Ухвала суду № 63895280, 27.12.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/62514/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С.В.,

за участю секретаря Березовської К. А.

представника власника майна адвоката Олексієнко Т. В.

слідчого Хіміча С. В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «БРАЙТІС» ОСОБА_2 про скасування арешту майна, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання директора ТОВ «БРАЙТІС» ОСОБА_2 про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 02.12.2016 на грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ «БРАЙТІС» №26008455023250, відкритому в ПАТ «ОТП Банк».

Обгрунтовуючи клопотання, заявник зазначає, що вважає арешт накладеним необґрунтовано, оскільки підприємство заявника є належним чином зареєстрованим суб'єктом господарювання, що здійснює фінансово-господарську діяльність на території України, основним видом господарської діяльності заявника є неспеціалізована оптова торгівля. Протягом періоду діяльності підприємством жодної операції щодо переведення безготівкових коштів у готівкові не здійснювалось. На даний час керівнику підприємства не було повідомлено про наявність кримінального провадження, а тим більше - повідомлення про підозру, в ухвалі слідчого судді про накладення арешту відсутній будь-який розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, кримінальне провадження, в рамках якого накладено арешт, здійснюється не відносно ТОВ «БРАЙТІС». На підставі викладеного підстави для застосування заходу забезпечення провадження у вигляді арешту майна вважав відсутніми.

В судовому засіданні представник власника майна заявлені вимоги підтримала повністю, посилаючись на викладене в клопотанні. Додатково зазначила, що відомості, надані в рапорті начальника відділу ДЗЕ Національної поліції щодо відсутності офісних та складських приміщень ТОВ «БРАЙТІС», сировини, матеріалів, несплати податків до державного бюджету спростовуються наданими копіями договорів про оренду офісних та складських приміщень, копією декларації про сплату податку на додану вартість. Також звернула увагу, що арешт грошових коштів на рахунках паралізує господарську діяльність товариства.

Слідчий в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував, зазначивши, що факт кримінального правопорушення та причетність до нього ТОВ «БРАЙТІС» підтверджується рапортом начальника відділу ДЗЕ Національної поліції Радінського Є. О., який складений на підставі даних проведених негласних слідчих дій в провадженні, протоколи яких на даний час не розсекречені, а тому не можуть бути надані слідчому судді, а також протоколами допиту в якості свідків ОСОБА_4, ОСОБА_5, які є номінальними директорами фіктивних підприємств, які входять до складу конвертаційного центру.

В судове засідання, призначене на 27.12.2016, слідчий не з'явився, проте надав додаткові матеріали, що, на дамку органу досудового розслідування, обґрунтовують необхідність застосування арешту.

Вислухавши позиції сторін, вивчивши матеріали клопотання та матеріали, надані сторонами, надходжу до наступних висновків.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016000000000376 від 20.09.2016 за фактом створення (придбання) ряду суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння - легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, за ч. 2 ст. 209 КК України.

В рамках означеного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 02.12.2016 накладено арешт на грошові кошти на рахунках ряду юридичних осіб, в тому числі на грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ «БРАЙТІС» №26008455023250, відкритому в ПАТ «ОТП Банк».

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Накладаючи арешт на зазначені грошові кошти, слідчий суддя виходив з того, що в ході досудового розслідування кримінального провадження слідством встановлено, що в період 2015-2016 років група осіб діючи за попередньою змовою на території Донецької, Київської, Дніпропетровської області та м. Києва, в порушення ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст. 55, 55-1, 56, 57, 62, 79, 80, 89 Господарського кодексу України та ст. 8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, створили ряд суб'єктів господарської діяльності (юридичних осіб) - з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на здійснення незаконних фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів у готівку з використанням поточних розрахункових рахунків ряду підприємств, відкритих в формування витрат та податкового кредиту для інших суб'єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів (виконання робіт, надання послуг), документального оформлення безтоварних операцій.

Крім цього, впродовж 2015 - 2016 років, група осіб діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «ГЕРМЕС ГРАНД ВОЛМОР» (код ЄДРПОУ 37975921), внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України - створення фіктивних підприємств, здійснювали фінансові операції з коштами, які надходили на рахунок підконтрольних підприємств від підприємств реального сектору економіки за начебто виконанні роботи (послуги), які фактично ними не виконувались, з метою виводу грошових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг та їх легалізацію, а також перерахували кошти на рахунки інших суб'єктів підприємницької діяльності та перевели їх в готівку через розрахункові рахунки відкриті у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), Філія АТ «УКРЕКСІМБАНК» м. Дніпропетровськ (МФО 305675), ПАТ «БАНК СІЧ» (МФО 380816), ПАТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), АТ «ТАСКОМБАНК» (код ЄДРПОУ 339500), ПАТ «ВіЕс БАНК» (МФО 325213), ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299).

Вказана група осіб у період 2015 - 2016 років використовує рахунки відкриті в АТ «ОТП БАНК» (МФО 331489) для переведення з безготівкової форми в готівку суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «СПЕКТР ЛАЙТ» №26004455020075; ТОВ «ОЛІМПІЯ ГОЛД» №26005455026131; ТОВ «ХОРС ТАБАКО» №26006455023058; ТОВ «ТРЕЙДПРОМІНВЕСТ» №26002455020066; ТОВ «МК ПРОВАНС» №26006455024433; ТОВ «ПЕЙНТ ПРОДЖЕКТ» №26007455019737; ТОВ «ПРЕСТИЖ ТЕХНОЛОГІЇ» №26008455020628; ТОВ «СОЛІД ГРАУНД ЛТД» №26005455022403; ТОВ «СПЕЦІНВЕСТ УКРАЇНА» № 26006455020415; ТОВ «КРОНТЕХ ПЛЮС» №26001455020896; ТОВ «МАКОНД - ЛЮКС» №26007455024294; ТОВ «МАРВІК КОМПАНІ» №26009455022346; ТОВ «ГРАНДІОР КАПІТАЛ» №26004455020901; ТОВ «ЄВРОІНВЕСТ - МЕНЕДЖМЕНТ» №26004455019774; ТОВ «ІМПОРТ ІНДАСТРІ» №26008455019952; ТОВ «ІНВЕСТ ІНОВАЦІЇ» №26005455020416; ТОВ «ІНСАЙД ГРУП ЛТД» №26002455019680; ТОВ «ІНТЕРКОМПРОЕКТ» №26003455020065; ТОВ «ВИН - ПРОМ» № 26006455023553; ТОВ «ВЕСТ ІНВЕСТ ТРЕЙД» № 26006455019727; ТОВ «БРАЙТІС» №26008455023250; ТОВ «БРАЙДЕН» №26005455022889; ТОВ «БЕСТБІЛЬД» № 26007455022382; ТОВ «АГРОТЕХТРАСТ» №26006455027258; ТОВ «СТЕЙШЕНЕРІ ЛТД» №26008455020587, 26001455020863; ТОВ «ФЬЮЧЕРС - ДРАЙВ» №26002455019776; ТОВ «МАРВІК КОМПАНІ» 26009455022346; ТОВ «ТОРГОВА ГРУПА «БОРИС» № 26008455026859.

З наданого протягом розгляду клопотання протоколу огляду податкової звітності вбачається, що протягом діяльності 2016 року ТОВ «БРАЙТІС» було оформлено операції щодо придбання одного виду товарів, тоді як реалізації - іншого виду товару.

На підставі викладеного вважаю, що висновки слідчого судді щодо наявності підстав для застосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом арешту майна представником власника майна на даній стадії провадження в силу принципу змагальності сторін не спростовані, як і не доведено, що на даний час необхідність в арешті майна відпала.

Враховуючи викладене, клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 170-174, 309, 372, 392 КПК України, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «БРАЙТІС» ОСОБА_2 про скасування арешту майна - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько