Ухвала суду № 64040150, 06.01.2017, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06.01.2017 Справа №607/13008/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Базан Л.Т., при секретарі судового засідання Горіній Я.А., за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області Бачинської Г.П., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області Бачинської Г.П., за погодженням прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні Шуманського П.В. про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 12016210000000197 від 10 листопада 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області Бачинська Г.П., за погодженням прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні Шуманського П.В.

У своєму клопотанні старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області Бачинська Г.П. просить розглядати його без участі представника ПАТ «Ощадбанк». На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику представника АТ «Ощадбанк», оскільки існує реальна загроза зміни або знищення вказаних у клопотанні документів.

В судовому засіданні старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області Бачинська Г.П. клопотання підтримала та просить його задовольнити надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до оригіналів документів, на підставі яких були відкриті рахунки у Тернопільському обласному управлінні ПАТ «Ощадбанк», а також рух коштів по даних рахунках: НОМЕР_1, НОМЕР_2, які знаходяться у ПАТ «Ощадбанк», що за адресою м. Київ вул. Госпітальна, 12Г, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Заслухавши старшого слідчого СУ, вивчивши надані клопотання та матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, в провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області перебуває кримінальне провадження №12016210000000197 від 10 листопада 2016 року, за фактом розтрати чужого майна службовими особами ТзОВ «Заліщицьке хлібоприймальне підприємство» ОСОБА_3, яке було ввірене їй. шляхом зловживання її службовим становищем, вчинене у великих розмірах.

В ході досудового слідства встановлено, що 09 листопада 2016 року на адресу СУ ГУНП в Тернопільській області надійшла ухвала Тернопільського міськрайоннного суду про внесення відомостей у ЄРДР за фактом розтрати директором ТзОВ "Заліщицьке хлібоприймальне підприємство" ЄДРПОУ 00956201 ОСОБА_3 матеріальних цінностей, чим завдано матеріальну шкоду у великих розмірах ПСП "Оскар".

В подальшому було встановлено, що 03 листопада 2014 року між ПСП «Оскар» ЄДРПОУ 31774096 ТзОВ «Заліщицьке хлібоприймальне підприємство» ЄДРПОУ 00956201 укладено договір складського зберігання №11 від 03.11.2014 року.

Згідно даного договору, ТзОВ «Заліщицьке хлібоприймальне підприємство» ЄДРПОУ 00956201 зобов'язувалось за плату зберігати зерно, надати послуги з приймання зерна, доробки, зберігання і відвантаження, а Поклажодавець, тобто ПСП «Оскар» - здійснити доставку зерна, своєчасно розрахуватись за надані послуги та забрати зерно після закінчення строку зберігання. У зв'язку з виконанням умов договору Приватне сільськогосподарським підприємством «Оскар» у період з 05.11.2014 року по 03.12.2014 року поставило ТзОВ «Заліщицьке хлібоприймальне підприємство» на тимчасове зберігання зерно сої загальною заліковою вагою 12 207 10 кг. або 1220,7 тон. на вимогу ПСП «Оскар» відвантажив останньому із зернового складу зерно сої в кількості 279 840 кг або 279,84 тон. На зберіганні у зернового складу залишилось 940 860 кг зерна сої. На підтвердження факту отримання на тимчасове зберігання зерна сої, яке було їй ввірене, ОСОБА_3 підписала, завірила печаткою та видала складські квитанції за № 71 від 10.12.2014 серії АФ071675, № 70 від 10.12.2014 серії АФ№ 071674, № 68 від 10.12.2014 серії АФ№ 071672, № 66 від 01.12.2014 серії АФ№ 071670 та № 65 від 01.12.2014 серії АФ№ 071669.

Крім цього, 11 листопада 2014 року між ПСП «Оскар» ЄДРПОУ 31774096 ТзОВ «Заліщицьке хлібоприймальне підприємство» ЄДРПОУ 00956201 укладено договір складського зберігання №14 від 11.11.2014 року.

Згідно цього договору, «Заліщицьке хлібоприймальне підприємство» зобов'язувалось за плату зберігати зерно, надати послуги з приймання зерна, доробки зерна, відвантаження зерна на визначених цим договором умовах і встановлений строк (термін) або за першою вимогою ПСП «Оскар» повернути його у стані передбаченому цим договором та законодавством, а ПСП «Оскар» - здійснити доставку зерна, своєчасно розрахуватись за надані послуги та забрати зерно після закінчення строку зберігання

Товариством з обмеженою відповідальністю «Заліщицьке хлібоприймальне підприємство» (Зерновий склад)прийнято на зберігання від Приватного сільськогосподарського підприємства «Оскар» (Поклажодавець) зерно кукурудзи 3 класу, урожаю 2014 року, 1 734 750 кілограм в заліковій вазі, що підтверджується реєстрами накладних на приймання зерна зерновим складом. Частково зерно кукурудзи зерновим складом було переоформлено (відвантажено) Поклажодавцю.

Директор ТОВ «Заліщицьке хлібоприймальне підприємство», ОСОБА_3 в порушення умов укладеного договору складського зберігання зерна № 14 від 11 листопада 2014 року, у визначені строки не повернула із зберігання (відмовила у поверненні) Поклажодавцю (власнику) зазначене зерно кукурудзи та привласнила його.

Неодноразово службовими особами ПСП «Оскар» (Поклажодавця), зверталось до керівника Зернового складу, ОСОБА_3 з вимогами повернути із зберігання (відвантажити) зерно кукурудзи 3 класу, урожаю 2014 року, 266 580 (двісті шістдесят шість тисяч п'ятсот вісімдесят) кілограм в заліковій вазі.

В подальшому в ході досудового розслідування було встановлено, що ТзОВ «Заліщицьке хлібоприймальне підприємство» використовує для розрахунку за надані послуги із контрагентами наступні рахунки, які відкриті у банківських установах, а саме: ПАТ «Державний Ощадний банк України» НОМЕР_1, НОМЕР_2, юридична адреса якого м. Київ вул. Госпітальна, 12Г.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене та те, що на даний час виникла необхідність отриманні тимчасового доступу до документів па підставі яких були відкриті наступні рахунки, а також рух коштів по рахунках НОМЕР_1, НОМЕР_2 у AT «Ощадбанк», що за адресою м. Київ вул. Госпітальна. 12Г, оскільки мас суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість прослідкувати рух коштів, які були перераховані ТзОВ «Саноіл Трейд» як оплата за поставлену продукцію, а саме сою, а також встановити подальший рух даних коштів, тобто фактичне їхнє використання, крім цього дані документи нададуть можливість підтвердити або спротсувати факт надходження грошових коштів ПСП «Оскар» за надані послуги ТзОВ «Заліщицьке хлібоприймальне підприємство», та кому вони були реалізовані, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області Бачинської Г.П., за погодженням прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні Шуманського П.В. про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Бачинській Галині Петрівні, заступнику начальника відділу УЗЕ в Т/о ДЗЕ НПУ майору поліції Боруцькому Ігорю Григоровичу, ст. оперуповноваженому УЗЕ в Т/о ДЗЕ НПУ Кантицькому Юрію Анатолійовичу, старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Т/о ДЗЕ НПУ Сенчишину Олександру Миколайовичу, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, на підставі яких були відкриті рахунки у Тернопільському обласному управлінні ПАТ «Ощадбанк», а також рух коштів по даних рахунках: НОМЕР_1, НОМЕР_2, які знаходяться у АТ «Ощадбанк», що за адресою м. Київ вул. Госпітальна, 12Г, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддяЛ. Т. Базан