Ухвала суду № 64035446, 12.01.2017, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/166/17

Провадження № 1-кс/265/221/17

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 січня 2017 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області Щербіна  А.В.,за участю секретаря судового засідання Себко Г.Л., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Лівобережного ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області майора поліції Приступи Г.О. про тимчасовий доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 12016050790002639 від 09.11.2016 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст. 187 КК України,

ВСТАНОВИВ:

12 січня 2017 року до Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Лівобережного ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області майора поліції Приступ Г.О., яке погоджене з прокурором Маріупольської місцевої прокуратури №2 Хакіровою Л.С., про тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх влучення, які стосуються банківської таємниці, зокрема про відкриття, закриття та транзакцію грошових коштів по рахунках.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначила, що 22.11.2016 року приблизно о 08 год, неповнолітня ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 та ОСОБА_6, керуючись корисливим мотивом, з метою заволодіння чужим майном шляхом нападу, поєднаного із погрозою застосування насильства, небезпечним для життя чи здоров`я потерпілого, попередньо розподіливши ролі, зайшли у під`їзд будинку № 36/2 по вул. Московський в Лівобережному районі м. Маріуполь. Після цього ОСОБА_4, виконуючи свою роль, постукала у двері квартири № 1 вказаного будинку, де проживає ОСОБА_7 та його дружина ОСОБА_8 та попросила ОСОБА_7 відчинити двері, тим самим забезпечуючи можливість ОСОБА_5 та ОСОБА_6 незаконно проникнути у житло потерпілих. Потерпілий ОСОБА_7 сприйнявши голос ОСОБА_4 за голос своєї дружини, яку очікував, відчинив вхідні двері квартири до квартири. Скориставшись цим, ОСОБА_6 застосував до потерпілого ОСОБА_9 насилля, що виразилось нанесенні одного удару в область обличчя, від якого потерпілий впав на підлогу, чим спричинив садну правого ліктьового суглобу, підшкірну гематому в області верхньої третини поперекової області, правої сідниці, гематоми верхньої губи, які відносяться до легких тілесних ушкоджень та усунув перешкоду для проникнення до житла. Після чого ОСОБА_6 разом з ОСОБА_5 та ОСОБА_4, продовжуючи свої злочинні наміри, виконуючи ролі у вчиненні злочину, незаконно проникли до квартири, де ОСОБА_6 затягнув потерпілого ОСОБА_7 до кімнати та став його утримувати на підлозі за шию, погрожуючи застосувати насильство, що є небезпечним для його життя та здоров`я, шляхом піднесення до обличчя електрошокеру, чим подавив його волю д опору та примусив не пручатись. В цей час ОСОБА_4 покинула місце вчинення злочину та стала очікувати ОСОБА_5 та ОСОБА_6 поза межами будинку, а ОСОБА_5, відповідно до розподілу ролей, перебуваючи у іншій кімнаті квартири потерпілих заволодів грошовими коштами у розмірі 60 000 гривень, які знаходились в наволочці подушки у шафі, після чого ОСОБА_5 та ОСОБА_6 покинули квартиру, з місця події зникли, розпорядившись грошима на власний розсуд, чим спричинили потерпілим ОСОБА_7 та ОСОБА_10 матеріальний збиток на вказану суму.

Допитаний як підозрюваний ОСОБА_6 пояснив, що 22.11.2016 його знайомий ОСОБА_5 запропонував йому заволодіти грошовими коштами його родичів. ОСОБА_5 попросив свою дівчину ОСОБА_4 допомогти відчинити двері, щоб вона постукала, та їй відчинять, на що вона погодилась. Так 22.11.2016 приблизно о 08 год 30 хв підійшли до дому родичів. Коли підійшли до під`їзду, то ОСОБА_5 повідомив, що в під `їзді мешкають одні старенькі та нам ніхто не завадить. Коли підійшли до квартири, то ОСОБА_5 сказав, що ОСОБА_4 допоможе відчинити двері, ОСОБА_6 забіжить, схватить дідуся, а сам ОСОБА_5 забере грошові кошти. ОСОБА_4 постукала в двері, дідусь їх відчинив. Після чого разом з ОСОБА_5 забігли до квартири, де ОСОБА_6 схватив руками дідуся за обличчя та заштовхав його в кімнату, де зробив підніжку, щоб дідусь впав на живіт, обличчям в підлогу. Щоб ОСОБА_4 заходила до квартири не бачив. Дід став кликати на допомогу. З собою був електрошокер та коли дід почав кричати зробив перед його лицем розряд, та сказав, що якщо він не замовкне, то вдарить його розрядом току та він злякався та замовчав. Після чого ОСОБА_5 вибіг з квартири і сам також вибіг за ним. Коли вибігали, то на сходах побачили жінку. Після чого викинув шокер та поїхав додому в с. Розівка Запорізької області.

Допитаний як підозрюваний ОСОБА_5, показав, що в квітні 2016 року він у родичів свого відчима ОСОБА_12 викрав з підвалу разом зі своєю співмешканкою ОСОБА_4 грошові кошти, а саме 425 000 грн, які витратив, тому знову вирішив скоїти злочин. Так як потрібні були гроші, припустив, що в квартирі, де проживають батьки вітчима, а саме АДРЕСА_1 можуть перебувати гроші, так як у ОСОБА_13 свій кіоск з продажу тютюнових виробів. Вирішив дані гроші викрасти, про це приблизно в перших числах листопада 2016 року повідомив ОСОБА_6. Ми вирішили прийти в квартиру, де проживають батьки вітчима, і забрати гроші, якщо вони там є. Домовилися поїхати 22.11.2016 року, також попросив свою дружину ОСОБА_4, щоб вона допомогла відкрити двері квартири, на що та погодилась. 22.11.2016 приблизно 08год виїхали разом з ОСОБА_4 в сторону пл. Перемоги, де в 8 год 30мін. зустрілися з ОСОБА_6 та разом пішли на адрес. Разом ми підійшли до будинку АДРЕСА_1 до батьків вітчима. Приблизно в 09ч.00мін. прийшли до квартири. ОСОБА_6 залишився стояти на вулиці, сам став в під'їзді біля дверей до підвалу, а ОСОБА_4 пішла до квартири № 1, де проживають ОСОБА_13 та ОСОБА_7. ОСОБА_4 постукала в двері, що то сказала і двері відкрили. ОСОБА_4 махнула рукою, це означало, що ОСОБА_7 в будинку один. Сказав ОСОБА_6, що двері відкриті, після цього він швидко забіг у під'їзд, в квартиру і потягнув ОСОБА_7 в зальну кімнату. При цьому ОСОБА_7 голосно кричав. Бив він його чи ні, не бачив. Коли ОСОБА_6 прибіг в квартиру, то пішов слідом, і разом з ним увійшли в квартиру до батьків вітчима. Коли увійшов у квартиру то бачив, як ОСОБА_6 затягнув ОСОБА_7 в зальну кімнату і став утримувати. Не дивився, що робить ОСОБА_6, а увійшли в спальну кімнату, де відкрив шафу і став висипати речі на підлогу при цьому перевіряв чи є в кишенях гроші. У квартирі перебував, як здалося, приблизно 3 хв. В наволочці подушки знайшов гроші, які знаходились в паперовому пакеті з-під сигарет, поклав їх до кишені куртки та вибіг з квартири. ОСОБА_6 залишився в квартирі. На сходовому майданчику зіткнувся з невідомою жінкою, яка стояла з лівого боку від входу в квартиру батьків вітчима. Жінка стала щось кричати, але її не слухав, а втік в сторону вул. Володимирській, де ОСОБА_4 викликала автомобіль таксі через службу або «838» або «8844».

Опитана за даним фактом неповнолітня ОСОБА_4 пояснила, що в квітні-травні 2016 року їй її співмешканець ОСОБА_5 придбав норкову шубу, золоті прикраси та пояснив, що гроші зняв з депозиту, який в нього знаходиться у відділення «Альфа-банку», розташованому біля ЦУМу. Коли саме він поклав гроші на депозитний рахунок і яку саме суму не пояснював.

Представник ПАТ«Альфа- Банк», у володінні якого знаходяться документи з необхідною для слідства інформацією, про місце а час судового засідання не повідомлявся, відповідно дог ч.2 ст.163 КПК України.

В судовому засіданні, слідчий підтримала подане клопотання та просила його задовольнити.

Ознайомившись із поданим клопотанням та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя виходить з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Як вбачається з поданого клопотання, документи про надання тимчасового доступу до яких просить слідчий в ПАТ«Альфа - Банк», відноситься до охоронюваної законом таємниці.

В силу ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В той же час, ч.6 ст.163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим проводиться досудове розслідування, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.382 КК України за фактом невиконання рішення суду.

Слідчий суддя погоджується, що інформація щодо рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5, 08.03.1993 року в ПАТ «Альфа-Банк», а також транзакцій по його рахункам, відкритих на його ім`я, містить суттєве значення для встановлення обставин вчинення правопорушення ОСОБА_5, ОСОБА_14, ОСОБА_4, враховуючи, що вищезазначені документи містять охоронювану законом таємницю, а слідству достовірно відомо, що документи перебувають у володінні ПАТ «Альфа-Банк», що розташований за адресою: 040760, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6 (300346 ЄДРПОУ: 23494714) та відповідно вимогам ст.62 Закону України «Про банки і банківську таємницю» містять охоронювану законом банківську таємницю», як самі по собі так і в сукупності з іншими доказами, можуть відобразити на собі сліди правопорушень, а також те, що іншим способом зазначені документи та інформацію, під час досудового розслідування отримати не є можливим.

На думку слідчого судді, отримати необхідну для слідства інформацію іншим способом, в силу п.7 ч.1 ст.162 КПК України, є неможливим. Отже, клопотання слідчого є обгрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

1. Клопотання старшого слідчого СВ Лівобережного ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області майора поліції Приступа Г.О. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

2. Зобов`язати відповідальну особу ПАТ «Альфа-Банк», що розташований за адресою: 40760, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6 (МФО отримувача: 300346 ЄДРПОУ: 23494714), надати слідчому СВ Лівобережного ВП Центрального ВП ГУ НП в Донецькій області майору поліції Приступа Г.О, або за її дорученням співробітнику оперативного підрозділу тимчасовий доступ до інформації щодо даних про відкриття, закриття, а також транзакцій по всім поточним (картковим) рахункам ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, враховуючи, можливістю вилучення їх копії у паперовому вигляді.

3. Строк дії цієї ухвали - з 12 січня 2017 року по 11 лютого 2017 року, включно.

4. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

5. Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.В. Щербіна