Ухвала суду № 64033058, 29.12.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/64167/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Ольховській М.Г., за участю слідчого Матейчука Ю.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Мейкбуд» ОСОБА_1 про скасування арешту у кримінальному провадженні №42016000000002684,-

В С Т А Н О В И В :

26.12.2016 в провадження слідчого судді надійшло клопотання директора ТОВ «Мейкбуд» ОСОБА_1 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 09.12.2016 у кримінальному провадженні № 757/61186/16-к, а саме: на грошові кошти, які знаходяться на рахунку № 26002055732733, відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк» юридична адреса: м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50 та належать ТОВ «Мейкбуд» (ЄДРПОУ 40809616).

Вказане клопотання мотивоване тим, що накладення арешту на грошові кошти порушує права товариств та його працівників. У зв'язку з чим, на підставі ст. 170 КПК України вважає арешт таким, що накладено необґрунтовано.

В судове засідання з розгляду клопотання, повідомлена належним чином, особа, яка подала клопотання, не з'явилася, про причини неявки суд не повідомила. Надав суду заяву про розгляд скарги за його відсутності.

Слідчий Матейчук Ю.А. в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого Матейчука Ю.А., дослідивши матеріали клопотання та надані матеріали, приходить до наступного висновку.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000002684 від 05.10.2016 за фактами вчинення злочинною групою фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, тобто злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 09.12.2016 в рамках зазначеного провадження накладено арешт на на грошові кошти, які знаходяться на рахунках відкритих у Миколаївському РУ «Приватбанк» у м. Миколаїв (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 326610), юридична адреса головного офісу ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299): 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50: № 26109000239301 (Українська гривня), який належить ПП «АНТ-АР» (код ЄДРПОУ 36813532); № 26102000585911 (Українська гривня), який належить ПП «АНТ-АР» (код ЄДРПОУ 36813532); № 26003053212824 (Українська гривня), який належить ПП «АНТ-АР» (код ЄДРПОУ 36813532); № 26108000410057 (Українська гривня), який належить ТОВ «КАЙЛІНГ» (код ЄДРПОУ 39781823); № 26001053221390 (Українська гривня), який належить ТОВ «КАЙЛІНГ» (код ЄДРПОУ 39781823); № 26001053220409 (Українська гривня), який належить ТОВ «ІНФІМО» (код ЄДРПОУ 39828185); № 26007053214992 (Українська гривня), який належить ТОВ «ТРІКОР-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39828206); № 26106000453135 (Українська гривня), який належить ТОВ «БІНІ» (код ЄДРПОУ 39830875); № 26002053215639 (Українська гривня), який належить ТОВ «БІНІ» (код ЄДРПОУ 39830875); № 26007053219544 (Українська гривня), який належить ТОВ «ФАБА» (код ЄДРПОУ 39830880); № 26106000871892 (Українська гривня), який належить ТОВ «РІЛАКІ» (код ЄДРПОУ 39828253); № 26000053218199 (Українська гривня), який належить ТОВ «РІЛАКІ» (код ЄДРПОУ 39828253); № 26104000655173 (Українська гривня), який належить ТОВ «БАТАВІ» (код ЄДРПОУ 39827946); № 26008053219480 (Українська гривня), який належить ТОВ «БАТАВІ» (код ЄДРПОУ 39827946); № 26055053210380 (Українська гривня), який належить ТОВ «ГОСТЕРА» (код ЄДРПОУ 39244316); № 26002053219561 (Українська гривня), який належить ТОВ «ГОСТЕРА» (код ЄДРПОУ 39244316); № 26106000442351 (Українська гривня), який належить ТОВ «ГОСТЕРА» (код ЄДРПОУ 39244316); № 26100000588062 (Українська гривня), який належить ТОВ «ГОСТЕРА» (код ЄДРПОУ 39244316);

№ 26008053215569 (Українська гривня), який належить ТОВ «ПОСЛАНА» (код ЄДРПОУ 39244300); № 26057053209946 (Українська гривня), який належить ТОВ «ПОСЛАНА» (код ЄДРПОУ 39244300); № 26102000961892 (Українська гривня), який належить ТОВ «ПОСЛАНА» (код ЄДРПОУ 39244300); № 26103000117560 (Українська гривня), який належить ТОВ «ПОСЛАНА» (код ЄДРПОУ 39244300); № 26001053214017 (Українська гривня), який належить ТОВ «БЛАМБО» (код ЄДРПОУ 39244248); № 26050053212800 (Українська гривня), який належить ТОВ «БЛАМБО» (код ЄДРПОУ 39244248); № 26009053218587 (Українська гривня), який належить ТОВ «КРІКЛІ» (код ЄДРПОУ 39244211); № 26051053209298 (Українська гривня), який належить ТОВ «КРІКЛІ» (код ЄДРПОУ 39244211); № 26107000501956 (Українська гривня), який належить ТОВ «КРІКЛІ» (код ЄДРПОУ 39244211); № 26107001017148 (Українська гривня), який належить ТОВ «КРІКЛІ» (код ЄДРПОУ 39244211); № 26055053205157 (Українська гривня), який належить ТОВ «КУРТУАС» (код ЄДРПОУ 39244190); № 26001053213386 (Українська гривня), який належить ТОВ «КУРТУАС» (код ЄДРПОУ 39244190); № 26105000002060 (Українська гривня), який належить ТОВ «КУРТУАС» (код ЄДРПОУ 39244190); № 26102000028627 (Українська гривня), який належить ТОВ «КУРТУАС» (код ЄДРПОУ 39244190); № 26101000644303 (Українська гривня), який належить ТОВ «МЕТАЛПОСТАЧСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 37844341); № 26006053220277 (Українська гривня), який належить ТОВ «МЕТАЛПОСТАЧСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 37844341); № 26057053207711 (Українська гривня), який належить ТОВ «МЕТАЛПОСТАЧСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 37844341); № 26101000654779 (Українська гривня), який належить ТОВ «МЕТАЛПОСТАЧСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 37844341); № 26003053216358 (Українська гривня), який належить ТОВ «Н О В Е М» (код ЄДРПОУ 39831109); № 26103000192444 (Українська гривня), який належить ТОВ «ПЛАГО» (код ЄДРПОУ 39831088); № 26004053215916 (Українська гривня), який належить ТОВ «ПЛАГО» (код ЄДРПОУ 39831088); № 26006053219073 (Українська гривня), який належить ТОВ «РАБІО» (код ЄДРПОУ 39828232); № 26106000751729 (Українська гривня), який належить ТОВ «ФРЕМО» (код ЄДРПОУ 39828159); № 26155053200245 (Українська гривня), який належить ТОВ «ФРЕМО» (код ЄДРПОУ 39828159); № 26002053224868 (Українська гривня), який належить ТОВ «ФРЕМО» (код ЄДРПОУ 39828159); № 26008053220479 (Українська гривня), який належить ТОВ «ДАСІ» (код ЄДРПОУ 39828012); № 26109000928883 (Українська гривня), який належить ТОВ «ГАБАТА» (код ЄДРПОУ 39827993); № 26005053232868 (Українська гривня), який належить ТОВ «ГАБАТА» (код ЄДРПОУ 39827993); № 26105000008149 (Українська гривня), який належить ТОВ «СТАЙЕРС» (код ЄДРПОУ 39781802); № 26005053226799 (Українська гривня), який належить ТОВ «СТАЙЕРС» (код ЄДРПОУ 39781802); № 26006053215237 (Українська гривня), який належить ТОВ «ЛЕВІРА» (код ЄДРПОУ 39830970); № 26004053219581 (Українська гривня), який належить ТОВ «МАСЕРО» (код ЄДРПОУ 39830901); № 26108000477647 (Українська гривня), який належить ТОВ «СТЕЙТС» (код ЄДРПОУ 39792505); № 26002053222688 (Українська гривня), який належить ТОВ «СТЕЙТС» (код ЄДРПОУ 39792505); № 26009053214729 (Українська гривня), який належить ТОВ «ВЕНЕТА» (код ЄДРПОУ 39831135); № 26006053220512 (Українська гривня), який належить ТОВ «КОРРАС» (код ЄДРПОУ 39830938); № 26055053210465 (Українська гривня), який належить ТОВ «КОРЕА» (код ЄДРПОУ 39246926); № 26006053213659 (Українська гривня), який належить ТОВ «КОРЕА» (код ЄДРПОУ 39246926); № 26100000221363 (Українська гривня), який належить ТОВ «КОРЕА» (код ЄДРПОУ 39246926); № 26106000820951 (Українська гривня), який належить ТОВ «КРЕЙЗЕР» (код ЄДРПОУ 39244405); № 26006053219965 (Українська гривня), який належить ТОВ «КРЕЙЗЕР» (код ЄДРПОУ 39244405);

№ 26056053215470 (Українська гривня), який належить ТОВ «КРЕЙЗЕР» (код ЄДРПОУ 39244405); № 26106000532971 (Українська гривня), який належить ТОВ «КРЕЙЗЕР» (код ЄДРПОУ 39244405); № 26109000534493 (Українська гривня), який належить ТОВ «ГАЛАДАР» (код ЄДРПОУ 39244321); № 26003053216499 (Українська гривня), який належить ТОВ «ГАЛАДАР» (код ЄДРПОУ 39244321); № 26055053209636 (Українська гривня), який належить ТОВ «ГАЛАДАР» (код ЄДРПОУ 39244321); № 26101000158468 (Українська гривня), який належить ТОВ «ГАЛАДАР» (код ЄДРПОУ 39244321); № 26109000546793 (Українська гривня), який належить ТОВ «БІМАРІС» (код ЄДРПОУ 39828007); № 26005050009812 (Українська гривня), який належить ТОВ «БІМАРІС» (код ЄДРПОУ 39828007); № 26102000404887 (Українська гривня), який належить ТОВ «АРВІТ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 20919320); № 26009053224786 (Українська гривня), який належить ТОВ «АРВІТ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 20919320); № 26055054201321 (Українська гривня), який належить ТОВ «АРВІТ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 20919320); № 26104000240458 (Українська гривня), який належить ТОВ «СЛАЙС-М» (код ЄДРПОУ 39246905); № 26009053216471 (Українська гривня), який належить ТОВ «СЛАЙС-М» (код ЄДРПОУ 39246905); № 26055053209658 (Українська гривня), який належить ТОВ «СЛАЙС-М» (код ЄДРПОУ 39246905); № 26109000817615 (Українська гривня), який належить ТОВ «СЛАЙС-М» (код ЄДРПОУ 39246905); № 26050053204700 (Українська гривня), який належить ТОВ «БЛАЙСІ» (код ЄДРПОУ 39246837); № 26002053216133 (Українська гривня), який належить ТОВ «БЛАЙСІ» (код ЄДРПОУ 39246837); № 26100000287341 (Українська гривня), який належить ТОВ «БЛАЙСІ» (код ЄДРПОУ 39246837); № 26002053213169 (Українська гривня), який належить ТОВ «ЗЕЙТА» (код ЄДРПОУ 39244426); № 26057053204242 (Українська гривня), який належить ТОВ «ЗЕЙТА» (код ЄДРПОУ 39244426); № 26005053216129 (Українська гривня), який належить ПП «Багіра 1» (код ЄДРПОУ 32230181); №26105000612643 (Українська гривня), який належить ПП «ВС-Блок Пост» (код ЄДРПОУ 36200873); № 26003053223987 (Українська гривня), який належить ПП «ВС-Блок Пост» (код ЄДРПОУ 36200873); № 26102000393794 (Українська гривня), який належить ПП «Виробничо-торговельна фірма «Авіко» (код ЄДРПОУ 20874037); № 26054053209080 (Українська гривня), який належить ПП «Виробничо-торговельна фірма «Авіко» (код ЄДРПОУ 20874037); №26000282081001 (Українська гривня), який належить ПП «Виробничо-торговельна фірма «Авіко» (код ЄДРПОУ 20874037); № 26009282081002 (Долар США), який належить ПП «Виробничо-торговельна фірма «Авіко» (код ЄДРПОУ 20874037); № 26005282081017 (Словацька крона), який належить ПП «Виробничо-торговельна фірма «Авіко» (код ЄДРПОУ 20874037); № 26103000899639 (Українська гривня), який належить ПП «Виробничо-торговельна фірма «Авіко» (код ЄДРПОУ 20874037); № 26004282081029 (Євро), який належить ПП «Виробничо-торговельна фірма «Авіко» (код ЄДРПОУ 20874037); № 26005282081017 (Чеська крона), який належить ПП «Виробничо-торговельна фірма «Авіко» (код ЄДРПОУ 20874037); № 26009060030985 (Українська гривня), який належить ПП «Евро-ДГ» (код ЄДРПОУ 32755158); № 26051054201035 (Українська гривня), який належить ПП «Компанія Долина-Агро» (код ЄДРПОУ 34436985); № 26009060030640 (Українська гривня), який належить ПП «Компанія Долина-Агро» (код ЄДРПОУ 34436985); № 26044053204051 (Українська гривня), який належить ПП «Лідія» (код ЄДРПОУ 32023139); № 26059053213736 (Українська гривня), який належить ПП «Лідія» (код ЄДРПОУ 32023139); № 26001053221088 (Українська гривня), який належить ПП «Лідія» (код ЄДРПОУ 32023139); № 26005054203238 (Українська гривня), який належить ПП «СМ-Автосервіс» (код ЄДРПОУ 33573656); № 26006053212296 (Українська гривня), який належить ТОВ «Авв-Авто» (код ЄДРПОУ 36486624); № 26055053207832 (Українська гривня), який належить ТОВ «Авв-Авто» (код ЄДРПОУ 36486624); № 26103000210627 (Українська гривня), який належить ТОВ «Авв-Авто» (код ЄДРПОУ 36486624); № 26103000515957 (Українська гривня), який належить ТОВ «Авв-Авто» (код ЄДРПОУ 36486624); № 26005054201627 (Долар США), який належить ТОВ «Інженерний Науковий Центр» (код ЄДРПОУ 32720078); № 26064054201572 (Українська гривня), який належить ТОВ «Інженерний Науковий Центр» (код ЄДРПОУ 32720078); № 26008054201572 (Українська гривня), який належить ТОВ «Інженерний Науковий Центр» (код ЄДРПОУ 32720078); № 26005054203108 (Євро), який належить ТОВ «Інженерний Науковий Центр» (код ЄДРПОУ 32720078); № 26104000104011 (Українська гривня), який належить ТОВ «Клуді Україна» (код ЄДРПОУ 39549702); № 26005051414008 (Українська гривня), який належить ТОВ «Клуді Україна» (код ЄДРПОУ 39549702); №26051051405436 (Українська гривня), який належить ТОВ «Клуді Україна» (код ЄДРПОУ 39549702); № 26005053216732 (Українська гривня), який належить ТОВ «Сервіс Еліт» (код ЄДРПОУ 37630106); № 26058053207367 (Українська гривня), який належить ТОВ «Сервіс Еліт» (код ЄДРПОУ 37630106); № 26104000009473 (Українська гривня), який належить ТОВ «Сервіс Еліт» (код ЄДРПОУ 37630106); № 26022053200464 (Українська гривня), який належить ТОВ «Сервіс Еліт» (код ЄДРПОУ 37630106); № 26062054201373 (Українська гривня), який належить ТОВ «ЧС-Сервіс» (код ЄДРПОУ 32655858); № 26003054201373 (Українська гривня), який належить ТОВ «ЧС-Сервіс» (код ЄДРПОУ 32655858); № 26054054204158 (Українська гривня), який належить ТОВ «ЧС-Сервіс» (код ЄДРПОУ 32655858); № 26105000563446 (Українська гривня), який належить ПП «Металіст-М» (код ЄДРПОУ 34949595); № 26007053212637 (Українська гривня), який належить ПП «Металіст-М» (код ЄДРПОУ 34949595); № 26051053208675 (Українська гривня), який належить ПП «Металіст-М» (код ЄДРПОУ 34949595); № 26106000696260 (Українська гривня), який належить ПП «Металіст-М» (код ЄДРПОУ 34949595); № 26103000950910 (Українська гривня), який належить ТОВ «Венета» (код ЄДРПОУ 39831135); № 26007053220522 (Українська гривня), який належить ТОВ «Бухпрофсервіс» (код ЄДРПОУ 40420145); № 26108000836998 (Українська гривня), який належить ТОВ «БКБ Фінанс» (код ЄДРПОУ 39504546); № 26003050248761 (Українська гривня), який належить ТОВ «БКБ Фінанс» (код ЄДРПОУ 39504546); відкритих у Філії "Житомирського регіонального управління" ПАТ КБ "Приватбанк" (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 311744), юридична адреса головного офісу ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299): 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50: № 26055055904762 (Українська гривня), який належить ТОВ «АВМ Інтер-Агро» (код ЄДРПОУ 38284379); № 26009055909382 (Українська гривня), який належить ТОВ «АВМ Інтер-Агро» (код ЄДРПОУ 38284379); № 26048055902889 (Українська гривня), який належить ТОВ «АВМ Інтер-Агро» (код ЄДРПОУ 38284379); відкритих у ПАТ КБ "Приватбанк" м. Запоріжжя (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 313399), юридична адреса головного офісу ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299): 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50: № 26002055732733 (Українська гривня), який належить ТОВ «Мейкбуд» (код ЄДРПОУ 40809616).

Як зазначено в ухвалі слідчого судді від 09.12.2016, в ході слідства встановлено, що громадянин України ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з громадянами України ОСОБА_1, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, представниками та посадовими особами реально діючих суб'єктів підприємницької діяльності, посадовими особами банківських установ, а також іншими не встановленими на даний час особами, діючи умисно, із корисливих мотивів зорганізувались у стійку злочинну групу, об'єднану єдиним злочинним інтересом, спрямованим на досягнення загального злочинного результату, розподіливши між собою ролі, з метою прикриття незаконної діяльності здійснюють на території м. Миколаєва та Миколаївської області діяльність по незаконному переведенню безготівкових грошових коштів у готівку, з метою виведення коштів підприємств легального сектору економіки в тіньовий обіг, минаючи систему оподаткування та їх подальшої легалізації (відмивання) в особливо великих розмірах.

Виходячи з вказаних обставин, слідчим суддею зроблено висновок про наявність передбачених ст.170 КПК України підстав для арешту грошових коштів, на які слідчий просив накласти арешт, як таких, що грошові кошти можуть бути предметом вчинення кримінального правопорушення або набуті в результаті його вчинення.

Відповідно до ст. 174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виходячи з ч.3 ст.132 КПК України, доведення необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого, прокурора.

Слідчий суддя, дослідивши надані в обґрунтування клопотання про скасування арешту майна дані та докази здійснення вищезазначеним товариствам господарської діяльності, приходить до висновку, що слідчому судді не доведено, що грошові кошти, наявні на рахунку ТОВ «Мейкбуд», є предметом кримінального правопорушенням, здобуті злочинним шляхом чи є знаряддям злочину у даному кримінальному провадженні.

Відсутні і обґрунтовані підстави стверджувати, що до юридичних осіб може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, оскільки до цього часу жодній із посадової особи ТОВ «Мейкбуд» не повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України, що розслідуються у даному кримінальному провадженні, а також не заявлено цивільний позов. Також, слідчий суддя враховує, що слідчий протягом судового розгляду не заперечував проти задоволення клопотання та скасування арешту на вказані кошти.

Таким чином, протягом судового розгляду спростовано наявність передбачених ст.170 КПК України і встановлених ухвалою слідчого судді від 09.12.2016 підстав для арешту грошових коштів вказаного товариства.

Відтак, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав згідно ст.174 КПК України для скасування арешту грошових коштів ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 як необґрунтованого.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170, 174, 309, 372, 392 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Мейкбуд» ОСОБА_1 про скасування арешту у кримінальному провадженні №42016000000002684,- задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 09.12.2016 у кримінальному провадженні № 757/61186/16-к, а саме: на грошові кошти, які знаходяться на рахунку № 26002055732733, відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк» юридична адреса: м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50 та належать ТОВ «Мейкбуд» (ЄДРПОУ 40809616).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Москаленко К.О.