Ухвала суду № 64050852, 12.01.2017, Дніпровський районний суд Дніпропетровської області (до 25.04.2025 - Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області)

Справа № 175/2929/16-к

Провадження № 1-кс/175/28/17

Ухвала

Іменем України

12 січня 2017 року смт. Слобожанське

Суддя Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області ШабановА.М., розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №12015040030000977, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 жовтня 2015року,

встановив:

12 січня 2016року прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтуванні клопотання зазначається, що директор ПП «Планета-Центрбуд» ОСОБА_1, достовірно знаючи, що роботи по обєкту «Капітальний ремонт будівель і споруд комунального закладу «Сурсько-Литовський сільський будинок культури» по вул.Леніна, 6 в с.Сурсько-Литовське Дніпропетровського району Дніпропетровської області» виконані не в повному обсязі, надав на підпис та затвердження голові Сурсько-Литовської сільської ради Дніпропетровського району Дніпропетровської області ОСОБА_2 Акт прийняття виконаних будівельних робіт форми КБ-2в по обєкту «Капітальний ремонт будівель і споруд комунального закладу «Сурсько-Литовський сільський будинок культури» за 2015 рік на суму 200000,00 гривень та Акт прийняття виконаних будівельних робіт форми КБ-2в по обєкту «Капітальний ремонт будівель і споруд комунального закладу «Сурсько-Литовський сільський будинок культури» за 2015 рік на суму 520789,00 гривень, в яких містились недостовірні відомості про те, що роботи по обєкту «Капітальний ремонт будівель і споруд комунального закладу «Сурсько-Литовський сільський будинок культури» виконані в повному обсязі, внаслідок чого заволодів грошовими Сурсько-Литовської сільської ради на суму 101154,56, грн., розпорядившись ними на власний розсуд.

Також встановлено, що згідно платіжних доручень №352 від 23 червня 2015 року та №385 від 10 липня 2015 року, грошові кошти за виконаних будівельних робіт обєкту «Капітальний ремонт будівель і споруд комунального закладу «Сурсько-Литовський сільський будинок культури» по вул.Леніна, 6 в с.Сурсько-Литовське Дніпропетровського району Дніпропетровської області» перераховувались управлінням Державної казначейської служби України у Дніпропетровському районі на розрахункових рахунок ПП «Планета-Центрбуд» №26005103855800, відкритий в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005).

Аналізом довідки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ПП «Планета-Центрбуд» №26005103855800 за період з 23 червня 2015 року по 16 липня 2015 року встановлено, що кошти отримані у вказаний період часу, в тому числі отримані від Сурсько-Литовської сільської ради, було перераховано на іменний корпоративний рахунок ПП «Планета-Центрбуд» №26056000035835 та на розрахунковий рахунок ОСОБА_1 ІПН НОМЕР_1 №26050103856100, відкриті в АТ «Укрсиббанк».

У звязку, з викладеним в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні аналізу руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ОСОБА_1 №26050103856100, що в подальшому можливо використати в кримінальному провадженні в якості доказів вчинення кримінального правопорушення.

Заслухавши прокурора, дослідивши надані докази, суд приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим, та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159КПКУкраїни, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В судовому засіданні встановлено, що директор ПП «Планета-Центрбуд» ОСОБА_1, достовірно знаючи, що роботи по обєкту «Капітальний ремонт будівель і споруд комунального закладу «Сурсько-Литовський сільський будинок культури» по вул.Леніна, 6 в с.Сурсько-Литовське Дніпропетровського району Дніпропетровської області» виконані не в повному обсязі, надав на підпис та затвердження голові Сурсько-Литовської сільської ради Дніпропетровського району Дніпропетровської області ОСОБА_2 Акт прийняття виконаних будівельних робіт форми КБ-2в по обєкту «Капітальний ремонт будівель і споруд комунального закладу «Сурсько-Литовський сільський будинок культури» за 2015 рік на суму 200000,00 гривень та Акт прийняття виконаних будівельних робіт форми КБ-2в по обєкту «Капітальний ремонт будівель і споруд комунального закладу «Сурсько-Литовський сільський будинок культури» за 2015 рік на суму 520789,00 гривень, в яких містились недостовірні відомості про те, що роботи по обєкту «Капітальний ремонт будівель і споруд комунального закладу «Сурсько-Литовський сільський будинок культури» виконані в повному обсязі, внаслідок чого заволодів грошовими Сурсько-Литовської сільської ради на суму 101154,56, грн., розпорядившись ними на власний розсуд.

Також встановлено, що згідно платіжних доручень №352 від 23 червня 2015 року та №385 від 10 липня 2015 року, грошові кошти за виконаних будівельних робіт обєкту «Капітальний ремонт будівель і споруд комунального закладу «Сурсько-Литовський сільський будинок культури» по вул.Леніна, 6 в с.Сурсько-Литовське Дніпропетровського району Дніпропетровської області» перераховувались управлінням Державної казначейської служби України у Дніпропетровському районі на розрахункових рахунок ПП «Планета-Центрбуд» №26005103855800, відкритий в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005).

Аналізом довідки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ПП «Планета-Центрбуд» №26005103855800 за період з 23 червня 2015 року по 16 липня 2015 року встановлено, що кошти отримані у вказаний період часу, в тому числі отримані від Сурсько-Литовської сільської ради, було перераховано на іменний корпоративний рахунок ПП «Планета-Центрбуд» №26056000035835 та на розрахунковий рахунок ОСОБА_1 ІПН НОМЕР_1 №26050103856100, відкриті в АТ «Укрсиббанк».

У звязку, з викладеним в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні аналізу руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ОСОБА_1 №26050103856100, що в подальшому можливо використати в кримінальному провадженні в якості доказів вчинення кримінального правопорушення.

У відповідності до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема за рішенням суду.

Згідно ст.160КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що документи, які перебувають у володінні юридичної особи АТ «Укрсиббанк», мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Згідно ч.7ст.163КПКУкраїни, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч.2ст.163КПКУкраїни, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначеної інформації, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, а саме: посадових осіб АТ «Укрсиббанк».

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст.132, 159-166КПКУкраїни,

ухвалив:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №3, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3, тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи - АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750, м. Київ вулиця Андріївська, 2/12), а саме відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому (корпоративному) рахунку №26050103856100, тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, з можливістю подальшого її вилучення, а саме:

Роздруківки руху коштів (в паперовому вигляді) по розрахунковому (корпоративному) рахунку №26050103856100 ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1 протягом періоду: з 23.06.2015 по 31.07.2015 року включно із зазначенням наступних відомостей:

-дата та час проведення відповідної фінансово-господарської операції;

-сума відповідної фінансово-господарської операції;

-призначення відповідного платежу;

-назви субєктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

-коди ЄДРПОУ субєктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

-номери банківських рахунків субєктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

-назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення такої операції;

залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку на кінець кожного операційного дня, окремо.

Ухвала діє протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення, тобто, до 12 лютого 2017року.

Відповідно до ст.166КПКУкраїни, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Відповідно до ч.3ст.309КПКУкраїни, ухвала слідчого судді про задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: А.М. Шабанов