Ухвала суду № 64050923, 06.01.2017, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа №201/374/17

Провадження 1-кс/201/650/2017

УХВАЛА

06 січня 2016 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі:

головуючого слідчого судді Антонюк О.А.

з секретарем Верменичем В.А.

за участю:

прокурора Федорова О.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпро клопотання у кримінальному провадженні № 42016040000000722 від 22.08.2016, старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про арешт грошових коштів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про арешт грошових коштів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №42016040000000722 від 22.08.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.1 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, які діяли від імені ТОВ «Аксес» (код 35747794) за період січня-серпня 2016 року безпідставно сформували податковий кредит з ПДВ при взаємовідносинах з ТОВ «Грейд Компані» (код ЄДРПОУ 39673784), ТОВ «Аксет ЛТД» (код 40153002), ТОВ «Фортуна Лайф» (код 39558036), ТОВ «Аліната» (код 40155172), ТОВ «Полісбуд» (код 39317991), який використали для подальшого формування податкової вигоди іншим підприємствам, що завдало збитків Державному Бюджету на загальну суму 1 776 513.85 грн, що є значним розміром.

Одним з СГД, якому ТОВ «Аксес» надало податкову вигоду є ТОВ «Весташляхбуд» (код ЄДРПОУ 31933268), що перебуває на обліку в Криворізькій південній ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

За результатом аналізу Інтернет ресурсу встановлено, що протягом поточного року за ТОВ «Весташляхбуд» (код 31933268) зареєстровано 1 тендерна операція (замовник - Управління благоустрою та житлової політики Криворізького міськвиконкому Дніпропетровської області, код 03364234) на загальну суму 34795 500 грн., вид тендерних операцій - послуги щодо благоустрою території термін протягом 2016 року.

Разом з тим в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Весташляхбуд» до виконання робіт, які виконуються за Бюджетні кошти залучало субпідрядників ТОВ «Аксес» (код 35774794), ТОВ «Трансбуд КР» (код 38659313) та ТОВ «Проммонтажбуд» (код ЄДРПОУ 32263924), які в свою чергу сформували податковий кредит від підприємств ТОВ «Грейд Компані» (код 39673784), ТОВ «Аксет ЛТД» (код 40153002), ТОВ «Фортуна Лайф» (код 39558036), ТОВ «Полісбуд» (код 39317991), ТОВ «Дарвін Ріалайз» (код 40493737), ТОВ «ОСОБА_3 Строй» (код 39556416), ТОВ «Інтеграл ОСОБА_4» (код 39815569),ТОВ «Промтехностіл» (код 40000320), ТОВ «Еліос Плюс» (код40155125), ТОВ «Аліната» (код 40155172), ТОВ «Фокстон» (код 39808195), ТОВ «Домінант ЮА» (код 39808106), ТОВ «Турбо Сіті» (код 39714338), ТОВ «Сайлес Про» (код 39807982), ТОВ «ОСОБА_1 ОСОБА_3» (код 40171681), ТОВ «Агрофлексгруп 2015» (код 39739640), ТОВ «Експерс Ойл» (код 39733078), ТОВ «Крафсофпроект» (код 40073839), ТОВ «ОСОБА_5 ОСОБА_3» (код 39988691), ТОВ «ШЕЛБРУК ІНВЕСТІНГ» (код 40469353), ТОВ «ДЕЛЮКС-ЛТД» (код 40538751), ТОВ «КОМФОРТ ФІНАНС» (код 40170080), ТОВ «УКР ОПТ ТОРГ ЛТД» (код 40543777), ТОВ «БІЛДЕН ХІСТОРІ» (код 40457259), ТОВ «ПЕРША УСПІШНА КОМПАНІЯ» (код 40401007), ТОВ «РОШФОР АЛЬЯНС» (код 40468847), ТОВ «ДІЛОВА СТОЛИЦЯ» (код 40488821), ТОВ «ДЖУНА ДІСТРІБЬЮШН» (код 40488664), ТОВ «ЛЮКС КОМПАНІ» (код 40101436), ТОВ «КВЕНТ АЛЬЯНС» (код 40473616), ТОВ «БАЙРОН ЛТД» (код 40456229), ТОВ «РОШФОР АЛЬЯНС» (код 40468847), ТОВ «ФІНАНСОВИЙ РУБІН» (код 40493962), ТОВ «МЕРЕДІТ КОНСАЛТ» (код 40456318), ТОВ «ПЕСТО КОМПАНІ» (код 40494222), ТОВ «ЛАКОНІЯ ІНВЕСТ» (код 40468758), ТОВ «БАЛАНС ІНВЕСТ» (код 40168474), ТОВ «ВІЛЬНОС КОМПАНІ» (код 40456412), ТОВ «ЕЛІГОС ПЛЮС» (код 40155125), ТОВ «ОСОБА_6 ЛТД» (код 40028367), які не придбавали товару та послуг, за номенклатурою подальшої реалізації ТОВ «Аксес», ТОВ «Трансбуд КР» та ТОВ «Проммонтажбуд».

Крім того, ТОВ «Весташляхбуд» продовжує виконувати роботи за Бюджетні кошти та залучати, як постачальників, СГД з ознаками ризиковості.

Крім того відповідно до листа УСБУ у Дніпропетровській області від 15.08.2016 встановлено, що ТОВ «Весташляхбуд», в межах укладених угод з розпорядником бюджетних коштів Управлінням благоустрою та житлової політики виконавчого комітету Криворізької міської ради, систематично виступає контрагентом останнього у частині виконання будівельних робіт за кошти Бюджету. У свою чергу, реальний обсяг наданих ТОВ «Весташляхбуд» послуг не відповідає даним складеної звітної документації. Так, рівень витрат на виконання робіт ТОВ «Весташляхбуд» складає близько 70% від сплачених сум коштів, таким чином 30% коштів отриманих зазначеним підприємством за виконані роботи витрачається не за призначенням, що в грошовому еквівалентів складає близько 50 млн. грн. лише за 2016 рік. В свою чергу зазначена сума грошових коштів, з використанням підприємств з ознаками фіктивності, конвертуються в готівку та розподіляються між учасниками протиправної схеми службовими особами Управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради.

На підставі викладеного слідчий з метою встановлення обєктивної істини по кримінальному провадженню, а також з метою відшкодування завданих збитків, просив суд накласти арешт на банківські рахунки № 26001011961833, відкриті ТОВ «ВІЛЬНОС КОМПАНІ» (код 40456412); рахунки № 26007011966285, відкриті ТОВ «Дарвін Ріалайз» (код 40493737); рахунки № 26009011961716, відкриті ТОВ «ЛАКОНІЯ ІНВЕСТ» (код 40468758); рахунки № 26002011959156, відкриті ТОВ «ПЕСТО КОМПАНІ» (код 40494222); рахунки № 26004011961874, відкриті ТОВ «БАЙРОН ЛТД» (код 40456229); рахунки № 26000011960460, відкриті ТОВ «ДЖУНА ДІСТРІБЬЮШН» (код 40488664); рахунки № 26003011962904, відкриті ТОВ «ДІЛОВА СТОЛИЦЯ» (код 40488821); рахунки № 26008011971161, відкриті ТОВ «УКР ОПТ ТОРГ ЛТД» (код 40543777); рахунки № 26004011989384, відкриті ТОВ «ЛЮКС КОМПАНІ» (код 40101436); рахунки № 26001011965099, № 26002011965106 відкриті ТОВ «ПЕРША УСПІШНА КОМПАНІЯ» (код 40401007); рахунки № 26005011960551, відкриті ТОВ «БІЛДЕН ХІСТОРІ» (код 40457259); рахунки № 26000011965045, відкриті ТОВ «КВЕНТ АЛЬЯНС» (код 40473616); рахунки № 26002011959082, відкриті ТОВ «РОШФОР АЛЬЯНС» (код 40468847); рахунки № 26007011965071, відкриті ТОВ «ФІНАНСОВИЙ РУБІН» (код 40493962); рахунки № 26001011989989, відкриті ТОВ «БАЛАНС ІНВЕСТ» (код 40168474) в банківській установі ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023, юридична адреса: м. Київ, вул. Ковпака 29).

У судове засідання інші сторони кримінального провадження не з'явилися, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення відшкодування завданих збитків та з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на грошові кошти є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на банківські рахунки № 26001011961833, відкриті ТОВ «ВІЛЬНОС КОМПАНІ» (код 40456412); рахунки № 26007011966285, відкриті ТОВ «Дарвін Ріалайз» (код 40493737); рахунки № 26009011961716, відкриті ТОВ «ЛАКОНІЯ ІНВЕСТ» (код 40468758); рахунки № 26002011959156, відкриті ТОВ «ПЕСТО КОМПАНІ» (код 40494222); рахунки № 26004011961874, відкриті ТОВ «БАЙРОН ЛТД» (код 40456229); рахунки № 26000011960460, відкриті ТОВ «ДЖУНА ДІСТРІБЬЮШН» (код 40488664); рахунки № 26003011962904, відкриті ТОВ «ДІЛОВА СТОЛИЦЯ» (код 40488821); рахунки № 26008011971161, відкриті ТОВ «УКР ОПТ ТОРГ ЛТД» (код 40543777); рахунки № 26004011989384, відкриті ТОВ «ЛЮКС КОМПАНІ» (код 40101436); рахунки № 26001011965099, № 26002011965106 відкриті ТОВ «ПЕРША УСПІШНА КОМПАНІЯ» (код 40401007); рахунки № 26005011960551, відкриті ТОВ «БІЛДЕН ХІСТОРІ» (код 40457259); рахунки № 26000011965045, відкриті ТОВ «КВЕНТ АЛЬЯНС» (код 40473616); рахунки № 26002011959082, відкриті ТОВ «РОШФОР АЛЬЯНС» (код 40468847); рахунки № 26007011965071, відкриті ТОВ «ФІНАНСОВИЙ РУБІН» (код 40493962); рахунки № 26001011989989, відкриті ТОВ «БАЛАНС ІНВЕСТ» (код 40168474) в банківській установі ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023, юридична адреса: м. Київ, вул. Ковпака 29).

Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках № 26001011961833, відкриті ТОВ «ВІЛЬНОС КОМПАНІ» (код 40456412); рахунки № 26007011966285, відкриті ТОВ «Дарвін Ріалайз» (код 40493737); рахунки № 26009011961716, відкриті ТОВ «ЛАКОНІЯ ІНВЕСТ» (код 40468758); рахунки № 26002011959156, відкриті ТОВ «ПЕСТО КОМПАНІ» (код 40494222); рахунки № 26004011961874, відкриті ТОВ «БАЙРОН ЛТД» (код 40456229); рахунки № 26000011960460, відкриті ТОВ «ДЖУНА ДІСТРІБЬЮШН» (код 40488664); рахунки № 26003011962904, відкриті ТОВ «ДІЛОВА СТОЛИЦЯ» (код 40488821); рахунки № 26008011971161, відкриті ТОВ «УКР ОПТ ТОРГ ЛТД» (код 40543777); рахунки № 26004011989384, відкриті ТОВ «ЛЮКС КОМПАНІ» (код 40101436); рахунки № 26001011965099, № 26002011965106 відкриті ТОВ «ПЕРША УСПІШНА КОМПАНІЯ» (код 40401007); рахунки № 26005011960551, відкриті ТОВ «БІЛДЕН ХІСТОРІ» (код 40457259); рахунки № 26000011965045, відкриті ТОВ «КВЕНТ АЛЬЯНС» (код 40473616); рахунки № 26002011959082, відкриті ТОВ «ОСОБА_7» (код 40468847); рахунки № 26007011965071, відкриті ТОВ «ФІНАНСОВИЙ РУБІН» (код 40493962); рахунки № 26001011989989, відкриті ТОВ «БАЛАНС ІНВЕСТ» (код 40168474) в банківській установі ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обовязкових платежів до державного бюджету.

Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ «ВІЛЬНОС КОМПАНІ», ТОВ «Дарвін Ріалайз», ТОВ «ЛАКОНІЯ ІНВЕСТ», ТОВ «ПЕСТО КОМПАНІ», ТОВ «БАЙРОН ЛТД», ТОВ «ДЖУНА ДІСТРІБЬЮШН», ТОВ «ДІЛОВА СТОЛИЦЯ», ТОВ «УКР ОПТ ТОРГ ЛТД», ТОВ «ЛЮКС КОМПАНІ», ТОВ «ПЕРША УСПІШНА КОМПАНІЯ», ТОВ «БІЛДЕН ХІСТОРІ», ТОВ «КВЕНТ АЛЬЯНС», ТОВ «РОШФОР АЛЬЯНС», ТОВ «ФІНАНСОВИЙ РУБІН», ТОВ «БАЛАНС ІНВЕСТ» в банківській установі ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050), на внутрішньобанківський рахунок №3720 та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на адресу ТОВ «ВІЛЬНОС КОМПАНІ», ТОВ «Дарвін Ріалайз», ТОВ «ЛАКОНІЯ ІНВЕСТ», ТОВ «ПЕСТО КОМПАНІ», ТОВ «БАЙРОН ЛТД», ТОВ «ДЖУНА ДІСТРІБЬЮШН», ТОВ «ДІЛОВА СТОЛИЦЯ», ТОВ «УКР ОПТ ТОРГ ЛТД», ТОВ «ЛЮКС КОМПАНІ», ТОВ «ПЕРША УСПІШНА КОМПАНІЯ», ТОВ «БІЛДЕН ХІСТОРІ», ТОВ «КВЕНТ АЛЬЯНС», ТОВ «РОШФОР АЛЬЯНС», ТОВ «ФІНАНСОВИЙ РУБІН», ТОВ «БАЛАНС ІНВЕСТ» та вже знаходяться на рахунку №3720 видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів та виплати заробітної плати.

Зобовязати ПАТ «УКРСОЦБАНК», надати слідчому рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунків по дату оголошення ухвали на електронному та/або паперовому носії інформації та довідку про залишок коштів (із зазначенням точної дати та часу накладання арешту) на рахункам № 26001001049234, відкриті ТОВ «ВІЛЬНОС КОМПАНІ» (код 40456412); рахунки № 26003001049157, відкриті ТОВ «Дарвін Ріалайз» (код 40493737); рахунки № 26001001049267, відкриті ТОВ «ЛАКОНІЯ ІНВЕСТ» (код 40468758); рахунки № 26004001049316, відкриті ТОВ «ПЕСТО КОМПАНІ» (код 40494222); рахунки № 26003001049168, відкриті ТОВ «БАЙРОН ЛТД» (код 40456229); рахунки № 26008001049174, відкриті ТОВ «ДЖУНА ДІСТРІБЬЮШН» (код 40488664); рахунки № 26002001049341, відкриті ТОВ «ДІЛОВА СТОЛИЦЯ» (код 40488821); рахунки № 26006001049314, відкриті ТОВ «ДЕЛЮКС-ЛТД» (код 40538751) при накладенні арешту на кошти та в подальшому надавати інформацію про залишок коштів на рахунку за запитом слідчого.

Строк оскарження ухвали пять днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя О.А. Антонюк