Ухвала суду № 64076758, 12.01.2017, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/216/17

1-кс/296/131/17

УХВАЛА

Іменем України

12 січня 2017 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Шалота К.В., за участі секретаря Яковенко О.В., слідчого Коровчук Я.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області Коровчук Я.В., погодженого прокурором прокуратури Житомирської області Радушинським В.В. у кримінальному провадженні №12016060000000149 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

У провадженні СУ УМВС України у Житомирській області перебуває кримінальне провадження №12016060000000149 від 24.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовувалось тим, що службові особи ПЗ «Древлянський» за попередньою змовою зі службовими особами ПрАТ «НВК Курс», зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом укладення 14.10.2013 договору про надання послуг з дослідження та розробки в галузі біологічних наук «Розроблення Проекту організації території природного заповідника «Древлянський» та охорони його природних комплексів і об'єктів та його фактичного невиконання, заволоділи бюджетними коштами у великих розмірах.

Вивченням матеріалів дослідчої перевірки встановлено, що вище вказаний договір №2 про надання послуг за державні кошти з дослідження та розробки в галузі біологічних наук укладено 14.10.2013 за результатами проведення ПЗ «Древлянський» тендерних закупівель, переможцем яких стало ПрАТ «НВК Курс». Відповідно до умов укладеного договору про надання послуг за державні кошти №2 від 14.10.2013 - виконавець -ПрАТ „НВК „Курс" зобов'язується у 2013-2014 роках надати послуги з дослідження та розробки в галузі біологічних наук «Розробленя Проекту реорганізації території природного заповідника «Древянський» та охорони його природних комплексів і об'єктів. Виконавець повинен виконати передбачені цим договором послуги, якість яких відповідає умовам, визначеним в технічному завданні до договору. Загальна вартість послуг становить 2 247 600,0грн, без ПДВ, у тому числі у 2013 році - 1 198 000,0грн без ПДВ. Розрахунки проводяться після підписання сторонами акта здавання - приймання наданих послуг шляхом поетапної оплати замовником наданих послуг. Фінансування здійснюється згідно бюджетного призначення. Строк надання послуг - до 15 грудня 2014року. Додатковою угодою №1 від 12.12.2014року-термін дії договору подовжено до 31.12.2015року. Виконавець зобов'язаний - після завершення робіт представити замовнику три комплекти науково-технічної продукції (звіт), передбаченої технічним завданням та умовами договору, акт здавання - приймання наданих послуг, у тому числі кошториси фактичних витрат з розшифруванням за статтями, включаючи кошториси від співвиконавців, акти звірки розрахунків, акти здавання приймання необоротних активів.

З метою встановлення можливих схем розкрадання бюджетних коштів (ознак предикатних злочинів) та відмивання (легалізації) доходів одержаних злочинним шляхом, УЗЕ в Житомирській області направлено лист до ГУ ДФС в Житомирській області, з метою залучення співробітників відділу боротьби з відмивання доходів одержаних злочинним шляхом для здійснення аналізу фінансово-господарських операцій за участю ПЗ «Древлянський» та ПрАТ «НВК «Курс» за період 2013-2016 років.

Відповідно до довідки №48/06-30-16-95/38006501 від 29.07.2016 «Про результати дослідження фінансово-майнової операції природного заповідника «Древлянський» (код ЄРДПОУ 38006501) з придбання науково-технічної продукції у приватного акціонерного товариства «Науково-виробничий комплекс «Курс» (код ЄРДПОУ 21607389) щодо дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та іншого законодавства, контроль за яким покладено на органи державної фіскальної служби, встановлено наступні порушення:

- порушення Закону України від 01.06.2010р. № 2289-VI «Про здійснення державних закупівель», недотримання принципів здійснення закупівель, добросовісної конкуренції серед учасників та імовірна наявність змови серед учасників для забезпечення перемоги ПрАТ «НВК «Курс» (єдиний учасник тендерних торгів - громадська організація «Таврійська заповідна допомога» зареєстрована як неприбуткова організація, яка не має досвіду виконання аналогічних договорів, не є спеціалізованою проектною організацією не відповідає кваліфікаційним вимогам документації конкурсних торгів, пропозиція надана за вищою ціною, ніж ПрАТ «НВК «Курс»).

- завищення ПрАТ «НВК «Курс» кошторисної вартості науково-дослідних робіт, фінансування яких повністю здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, по розділу витрати на оплату праці на суму 503 792 грн (різниця між перерахованими коштами на оплату праці та доходами офіційно зареєстрованих працівників, які виконували роботи, з врахуванням відрахувань на соціальні заходи), та витрати на роботи, які виконуються сторонніми організаціями (ПрАТ «НВК «Курс» декларує власні ресурси для виконання науково-дослідних робіт у сфері природничих наук та не потребує залучення послуг сторонніх СГД) на суму 406 500грн, внаслідок чого втрати державного бюджету складають 910 292 грн.

- оформлення та використання посадовими особами ПрАТ «НВК «Курс» в період виконання науково - дослідних робіт, фінансування яких повністю здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, протягом 4-го кварталу 2014 року та 2015 року документів щодо проведення фінансово - господарських операцій із СГД з ознаками фіктивності, та безпідставного формування податкового кредиту та завищення витрат: ТОВ "ІСТЕРН БУД ГРУП" (код за ЄДР 39395378),ТОВ "ОМІКРОН ПЛЮС" (код за ЄДР 39670909), ТОВ "ФЬЮЖЕНС" (код за ЄДР 39246622), ТОВ "ДОМУС АЛЬЯНС" (код за ЄДР 39815354), а також ФОП ОСОБА_3 (рнокпп НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_4(рнокпп НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_3), щодо придбання різноманітних послуг, для виконання яких, вказані СГД не мають власних та залучених ресурсів, а саме: юридичні послуги, аналіз напрямків розвитку космічних ракетних комплексів та систем позиціонування і зближення, аналіз освіти і туризму в національних парках Польщі з різних джерел, розробку методичних рекомендацій по організації території регіональних ландшафтних парків України, ремонт і роботи), що свідчить про формування сумнівного податкового кредиту, витрат, та створення передумов для виведення коштів, отриманих внаслідок завищення кошторисної вартості науково - дослідних робіт, фінансування яких здійснено за рахунок коштів державного бюджету, з метою їх подальшої легалізації.

Зокрема оперативним шляхом встановлено, що ФОП ОСОБА_5 31.03.2015 зареєстрована як ФОП в Житомирській області, на даний час працює директором ПАТ «Київський радіозавод «Готель-Комплекс» та проживає в АДРЕСА_1, хоча зареєстрована на тимчасово окупованій території України в м. Донецьк. Під час опитування остання повідомила, що не має відповідної освіти, наукового ступеня, досвіду виконання робіт з картографічними матеріалами системи управління для природного заповідника та фахівців у даній галузі, не змогла пояснити, які саме роботи вона виконувала згідно договору №1/1 від 01.06.2015 з ПрАТ «НВК Курс», яким чином та хто запропонував їй виконувати дані роботи, що може свідчити про не причетність ОСОБА_5 до діяльності ФОП, та причетності до розкрадання бюджетних коштів.

З матеріалів податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них доходу, встановлено, що більшість працівників ТОВ «Істерн Буд Груп», ТОВ «Омікрон Плюс», ТОВ «Фьюженс», ТОВ «Домус Альянс» проживають на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Крім того, з матеріалів дослідчої перевірки встановлено, що замовлений згідно укладеного договору №2 про надання послуг за державні кошти з дослідження та розробки в галузі біологічних наук від 14.10.2013 - Проект організації території природного заповідника «Древлянський» та охорони його природних комплексів і об'єктів у розпорядженні ПЗ «Древлянський» відсутній, що викликає сумнів у його існуванні взагалі.

Таким чином, встановлені факти свідчать про те, що службові особи ПЗ «Древлянський» за попередньою змовою зі службовими особами ПрАТ «НВК Курс», зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи бюджетними коштами, розмір яких складає 910 292 грн., шляхом укладення 14.10.2013 договору про надання послуг з дослідження та розробки в галузі біологічних наук «Розроблення Проекту організації території природного заповідника «Древлянський» та охорони його природних комплексів і об'єктів, та його фактичного невиконання, чим вчинили злочин, передбачений ч.4 ст.191 КК України.

На даний час у досудового слідства виникла необхідність у отриманні інформації з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів по рахункам, належним ПЗ «Древлянський» (код ЄРДПОУ 38006501) та ПрАТ «НВК Курс» (код ЄРДПОУ 21607389), з переліком контрагентів та призначенням платежів, які мають значення документів та можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з'ясувавши фактичні обставини на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до пункту 3 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З огляду на те, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів, що містять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, які іншим способом неможливо отримати, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області Коровчук Я.В. - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області Коровчук Яніні Володимирівні, а також за її дорученням співробітнику Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України Сердюку Анатолію Миколайовичу тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та дозволити вилучити:

1. оригінали документів (у разі відсутності оригіналів - завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунках: 26000601004360, 26004601003806, 26005601003805, 26008620312369, 26009620312368, 26002620562728, відкритих в у ПАТ «Промінвестбанк», МФО 300012, офіс якого розташований за адресою: 01001, м. Київ, провул. Шевченка, 12;

2. оригінали документів (у разі відсутності оригіналів - завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунках: 26001000024413, 26002000024412, 26003010756434, 26004000042232, 26005010756272, 26006000044023, 26048000001507, відкритих в ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023, головний офіс якого розташований за адресою: 03150, м. Київ, вул. Ковпака,29;

3. оригінали документів(у разі відсутності оригіналів - завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку: 26004010311855, відкритому в ПАТ «МІБ», МФО 380582, головний офіс якого розташований за адресою: 01015, м. Київ, вул. Лаврська, 15;

4. оригінали документів(у разі відсутності оригіналів - завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунках: 26000517762, 26002517759, 26004517757, 26006517755, відкритих в АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві, МФО 380805, головний офіс якого розташований за адресою: 01011, м. Київ, вул. Ліскова,9;

5. оригінали документів(у разі відсутності оригіналів - завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку: 37515000022304, відкритому у Казначействі України (ел. адм. подат.), МФО 899998, головний офіс якого розташований за адресою: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6

у прибутковій та видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 14.10.2013 по теперішній час.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення, тобто до 12.02.2017 року.

ПАТ «Промінвестбанк», ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «МІБ», АТ «Райффайзен банк Аваль», Казначейство України як володільці речей або документів, зобов'язані надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів та можливість їх вилучення.

Роз'яснити, що згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя К. В. Шалота