Ухвала суду № 63931765, 04.01.2017, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/18524/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" січня 2017 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва Марченко М.В., при секретарі Гончаренко М.Р., за участю старшого слідчого слідчого управління відділу фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м.Києві Наумця С.О., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління відділу фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м.Києві Наумця С.О. про арешт майна у кримінальному проваджені №32016100040000060 від 26.10.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.204ч.3 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого управління відділу фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м.Києві Наумець С.О. за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №4 Мельником Д.І. звернувся до суду в рамках кримінального провадження №32016100040000060 від 26.10.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.204ч.3 КК України, з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме на транспортний засіб автомобіль марки «DAF CF 85.380» державний номерний знак НОМЕР_1, який був виявлений та вилучений як знаряддя вчинення кримінального правопорушення в ході проведення обшуку 31.12.2016 року на території стоянки ПП «ЮА-Автохауз» за адресою: Одеська область, Біляївський район, с.Нерубайське, вул.Пастера, буд.29Б/1.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, фактично проживає за адресами: АДРЕСА_2 та в дачному будинку за адресою: АДРЕСА_3 організував на території складських приміщень, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 підпільний цех з виготовлення та зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які виготовлені із недоброякісної сировини (матеріалів), а саме спирту, ввезеного на територію України контрабандним шляхом із Республіки Молдова.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що водії діючи за вказівкою ОСОБА_3, здійснюють транспортування контрабандного спирту із Республіки Молдова до кінцевого місця призначення транспортним засобом марки «DAF CF 85.380» державний номерний знак НОМЕР_1.

Згідно картки відомостей про транспортний засіб марки «DAF CF 85.380» державний номерний знак НОМЕР_1 зареєстрований за громадянином ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1.

31.12.2016 року в ході проведення обшуку транспортного засобу марки «DAF CF 85.380» державний номерний знак НОМЕР_1, на території стоянки ПП «ЮА-Автохауз» за адресою: Одеська область, Біляївський район, с.Нерубайське, вул.Пастера, буд.29Б/1, було виявлено та вилучено рідину прозорого кольору з характерним запахом спирту, яка не має марок акцизного податку в кількості 28 ємкостей по 1000л кожна ємкість та автомобіль марки «DAF CF 85.380» державний номерний знак НОМЕР_1, що є відповідно предметом та знаряддям вчинення кримінального правопорушення.

За даним фактом було розпочато кримінальне провадження №32016100040000060 від 26.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.204 ч.3 КК України, про що внесено відповідні дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

З урахуванням, викладених в клопотанні обставин кримінального правопорушення та наданих матеріалів стороною кримінального провадження, яка звернулась до суду з даним клопотанням, враховуючи поряд з цим наявність ризиків відчуження майна, що є предметом кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання відповідно до положень ч.2 ст.172 КПК України без повідомлення осіб, зазначених у вказаній статті з метою забезпечення арешту майна.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обгрунтовує доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, додатки додані до клопотання, вислухавши думку слідчого Наумця С.О., який підтримав клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутись прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до положень ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім того, згідно з положенням ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Поряд з цим, відповідно до ст.98 КПК України таким критеріям відповідає майно, яке визнане у встановленому законом порядку речовим доказом.

Крім того, положеннями статті 96-2 КК України, передбачено випадки застосування спеціальної конфіскації, зокрема згідно п.4 ч.1 ст.96-2 КК України у разі, якщо майно було підшукане, виготовлене, пристосоване, використане як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику.

Як вбачається зі змісту клопотання та доданих в обґрунтування до нього документів, 31 грудня 2016 року, було проведено обшук транспортного засобу марки ««DAF CF 85.380» державний номерний знак НОМЕР_1, на території стоянки ПП «ЮА-Автохауз», яка розташована за адресою: Одеська область, Біляївський район, с.Нерубайське, вул.Пастера, буд.29Б/1, в ході якого було виявлено та вилучено як знаряддя вчинення кримінального правопорушення, транспортний засіб причеп марки «DAF CF 85.380» державний номерний знак НОМЕР_1.

На підставі викладеного, з урахуванням мотивів клопотання слідчого про арешт майна та доданих до клопотання документів, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що мав місце факт вчинення кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.204 КК України та про необхідність накладення арешту на майно, як на знаряддя вчинення кримінального правопорушення, а саме на транспортний засіб марки «DAF CF 85.380» державний номерний знак НОМЕР_1, який був виявлений в ході проведення обшуку на території стоянки ПП «ЮА-Автохауз» за адресою: Одеська область, Біляївський район, с.Нерубайське, вул.Пастера, буд.29Б/1, та вилучений як знаряддя вчинення даного кримінального правопорушення.

За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст.131, 167, 170-172, 369, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління відділу фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м.Києві Наумця С.О. у кримінальному проваджені №32016100040000060 від 26.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.204ч.3 КК України - задовольнити.

Накласти арешт із забороною використання та розпорядження на транспортний засіб марки «DAF CF 85.380» державний номерний знак НОМЕР_1, який був виявлений в ході проведення обшуку 31.12.2016 року на території стоянки ПП «ЮА-Автохауз» за адресою: Одеська область, Біляївський район, с.Нерубайське, вул.Пастера, буд.29Б/1, та вилучений як знаряддя вчинення даного кримінального правопорушення.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвалу про арешт майна через слідчого передати для негайного виконання уповноваженому на це органу.

Контроль за виконанням ухвали покласти на Київську місцеву прокуратуру №4.

Копію ухвали надіслати прокурору, іншим заінтересованим особам.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду м.Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: