Ухвала суду № 63963943, 10.01.2017, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/226/17

Провадження № 1-кс/161/176/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 10 січня 2017 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Сівчука А.Є., за участю секретаря Федьо Н.І., слідчого СУ ГУНП у Волинській області Трикош Н.С., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Волинській області Трикош Н.С. про надання тимчасового доступу до документів та можливість вилучення (проведення виїмки) у ТзОВ «ЗНГ-ЛП» код ЄДРПОУ (32060207), який розташований за адресою: Львівська область, Пустомитівський район, сільрада Солонківська, траса Київ-Чоп, км. 553 ряду оригіналів документів, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що в провадженні слідчого СУ ГУНП у Волинській області Трикош Н.С. знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014030160000065 від 26.02.2014 про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 366, ч.5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.12.2013, 29.01.2014 та 14.02.2014 ДП «Волиньторф» в особі директора ОСОБА_2 уклало три договори купівлі-продажу цінних паперів №БВ 201213/1/1, №БВ290114/1/1, №БВ140214/1/1 з ТзОВ «КУА «Прайм Тайм»» в особі директора ОСОБА_3 та ПАТ «ФА «Схід-Інвест» в особі генерального директора ОСОБА_4 що виступило від імені ТзОВ «КУА «Прайм Тайм»». Згідно укладених договорів ДП «Волиньторф» придбало у ТзОВ «КУА «Прайм Тайм»» дванадцять інвестиційних сертифікатів загальною вартістю 5 570068,49 гривень. Оплата цінних паперів ДП «Волиньторф» проводилася з розрахункового рахунку №260053881901 відкритого у ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» на розрахунковий рахунок ТзОВ «КУА «Прайм Тайм»» №265000311801 відкритий у ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» на загальну суму 6 030 100,0 гривень. Водночас з укладенням вище зазначених ДП «Волиньторф» в особі директора ОСОБА_2 уклало три договори купівлі-продажу цінних паперів №БВ 201213/2/1 від 20.12.13, №БВ290114/2/1 від 29.01.2014 та №БВ140214/2/1 від 14.02.2014 на продаж вказаних цінних паперів ТОВ «Пром-Газ-Інвест» в особі директора ОСОБА_5 та ПрАТ «ФА «Схід-Інвест» в особі генерального директора ОСОБА_4, що виступало від імені ДП «Волиньторф» на загальну суму 6 038 700 гривень. Відповідно до п.3.2 укладених договорів перехід права власності на цінні папери від продавця до покупця здійснюється з моменту внесення облікових записів на рахунки у цінні папери у депозитарних установах продавця і покупця на підставі оформлених та наданих депозитарним установам розпоряджень та фсіх необхідних документів, згідно чинного законодавства України для переоформлення права власності на пакет цінних паперів, зазначений у договорах продавця та покупця. Відповідно до п.2.1 укладених договорів проведення розрахунків за цінні папери повинно відбутися до 31.12.2015 включно у безготівковій формі у національній валюті України. Згідно п.4.9. даних договорів після виконнан усіх зобов'язань (здійснення покупцем повної сплати суми договору , а продавцем перерахування пакету цінних паперів покупця) сторони зобов'язуються протягом 10 робочих днів підписати акт виконання зобов'язань за договором. Згідно акту позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП «Волиньторф» за період з 01.01.2012 по 31.01.2015 №060-28/004 від 06.03.2015 встановлено, що грошові кошти на рахунки ДП «Волиньторф» у встановлені строки угодами від ТОВ «Пром-Газ-Інвест» не надходило. Натомість між керівниками ТОВ «Пром-Газ-Інвест» та ДП «Волиньторф» було підписано акти виконання зобов'язань згідно договорів купівлі-продажу цінних паперів 201213/2/1 від 20.12.13, №БВ290114/2/1 від 29.01.2014 та №БВ140214/2/1 від 14.02.2014. Факт приймання передач прав власності на пакет цінних паперів підтверджено виписками депозитарної установи ПРАТ «ФА «Схід-Інвест»про операції з цінними паперами за 20.12.2013, 2901.2014, 14.02.2014 на переказ 12-ти інвестиційних сертифікатів. В подальшому встановлено, що ТОВ «Пром-Газ-Інвест» зареєстроване за адресою: м. Луцьк, вул. Коперника, 8а, кім.6, змінило найменування на ТОВ «Сетерус» та юридичну адресу: м. Рівне вул. Київська, 108а, та з 30.12.2014 відповідно до судового рішення Господарського суду Рівненської області від 22.12.2014, справа №918/1729/14, перебуває у процесі банкрутства. В ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженні 10.08.2016 за вих. №4904/24/7-2016 на начальника УЗЕ у Волинській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_7 було направлено доручення на проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40 КПК України, з метою відібрання експерементальних зразків підписів у ОСОБА_5. Так, з матеріалів виконаного доручення вбачається, що виконати доручення працівникам УЗЕ у Волинській області не виявилось можливим, оскільки, як було встановлено ОСОБА_5 на даний час проживає за межами Волинської області і на телефонні дзвінки не відповідає. Відповідно до ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області Покидюка В.М. від 04.12.2015 був проведений тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, що перебували у Господарському суді Рівненської області, зокрема, належним чином завірених копій матеріалів судової справи №918/1729/14. В подальшому в ході проведення огляду та аналізу вилучених документів, було встановлено, що ОСОБА_8, як директор ТзОВ «Пром Газ Інвест» укладав ряд договорів купівлі-продажу цінних паперів з ТзОВ «Завод» «Галичина»», в ході яких були підписані ряд актів звірки взаєморозрахунків та актів прийому передачі цінних паперів.

В судовому засіданні заслухавши думку слідчого, яка клопотання підтримала та просила задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи вказані обставини, з метою підтвердження та спростування вищевказаних обставин та в подальшому проведенні необхідних експертиз, а також з метою об'єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУ НП України у Волинській області Трикош Н.С. або за його дорученням ст. оперуповноваженому в ОВС УЗЕ у Волинській області майору поліції Ковальчуку Р.Г. або за його дорученням начальнику відділу УЗЕ у Волинській області підполковнику поліції Гавруку А.С. на тимчасовий доступ та можливість вилучення (проведення виїмки) у ТзОВ «ЗНГ-ЛП» код ЄДРПОУ (32060207), який розташований за адресою: Львівська область, Пустомитівський район, сільрада Солонківська, траса Київ-Чоп, км. 553 ряду оригіналів документів, а саме:

- договір купівлі-продажу цінних паперів №БВ 101212/12/1 від 10.12.2012 укладений між ТзОВ «ЗНГ-ЛП» та ТзОВ «ПРОМ-ГАЗ-ІНВЕСТ»;

- акт звірки взаєморозрахунків (період 2012-2014) за договором між ТзОВ «ЗНГ-ЛП» та ТзОВ «ПРОМ-ГАЗ-ІНВЕСТ»;

- акт приймання-передачі цінних паперів від 10.12.2012 року, відповідно до договору купівлі-продажу цінних паперів від 10.12.2012 між ТзОВ «ПРОМ-ГАЗ-ІНВЕСТ» та ТзОВ «ЗНГ-ЛП» №101212/12/1.

Надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів на протязі 30 днів, з моменту проголошення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: