Ухвала суду № 63974030, 06.01.2017, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/15602/16-к

н/п 1-кс/766/62/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

06.01.2017 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., розглянувши клопотання слідчого з особливо важливих справ відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області Легкого Д.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області Лафіруком А.А., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на вилучення документів реєстраційної справи ТОВ «Укрпрофбуд» (код ЄДРПОУ 37238714), що перебуває у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Херсонської міської ради.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №№32016230000000104 від 09.11.2016 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом створення фіктивного суб'єкта підприємницької діяльності ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Дніпробуд» (код ЄДРПОУ 39699451) з метою прикриття незаконної діяльності та за фактом розтрати та привласненням майна шляхом зловживанням службовим становищем службовими особами Управління капітального будівництва Херсонської міської ради (код ЄДРПОУ 05517216) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205, ч.4 ст.191 КК України

В ході слідства встановлено, що невстановлені особи зареєстрували ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Дніпробуд» (код ЄДРПОУ 39699451) за адресою: м. Херсон вул. Потьомкінська (Карла Маркса) АДРЕСА_1, без мети здійснення фінансово-господарської діяльності, а виключно з метою прикриття протиправної діяльності, спрямованої на штучне надання послуг установам, підприємствам, організаціям при здійсненні діяльності у сфері будівництва у тому числі для Управління капітального будівництва Херсонської міської ради (код ЄДРПОУ 05517216) та Управління освіти Херсонської міської ради код ЄДРПОУ 02146713).

В ході допиту директора ТОВ «Укрпрофбуд» (код ЄДРПОУ 37238714) - ОСОБА_4 встановлено, що до діяльності фірми відношення не має у зв'язку з тим, що зареєстрував підприємство на своє ім'я без мети здійснення фінансово - господарської діяльності та отримання у встановленому законом порядку прибутку а лише з метою отримання винагороди за проведення реєстраційних дії. Також ОСОБА_4 зазначив, що фінансово- господарську діяльність фірми не здійснював, жодних документів первинного бухгалтерського обліку не складав та не підписував, розрахунковими рахунками не користувався, звітність до податкових органів не подавав.

Додатково слідством встановлено, що службові особи Управління капітального будівництва Херсонської міської ради (код ЄДРПОУ 05517216) м. Херсон вул. Суворова 38 у період часу з грудня 2015 року по листопад 2016 року шляхом зловживання службовим становищем вчинили розтрату бюджетних коштів у розмірі понад 300 000 грн. шляхом перерахування коштів на рахунок ТОВ «Укрпрофбуд» (код ЄДРПОУ 37238714) за виконання робіт з капітального ремонту тепломережі, які фактично у визначеному обсязі не проводились.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Суворовського РУЮ у м. Херсоні, а саме реєстраційна справа ТОВ «Укрпрофбуд» (код ЄДРПОУ 37238714).

У вказаних документах містяться документи, підписані від імені гр. ОСОБА_4 та надані з метою реєстрації (перереєстрації) підприємства, які в подальшому будуть використані при дослідженні в ході проведення почеркознавчої експертизи. Призначення почеркознавчої експертизи обумовлено необхідністю встановлення осіб, які підписували документи від імені ОСОБА_4 та ТОВ «Укрпрофбуд» (код ЄДРПОУ 37238714).

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців ХМР в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, які вказані слідчим та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих документах, тому необхідно надати до них доступ.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на вилучення документів реєстраційної справи ТОВ «Укрпрофбуд» (код ЄДРПОУ 37238714), що перебуває у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Херсонської міської ради.

Встановити строк дії ухвали до 06.02.2017 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяГ. А. Радченко