківському рахунку ПАТ «УКРСИББАНК» за № 2600 5620 088 600 в період часу з 00:00 год. 01.10.2016 по 00:00 год. 05.01.2017 із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції;

-про особу, яка з банківського рахунку ПАТ «УКРСИББАНК» за № 2600 5620 088 600 переводила у готівку грошові кошти (прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, контактний телефон, ксерокопію паспорта тощо).

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: