Ухвала суду № 63992908, 10.01.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/16718/15-к

н/п 1-кс/640/106/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" січня 2017 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

при секретарі - Щербаковій А.С.,

за участю слідчого - Андріяненко О.О.,

представника КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» Харківської міської ради - ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції Андріяненко Олени Олександрівни по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220000000768 від 27.09.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365-2, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 192 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції Андріяненко О.О., погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції Чайченко А.Є., в якому сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ до документів, тобто надати можливість ознайомитись з матеріалами інвентаризаційних справ на нежитлову будівлю літ. «А-2» загальною площею 3270,4 кв.м., розташовану за адресою: АДРЕСА_2-Е; нежитлову будівлю літ. «Б-1» загальною площею 398,2 кв.м., розташованої за адресою: АДРЕСА_1, відповідно, та можливість отримати з них копії технічних паспортів на зазначене нерухоме майно станом на 09.07.2015 та 30.09.2016 відповідно, що перебувають у володінні Комунального підприємства «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» Харківської міської ради, розташованого за адресою: м. Харків, майдан Павлівський, 4.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що 27.09.2015 до СУ ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 з викладеними у ній обставинами про вчинене кримінальне правопорушення, а саме керівник органу управління банкрута - ТОВ «Аккобудінвест», (ЄДРПОУ-30137817), арбітражний керуючий ОСОБА_5, всупереч інтересам ТОВ «Аккобудінвест», його засновників, кредиторів, достовірно знаючи про те, що заставне майно ТОВ «Аккобудінвест» реалізується шляхом проведення відкритих торгів на аукціоні організатором, в особі Інноваційно-комерційної товарної біржі, а також те, що відкриті торги на аукціоні призначені на 13.07.2015, діючи в порушення вимог п.2 ч.6 ст.44 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», 09.07.2015 безпосередньо здійснив відчуження майна банкрута, а саме: нежитлової будівлі літ. «А-2» загальною площею 3270,4 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2-Е, та нежитлової будівлі літ. «Б-1» загальною площею 398,2 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1, на користь ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, оформивши нотаріальні договори купівлі-продажу у приватного нотаріуса ХМНО ОСОБА_7, в результаті чого охоронюваним законом правам або інтересам власника, кредиторів та самого боржника банкрута завдано істотної шкоди, що більш ніж у 250 разів перевищує н.м.д.г.

Матеріали за вказаним фактом 27.09.2015 зареєстровані в ЄРДР під №12015220000000768 за ч.3 ст.365-2 КК України.

Крім того, 28.10.2015 до Дзержинського ВП ГУНП в області надійшла заява ОСОБА_4 з викладеними у ній обставинами про вчинене кримінальне правопорушення, а саме: невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа майном ТОВ «Аккобудсервіс», чим було завдано матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Матеріали за вказаним фактом 28.10.2015 зареєстровані в ЄРДР під №12015220480004963 за ч.4 ст.190 КК України.

Крім того, 04.11.2015 до Московського ВП ГУНП в області надійшла заява представника ПАТ «ОТП-Банк» (ЄДРПОУ-21685166) ОСОБА_8 з викладеними у ній обставинами про вчинене кримінальне правопорушення, а саме: посадові особи ТОВ «Аккобудсервіс» підробили документи про результати проведення аукціону від 13.07.2015.

Матеріали за вказаним фактом 04.11.2015 зареєстровані в ЄРДР під №12015220470005485 за ч.1 ст.358 КК України.

Крім того, 19.11.2015 до Дзержинського ВП ГУНП в області надійшла ухвала судді Дзержинського районного суду м. Харкова про внесення заяви представника ПАТ «ОТП-Банк» (ЄДРПОУ-21685166) ОСОБА_8 за фактом того, що невстановлена особа у період час з 09.04.2013 до теперішнього часу шляхом обману заволоділа майном, що належить ПАТ «ОТП-Банк», чим останньому заподіяна матеріальна шкода у великих розмірах.

Матеріали за вказаним фактом 20.11.2015 зареєстровані в ЄРДР під №12015220480005347 за ч.2 ст.192 КК України.

Крім того, до прокуратури Харківської області з Управління пенсійного фонду України в Дзержинському районі м. Харкова надійшло повідомлення з викладеними у ньому обставинами про вчинене кримінальне правопорушення, а саме: 09.07.2015 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_7, зловживаючи наданими їй повноваженнями, всупереч вимог п.15-1 та п.15-3 «Порядку сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 1998 року №1740, посвідчено договори купівлі-продажу нежитлових приміщень без сплати всупереч вимог п.9 ч.1 ст.1 Закону України «Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування» збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, внаслідок чого за повідомленням Управління пенсійного фонду України в Дзержинському районі м. Харкова бюджету спричинено шкоду в сумі 186179, 1 грн.

Матеріали за вказаним фактом 18.10.2016 зареєстровані в ЄРДР під №42016220000000926 за ч.3 ст.365-2 КК України.

Крім того, 15.11.2016 до прокуратури Харківської області надійшла заява ОСОБА_9 з викладеними у ній обставинами про вчинене кримінальне правопорушення, а саме: керівник органу управління банкрута - ТОВ «Аккобудсервіс» - арбітражний керуючий ОСОБА_10, зловживаючи своїми повноваженнями, діючи в порушення вимог п.2 ч.6 ст.44 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», 30.09.2016 здійснив безпосередній продаж майна банкрута - нежитлових приміщень шляхом укладання з ТОВ «Інвестиційна компанія «НКМ5» договорів купівлі-продажу поза процедурою відкритих торгів.

Матеріали за вказаним фактом 16.11.2016 року зареєстровані в ЄРДР під № 42016220000001011 за ч.3 ст.365-2 КК України.

Вище перелічені кримінальні провадження прокурором об'єднані в одне провадження під загальним номером №12015220000000768.

Під час досудового розслідування встановлено, що 09.04.2013 постановою господарського суду Харківської області №922/952/13-г ТОВ «Аккобудсервіс» код ЄДРПОУ 30137817 визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

Цією ж постановою суд призначив ліквідатора зазначеного товариства голову ліквідаційної комісії ОСОБА_11.

06.05.2014 ОСОБА_11, виконуючи обов'язки ліквідатора, подав оголошення до газети «Голос України» щодо проведення конкурсу на визначення організатора аукціону з продажу майна банкрута.

Після проведення публікації оголошення в газеті у встановлений строк на адресу ліквідатора надійшли пропозиції про проведення аукціону з продажу майна банкрута від Першої Української міжрегіональної товарної біржі та Інноваційно-комерційної товарної біржі.

19.05.2014 на засіданні конкурсної комісії визначено переможця конкурсу організатором аукціону з продажу майна банкрута Інноваційно-комерційну товарну біржу, що має досвід проведення аукціонів з продажу майна банкрута з 2009 року.

Відповідно до ухвали господарського суду Харківської області від 29.05.2014 Інноваційно-комерційну товарну біржу - організатора аукціону, визнано учасником провадження у справі №922/952/13-г.

Пі час ліквідації банкрута до ліквідаційної маси включено його майно, у тому числі: а)нежитлова будівля літ. «А-2» загальною площею 3270,4 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_2-Е; б)нежитлова будівля літ. «Б-1» загальною площею 398,2 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_1.

З метою реалізації майна банкрута організатором торгів Інноваційно-комерційною товарною біржею на сайті Міністерства юстиції та Вищого господарського суду України було розміщено оголошення №16811 про проведення 10.04.2015 відкритих торгів на аукціоні.

У зв'язку з тим, що бажаючих придбати майно зареєстровано не було, аукціон не відбувся. Організатором торгів на сайті Міністерства юстиції та Вищого господарського суду України було повторно розміщено оголошення про проведення 03.06.2015 відкритих торгів на аукціоні.

На вказану дату бажаючих придбати майно також не виявилось, аукціон не відбувся, тому організатором торгів 03.06.2015 на сайті Міністерства юстиції та Вищого господарського суду України було втретє розміщено оголошення про проведення 13.07.2015 відкритих торгів на аукціоні, який мав відбутися у період часу з 10 до 11 години за адресою: м. Харків, вул. Примерівська, 26.

У проміжок часу між розміщенням оголошення 03.06.2015 та назначеною датою проведення аукціону, а саме 18.06.2015, постановою Харківського апеляційного господарського суду голову ліквідаційної комісії ОСОБА_11 від виконання повноважень ліквідатора ТОВ «Аккобудсервіс» усунуто та призначено нового ліквідатора ОСОБА_5

Вимогами п.2 ч.6 ст.44 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» передбачено, що ліквідатор може здійснювати безпосередній продаж активів боржника, не проданих на аукціоні. У такому випадку безпосередній продаж може здійснюватися за ціною останніх торгів.

Зловживаючи своїми повноваженнями, наданими йому як арбітражному керуючому, щойно призначений у якості ліквідатора ТОВ «Аккобудсервіс» ОСОБА_5, будучи достовірно обізнаним про призначені на 13.07.2015 відкриті торги з продажу майна банкрута, ігноруючи вимоги п. 1 ч.1 та п.2 ч.6 ст. 44 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» 09.07.2015, за чотири дні до проведення відкритих торгів, безпосередньо здійснив продаж майна банкрута, а саме: а)нежитлової будівлі літ. «А-2» загальною площею 3270,4 кв.м.; розташованої за адресою: АДРЕСА_2-Е; б)нежитлової будівлі літ. «Б-1» загальною площею 398,2 кв.м., розташованої за адресою: АДРЕСА_1, фізичній особі - ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, уклавши у приватного нотаріуса ХМНО ОСОБА_7 договори купівлі-продажу, зареєстровані у реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за наступними номерами 926, 930, 933 та 936.

Отримавши зазначеним вище способом у власність вищезазначене майно, ОСОБА_6 внесла придбані нежитлові приміщення до статутного фонду ТОВ «Торгівельний заклад Олексіївський» код ЄДРПОУ 39910509, який було зареєстровано 23.07.201 та в якому остання є одноособовим власником.

Крім того, 30.09.2016 керівник органу управління банкрута - ТОВ «Аккобудсервіс» - арбітражний керуючий ОСОБА_10, зловживаючи своїми повноваженнями, діючи в порушення вимог п.2 ч.6 ст.44 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», здійснив безпосередній продаж майна банкрута - нежитлових приміщень шляхом укладання з ТОВ «Інвестиційна компанія «НКМ5» договорів купівлі-продажу поза процедурою відкритих торгів.

Оскільки склад кримінального правопорушення, передбаченого ст.365-2 КК України, є матеріальним, зокрема важливим його аспектом при розслідуванні є встановлення розміру матеріальної шкоди, яку завдано під час його учинення, то органом досудового розслідування 02.12.2016 призначено дві експертизи з оцінки нерухомого майна, що є предметом кримінальних правопорушень, а саме: нежитлової будівлі літ. «А-2» загальною площею 3270,4 кв.м., розташованої за адресою: АДРЕСА_2-Е; нежитлової будівлі літ. «Б-1» загальною площею 398,2 кв.м., розташованої за адресою: АДРЕСА_1, на момент вчинення кримінальних правопорушень, тобто станом на 09.07.2015 та 30.09.2016 відповідно.

До слідчого управління ГУ НП в Харківській області з ХНДІСЕ імені засл. проф. М.С. Бокаріуса надійшли клопотання судового експерта ОСОБА_13 від 14.12.2016 за №№12748 та 12749 щодо надання технічних паспортів на нежитлову будівлю літ. «А-2» загальною площею 3270,4 кв.м., розташованої за адресою: АДРЕСА_2-Е; нежитлову будівлю літ. «Б-1» загальною площею 398,2 кв.м., розташованої за адресою: АДРЕСА_1, станом на 09.07.2015 та 30.09.2016 відповідно.

Сторона обвинувачення зазначає також, що виходячи з засад кримінального провадження, а саме з того, що особа вважається невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України, враховуючи те, що для встановлення об'єктивної істини у даному кримінальному провадженні має суттєве доказове значення підтвердження розміру матеріальної шкоди, завданої внаслідок учинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.365-2 КК України, що можливо лише під час проведення експертиз з оцінки нерухомого майна, проведення якої неможливо без надання експертові технічних паспортів на дане майно, отримати які неможливо в інший спосіб, окрім отримання тимчасового доступу до документів, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, тобто отримати можливість ознайомитись з матеріалами інвентаризаційних справ на нежитлову будівлю літ. «А-2» загальною площею 3270,4 кв.м., розташованої за адресою: АДРЕСА_2-Е; нежитлову будівлю літ. «Б-1» загальною площею 398,2 кв.м., розташованої за адресою: АДРЕСА_1, відповідно та можливість отримати з них копії технічних паспортів на зазначене нерухоме майно станом на 09.07.2015 та 30.09.2016 відповідно, що перебувають у володінні Комунального підприємства «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» Харківської міської ради, розташованого за адресою: м. Харків, майдан Павлівський, 4.

В судовому засіданні слідчий Андріяненко О.О. підтримала подане клопотання.

Представник КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» Харківської міської ради ОСОБА_1 частково заперечувала проти задоволення клопотання, а саме проти надання копій технічних паспортів на об'єкти нерухомого майна, вказуючи, що зазначені документи не перебувають у володінні КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» Харківської міської ради, оскільки виготовляють в одному примірнику, який видається замовнику.

Слідчий суддя, вислухавши думку учасників процесу, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №12015220000000768 від 27.09.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365-2, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 192 КК України, в межах якого подається клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Сторона обвинувачення, яка звернулась з даним клопотання, довела наявність достатніх підстав вважати, що матеріали інвентаризаційних справ на нежитлову будівлю літ. «А-2» загальною площею 3270,4 кв.м., розташованої за адресою: АДРЕСА_2-Е; нежитлову будівлю літ. «Б-1» загальною площею 398,2 кв.м., розташованої за адресою: АДРЕСА_1, відповідно, перебувають або можуть перебувати у володінні КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» Харківської міської ради, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому клопотання в частині надання можливості ознайомитися з вказаними матеріалами двох інвентаризаційних справ підлягає задоволенню.

При цьому, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання дозволу на отримання з інвентаризаційних справ копій технічних паспортів на зазначене вище нерухоме майно станом на 09.07.2015 та 30.09.2016 відповідно, оскільки в порушення п. 1 ч. 5 ст.163 КПК України, слідчим не доведено, що такі документи, перебувають або можуть перебувати у володінні КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» Харківської міської ради.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції Андріяненко Олени Олександрівни по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220000000768 від 27.09.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365-2, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 192 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції Андріяненко Олені Олександрівні право тимчасового доступу до матеріалалів інвентаризаційних справ на нежитлову будівлю літ. «А-2» загальною площею 3270,4 кв.м., розташованої за адресою: АДРЕСА_2-Е; нежитлову будівлю літ. «Б-1» загальною площею 398,2 кв.м., розташованої за адресою: АДРЕСА_1, відповідно, що перебувають у володінні Комунального підприємства «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» Харківської міської ради, розташованого за адресою: м. Харків, майдан Павлівський, 4, шляхом ознайомлення з ними.

Зобов'язати Комунальне підприємство «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» Харківської міської ради, розташоване за адресою: м. Харків, майдан Павлівський, 4, забезпечити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції Андріяненко Олені Олександрівні право тимчасового доступу до матеріалалів інвентаризаційних справ на нежитлову будівлю літ. «А-2» загальною площею 3270,4 кв.м., розташованої за адресою: АДРЕСА_2-Е; нежитлову будівлю літ. «Б-1» загальною площею 398,2 кв.м., розташованої за адресою: АДРЕСА_1, шляхом ознайомлення з ними.

В іншій частині в задоволенні клопотання - відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 10.02.2017.

Роз'яснити Комунальному підприємству «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» Харківської міської ради, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Муратова С.О.