Ухвала суду № 64019319, 12.01.2017, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/184/17

Номер провадження:1-кс/521/317/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 січня 2017 року слідчий суддя Малиновського районного суду міста Одеси Іщенко О. В., при секретарі Анічкіній О.О., за участю прокурора - Адельшина М. Б., слідчого - Дмитренка Т. О., адвоката - Стерницького М. А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання слідчого з ОВС 2 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області капітана податкової поліції Дмитренко Т. О. погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області Адельшиним М. Б. по кримінальному провадженню № 12015160470004311 від 13 липня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204, ч 1 ст. 204 КК України, про накладення арешту на майно яке вилучене в ході проведення обшуку на автозаправочних станціях мережі «БРСМ Нафта» ТОВ «Стейт Оіл», -

ВСТАНОВИВ

Слідчим відділом ФР ДПІ у Малиновському районі міста Одеси Головного управління ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015160470004311 від 13 липня 2015 року за фактом вчинення службовими особами ТОВ «Стейт Оіл» кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст.204 КК України, розпочатого на підставі заяви ОСОБА_5 з якої вбачається, що їй 05 липня 2015 на автозаправній станції «БРСМ Нафта», розташованій за адресою: місто Одеса, Овідіопольська дорога, 3 а, було продано неякісне дизельне пальне, що призвело до поломки двигуна її автомобіля Hyundai Tucson реєстраційний номер НОМЕР_1.

З метою відшукання доказів що вказують на факти реалізації недоброякісного пального на автозаправних станціях мережі «БРСМ Нафта» TOB «Стейт Оіл» проведено обшук автозаправної станції мережі «БРСМ Нафта» розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 1, за результатами проведення якого виявлено та вилучено: штамп TOB «Белоіл» (код 37361279) - 1шт; паспорт якості з додатками на 3 арк.; акт технологічних проливів з не фіскальними чеками на 1 акр.; акт перевірки ТРК з не фіскальними чеками на 1 арк.; сертифікати відповідності з паспортом якості на 2 арк.; сертифікати відповідності з додатками, паспортами якості на 12 арк.; Печатка «Стейт Оіл» (код 37361279) - 1 шт.; журнал обліку розрахункових операцій, який прошитий та скріплений пломбою №ВУ593 601; сертифікати відповідності «Бел-ойл» на 3 арк.; квитанції в кількості 37 шт.; 11 .Фіскальні чеки - 4 шт.; не фіскальні чеки «дублікат дебет» - 15 шт.; журнал обліку (надходження) нафтопродуктів, що надійшли на АЗС №7; ліцензія TOB «Стейт Оіл» на 1 арк.; додаток до ліцензії TOB «Стейт Оіл» на 1 арк.; відмітка про поточні сплати за ліцензію на 1 арк.; сертифікат відповідності дизельного топлива з паспортами якості на 3 арк.; сертифікати відповідності для дизельних двигунів з паспортами якості «Бел-ойл» на 2 арк.; сертифікати відповідності бензин А-95 з паспортом якості на 1 арк.; сертифікати відповідності дизельне паливо ДТ-3 з паспортом якості на 1 арк.; сертифікати відповідності бензин А-95 Євро з паспортом якості на 2 арк.; сертифікати відповідності паливо мастильне А-95 Е 50 преміум з паспортом якості на 2 арк; сертифікати відповідності бензин А-95 Євро 4, декларація про відповідність, паспортом якості на 3 арк.; сертифікати відповідності бензин етильований АИ-92-К5 Євро з паспортом відповідності на 1 арк. сертифікати відповідності газ автомобільний «PLUS» на 1 арк.

Також виявлені та передані на відповідальне зберігання паливо-мастильні матеріали, а саме: резервуар № 1 (А-95) - 1723 мм (відповідно до градуювальної таблиці 7193,44 л); резервуар № 2 (А-95 Євро) - 839 мм (відповідно до градуювальної таблиціЗ802,72 л); резервуар № З (А-95 Е 50 зимове) - 1656 мм (відповідно до градуювальної таблиці 94097,54 л); резервуар № 4 (А-92 Євро 5 - Е5) - 1935 мм(відповідно до градуювальної таблиці 7862,45 л); резервуар № 5 (ДП-3 Євро 5) - 1640 мм(відповідно до градуювальної таблиці 6391,42 л); резервуар № 6 (дизельне паливо) - 1940 мм (відповідно до градуювальної таблиці 11118,95 л).

Крім того, проведено обшук автозаправної станції мережі «БРСМ Нафта» розташованої за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Перемоги, 15-т, за результатами проведення якого виявлено та вилучено: книжку обліку розрахункових операцій,№3000087244р5 на 79 арк.; журнал обліку нафтопродуктів, що надійшли до АЗС №3 Іллічівськ на 42 арк.; градуювальні таблиці резервуарів; сертифікати відповідності продукції на 7 арк.; грошові кошти у сумі 60 164,45 грн.; Паливо-мастильні матеріали, а саме: Бензин А95 яким заповнено резервуар на 81,7 см; Бензин А95 Преміум яким заповнено резервуар на 184,9 см; Бензин А92 яким заповнено резервуар на 148,0 см; Бензин А95 Євро яким заповнено резервуар на 120,8 см; Дизельне пальне Євро яким заповнено резервуар на 223,6 см; Дизельне пальне яким заповнено резервуар на 169,6 см. Відібрані зразки паливо-мастильних матеріалів.

Крім того, з метою відшукання доказів що вказують на факти реалізації недоброякісного пального на автозаправних станціях мережі «БРСМ Нафта» TOB «Стейт Оіл» проведено обшук автозаправної станції мережі «БРСМ Нафта» розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Головатого, 151, за результатами проведення якого виявлено та вилучено: Відомості виходу на роботу працівників АЗС №5 за березень - листопад 2016 року. Копія видаткової накладної №23737/23483 від 29.04.2016 на 1 арк. Незаповнену довіреність без підписів та печаток за 2016 рік на 1 арк.; Копія паспорту та інн гр. ОСОБА_6 на 3 арк.; Журнал обліку нафтопродуктів, що надійшли на АЗС №5, у прошитому вигляді на 22 арк.; Журнал обліку надходження скрапленого газу; Записна книжка з позначенням «City Office TOB «Стейт Оіл»; Лист завірений печаткою TOB «Стейт Оіл»; Копії ліцензійних документів на 4 арк.; копія Юридичної справи на TOB «Стейт Оіл» на 5 арк.; .Х-звіт на №0526 за 20.10.2016 року; Книга обліку розрахункових операцій №3000138734; Копії метрологічних протоколів цистерн на 38 арк.; Х-звіт №0567 за 29.11.2016 року; Зразки паливо-мастильних матеріалів; Лист завірений печаткою TOB «Стейт Оіл»; Копії сертифікатів відповідності №UA1.035.0037144.-16, №UA1174.0036743-16, № UA 1.094.00 11721-16, №UA1.149.000 2132 -16, №UA1. 17400211651- 16, №DIN.00146-16, №UA1. 145.0002131-16. Бензин A-95 Євро - 2 354,68 л; Бензин A-95 - 6646,05 л; Бензин А-92 - 5 266,15 л; Бензин А-95 Преміум - 9 727,01 л; Дизельне пальне Євро - 8 247, 21 л; Дизельне пальне - 12 978,00 л.

Крім того, з метою відшукання доказів що вказують на факти реалізації недоброякісного пального на автозаправних станціях мережі «БРСМ Нафта» TOB «Стейт Оіл» проведено обшук автозаправної станції мережі «БРСМ Нафта» розташованої за адресою: Одеська область, Біляївський р-н, смт. Хлібодарське, 22 км+300м праворуч автодороги «Обхід м. Одеси» за результатами проведення якого виявлено та вилучено: Книга обліку розрахункових операцій - 1 шт.; Журнал обліку нафтопродуктів що надійшли на АЗС №2 «Хлібодарське» Журнал обліку надходження скрапленого газу - 1 шт.; Пака червоного кольору з градуювальною таблицею.; Відібрані зразки паливо-мастильних матеріалів. Бензин А-95 Євро - 12 193 л; Бензин А-95 - 6206 л; Бензин А-92- 17 514 л; Бензин А-95 Преміум - 14 785 л; Дизельне пальне Євро - 15 190 л; 11. Дизельне пальне - 13 873 л.

Орган досудового розслідування звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно яке було виявлено та вилучено під час обшуку за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 1, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Перемоги, 15-т, м. Одеса, вул. Отамана Головатого, 151, Одеська область, Біляївський р-н, смт. Хлібодарське, 22 км+300м.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Адвокат ТОВ «Стейл Оіл» - Стерницький М. А. заперечував проти задоволення клопотання та просив відмовити в його задоволенні.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, прокурора та адвоката, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання необхідно відмовити, виходячи з наступного.

З урахуванням положень ст.ст. 2,7 КПК України, якими визначені завдання кримінального судочинства, зміст і форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких зокрема відносяться: верховенство права, законність, недоторканність житла чи іншого володіння особи, недоторканість права власності.

Так, при розгляді клопотання про накладення арешту на майно в порядку ст.ст.170-173 КПК України, для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення, слідчий суддя повинен з'ясувати правову підставу для арешту майна, яка має бути викладена у клопотанні слідчого та відповідати вимогам закону.

Вказана норма узгоджується з ст.1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідно до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб'єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу в контексті норм закону.

Під час розгляду клопотання встановлено, що слідчим суддею Малиновського районного суду міста Одеси було розглянуто аналогічне клопотання та ухвалою від 29 грудня 2016 року було відмовлено в його задоволені. На вказану ухвалу прокурором подано апеляційну скаргу та 05 січня 2017 року справу направлено до апеляційного суду Одеської області.

Крім того, варто зазначити, що кримінальне провадження було відкрито за заявою ОСОБА_5 та ОСОБА_7 про придбання ними недоброякісного дизельного палива на АЗС мережі «БРСМ Нафта». Однак як вбачається з клопотання, автомобіль ОСОБА_5 перестав заводитись 06 липня 2015 року, а пальне вона придбала 13 липня 2015 року, тобто після звернення до автосервісу. Також слід звернути увагу на наступні обставини, так в клопотанні про арешт майна вказано, що ОСОБА_5 та ОСОБА_8 звернулись із заявами про придбання неякісного дизельного пального, однак крім пального було вилучено інше майно, зокрема бензин різних марок та документація, проте у клопотанні слідчий не обґрунтував мету та необхідність вилучення зазначеного майна.

Отже, слідчий суддя вважає, що клопотання не містить доказів які б свідчили про необхідність на даному етапі досудового розслідування застосування заходів забезпечення кримінального провадження в такому об'ємі, та прокурором під час розгляду клопотання не доведено потреби досудового розслідування у накладанні арешту на вилучене майно.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 237, 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання слідчого з ОВС 2 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області капітана податкової поліції Дмитренко Т. О. погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області Адельшиним М. Б. по кримінальному провадженню № 12015160470004311 від 13 липня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204, ч 1 ст. 204 КК України, про накладення арешту на майно яке вилучене в ході проведення обшуку на автозаправочних станціях мережі «БРСМ Нафта» ТОВ «Стейт Оіл» - відмовити.

Майно, яке було вилучене в ході проведення обшуку на автозаправочних станціях мережі «БРСМ Нафта» які розташовані за адресами: м. Одеса, вул. Балківська, 1; Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Перемоги, 15-т; м. Одеса, вул. Отамана Головатого, 151; Одеська область, Біляївський р-н, смт. Хлібодарське, 22 км+300м. - повернути.

Копію ухвали надіслати слідчому, прокурору.

Виконання ухвали про арешт майна негайно доручити слідчому та прокурору, відповідно до вимог ч.3 ст. 173 КПК України та в порядку передбаченому Постановою КМ України № 1104 від 19 листопада 2012 року.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Іщенко О. В.