Ухвала суду № 64029043, 07.12.2016, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/7241/2016

Справа № 428/12405/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Горбатенко О.М., за участю секретаря Волкової О.М., слідчого СУ ГУНП в Луганській області Козлова М.Б., прокурора відділу прокуратури Луганської області Федоренка С.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області Козлова М.Б., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Федоренком С.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУНП в Луганській області Козлова М.Б., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Федоренком С.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12014130240000681 від 05.03.2014 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.03.2014 до Лисичанського МВ ГУМВУ у Луганській області надійшов рапорт з СДСБЕЗ Лисичанського МВ ГУМВСУ у Луганській області про те, що 28.10.2011 посадові особи ПАТ «Лисичанськвугілля» зловживаючи службовим становищем уклали договір №06-193 на закупівлю товарів за державні кошти з ПП «Укрстандарт 2009» на придбання стрічкового конвеєра 1Л800Д-01 вартістю, яка перевищує середньоринкову вартість більш ніж на 1 млн. грн.

Також встановлено, що виробником конвеєрів стрічкових 1ЛТП800МЗЛн, заводський №28, та 1Л800Д-01 (аналог1ЛУ-800 МЗЛн), заводський №29, є ПАТ «Макіївський завод «Лазер», який реалізував вказані конвеєри ПП «ЕЛВА» (код 37429677) у грудні 2011 року.

03.04.2014 на ім'я директора ПП «ЕЛВА» (код 37429677) ОСОБА_3 дуло надіслано лист про надання інформації щодо купівлі-продажу конвеєрів стрічкових 1ЛТП800МЗЛн, заводський №28, та 1Л800Д-01 (аналог1ЛУ-800МЗЛн), заводський №29, але до теперішнього часу відповідь щодо запитуваної інформації до органів досудового розслідування не надана.

Допитаний 03.04.2014 як свідок директор ПП «ЕЛВА» (код 37429677) ОСОБА_3 будь-які показання давати відмовився.

Згідно інформації наданої ГУ ДФС у Луганській області, ПП «ЕЛВА» (код 37429677) має відкритий в банківській установі ПАТ КБ «ТК Кредит» (код за ЄДРПОУ 20050951, МФО 322830) наступний рахунок: 26000007616004 (валюта рахунку: 980 - українська гривня), який відкрито 02.06.2011; 26001007616003 (валюта рахунку: 980 - українська гривня), який відкрито 02.06.2011; 26002007616002 (валюта рахунку: 980 - українська гривня), який відкрито 02.06.2011; 26003007616001 (валюта рахунку: 980 - українська гривня), який відкрито 26.05.2011; 26009007616005 (валюта рахунку: 980 - українська гривня), який відкрито 02.06.2011.

Таким чином, є підстави вважати, що перерахування грошових коштів за гірниче шахтне обладнання здійснювалось на зазначені рахунки ПП «ЕЛВА» (код 37429677).

Згідно інформації отриманої з Довідника діючих банківських установ України на офіційному сайті Національного банку України (http://www.bank.gov.ua/control/uk/bankdict/search) ПАТ КБ «ТК Кредит» (код за ЄДРПОУ 20050951, МФО 322830) зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Дмитрівська, 18/24, та фактично розташовується за адресою: м. Київ, вул. Січових стрільців, 15, що є підставою вважати, що необхідні для кримінального провадження речі і документи банківської установи ПАТ КБ «ТК Кредит» можуть перебувати за вказаною адресою.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме до: відомостей за період часу з 28.10.2011 по 05.03.2014, про рух коштів по рахункам ПП «ЕЛВА» (код 37429677) та інших відомостей і документів відносно них, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ТК Кредит» (код за ЄДРПОУ 20050951, МФО 322830), які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для дослідження правильності розрахунку тарифів і подальшого використання при призначенні судово-економічної експертизи.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частинами 3-6 ст.132 КПК України передбачено:

3. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

5. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

6. До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Згідно ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні ПАТ КБ «ТК Кредит». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника вказаної юридичної особи.

В судовому засіданні встановлено, що 05.03.2014 до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, з фабулою: 28.10.2011 посадові особи ПАТ «Лисичанськвугілля» зловживаючи службовим становищем уклали договір №06-193 на закупівлю товарів за державні кошти з ПП «Укрстандарт 2009» на придбання стрічкового конвеєра 1Л8800Д-01 вартістю, яка перевищує середньоринкову вартість більш ніж на 1 млн. грн., що підтверджується витягом з кримінального провадження №12014130240000681 від 21.11.2016.

Як вбачається з резолютивної частини клопотання, стороною кримінального провадження ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей за період часу з 28.10.2011 по 05.03.2014, про рух коштів по рахунку ПП «ЕЛВА» (код 37429677) та інших відомостей і документів відносно рахунку, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ТК Кредит».

Однак, в порушення вимог ч.3 ст.132, ст.214 КПК України, стороною кримінального провадження до ЄРДР вищевказаного кримінального провадження не внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення саме посадовими особами ПП «ЕЛВА». Крім того, стороною кримінального провадження в порушення ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні не зазначені і належним чином необґрунтовані: значення вищевказаних документів вказаної юридичної особи для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вищевказаних документах і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів; необхідність саме вилучення вказаних документів юридичної особи.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження не вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави відмовити у задоволенні клопотання.

За таких обставин на день розгляду клопотання, не вбачається підстав для його задоволення, оскільки клопотання є необґрунтованим та стороною кримінального провадження не доведено необхідність надання доступу до вказаних документів у межах цього кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУНП в Луганській області Козлова М.Б., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Федоренком С.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О. М. Горбатенко