Ухвала суду № 64029058, 05.12.2016, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/7266/2016

Справа № 428/12468/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Горбатенко О.М., за участю секретаря Волкової О.М., слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Сейка Д.В., прокурора Сєвєродонецької місцевої прокуратури Кудрявцевої О.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Сейка Д.В., погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Кудрявцевою О.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Сейка Д.В., погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Кудрявцевою О.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до конфіденційної інформації, в тому числі такої, що містить комерційну таємницю, та до персональних даних особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12015130370002575 від 28.09.2015 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, за фактом вчинення шахрайських дій з боку ОСОБА_3 та ОСОБА_4 відносно ТОВ «Нова Пошта», які виразилися у підміні мобільних телефонів, під час огляду їх останніми при отриманні у відділенні ТОВ «Нова Пошта» м.Сєвєродонецьк, у зв'язку з чим ТОВ «Нова Пошта» спричинено матеріального збитку.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.09.2015 ОСОБА_5, знаходячись у відділенні ТОВ «Нова пошта», яке розташовано за адресою: м. Дніпро, пр. Гагаріна, б. 112а, (відділення №8) оформив відправлення мобільного телефону Samsung G900 F Galaxy S5 IMEI: НОМЕР_1 на адресу ОСОБА_3 за адресою відділення ТОВ «Нова Пошта» №1: м.Сєвєродонецьк, вул. Федоренка, б. 10, корп. 2. Під час здійснення даної операції працівниками ТОВ «Нова Пошта» у відділенні №8 м. Дніпро складено експрес-накладну №59998022290225 від 09.09.2015.

10.09.2015 ОСОБА_3 разом з ОСОБА_4 з'явились на відділення ТОВ «Нова Пошта» №1 м. Сєвєродонецька, де звернулися до оператора Компанії ТОВ «Нова Пошта» з метою отримання вантажу згідно експрес-накладної №59998022290225, а саме мобільного телефону Самсунг S5 оголошеною вартістю 6800 грн. IMEI: НОМЕР_1, який ОСОБА_7 відправив.

Маючі на меті незаконно заволодіти вказаним мобільним телефоном, ОСОБА_3, скориставшись відсутністю уваги працівника ТОВ "Нова Пошта", здійснив підміну мобільного телефону на інший непрацюючий телефонний апарат та залишив приміщення ТОВ "Нова Пошта", відмовившись від вантажу. Враховуючи вказане, працівниками ТОВ «Нова Пошта» направлено до м. Дніпро, на адресу ОСОБА_5 предмети, які ОСОБА_3 відмовився отримати. ОСОБА_5, оглянувши вказану посилку відмовився її отримувати у зв'язку із тим, що в ній знаходився не той мобільний телефон, який він направляв на адресу ОСОБА_3 09.09.2015. У зв'язку із цим, ОСОБА_5 написав претензію до ТОВ «Нова Пошта» на відшкодування матеріального збитку у розмірі 6800 гривень, який він поніс. Вказані грошові кошти сплачені на користь ОСОБА_5 ТОВ «Нова Пошта» у повному обсязі. Внаслідок злочинних дій ТОВ «Нова Пошта» заподіяно матеріальну шкоду на суму 6800 грн.

Незаконно отриманий мобільних телефон Samsung G900 F Galaxy S5 IMEI: НОМЕР_1 ОСОБА_4 та ОСОБА_3 через ОСОБА_8 продав через мережу ломбардів, а отримані кошти спільно з ОСОБА_3 використали на власні потреби.

11.09.2015 ОСОБА_9, знаходячись у відділенні ТОВ «Нова пошта», яке розташовано за адресою: м. Київ, вул. Щербакова, б. 59 (відділення №253) оформив відправлення мобільного телефону IPHONE 5S IMEI: НОМЕР_2 на адресу ОСОБА_3 за адресою відділення ТОВ «Нова Пошта» №1: м.Сєвєродонецьк, вул. Федоренка, б. 10, корп. 2. Під час здійснення даної операції працівниками ТОВ «Нова Пошта» у відділенні №253 м. Київ складено експрес-накладну №59000130607441 від 11.09.2015. Оголошена вартість вказаного мобільного телефону становить 9400 гривень.

14.09.2015 ОСОБА_3, разом з ОСОБА_4 з'явились на відділення ТОВ «Нова Пошта» №1 м. Сєвєродонецька, де звернулись до оператора Компанії ТОВ «Нова Пошта» з метою отримання вантажу згідно експрес-накладної 59000130607441, а саме мобільного телефону IPHONE 5S IMEI: НОМЕР_2 оголошеною вартістю 9400 грн. Маючі на меті незаконно заволодіти вказаним мобільним телефоном ОСОБА_3, скориставшись відсутністю уваги працівника ТОВ «Нова Пошта» здійснив підміну мобільного телефону на інший непрацюючий телефонний апарат та залишив приміщення ТОВ «Нова Пошта», відмовившись від вантажу.

Враховуючи вказане, працівниками ТОВ «Нова Пошта» направлено до м. Київ, на адресу ОСОБА_9 предмети, які ОСОБА_3 відмовився отримати. ОСОБА_9, оглянувши вказану посилку, відмовився її отримувати у зв'язку із тим, що в ній знаходився не той мобільний телефон, який він направляв на адресу ОСОБА_3 11.09.2015. У зв'язку із цим, ОСОБА_9 написав претензію до ТОВ «Нова Пошта» на відшкодування матеріального збитку у розмірі 9400 гривень, який він поніс. Вказані грошові кошти сплачені на користь ОСОБА_9 ТОВ «Нова Пошта» у повному обсязі. Внаслідок злочинних дій ТОВ «Нова Пошта» заподіяно матеріальну шкоду на суму 9400 грн.

Незаконно отриманий мобільний телефон IPHONE 5S IMEI: НОМЕР_2 ОСОБА_4 разом із ОСОБА_3 продали на центральному ринку м. Сєвєродонецька ОСОБА_10 за 7500 гривень, а отримані кошти ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_3 використали на власні потреби.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів, які складено працівниками ТОВ «Нова Пошта» у відділенні №8, яке розташовано за адресою: м. Дніпро, пр. Гагаріна, б. 112а, у відділенні №253, яке розташовано за адресою: м. Київ, вул. Щербакова, б. 59, у відділенні №1, яке розташовано за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Федоренка, б. 10, корп. 2, а саме: по відділенню ТОВ «Нова Пошта» (відділення №8) у м. Дніпро: експрес накладна 59998022290225 від 09.11.2016, відео-фото матеріали, які свідчать про проведення операції оформлення накладної, відправки вантажу, участі у оформленні відправки вантажу ОСОБА_5, документи, які були складені під час оформлення вищезазначеної процедури (огляд телефону, встановлення особи відправника, встановлення вартості телефону, упакування мобільного телефону, встановлення ціни послуги відправлення вантажу); претензія ОСОБА_7 до ТОВ «Нова Пошта» щодо відшкодування матеріального збитку; документи стосовно сплати ТОВ «Нова Пошта» коштів, в якості компенсації за вказаною претензією на користь ОСОБА_5; по відділенню ТОВ «Нова Пошта» у м. Київ (відділення №253): експрес-накладна №59000130607441 від 11.11.2015; відео-фото матеріали, які свідчать про проведення операції оформлення накладної, відправки вантажу, участі у оформленні відправки вантажу ОСОБА_9; документи, які були складені під час оформлення вищезазначеної процедури (огляд телефону, встановлення особи відправника, встановлення вартості телефону, упакування мобільного телефону, встановлення ціни послуги відправлення вантажу); претензія ОСОБА_9 до ТОВ «Нова Пошта» щодо відшкодування матеріального збитку; документи стосовно сплати ТОВ «Нова Пошта» коштів, в якості компенсації за вказаною претензією на користь ОСОБА_9; по відділенню ТОВ «Нова Пошта» у м. Сєвєродонецьк (відділення №1): відео-фото матеріали, які свідчать факт про факт отримання ОСОБА_3 у відділенні №1 ТОВ «Нова Пошта» у м. Сєвєродонецьк вантажу за експрес накладними №59998022290225, №59000130607441; документи, які були складені працівниками ТОВ «Нова Пошта» під час оформлення процедури (огляду вантажу, встановлення особи одержувача) за експрес накладними №59998022290225, №59000130607441; документи, які складено працівниками ТОВ «Нова Пошта» при відмові ОСОБА_3 отримати вантаж за експрес накладними №59998022290225, №59000130607441; експрес накладні, які складено працівниками ТОВ «Нова Пошта» підчас оформлення зворотного відправлення вантажу на адресу ОСОБА_5 та ОСОБА_9 у зв'язку з відмовою у отриманні вантажу ОСОБА_3 за експрес накладними №59998022290225, №59000130607441; матеріали відео-фото фіксації, які складено під час проведення службового розслідування службою безпеки ТОВ «Нова Пошта» при документуванні шахрайських дій з боку ОСОБА_3 та ОСОБА_4; зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, які зберігаються у ТОВ «Нова Пошта», за адресою: 36039, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Європейська, будинок 57.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до: вищевказаних документів, які перебувають у володінні у ТОВ «Нова Пошта» (код ЄДРПОУ 31316718), які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Пунктом 4 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Пунктом 8 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні ТОВ «Нова Пошта». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника вказаної юридичної особи.

В судовому засіданні встановлено, що 28.09.2015 до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №12015130370002575 від 22.11.2016.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Проте, клопотання сторони кримінального провадження в частині надання ТОВ «Нова Пошта» тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення не підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.1 ст.159, п.7 ч.2 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України: у клопотанні необґрунтована необхідність саме вилучення вищевказаних оригіналів документів; а також недоведена доцільність вилучення і необґрунтована наявність достатніх підстав вважати, що саме без вилучення вказаних оригіналів документів існує реальна загроза зміни або знищення цих документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до цих документів. Посилання сторони кримінального провадження у тексті клопотання на те, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні не доводять того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені стороною кримінального провадження у клопотанні обставини. Також стороною кримінального провадження до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у кримінальному провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати саме оригінали вказаних документів, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ працівникам оперативних підрозділів, які діятимуть на підставі доручення слідчого до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задоволенню не підлягає, враховуючи положення глави 15 КПК України, оскільки це не передбачено чинним КПК України та не зазначені конкретні дані щодо конкретної особи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Сейка Д.В., погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Кудрявцевою О.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Сейку Денису Володимировичу тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ «Нова Пошта» (код ЄДРПОУ 31316718), розташованого за адресою: 36039, Полтавська область, м. Полтава, вул. Європейська, будинок 57, з можливістю ознайомлення з ними і їх копіювання, а саме до:

- по відділенню ТОВ «Нова Пошта» (відділення №8) у м. Дніпро: експрес накладна №59998022290225 від 09.11.2016, відео-фото матеріали, які свідчать про проведення операції оформлення накладної, відправки вантажу, участі у оформленні відправки вантажу ОСОБА_5, документи, які були складені під час оформлення вищезазначеної процедури (огляд телефону, встановлення особи відправника, встановлення вартості телефону, упакування мобільного телефону, встановлення ціни послуги відправлення вантажу); претензія ОСОБА_7 до ТОВ «Нова Пошта» щодо відшкодування матеріального збитку; документи стосовно сплати ТОВ «Нова Пошта» коштів, в якості компенсації за вказаною претензією на користь ОСОБА_5;

- по відділенню ТОВ «Нова Пошта» у м. Київ (відділення №253): експрес-накладна №59000130607441 від 11.11.2015; відео-фото матеріали, які свідчать про проведення операції оформлення накладної, відправки вантажу, участі у оформленні відправки вантажу ОСОБА_9; документи, які були складені під час оформлення вищезазначеної процедури (огляд телефону, встановлення особи відправника, встановлення вартості телефону, упакування мобільного телефону, встановлення ціни послуги відправлення вантажу); претензія ОСОБА_9 до ТОВ «Нова Пошта» щодо відшкодування матеріального збитку; документи стосовно сплати ТОВ «Нова Пошта» коштів, в якості компенсації за вказаною претензією на користь ОСОБА_9;

- по відділенню ТОВ «Нова Пошта» у м. Сєвєродонецьк (відділення №1): відео-фото матеріали, які свідчать про факт отримання ОСОБА_3 у відділенні №1 ТОВ «Нова Пошта» у м. Сєвєродонецьк вантажу за експрес накладними №59998022290225, №59000130607441; документи, які були складені працівниками ТОВ «Нова Пошта» під час оформлення процедури (огляду вантажу, встановлення особи одержувача) за експрес накладними №59998022290225, №59000130607441; документи, які складено працівниками ТОВ «Нова Пошта» при відмові ОСОБА_3 отримати вантаж за експрес накладними №59998022290225, №59000130607441; експрес накладні, які складено працівниками ТОВ «Нова Пошта» підчас оформлення зворотного відправлення вантажу на адресу ОСОБА_5 та ОСОБА_9 у зв'язку з відмовою у отриманні вантажу ОСОБА_3 за експрес накладними №59998022290225, №59000130607441; матеріали відео-фото фіксації, які складено під час проведення службового розслідування службою безпеки ТОВ «Нова Пошта» при документуванні шахрайських дій з боку ОСОБА_3 та ОСОБА_4

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О. М. Горбатенко