Ухвала суду № 63974029, 06.01.2017, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/15602/16-к

н/п 1-кс/766/58/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

06.01.2017 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., розглянувши клопотання слідчого з особливо важливих справ відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області Легкого Д.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області Лафіруком А.А., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл слідчому з ОВС відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області Легкому Д.В. або за його дорученням старшому оперуповноваженому оперативного управління Головного управління ДФС у Херсонській області Задніпрянному Д.Є., на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) клієнта банку - ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Дніпробуд» (код ЄДРПОУ 39699451), які перебувають у володінні ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365): м. Львів, вул. Сахарова, 78 , а саме:

-роздруківку руху грошових коштів по рахункам №2605201776484 та №2600701776484 (валюта: 980 - Гривня) в ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), які належать ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Дніпробуд» (код ЄДРПОУ 39699451), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів із зазначенням їх назви, коду ЄДРПОУ, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.01.2015р. по теперішній час.

-документи юридичної справи ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Дніпробуд» (код ЄДРПОУ 39699451), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

-видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Дніпробуд» (код ЄДРПОУ 39699451) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через каси ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунок ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Дніпробуд» (код ЄДРПОУ 39699451), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку.

-угоди та інші документи, на підставі яких ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Дніпробуд» (код ЄДРПОУ 39699451) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Розгляд клопотання слідчого з ОВС відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області майора податкової міліції Легкого Д.В. про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення (здійснення виїмки) клієнта ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365) - ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Дніпробуд» (код ЄДРПОУ 39699451) провести без представників банківської установи, у зв'язку з наявністю загрози щодо зміни або знищення зазначених у клопотанні документів.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №№32016230000000104 від 09.11.2016 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом створення фіктивного суб'єкта підприємницької діяльності ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Дніпробуд» (код ЄДРПОУ 39699451) з метою прикриття незаконної діяльності та за фактом розтрати та привласненням майна шляхом зловживанням службовим становищем службовими особами Управління капітального будівництва Херсонської міської ради (код ЄДРПОУ 05517216) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205, ч.4 ст.191 КК України.

В ході слідства встановлено, що невстановлені особи зареєстрували ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Дніпробуд» (код ЄДРПОУ 39699451) за адресою: м. Херсон вул. Потьомкінська (Карла Маркса) буд. 13 кв. 9, без мети здійснення фінансово-господарської діяльності, а виключно з метою прикриття протиправної діяльності, спрямованої на штучне надання послуг установам, підприємствам, організаціям при здійсненні діяльності у сфері будівництва у тому числі для Управління капітального будівництва Херсонської міської ради (код ЄДРПОУ 05517216) та Управління освіти Херсонської міської ради код ЄДРПОУ 02146713).

В ході допиту директора ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Дніпробуд» - ОСОБА_5 встановлено, що до діяльності фірми відношення не має у зв'язку з тим, що зареєстрував підприємство на своє ім'я без мети здійснення фінансово - господарської діяльності та отримання у встановленому законом порядку прибутку а лише з метою отримання винагороди за проведення реєстраційних дії. Також ОСОБА_5 зазначив, що фінансово-господарську діяльність фірми не здійснював, жодних документів первинного бухгалтерського обліку не складав та не підписував, розрахунковими рахунками не користувався, звітність до податкових органів не подавав.

Додатково слідством встановлено, що службові особи Управління капітального будівництва Херсонської міської ради (код ЄДРПОУ 05517216) м. Херсон вул. Суворова 38 у період часу з грудня 2015 року по листопад 2016 року шляхом зловживання службовим становищем вчинили розтрату бюджетних коштів у розмірі понад 300 000 грн. шляхом перерахування коштів на рахунок ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Дніпробуд» (код ЄДРПОУ 39699451) за виконання робіт з капітального ремонту тепломережі, які фактично у визначеному обсязі не проводились.

Так згідно аналітичного дослідження відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДФС у Херсонській області встановлено, що за даними офіційного державного інформаційного ресурсу у мережі Інтернет - «Єдиний веб-портал використання публічних коштів» Управлінням капітального будівництва Херсонської міської ради та Управлінням освіти Херсонської міської ради на адресу ТОВ «ВКФ «Дніпробуд» за період з 01.05.2016 по 24.10.2016 перераховано державних коштів у загальній сумі 1 776 819,3 грн, а саме:

-від Управління капітального будівництва Херсонської міської ради у сумі 1 508 885,3 грн. згідно рішень Господарського суду Херсонської області за виконання капітальних ремонтів тепломереж;

-від Управління освіти Херсонської міської ради у сумі 267 934 грн. на придбання матеріалів для проведення капітального ремонту покрівлі.

За даними АІС «Податковий блок» у ТОВ «ВКФ «Дніпробуд» відсутні :

-власні та орендовані земельні ділянки (підприємство не подає до ОДПI ГУ ДФС У Херсонській області відомості про наявність документів про землю та розрахунків земельного податку);

-об'єкти нерухомості - (будинки (домоволодіння), належні на праві приватної власності, техніка та інші основні фонди;

-власні та орендовані транспортні засоби (підприємство не подає до ОДПI ГУ ДФС у Херсонській області розрахунки податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, підприємством також не подається податковий розрахунок збору за забруднення навколишнього природного середовища).

В ході досудового слідства встановлено, що на ім'я ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Дніпробуд» (код ЄДРПОУ 39699451) відкрито рахунки №2605201776484 та №2600701776484 (валюта: 980 - Гривня), в ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365).

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні Херсонської філії ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365) та містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме:

-роздруківка руху грошових коштів по рахункам №2605201776484 та №2600701776484 (валюта: 980 - Гривня) в ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), які належать ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Дніпробуд» (код ЄДРПОУ 39699451), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів із зазначенням їх назви, коду ЄДРПОУ, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.01.2015р. по теперішній час.

-документи юридичної справи ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Дніпробуд» (код ЄДРПОУ 39699451), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

-видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Дніпробуд» (код ЄДРПОУ 39699451) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через каси ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунок ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Дніпробуд» (код ЄДРПОУ 39699451), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку.

-угоди та інші документи, на підставі яких ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Дніпробуд» (код ЄДРПОУ 39699451) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Зазначені вище документи містяться відомості про фактичний рух грошових коштів ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Дніпробуд» (код ЄДРПОУ 39699451), час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, осіб, які мали право доступу до банківського рахунку та безпосередньо здійснювали банківські операції, отримували готівкові грошові кошти у касі банку та інше, дослідження оригіналів яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами, у тому числі таких, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Крім того, необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово-економічної та судово-почеркознавчої експертизи, в ході проведення яких мають бути досліджені їх оригінали.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», орган досудового розслідування вважає за необхідне звернутись до Херсонського районного суду Херсонської області з клопотанням про розкриття банківської таємниці клієнта ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365) - ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Дніпробуд» (код ЄДРПОУ 39699451), надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник банківської установив судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий судя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369-372, 395 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому з ОВС відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області Легкому Д.В. або за його дорученням старшому оперуповноваженому оперативного управління Головного управління ДФС у Херсонській області Задніпрянному Д.Є., на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) клієнта банку - ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Дніпробуд» (код ЄДРПОУ 39699451), які перебувають у володінні ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365): м. Львів, вул. Сахарова, 78 , а саме:

-роздруківку руху грошових коштів по рахункам №2605201776484 та №2600701776484 (валюта: 980 - Гривня) в ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), які належать ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Дніпробуд» (код ЄДРПОУ 39699451), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів із зазначенням їх назви, коду ЄДРПОУ, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.01.2015р. по теперішній час.

-документи юридичної справи ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Дніпробуд» (код ЄДРПОУ 39699451), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

-видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Дніпробуд» (код ЄДРПОУ 39699451) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через каси ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунок ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Дніпробуд» (код ЄДРПОУ 39699451), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку.

-угоди та інші документи, на підставі яких ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Дніпробуд» (код ЄДРПОУ 39699451) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Встановити строк дії ухвали строком до 06.02.2017 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяГ. А. Радченко