Вирок № 63977188, 11.01.2017, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/26850/16-к

Провадження №1-кп/127/168/17

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 січня 2017 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

головуючого судді Каленяка Р.А.,

при секретарі Табачук В.О.,

за участю:

прокурора Ковальського А.А.,

захисника ОСОБА_1,

обвинуваченого ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні, в залі суду в м. Вінниці матеріали кримінального провадження №32016020000000131 які надійшли з прокуратури Вінницької області з обвинувальним актом та угодою про визнання винуватості, стосовно:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця с. Кузьминці, Гайсинського району, Вінницької області, громадянина України, ідентифікаційний код НОМЕР_1, українця, інваліда ІІ групи, раніше в силу ст. 89 КК України не судимого; зареєстрованого адресою: АДРЕСА_2, фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1,

за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27, ч.3,4 ст. 358, ч.2 ст.205-1, ч.1 ст. 205, ч.5 ст. 27 ч.2 ст. 205-1, ч.5 ст.27 ч.2 ст. 205 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Особа, матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження отримавши освіту у Національній академії внутрішніх справ України за кваліфікацією "Юрист", пропрацювавши в органах міліції та в органі, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, у тому числі на керівних посадах, володіючи знаннями у сфері податкового законодавства України та ведення господарської діяльності, вирішив незаконно їх використати.

Так, приблизно в другій половині 2014 року у особи, матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження виник злочинний умисел на створення суб'єктів господарювання - фіктивних підприємств з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала у наданні підприємствам реального сектору економіки послуг з незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість.

З цією метою, особа, матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження розробив злочинний план, який полягав у реєстрації суб'єктів господарювання - фіктивних підприємств на підставну особу, використовуючи при цьому паспорт громадянина України серії НОМЕР_1, виданого 03.09.2001 Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області на прізвище ОСОБА_3, який особа, матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження придбав за невстановлених обставин.

Реалізовуючи злочинний план, приблизно у першій половині жовтня 2014 року особа, матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження познайомився з ОСОБА_2, якому запропонував за грошову винагороду зареєструвати суб'єкти підприємницької діяльності, використовуючи при цьому паспорт іншої особи, на що ОСОБА_2 погодився та у подальшому діяв за вказівками особи, матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження

Діючи згідно розробленого особою, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження плану та виконуючи його вказівки, ОСОБА_2 у невстановленому місці передав особі, матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження фотокартку зі своїм зображенням розміром 3x4 сантиметри, а також пізніше за вказівкою особи, матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження прибув до фотостудії в приміщенні ТСК "Магігранд", що розташований за адресою: м. Вінниця, проспект Юності, 43а, де сфотографувався з метою використання його фотографій для вклеювання до паспорту іншої особи, таким чином сприявши особі, матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження у його підробці.

Надалі, за невстановлених обставин особа, матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження вклеїв фотокартки ОСОБА_2 на сторінки № 1 та № 3 паспорту громадянина України серії НОМЕР_1, виданого 03.09.2001 Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області на прізвище ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_4.

Після цього, 16.10.2014 ОСОБА_2 з особою, матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження прибули до офісного приміщення приватного нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_4, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3, де особа, матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження пояснив ОСОБА_2, що той має видавати себе за ОСОБА_3 і підписувати документи з наслідуванням підпису, що містився в паспорті на ім'я ОСОБА_3

При цьому, особа, матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження надав ОСОБА_2 завідомо підроблений документ - паспорт громадянина України серії НОМЕР_1, виданий 03.09.2001 Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області на прізвище ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, з вклеєними фотокартками ОСОБА_2 на сторінках № 1 та № 3, з метою використання зазначеного підробленого документу при реєстрації ТОВ "Вінницябудремсервіс".

Продовжуючи свою злочинну діяльність та реалізовуючи спільний план, розроблений особою, матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження, ОСОБА_2, діючи під його керівництвом, перебуваючи 16 жовтня 2014 року в офісному приміщенні приватного нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_4, за адресою: АДРЕСА_3, представився директором TOB "Вінницябудремсервіс" ОСОБА_3 та достовірно знаючи про те, що паспорт громадянина України, виданий 03.09.2001 Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області на прізвище ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, серії НОМЕР_1 є підробленим, надав його приватному нотаріусу ОСОБА_4 з метою встановлення особи та проведення нотаріальних дій, тобто використав його.

Надалі, приватний нотаріус ОСОБА_4, не будучи обізнана зі злочинним умислом ОСОБА_2 та особи, матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження, оглянувши паспорт на ім'я ОСОБА_3, пересвідчилась в тотожності вклеєних фотографій із виглядом особи, яка звернулась за вчиненням нотаріальних дій, тобто будучи введеною в оману встановила особу нібито власника паспорта, на підставі чого вчинила нотаріальні дії за № 1729-1730 від 16 жовтня 2014 року та засвідчила справжність підписів, виконаних ОСОБА_2 від імені ОСОБА_3

Продовжуючи свою злочинну діяльність та реалізовуючи спільний план, розроблений особою, матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження, ОСОБА_2, діючи під його керівництвом, перебуваючи 16 жовтня 2014 року в офісному приміщенні приватного нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_4, за адресою: АДРЕСА_3, отримав від особи, матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження проекти установчих документів TOB "Вінницябудремсервіс", а саме: протокол № 1 загальних зборів учасників від 16 жовтня 2014 року та статут TOB "Вінницябудремсервіс" в редакції 2014 року.

Після чого ОСОБА_2 в присутності приватного нотаріуса ОСОБА_4, діючи під контролем та за вказівкою особи, матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження, усвідомлюючи, що надані йому на підпис проекти документів, необхідні для проведення державної реєстрації, містять завідомо неправдиві відомості, підписав їх від імені ОСОБА_3 з наслідуванням його підписів, чим вніс в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості.

Надалі, введена в оману, приватний нотаріус ОСОБА_4, не будучи обізнана зі злочинним умислом ОСОБА_2 та особи, матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження, засвідчила протокол № 1 загальних зборів учасників від 16 жовтня 2014 року, статут TOB "Вінницябудремсервіс" в редакції 2014 року та підписи, виконані ОСОБА_2 від імені ОСОБА_3

Продовжуючи свою злочинну діяльність та реалізовуючи спільний план, розроблений особою, матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження, ОСОБА_2, діючи під його керівництвом, перебуваючи 16 жовтня 2014 року в офісному приміщенні приватного нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_3, в присутності приватного нотаріуса, підробив офіційний документ - реєстр для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса ОСОБА_4, шляхом внесення неправдивих відомостей до нотаріальних дій за № 1729-1730 від 16 жовтня 2014 року, а саме: виконав у графі "Підписи осіб, які звернулись за вчиненням нотаріальної дії" рукописний текст "ОСОБА_3" та підписи з наслідуванням підпису ОСОБА_3

Крім того, приблизно в другій половині 2014 року у особи, матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження виник злочинний умисел на створення суб'єктів господарювання - фіктивних підприємств з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала у наданні підприємствам реального сектору економіки послуг з незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість.

З цією метою, особа, матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження розробив злочинний план, який полягав у реєстрації суб'єктів господарювання - фіктивних підприємств на підставну особу, використовуючи при цьому паспорт громадянина України серії НОМЕР_1, виданого 03 вересня 2001 Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області на прізвище ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, який особа, матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження придбав за невстановлених обставин.

Реалізовуючи злочинний план, приблизно у жовтні 2014 року особа, матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження познайомився з ОСОБА_2, якому запропонував за грошову винагороду зареєструвати суб'єкти підприємницької діяльності, використовуючи при цьому паспорт іншої особи, на що ОСОБА_2 погодився та у подальшому діяв за вказівками особи, матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження

Діючи згідно розробленого особою, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження плану та виконуючи його вказівки, ОСОБА_2 у невстановленому місці передав особі, матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження фотокартку зі своїм зображенням розміром 3x4 сантиметри, а також пізніше за вказівкою особи, матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження прибув до фотостудії в приміщенні ТСК "Магігранд", за адресою: м. Вінниця, проспект Юності, 43а, де сфотографувався з метою використання його фотографій для вклеювання до паспорту іншої особи, таким чином сприявши особі, матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження у його підробці.

Надалі, за невстановлених обставин особа, матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження вклеїв фотокартки ОСОБА_2 на сторінки № 1 та № 3 паспорту громадянина України серії НОМЕР_1, виданого 03 вересня 2001 Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області на прізвище ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_4.

Після цього, 16 жовтня 2014 року ОСОБА_2 з особою, матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження прибули до офісного приміщення приватного нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_4, за адресою: АДРЕСА_3, де особа, матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження пояснив ОСОБА_2, що той має видавати себе за ОСОБА_3 і підписувати документи з наслідуванням підпису, що містився в паспорті на ім'я ОСОБА_3

При цьому, особа, матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження надав ОСОБА_2 завідомо підроблений документ -паспорт громадянина України серії НОМЕР_1, виданий 03.09.2001 Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області на прізвище ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_5, з вклеєними фотокартками ОСОБА_2 на сторінках № 1 та № 3, з метою використання зазначеного підробленого документу при реєстрації TOB "Вінницябудремсервіс".

Перебуваючи в приміщенні нотаріуса ОСОБА_4, ОСОБА_2 представився ОСОБА_3, який у цей час відбував покарання у виді позбавлення волі у Голопристанській виправній колонії, та надав приватному нотаріусу ОСОБА_4 завідомо підроблений паспорт серії НОМЕР_1, з метою встановлення особи та проведення нотаріальних дій.

Крім того, ОСОБА_2 отримав від особи, матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження проекти установчих документів TOB "Вінницябудремсервіс", а саме: протокол № 1 загальних зборів учасників від 16 жовтня 2014 року та статут TOB "Вінницябудремсервіс" в редакції 2014 року.

Далі, ОСОБА_2, в присутності приватного нотаріуса ОСОБА_4, діючи під контролем особи, матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження, розуміючи той факт, що надані йому на підпис проекти документів, необхідні для проведення державної реєстрації, містять завідомо неправдиві відомості щодо засновника товариства, розміру та порядку утворення статутного капіталу, місцезнаходження товариства, підписав їх з наслідуванням підписів ОСОБА_3 та здійснив рукописний запис "ОСОБА_3".

Приватний нотаріус ОСОБА_4, не будучи обізнана зі злочинним умислом ОСОБА_2 та особи, матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження, засвідчила протокол № 1 загальних зборів учасників від 16 жовтня 2014 року, статут TOB "Вінницябудремсервіс" в редакції 2014 року та підписи, виконані ОСОБА_2 від імені ОСОБА_3

Після підписання вказаних документів особа, матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження та ОСОБА_2 залишили приміщення приватного нотаріуса ОСОБА_4, після чого, особа, матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження передав ОСОБА_2 грошову винагороду у розмірі 400 гривень.

В подальшому, особа, матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження, перебуваючи 16 жовтня 2014 року у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців реєстраційної служби Вінницького міського управління юстиції за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 59, умисно подав державному реєстратору ОСОБА_5 документи, які містять завідомо неправдиві відомості щодо засновника товариства, розміру та порядку утворення статутного капіталу, місцезнаходження товариства, та підписані ОСОБА_2 від імені ОСОБА_3, а саме: протокол № 1 загальних зборів учасників від 16 жовтня 2014 року, статут TOB "Вінницябудремсервіс" в редакції 2014 року та реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи від 16 жовтня 2014 року.

На підставі підроблених та підписаних ОСОБА_2 від імені ОСОБА_3 документів, а саме: протоколу № 1 загальних зборів учасників від 16 жовтня 2014 року та статуту TOB "Вінницябудремсервіс" в редакції 2014 року, реєстратором ОСОБА_5 16 жовтня 2014 року проведено державну реєстрацію юридичної особи TOB "Вінницябудремсервіс" за № 11741050001012708.

Продовжуючи свою протиправну діяльність, ОСОБА_2 та особа, матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження 30 жовтня 2014 року прибули до приміщення ПАТ "Комерційний Банк "Хрещатик" Новоподільське відділення (Вінницьке РВ) за адресою: м. Вінниця, вул. Зодчих, 20, де особа, матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження надав ОСОБА_2 підроблений документ, а саме: паспорт громадянина України, виданий 03 вересня 2001 Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області на прізвище ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_4, серії НОМЕР_1, з вклеєними фотокартками ОСОБА_2 на сторінках № 1 та № 3, з метою його подальшого використання.

Надалі, ОСОБА_2, видаючи підробку за справжній документ, представившись директором TOB "Вінницябудремсервіс" ОСОБА_3, надав завідомо підроблений паспорт представнику ПАТ "Комерційний Банк "Хрещатик" ОСОБА_6, з метою встановлення особи та відкриття банківського рахунку юридичній особі TOB "Вінницябудремсервіс", тобто використав його.

В подальшому, ОСОБА_6 не будучи обізнана зі злочинним умислом ОСОБА_2 та особи, матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження, оглянувши паспорт на ім'я ОСОБА_3, пересвідчилась в тотожності вклеєних фотографій із виглядом особи, яка звернулась до банківської установи, тобто будучи введеною в оману встановила особу нібито власника паспорта, на підставі чого надала ОСОБА_2 на підпис проект договору банківського рахунку юридичної особи \о 260090001153478 між ПАТ "Комерційний Банк "Хрещатик" та TOB "Вінницябудремсервіс", та додаткову угоду № 1 до вказаного договору.

Після чого, ОСОБА_2 30 жовтня 2014 року підписав від імені ОСОБА_3 договір банківського рахунку юридичної особи № 260090001153478 між ПАТ "Комерційний Банк "Хрещатик" та TOB "Вінницябудремсервіс", та додаткову угоду № 1 до вказаного договору, а саме: проставив у графі "Клієнт: директор TOB "Вінницябудремсервіс" ОСОБА_3" підписи з наслідуванням підпису ОСОБА_3

Продовжуючи свою протиправну діяльність та реалізовуючи спільний план, особа, матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження 30 жовтня 2014 року перебуваючи у приміщенні ПАТ "Комерційний Банк "Хрещатик" Новоподільське відділення (Вінницьке РВ) за адресою: м. Вінниця, вул. Зодчих, 20, надав ОСОБА_2 підроблений документ, а саме: паспорт громадянина України, виданий 03 вересня 2001 Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області на прізвище ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_4, серії НОМЕР_1, з вклеєними фотокартками ОСОБА_2 на сторінках № 1 та № 3, з метою його подальшого використання.

Надалі, ОСОБА_2, видаючи підробку за справжній документ, представившись директором TOB "Вінницябудремсервіс" ОСОБА_3, надав завідомо підроблений паспорт представнику ПАТ "Комерційний Банк "Хрещатик" ОСОБА_6 з метою встановлення особи та відкриття банківського рахунку юридичній особі TOB "Вінницябудремсервіс", тобто використав його.

В подальшому, ОСОБА_6 не будучи обізнана зі злочинним умислом ОСОБА_2 та особи, матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження, оглянувши паспорт на ім'я ОСОБА_3, пересвідчилась в тотожності вклеєних фотографій із виглядом особи, яка звернулась до банківської установи, тобто будучи введеною в оману встановила особу нібито власника паспорта, на підставі чого надала ОСОБА_2 на підпис проект договору банківського рахунку юридичної особи № 260090001153478 між ПАТ "Комерційний Банк "Хрещатик" та TOB "Вінницябудремсервіс", та додаткову угоду № 1 до вказаного договору.

Після чого, ОСОБА_2, діючи під керівництвом особи, матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження, підробив офіційний документ - договір банківського рахунку юридичної особи № 260090001153478 між ПАТ "Комерційний Банк "Хрещатик" та TOB "Вінницябудремсервіс", та додаткову угоду № 1 до вказаного договору, підписавши його від імені ОСОБА_3 а саме: проставив у графі "Клієнт: директор TOB "Вінницябудремсервіс" ОСОБА_3" підписи з наслідуванням підпису ОСОБА_3

Продовжуючи свою злочинну діяльність та реалізовуючи спільний план, розроблений особою, матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження 04 грудня 2014 року ОСОБА_2 та особа, матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження прибули до приміщення приватного нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_3, де особа, матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження пояснив ОСОБА_2, що той має видавати себе за ОСОБА_3 і підписувати документи з наслідуванням підпису, що містився в паспорті на ім'я ОСОБА_3

При цьому, особа, матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження надав ОСОБА_2 завідомо підроблений документ - паспорт громадянина України серії НОМЕР_1, виданий 03 вересня 2001 Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області на прізвище ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_5, з вклеєними фотокартками ОСОБА_2 на сторінках № 1 та № 3, з метою використання зазначеного підробленого документу при реєстрації TOB "Ділові ініціативи".

Надалі, ОСОБА_2 діючи під керівництвом особи, матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження, перебуваючи в офісному приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_4, представився директором TOB "Ділові ініціативи" ОСОБА_3 та достовірно знаючи про те, що паспорт громадянина України, виданий 03 вересня 2001 Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області на прізвище ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_5, серії НОМЕР_1 є підробленим, надав його приватному нотаріусу ОСОБА_4 з метою встановлення особи та проведення нотаріальних дій, тобто використав його.

Приватний нотаріус ОСОБА_4, не будучи обізнана зі злочинним умислом ОСОБА_2 та особи, матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження, оглянувши паспорт на ім'я ОСОБА_3, пересвідчилась в тотожності вклеєних фотографій із виглядом особи, яка звернулась за вчиненням нотаріальних дій, тобто будучи введеною в оману встановила особу нібито власника паспорта, на підставі чого вчинила нотаріальні дії за № 2093-2094 від 04 грудня 2014 року та засвідчила справжність підписів, виконаних ОСОБА_2 від імені ОСОБА_3

Продовжуючи свою злочинну діяльність особа, матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження, за невстановлених обставин виготовив проекти установчих документів TOB "Ділові ініціативи", а саме: протокол № 1 загальних зборів учасників від 04 грудня 2014 року та статут TOB "Ділові ініціативи" в редакції 2014 року, до яких вніс завідомо неправдиві відомості щодо засновника товариства, розміру та порядку утворення статутного капіталу, місцезнаходження товариства.

В подальшому, реалізовуючи спільний план, особа, матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження 04.12.2014 перебуваючи разом з ОСОБА_2 в офісному приміщенні приватного нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_3, усвідомлюючи, що розроблені ним проекти документів, необхідні для проведення державної реєстрації, містять завідомо неправдиві відомості, підписав їх від імені ОСОБА_3 з наслідуванням підписів останнього, чим вніс в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості. Підписані документи особа, матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження надав ОСОБА_2 для надання приватному нотаріусу ОСОБА_4

Після цього, ОСОБА_2, діючи під керівництвом особи, матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження, видаючи себе за ОСОБА_3, який у цей час відбував покарання у вигляді позбавлення волі у Голопристанській виправній колонії, розуміючи той факт, що вказані документи, необхідні для проведення державної реєстрації, містять завідомо неправдиві відомості щодо засновника товариства, розміру та порядку утворення статутного капіталу, місцезнаходження товариства, надав їх приватному нотаріусу ОСОБА_4 для проведення нотаріальних дій.

Надалі, введена в оману, приватний нотаріус ОСОБА_4, не будучи обізнана зі злочинним умислом ОСОБА_2 та особи, матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження, засвідчила протокол № 1 загальних зборів учасників від 04 грудня 2014 року, статут TOB "Ділові ініціативи" в редакції 2014 року та підписи, виконані особою, матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження від імені ОСОБА_3

Продовжуючи свою злочинну діяльність та реалізовуючи спільний план, розроблений особою, матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження ОСОБА_2, діючи під його керівництвом, перебуваючи 04 грудня 2014 року в офісному приміщенні приватного нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_3, в присутності приватного нотаріуса, підробив офіційний документ - реєстр для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса ОСОБА_4, шляхом внесення неправдивих відомостей до нотаріальних дій за № 2093-2094, а саме: виконав у графі "Підписи осіб, які звернулись за вчиненням нотаріальної дії" рукописний текст "ОСОБА_3" та підписи з наслідуванням підпису ОСОБА_3

Крім того, особа, матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження організував створення суб'єкта підприємницької діяльності (юридичну особу) - Товариство з обмеженою відповідальністю "Ділові ініціативи" (юридична та фактична адреса: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 82, код за ЄДРПОУ 39529293), з метою прикриття незаконної діяльності за наступних обставин.

Приблизно на початку грудня 2014 року особа, матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження запропонував ОСОБА_2 за грошову винагороду зареєструвати суб'єкт підприємницької діяльності, використовуючи при цьому підроблений паспорт, виданий на ім'я ОСОБА_3, на що ОСОБА_2 погодився та у подальшому діяв за вказівками особи, матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження.

Реалізуючи злочинний план, особа, матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження за невстановлених обставин, виготовив проекти установчих документів TOB "Ділові ініціативи", а саме: протокол № 1 загальних зборів учасників від 04 грудня 2014 року та статут TOB "Ділові ініціативи" в редакції 2014 року, до яких вніс завідомо неправдиві відомості щодо засновника товариства, розміру та порядку утворення статутного капіталу, місцезнаходження товариства.

Після цього, 04 грудня 2014 року ОСОБА_2 з особою, матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження прибули до офісного приміщення приватного нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_4, за адресою: АДРЕСА_3, де особа, матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження пояснив ОСОБА_2, що той має видавати себе за ОСОБА_3 і підписувати документи з наслідуванням підпису, що містився в паспорті на ім'я ОСОБА_3

При цьому, особа, матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження надав ОСОБА_2 завідомо підроблений документ - паспорт громадянина України серії НОМЕР_1, виданий 03 вересня 2001 року Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області на прізвище ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_5, з вклеєними фотокартками ОСОБА_2 на сторінках № 1 та № 3, з метою використання зазначеного підробленого документу при реєстрації TOB "Ділові ініціативи".

В подальшому, реалізовуючи спільний план, особа, матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження перебуваючи в офісному приміщенні приватного нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_4, за адресою: АДРЕСА_3, де особа, матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження усвідомлюючи, що розроблені ним проекти документів, необхідні для проведення державної реєстрації, містять завідомо неправдиві відомості, підписав їх від імені ОСОБА_3 з наслідуванням підписів останнього, чим вніс в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості. Після чого, підписані документи надав ОСОБА_2 для передачі приватному нотаріусу ОСОБА_4

Після цього, ОСОБА_2, діючи під керівництвом особи, матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження, видаючи себе за ОСОБА_3, який у цей час відбував покарання у вигляді позбавлення волі у Голопристанській виправній колонії, розуміючи той факт, що вказані документи, необхідні для проведення державної реєстрації, містять завідомо неправдиві відомості щодо засновника товариства, розміру та порядку утворення статутного капіталу, місцезнаходження товариства, надав їх приватному нотаріусу ОСОБА_4 для проведення нотаріальних дій.

Приватний нотаріус ОСОБА_4, будучи не обізнана зі злочинним умислом ОСОБА_2 та особи, матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження, засвідчила протокол № 1 загальних зборів учасників від 04 грудня 2014 року, статут TOB "Ділові ініціативи" в редакції 2014 року та підписи, виконані особою, матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження від імені ОСОБА_3

Після підписання вказаних документів особа, матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження та ОСОБА_2 залишили приміщення приватного нотаріуса ОСОБА_4, після чого особа, матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження передав ОСОБА_2 грошову винагороду у розмірі 400 гривень.

В подальшому, особа, матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження, перебуваючи 04 грудня 2014 року у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців реєстраційної служби Вінницького міського управління юстиції за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 59, умисно подав державному реєстратору ОСОБА_5 документи, які містять завідомо неправдиві відомості щодо засновника товариства, розміру та порядку утворення статутного капіталу, місцезнаходження товариства, а саме: протокол № 1 загальних зборів учасників від 04 грудня 2014 року, статут TOB "Ділові ініціативи" в редакції 2014 року, реєстраційну картку на проведення державної юридичної особи від 04 грудня 2014 року.

На підставі підроблених та підписаних особою, матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження від імені ОСОБА_3 документів, а саме: протоколу № 1 загальних зборів учасників від 04 грудня 2014 року та статуту TOB "Ділові ініціативи" в редакції 2014 року, реєстратором ОСОБА_5 04 грудня 2014 року проведено державну реєстрацію юридичної особи TOB "Ділові ініціативи" за № 11741020000012829.

Створення TOB "Ділові ініціативи" надало можливість особі, матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження та іншим невстановленим особам здійснювати незаконну діяльність, яка полягала у наданні підприємствам реального сектору економіки, у тому числі ПП "Династія-2012" (код за ЄДРПОУ 38343842) послуг з незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість.

Продовжуючи свою злочинну діяльність та реалізовуючи спільний план, розроблений особою, матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження, 09 грудня 2014 року ОСОБА_2 та особа, матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження прибули до приміщення приватного нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_4, за адресою: АДРЕСА_3, де особа, матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження пояснив ОСОБА_2, що той має видавати себе за ОСОБА_3 і підписувати документи з наслідуванням підпису, що містився в паспорті на ім'я ОСОБА_3

При цьому, особа, матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження надав ОСОБА_2 завідомо підроблений документ -паспорт громадянина України серії НОМЕР_1, виданий 03 вересня 2001 року Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області на прізвище ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_5, з вклеєними фотокартками ОСОБА_2 на сторінках № 1 та № 3, з метою використання зазначеного підробленого документу при проведенні нотаріальних дій.

Надалі, ОСОБА_2 діючи під керівництвом особи, матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження, перебуваючи в офісному приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_4, представився директором ТОВ "Ділові ініціативи" ОСОБА_3 та достовірно знаючи про те, що паспорт громадянина України, виданий 03 вересня 2001 року Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області на прізвище ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, серії НОМЕР_1 є підробленим, надав його приватному нотаріусу ОСОБА_4 з метою встановлення особи та проведення нотаріальних дій, тобто використав його.

Приватний нотаріус ОСОБА_4, не будучи обізнана зі злочинним умислом ОСОБА_2 та особи, матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження, оглянувши паспорт на ім'я ОСОБА_3, пересвідчилась в тотожності вклеєних фотографій із виглядом особи, яка звернулась за вчиненням нотаріальних дій, тобто будучи введеною в оману, встановила особу нібито власника паспорта, на підставі чого вчинила нотаріальні дії за № 2144 від 09 грудня 2014 року та засвідчила справжність підписів, виконаних ОСОБА_2 від імені ОСОБА_3

Продовжуючи свою злочинну діяльність та реалізовуючи спільний план, розроблений особою, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, ОСОБА_2, діючи під керівництвом особи, матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження, 09 грудня 2014 року перебуваючи в офісному приміщенні приватного нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_3, в присутності приватного нотаріуса підробив офіційний документ - картку із зразками підписів і відбитка печатки TOB "Ділові ініціативи" від 09 грудня 2014 року, шляхом внесення неправдивих відомостей, а саме: виконав у графі "Зразок підпису" рукописний текст "ОСОБА_3" та проставив підпис з наслідуванням підпису ОСОБА_3 з метою відкриття поточного рахунку та проведення операцій.

Після чого, приватний нотаріус ОСОБА_4, не будучи обізнана зі злочинним умислом ОСОБА_2 та особи, матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження, нотаріально засвідчила картку із зразками підписів і відбитка печатки TOB "Ділові ініціативи", засвідчила справжність підписів, виконаних ОСОБА_2 від імені ОСОБА_3, про що внесла відповідні відомості до реєстру нотаріальних дій за №2144.

Продовжуючи свою злочинну діяльність та реалізовуючи спільний план, розроблений особою, матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження, ОСОБА_2, діючи під його керівництвом, перебуваючи 09 грудня 2014 року в офісному приміщенні приватного нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_4, за адресою: АДРЕСА_3, в присутності приватного нотаріуса, підробив офіційний документ - реєстр для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса ОСОБА_4, шляхом внесення неправдивих відомостей до нотаріальної дії за № 2144 від 09 грудня 2014 року, а саме: виконав у графі "Підписи осіб, які звернулись за вчиненням нотаріальної дії" рукописний текст "ОСОБА_3" та підписи з наслідуванням підпису ОСОБА_3

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_2 та особа, матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження 09 грудня 2014 року прибули до приміщення ПАТ "Комерційний Банк "Хрещатик" Гоголівське відділення (Вінницьке РВ) за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 2, де особа, матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження, надав ОСОБА_2 підроблені документи, а саме: паспорт громадянина України, виданий 03 вересня 2001 Ленінським РВ УМВС

України у Вінницькій області на прізвище ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_5, серії НОМЕР_1, з вклеєними фотокартками ОСОБА_2 на сторінках № 1 та № 3, та картку із зразками підписів і відбитка печатки TOB "Ділові ініціативи" від 09 грудня 2014 року, підписані ОСОБА_2 від імені ОСОБА_3, з метою подальшого їх використання.

Надалі, ОСОБА_2, видаючи підробку за справжній документ, представившись директором TOB "Вінницябудремсервіс" ОСОБА_3, надав вищевказані завідомо підроблені документи представнику ПАТ "'Комерційний Банк "Хрещатик" ОСОБА_7 з метою встановлення особи та відкриття банківського рахунку юридичній особі TOB "Ділові ініціативи", тобто використав їх.

В подальшому, ОСОБА_7 не будучи обізнана зі злочинним умислом ОСОБА_2 та особа, матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження, оглянувши паспорт на ім'я ОСОБА_3, пересвідчилась в тотожності вклеєних фотографій із виглядом особи, яка звернулась до банківської установи, тобто будучи введеною в оману встановила особу нібито власника паспорта, на підставі чого надала ОСОБА_2 на підпис проект договору банківського рахунку юридичної особи № НОМЕР_3 між ПАТ "Комерційний Банк "Хрещатик" та TOB "Ділові ініціативи" та додаткову угоду № 01 до вказаного договору.

Після чого, ОСОБА_2 09 грудня 2014 року підписав від імені ОСОБА_3 договір банківського рахунку юридичної особи № НОМЕР_3 між ПАТ "Комерційний Банк "Хрещатик" та TOB "Ділові ініціативи" та додаткову угоду № 01 до вказаного договору, а саме: проставив у графі "Клієнт: директор TOB "Ділові ініціативи" ОСОБА_3" підпис з наслідуванням підпису ОСОБА_3 з метою відкриття поточного рахунку та проведення операцій.

Продовжуючи свою протиправну діяльність та реалізовуючи спільний план, особа, матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження, 09 грудня 2014 року перебуваючи у приміщенні ПАТ "Комерційний Банк "Хрещатик" Гоголівське відділення (Вінницьке РВ) за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 2, надав ОСОБА_2 підроблені документи, а саме: паспорт громадянина України, виданий 03.09.2001 Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області на прізвище ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_6, серії НОМЕР_1, з вклеєними фотокартками ОСОБА_2 на сторінках № 1 та № 3, та картку із зразками підписів і відбитка печатки TOB "Ділові ініціативи" від 09.12.2014, підписані ОСОБА_2 від імені ОСОБА_3 з метою подальшого їх використання.

Надалі, ОСОБА_2, видаючи підробку за справжній документ, представившись директором TOB "Вінницябудремсервіс" ОСОБА_3, надав вищевказані завідомо підроблені документи представнику ПАТ "Комерційний Банк "Хрещатик" ОСОБА_7, з метою встановлення особи та відкриття банківського рахунку юридичній особі TOB "Ділові ініціативи", тобто використав їх.

В подальшому, ОСОБА_7 не будучи обізнана зі злочинним умислом ОСОБА_2 та особа, матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження., оглянувши паспорт на ім'я ОСОБА_3, пересвідчилась в тотожності вклеєних фотографій із виглядом особи, яка звернулась до банківської установи, тобто будучи введеною в оману встановила особу нібито власника паспорта, на підставі чого надала ОСОБА_2 на підпис проект договору банківського рахунку юридичної особи № НОМЕР_3 між ПАТ "Комерційний Банк "Хрещатик" та TOB "Ділові ініціативи", та додаткову угоду № 01 до вказаного договору.

Після чого, ОСОБА_2, діючи під керівництвом особи, матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження, підробив офіційний документ - договір банківського рахунку юридичної особи № НОМЕР_3 між ПАТ "Комерційний Банк "Хрещатик" та TOB "Ділові ініціативи", та додаткову угоду № 01 до вказаного договору, а саме: проставив у графі "Клієнт: директор TOB "Ділові ініціативи" ОСОБА_3" підпис з наслідуванням підпису ОСОБА_3

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_2 та особа, матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження, 09 грудня 2014 року перебуваючи у приміщенні ПАТ "Комерційний Банк "Хрещатик" Гоголівське відділення (Вінницьке РВ) за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 2, де особа, матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження надав ОСОБА_2 підроблені документи, а саме: паспорт громадянина України, виданий 03.09.2001 Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області на прізвище ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_6, серії НОМЕР_1, з вклеєними фотокартками ОСОБА_2 на сторінках № 1 та № 3, та картку із зразками підписів і відбитка печатки TOB "Ділові ініціативи" від 09 грудня 2014 року, підписані ОСОБА_2 від імені ОСОБА_3, з метою подальшого їх використання.

Надалі, ОСОБА_2, видаючи підробку за справжній документ, представившись директором TOB "Вінницябудремсервіс" ОСОБА_3, надав вищевказані завідомо підроблені документи представнику ПАТ "Комерційний Банк "Хрещатик" ОСОБА_7, з метою встановлення особи та відкриття банківського рахунку юридичній особі TOB "Ділові ініціативи", тобто використав їх.

В подальшому, ОСОБА_7 не будучи обізнана зі злочинним умислом ОСОБА_2 та особи, матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження, оглянувши паспорт на ім'я ОСОБА_3, пересвідчилась в тотожності вклеєних фотографій із виглядом особи, яка звернулась до банківської установи, тобто будучи введеною в оману встановила особу нібито власника паспорта, на підставі чого надала ОСОБА_2 на підпис проект договору банківського рахунку юридичної особи № НОМЕР_3 між ПАТ "Комерційний Банк "Хрещатик" та TOB "Ділові ініціативи", та додаткову угоду № 01 до вказаного договору.

Після чого, ОСОБА_2 09 грудня 2014 року підписав від імені ОСОБА_3 договір банківського рахунку юридичної особи № НОМЕР_3 між ПАТ "Комерційний Банк "Хрещатик" та TOB "Ділові ініціативи", та додаткову угоду № 01 до вказаного договору, а саме: проставив у графі "Клієнт: директор TOB "Ділові ініціативи" ОСОБА_3" підпис з наслідуванням підпису ОСОБА_3, з метою відкриття поточного рахунку та проведення операцій.

Після відкриття рахунку вказаного товариства, ОСОБА_2 отримав від особи, матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження грошові чеки TOB "Ділові ініціативи" серії ЛИ № 5454976-5454994 без зазначення дат, сум та цілей витрат на зняття готівкових коштів з рахунку № 2004001156191 та підробив їх шляхом внесення неправдивих відомостей, а саме: виконав у графах "(Заплатить)" "Підписи" "Зазначену в цьому грошовому чеку суму одержав (підпис)" підписи з наслідуванням підпису ОСОБА_3

Після підписання вказаних документів особа, матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження та ОСОБА_2 залишили банківську установу, після чого особа, матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження передав ОСОБА_2 грошову винагороду у розмірі 300 гривень.

Продовжуючи свою злочинну діяльність та реалізовуючи спільний план, розроблений особою, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження 27 березня 2015 року ОСОБА_2 та особа, матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження прибули до приміщення приватного нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_4, за адресою: АДРЕСА_3, де особа, матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження пояснив ОСОБА_2, що той має видавати себе за ОСОБА_3 і підписувати документи з наслідуванням підпису, що містився в паспорті на ім'я ОСОБА_3

При цьому, особа, матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження надав ОСОБА_2 завідомо підроблені документи - паспорт громадянина України серії НОМЕР_1, виданий 03 вересня 2001 Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області на прізвище ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_6, з вклеєними фотокартками ОСОБА_2 на сторінках № 1 та № 3, та протокол загальних зборів № 4 TOB "Прод-Тор" від 26 березня 2015 року, з метою їх подальшого використання при проведенні нотаріальних дій.

ОСОБА_2 діючи під керівництвом особи, матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження, перебуваючи в офісному приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_4, представився директором TOB "Прод-Тор" ОСОБА_3 та достовірно знаючи про те, що паспорт громадянина України, виданий 03.09.2001 Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області на прізвище ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_6, серії НОМЕР_1 є підробленим, надав його приватному нотаріусу ОСОБА_4 з метою встановлення особи та проведення нотаріальних дій, тобто використав його.

Надалі, введена в оману, приватний нотаріус ОСОБА_4, не будучи обізнана зі злочинним умислом ОСОБА_2 та особи, матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження, вчинила нотаріальні дії за № 472 від 27 березня 2015 року та засвідчила справжність підписів, виконаних ОСОБА_2 від імені ОСОБА_3

Продовжуючи свою злочинну діяльність та реалізовуючи спільний план, розроблений особою, матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження ОСОБА_2, діючи під його керівництвом 27 березня 2015 року перебуваючи в офісному приміщенні приватного нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_4, за адресою: АДРЕСА_3, в присутності приватного нотаріуса підробив офіційний документ - картку із зразками підписів і відбитка печатки TOB "Прод-Тор" від 27 березня 2015 року, шляхом внесення неправдивих відомостей, а саме: виконав у графі "Зразок підпису" рукописний текст "ОСОБА_3" та проставив підпис з наслідуванням підпису ОСОБА_3, з метою відкриття поточного рахунку та проведення операцій.

Після чого, приватний нотаріус ОСОБА_4, не будучи обізнана зі злочинним умислом ОСОБА_2 та особи, матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження нотаріально засвідчила картку із зразками підписів і відбитка печатки TOB "Прод-Тор" від 27 березня 2015 року, засвідчила справжність підписів, виконаних ОСОБА_2 від імені ОСОБА_3, про що внесла відповідні відомості до реєстру нотаріальних дій за № 472.

Після підписання вказаних документів особа, матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження та ОСОБА_2 залишили приміщення приватного нотаріуса ОСОБА_4, після чого особа, матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження передав ОСОБА_2 грошову винагороду у розмірі 400 гривень.

Продовжуючи свою злочинну діяльність та реалізовуючи спільний план, розроблений особою, матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження ОСОБА_2, діючи під його керівництвом перебуваючи 27 березня 2015 року в офісному приміщенні приватного нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_4, за адресою: АДРЕСА_3, в присутності приватного нотаріуса, підробив офіційний документ - реєстр для реєстрації нотаріальних лій приватного нотаріуса ОСОБА_4, шляхом внесення неправдивих зідомостей до нотаріальних дій за № 472 від 27 березня 2015 року, а саме: виконав у графі "Підписи осіб, які звернулись за вчиненням нотаріальної дії" рукописний текст 'ОСОБА_3" та підписи з наслідуванням підпису ОСОБА_3

Продовжуючи свою протиправну діяльність, ОСОБА_2 та особа, матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження, 27 березня 2015 року прибули до приміщення Вінницького центрального відділення ПАТ "Українській інноваційний банк" за адресою: м. Вінниця, вул. Пирогова, 7, де особа, матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження надав ОСОБА_2 підроблені документи, а саме: паспорт громадянина України, виданий 03.09.2001 Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області на прізвище ОСОБА_3 J4.08.1985 р.н., серії НОМЕР_1, з вклеєними фотокартками ОСОБА_2 на сторінках № 1 та № 3, та картку із зразками підписів і відбитка печатки TOB "Прод-Тор" від 27 березня 2015 року, підписані ОСОБА_2 від імені ОСОБА_3, з метою їх подальшого використання.

Надалі, ОСОБА_2, видаючи підробку за справжній документ, представившись директором TOB "Прод-Тор" ОСОБА_3, надав завідомо підроблений паспорт представнику ПАТ "Українській інноваційний банк" ОСОБА_8 з метою встановлення особи та відкриття банківського рахунку юридичній особі TOB "Прод-Тор", тобто використав його.

В подальшому, ОСОБА_8 не будучи обізнана зі злочинним умислом ОСОБА_2 та особи, матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження, оглянувши паспорт на ім'я ОСОБА_3, пересвідчилась в тотожності вклеєних фотографій із виглядом особи, яка звернулась до банківської установи, тобто будучи введеною в оману встановила особу нібито власника паспорта, на підставі чого надала ОСОБА_2 на підпис проект договору банківського рахунку юридичної особи від 27 березня 2015 року № НОМЕР_2 між ПАТ "Український інноваційний банк" та TOB "Прод-Тор".

Після чого, ОСОБА_2 підписав договір банківського рахунку юридичної особи від 27 березня 2015 року № НОМЕР_2, між ПАТ "Український інноваційний банк" та TOB "Прод-Тор", а саме: виконав у графах "Підписи осіб, які звернулись за вчиненням нотаріальної дії" рукописний текст "ОСОБА_3" та підписи з наслідуванням підпису ОСОБА_3

Продовжуючи свою протиправну діяльність та реалізовуючи спільний план, особа, матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження, 27 березня 2015 року перебуваючи у приміщенні Вінницького центрального відділення ПАТ "Українській інноваційний банк" за адресою: м. Вінниця, вул. Пирогова, 7, надав ОСОБА_2 підроблені документи, а саме: паспорт громадянина України, виданий 03.09.2001 Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області на прізвище ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_6, серії НОМЕР_1, з вклеєними фотокартками ОСОБА_2 на сторінках № 1 та № 3, та картку із зразками підписів і відбитка печатки TOB "Прод-Тор" від 27 березня 2015 року, підписані ОСОБА_2 від імені ОСОБА_3, з метою їх подальшого використання.

Надалі, ОСОБА_2, видаючи підробку за справжній документ, представившись директором TOB "Прод-Тор" ОСОБА_3, надав завідомо підроблений паспорт представнику ПАТ "Українській інноваційний банк" ОСОБА_8 з метою встановлення особи та відкриття банківського рахунку юридичній особі TOB "Прод-Тор", тобто використав його.

В подальшому, ОСОБА_8 не будучи обізнана зі злочинним умислом ОСОБА_2 та особи, матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження, оглянувши паспорт на ім'я ОСОБА_3, пересвідчилась в тотожності вклеєних фотографій із виглядом особи, яка звернулась до банківської установи, тобто будучи введеною в оману встановила особу нібито власника паспорта, на підставі чого надала ОСОБА_2 на підпис проект договору банківського рахунку юридичної особи від 27 березня 2015 року № НОМЕР_2 між ПАТ "Український інноваційний банк" та TOB "Прод-Тор".

Після чого, ОСОБА_2, діючи під керівництвом особи, матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження, підробив офіційний документ - договір банківського рахунку юридичної особи від 27.03.2015 № НОМЕР_2, між ПАТ "Український інноваційний банк" та TOB "Прод-Тор", а саме: виконав у графах "Підписи осіб, які звернулись за вчиненням нотаріальної дії"" рукописний текст "ОСОБА_3" та підписи з наслідуванням підпису ОСОБА_3

Прокурором прокуратури Вінницької області ОСОБА_9 та обвинуваченим ОСОБА_2, за участю захисника ОСОБА_1, у відповідності до ст.ст. 468, 469, 472 КПК України, 13 грудня 2016 року укладено угоду про визнання винуватості.

ОСОБА_2 в судовому засіданні зазначив, що розуміє характер обвинувачення щодо якого він визнав себе винуватим за обставин, викладених в обвинувальному акті, підтвердив факт добровільності укладення угоди, а також що йому відомі наслідки невиконання угоди.

Суд при вирішенні питання про відповідність угоди про визнання винуватості ОСОБА_2 вимогам Кримінального процесуального кодексу України враховує, що угода укладена добровільно за участі захисника обвинуваченого, не суперечить вимогам названого кодексу, правова кваліфікація кримінального правопорушення є вірною, умови угоди відповідають інтересам суспільства, не порушують права і свободи та інтереси сторін або інших осіб, а тому суд кваліфікує його дії за:

ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358 КК України, тобто пособництво у підробленні офіційного документа, який видається установою, яка має право видавати чи посвідчувати такий документ, і який надає права, з метою його використання, вчиненому за попередньою змовою групою осіб;

ч. 4 ст. 358 КК України, тобто використання завідомо підробленого документу;

ч. 2 ст. 205-1 КК України, тобто внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей, вчинене за попередньою змовою групою осіб;

ч.3 ст. 358 КК України, тобто підроблення офіційного документа, який посвідчується нотаріусом, і який надає права, з метою використання його іншою особою, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, повторно;

ч. 1 ст. 205 КК України, фіктивне підприємництво, тобто створення суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності;

ч.3 ст. 358 КК України, тобто підроблення офіційного документа, який видається та посвідчується підприємством, і який надає права, з метою використання його іншою особою, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, повторно;

ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України, тобто пособництво у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення держаної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей, вчинене за попередньою змовою групою осіб;

ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України, фіктивне підприємництво, тобто пособництво у створенні суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинене повторно.

Речові докази по справі: грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках № 26009018100285, відкритий у АТ "Піреус Банк МКБ" (МФО 300685, адреса: м. Київ, вул. Ільїнська, 8), який належить ТОВ "Прод-Тор" (код за ЄДРПОУ 39254345, адреса: м. Вінниця, вул. Київська, 16); № НОМЕР_2, відкритий у ПАТ "Укрінбанк" (МФО 300142, адреса: м. Київ, вул. Смірнова-Ласточкіна, 10), який належить ТОВ "Прод-Тор" (код за ЄДРПОУ 39254345, адреса: м. Вінниця, вул. Київська, 16); № НОМЕР_3, відкритому у ПАТ "КБ "Хрещатик" (МФО 300670, адреса: м. Київ, вул. Хрещатик, 8А), який належить ТОВ "Ділові ініціативи" (код за ЄДРПОУ 39529293, адреса: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 82).

Також суд вважає, що судові витрати по проведенню експертиз слід покласти на обвинуваченого, оскільки їх проведення було зумовлено розслідуванням вчинення ним кримінальних правопорушень.

Враховуючи викладене, суд вважає, що угода від 13 грудня 2016 року, укладена між прокурором прокуратури Вінницької області ОСОБА_9 та обвинуваченим ОСОБА_2 підлягає затвердженню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 69, 307 КК України, ст.ст. 374,375,474, 475 КПК України суд, -

УХВАЛИВ :

Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором прокуратури Вінницької області ОСОБА_9 та обвинуваченим ОСОБА_2 та призначити покарання узгоджене сторонами угоди.

Визнати винним ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України і призначити йому покарання у виді штрафу, в розмірі п'ятдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян, (вісімсот п'ятдесят) грн.

Визнати винним ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України і призначити йому покарання у виді штрафу, в розмірі п'ятсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян, (вісім тисяч п'ятсот) грн.

Визнати винним ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205-1 КК України і призначити йому покарання у виді штрафу, в розмірі однієї тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян, (сімнадцять тисяч) грн.

Визнати винним ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.2 ст. 205-1 КК України і призначити йому покарання у виді штрафу, в розмірі двох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, (тридцять чотири тисячі) грн.

Визнати винним ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.2 ст. 205 КК України і призначити йому покарання у виді штрафу, в розмірі трьох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, (п'ятдесят одна тисяча) грн.

Визнати винним ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.3 ст. 358 КК України і призначити йому покарання у виді одного року позбавлення волі.

Визнати винним ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 358 КК України і призначити йому покарання у виді двох років позбавлення волі.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 70 КК України призначити ОСОБА_2 покарання за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, у виді двох років позбавлення волі.

Відповідно до вимог ст. 75 КК України звільнити засудженого ОСОБА_2 від відбування призначеного судом покарання з випробуванням, якщо він протягом іспитового строку терміном один рік шість місяців не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов'язки.

Відповідно до вимог п.п.1,2 ч.1 ст. 76 КК України зобов'язати ОСОБА_2 періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації та повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи.

Стягнути на користь держави витрати за проведення експертних досліджень та експертиз з ОСОБА_2 - в сумі 3 518 (три тисячі п'ятсот вісімнадцять) грн. 40 коп.

Речові докази по справі: грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках № 26009018100285, відкритий у АТ "Піреус Банк МКБ" (МФО 300685, адреса: м. Київ, вул. Ільїнська, 8), який належить ТОВ "Прод-Тор" (код за ЄДРПОУ 39254345, адреса: м. Вінниця, вул. Київська, 16); № НОМЕР_2, відкритий у ПАТ "Укрінбанк" (МФО 300142, адреса: м. Київ, вул. Смірнова-Ласточкіна, 10), який належить ТОВ "Прод-Тор" (код за ЄДРПОУ 39254345, адреса: м. Вінниця, вул. Київська, 16); № НОМЕР_3, відкритому у ПАТ "КБ "Хрещатик" (МФО 300670, адреса: м. Київ, вул. Хрещатик, 8А), який належить ТОВ "Ділові ініціативи" (код за ЄДРПОУ 39529293, адреса: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 82) - конфіскувати в дохід держави.

На вирок суду може бути подана апеляція до апеляційного суду Вінницької області протягом 30 діб з моменту його проголошення.

Суддя: