Ухвала суду № 63931685, 24.12.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/63070/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Сторожук Є.Ю., за участі слідчого Геги Р.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Гега Руслан Васильович, розглянувши матеріали кримінального провадження № 12015100010000279 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.01.2015, звернувся до слідчого судді із клопотанням погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Паршутіним АБ., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами. Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015100010000279 від 12.01.2015 за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні злочину передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, за підозрою ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 у вчиненні злочинів передбачених ч. 5 ст. 191 КК України та за ознаками складу кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування досліджуються обставини отримання в період з 2008-2015 років АТ «Банк «Фінанси та Кредит» від Національного банку України (далі НБУ) рефінансування у сумі понад 10 млрд. грн. по кредитним договорам, майновими поручителями за якими виступали ПрАТ «Київський суднобудівний-судноремонтний завод», ПрАТ «Київмедпрепарат», ПрАТ «Білоцерківська теплоелектроцентраль». Тобто, ПрАТ «Київський суднобудівний-судноремонтний завод», ПрАТ «Київмедпрепарат», ПрАТ «Білоцерківська теплоелектроцентраль» забезпечили виконання зобов'язань АТ «Банк «Фінанси та Кредит» перед НБУ, передавши у заставу належні їм цілісні майнові комплекси, вартість яких є більшою за суму рефінансування.

Встановлено, що у своїй діяльності ТОВ «Залив-Метал», ПАТ «АвтоКрАЗ», ПАТ «ЗТФ «КрАЗ», ТОВ «ФК «ФК «Факторинг» використовують банківські рахунки відкриті в АТ «ОТП-Банк» (МФО 300528) (код ЄДРПОУ 21685166, адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43).

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий , може бути використана як доказ , при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Гегі Руслану Васильовичу та слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12015100010000279, тимчасовий доступ до документів АТ «ОТП-Банк» (МФО 300528), з можливістю зробити копії як в паперовому так і в електронному вигляді, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, що становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтва про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків ТОВ «Залив-Метал» (код ЄДРПОУ 35214288) №26005201323301 (українська гривня, Євро, долар США, російський рубль), №26003203323301 (українська гривня); ПАТ «АвтоКрАЗ» (код ЄДРПОУ 05808735) №26009301301401 (українська гривня, Євро, долар США, російський рубль), №26069051301401 (українська гривня); ПАТ «ЗТФ «КрАЗ» (код ЄДРПОУ 05593453) №26001301338319 (українська гривня, Євро, долар США); ТОВ «ФК «ФК «Факторинг» (код ЄДРПОУ 36352420) №26505001362170 (українська гривня) в т.ч. інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління зазначеними розрахунковими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках ТОВ «Залив-Метал» № 26005201323301 (українська гривня, Євро, долар США, російський рубль), 26003203323301 (українська гривня); ПАТ «АвтоКрАЗ» № 26009301301401 (українська гривня, Євро, долар США, російський рубль) № 26069051301401 (українська гривня); ПАТ «ЗТФ «КрАЗ» № 26001301338319 (українська гривня, Євро, долар США); ТОВ «ФК «ФК «Факторинг» № 26505001362170 (українська гривня) з моменту відкриття вказаних рахунків по 12.12.16;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків ТОВ «Залив-Метал» № 26005201323301 (українська гривня, Євро, долар США, російський рубль), 26003203323301 (українська гривня); ПАТ «АвтоКрАЗ» № 26009301301401 (українська гривня, Євро, долар США, російський рубль) № 26069051301401 (українська гривня); ПАТ «ЗТФ «КрАЗ» № 26001301338319 (українська гривня, Євро, долар США); ТОВ «ФК «ФК «Факторинг» № 26505001362170 (українська гривня) з моменту відкриття вказаних рахунків по 12.12.16;

- депозитні, кредитні, іпотечні справи ТОВ «Залив-Метал», ПАТ «АвтоКрАЗ», ПАТ «ЗТФ «КрАЗ», ТОВ «ФК «ФК «Факторинг» з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави, звернення щодо стягнення на заставне майно і іншими документами справ;

- протоколи засідань кредитних комітетів щодо надання кредитів, документи, що свідчать про наявність майнового поручителя (договір поруки та всі додаткові договори до нього), документи, що свідчать про майновий стан поручителя (довідки про доходи, що підтверджують право власності на майно) які надавались позичальником, поручителем, кредитні подання;

- заяви, листи службових осіб з проханням про надання траншів кредиту та збільшення ліміту кредитної лінії, договори відступлення права вимоги, рішення кредитного комітету (у протоколах) про виведення з іпотеки іпотечного майна (земельної ділянки, акцій) або заміни предмета іпотеки; листи, заяви службових осіб ТОВ «Залив-Метал», ПАТ «АвтоКрАЗ», ПАТ «ЗТФ «КрАЗ», ТОВ «ФК «ФК «Факторинг» з проханням виведення з іпотеки іпотечного майна або заміни предмета іпотеки;

- договори застави та додатки до них, звіти про оцінку предметів застави, розірвання договорів застави, протоколи засідань членів спостережної ради банку (або витяги з них);

- документи щодо перевірок та моніторингу стану заставного майна співробітниками банку;

- листи індикативних умов, кредитна історія позичальника ТОВ «Залив-Метал», ПАТ «АвтоКрАЗ», ПАТ «ЗТФ «КрАЗ», ТОВ «ФК «ФК «Факторинг», службові записки департаменту кредитного адміністрування, юридичного департаменту та висновки служби безпеки банку щодо надання кредитів вказаним юридичним особам;

- акти перевірки стану предмету застави по кредитним договорам укладеним з ТОВ «Залив-Метал», ПАТ «АвтоКрАЗ», ПАТ «ЗТФ «КрАЗ», ТОВ «ФК «ФК «Факторинг»;

- документи, що підтверджують платоспроможність боржника ТОВ «Залив-Метал», ПАТ «АвтоКрАЗ», ПАТ «ЗТФ «КрАЗ», ТОВ «ФК «ФК «Факторинг»: довідки про рух коштів та стан банківських рахунків, фінансові звіти, документи про надання фінансової допомоги, оборотно-сальдові відомості, баланси, довідки про наявність кредиторської та дебіторської заборгованості, довідки та відомості про основних постачальників ТОВ «Залив-Метал», ПАТ «АвтоКрАЗ», ПАТ «ЗТФ «КрАЗ», ТОВ «ФК «ФК «Факторинг»;

- протоколи зборів засновників ТОВ «Залив-Метал», ПАТ «АвтоКрАЗ», ПАТ «ЗТФ «КрАЗ», ТОВ «ФК «ФК «Факторинг», з рішеннями про отримання кредиту, заяви на отримання кредитів; наявні в кредитній справі витяги про реєстрацію з Державного реєстру іпотек, документи податкової звітності, документи, які підтверджують наявність майна, що знаходиться в заставі, або іншого забезпечення кредитів;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ТОВ «Залив-Метал» № 26005201323301 (українська гривня, Євро, долар США, російський рубль), 26003203323301 (українська гривня); ПАТ «АвтоКрАЗ» № 26009301301401 (українська гривня, Євро, долар США, російський рубль) № 26069051301401 (українська гривня); ПАТ «ЗТФ «КрАЗ» № 26001301338319 (українська гривня, Євро, долар США); ТОВ «ФК «ФК «Факторинг» № 26505001362170 (українська гривня) операцій з цінними паперами з дати відкриття рахунків по 12.12.16;

- документів про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Залив-Метал» № 26005201323301 (українська гривня, Євро, долар США, російський рубль), 26003203323301 (українська гривня); ПАТ «АвтоКрАЗ» № 26009301301401 (українська гривня, Євро, долар США, російський рубль) № 26069051301401 (українська гривня); ПАТ «ЗТФ «КрАЗ» № 26001301338319 (українська гривня, Євро, долар США); ТОВ «ФК «ФК «Факторинг» № 26505001362170 (українська гривня) в електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з дати відкриття рахунку по 12.12.16;

- довідка про стан заборгованості за кредитними договорами ТОВ «Залив-Метал», ПАТ «АвтоКрАЗ», ПАТ «ЗТФ «КрАЗ», ТОВ «ФК «ФК «Факторинг» на час проведення тимчасового доступу до документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 - справа № 757/63070/16-к

Примірник №2- надано слідчому Гега Р.В.

Копія - АТ «ОТП-Банк»

Виконавець Цокол Л.І. 24.12.2016