Ухвала суду № 64082268, 16.01.2017, Соснівський районний суд м. Черкас

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

Справа №712/64/17-к

Провадження № 1-кс /712/91/17

м. Черкаси 16 січня 2017 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Калашник В.Л., при секретарі Авраменко І.В., за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури Олизька В.В., слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області майора поліції Мельника В.П., розглянув винесене у кримінальному провадженні №12015250040000695 від 17.02.2015 за ознаками ст.356, ч.1 ст.358, ч.4 ст.358 КК України, слідчим СУ ГУ НП в Черкаській області майором поліції Мельником В.П. та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури Олизька В.В., клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області майор поліції Мельник В.П., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням ГУ НП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №12015250040000695 від 17.02.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.356, ч.1 ст.358, ч.4 ст.358 КК України.

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 16.02.2015 до Соснівського ВП ГУ НП в Черкаській області надійшли матеріали від Українського товариства охорони природи про те, що відносно даного товариства вчиняються самоуправні дії, які завдають шкоди інтересам товариства.

Крім того, до Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області надійшло звернення ОСОБА_3 про те, що на думку заявника, в грудні 2015 року ОСОБА_4, використовуючи підроблені документи, привласнив майно Українського товариства охорони природи, а саме будівлю "ІНФОРМАЦІЯ_1" за адресою: АДРЕСА_1, чим завдав матеріальної шкоди товариству та ОСОБА_5.

Також, до Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області надійшли матеріали перевірки за зверненням в.о. начальника Головного територіального управління юстиції у Черкаській області, з приводу того, що до Головного територіального управління юстиції у Черкаській області заявником ОСОБА_6 було подано документи для державної реєстрації змін до відомостей про Черкаську обласну організацію Українського товариства охорони природи. Крім того, ОСОБА_6 було подано заяву про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації від 24.06.2016 року. В подальшому, 01.07.2016 року, до Головного територіального управління юстиції у Черкаській області надійшла заява голови Президії Всеукраїнської ради Українського товариства охорони природи ОСОБА_7 про те, що частина поданих для проведення державної реєстрації змін до керівного складу Черкаської обласної організації Українського товариства охорони природи являються підробленими.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4, використовуючи підроблені документи, привласнив майно «Всеукраїнського товариства охорони природи», а саме будівлю «ІНФОРМАЦІЯ_1», що по АДРЕСА_1, чим завдав матеріальної шкоди вищезазначеному товариству.

В клопотанні зазначено, що 03.12.2015 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно без відома керівних органів Українського товариства охорони природи та всупереч статуту вищезазначеного товариства, внесено запис №793761871101 про реєстрацію права власності на нежитлові приміщення площею 1951,6 кв. м., а саме будівлю учбово-лабораторного комплексу «ІНФОРМАЦІЯ_1», що розташована у АДРЕСА_1 та присвоєно їм нову адресу, а саме: АДРЕСА_1, та передано до ТОВ «Вієна» (код ЄДРПОУ 40145583).

ТОВ «Вієна» має в ПАТ «КредіАгріколь Банк» (код МФО: 300614) відкриті розрахункові рахунки №26004500198052 та №26047008005121.

Так, в ході досудового розслідування у слідчого виникла необхідність, дослідити інформацію про рух коштів ТОВ «Вієна» по розрахункових рахунках №26004500198052 та №26047008005121 за період з моменту відкриття по даний час, а також матеріали справ з юридичного забезпечення рахунків.

Слідчий вказав, що враховуючи тяжкість даного злочину та той факт, що дослідження інформації про рух коштів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до роздруківок руху коштів по розрахункових рахунках ТОВ «Вієна»№26004500198052 та №26047008005121 в ПАТ «КредіАгріколь Банк» (код МФО: 300614) за період з моменту відкриття по даний час та матеріалів справ з юридичного забезпечення по вказаних рахунках.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання повністю підтримали та просили суд його задовольнитити.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Суд вважає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання інформації до роздруківки руху коштів по розрахункових рахунках №26004500198052 та №26047008005121, що належить ТОВ «Вієна» (код ЄДРПОУ 40145583), за період часу з моменту відкриття по час надання інформації, із зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів та інших наявних даних) ідентифікації призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, документів справиз юридичного оформлення вказаного рахунку, в тому числі анкет, реєстраційних документів підприємства, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк, всіх заяв та доручень від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства, документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заява-анкета на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки та ін..)), всіх платіжних документів та чеків вказаного підприємства, що знаходяться в ПАТ «КредіАгріколь Банк» (код МФО: 300614), юридична адреса: вул. Пушкінська, 42/2, м. Київ, має істотне значення для встановлення обставин в кримінальному провадженні, а отримати зазначену інформацію іншим чином неможливо, тому необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України та ст.ст. 60, 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області майора поліції Мельника В.П. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: роздруківки руху коштів по розрахункових рахунках №26004500198052 та №26047008005121, що належить ТОВ «Вієна» (код ЄДРПОУ 40145583), за період часу з моменту відкриття по час надання інформації, із зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів та інших наявних даних) ідентифікації призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, документів справиз юридичного оформлення вказаного рахунку, в тому числі анкет, реєстраційних документів підприємства, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використаннясистеми «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк, всіх заяв та доручень від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства, документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заява-анкета на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки та ін..)), всіх платіжних документів та чеків вказаного підприємства, що знаходяться в ПАТ «КредіАгріколь Банк» (код МФО: 300614), юридична адреса: вул. Пушкінська, 42/2, м. Київ, з можливістю вилучення їх копій.

Виконання ухвали доручити слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області Мельнику Валентину Павловичу або за дорученням слідчого співробітнику Управління захисту економіки Департаменту захисту економіки Національної поліції України,

Строк виконання ухвали 30 діб з моменту її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.Л. Калашник