Ухвала суду № 63894511, 29.02.2016, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/2076/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" лютого 2016 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

головуючого слідчого судді Дзюба О.А.,

при секретарі Коцюрба Л.О.,

розглянувши в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському ГУ ДФС у м. Києві Сміян П.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження унесено до Єдиного державного реєстру розслідувань № 32015100040000203 від 04.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України,

за участю слідчого Сміян П.О., -

В С Т А Н О В И В:

До Дніпровського районного суду м. Києва надійшло вище зазначене клопотання слідчого, яке погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №4 м. Києва Лубін О.О. про надання доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта ЗАТ «РУР Груп С.А.» (код 24714833) та провести виїмку провести виїмку в ПАТ 'ТАСКОМБАНК' (339500), з метою вилучення оригіналів (в разі відсутності оригіналів, завірених належним чином їх копій) документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахункам №26100195753003, №26005195753001, №26102195753001 за весь період діяльності.

В судовому засіданні слідчий заявлене клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав викладених у його мотивувальній частині.

В судове засідання не з'явилися прокурор та представник особи у володінні, якої знаходяться речі і документи, однак суд враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, вважає за можливе розглянути дане клопотання у їх відсутність.

Зокрема, слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, заслухавши думку слідчого, приходить до наступного.

Зокрема, слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, заслухавши думку слідчого, приходить до наступного.

Частина 1 статті 159 КПК України регламентує, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії …

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони можуть перебувати, а бо ж перебували у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про тимчасовий доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження , крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсьнені ним угоди.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим у судовому засіданні надано до суду ґрунтовні докази, які свідчать про неможливість іншим способом довести обставини, якими передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного факту, отримати відомості, що є необхідними для з'ясування всіх важливих обставин у їх сукупності.

Враховуючи вище викладене, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 258, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції Сміяну П.О. тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться на підприємстві ЗАТ «РУР Груп С.А.» (код 24714833) та провести вилучення (виїмку) в приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська 92, з метою вилучення оригіналів документів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій), а саме:

-накази (протоколи зборів засновників) про призначення на посаду та звільнення з посади директорів та головних бухгалтерів в період з 01.01.2012 по 31.12.2014 року;

-договори купівлі-продажу з відповідними додатками, укладені між ЗАТ «РУР Груп С.А.» (код 24714833) та ТОВ «Газукраїна - 2020» (код ЄДРПОУ 37428778), ТОВ «ТД Ветек» (код ЄДРПОУ 38809821); акти прийому-передачі виконаних робіт.

-відповідні реєстри отриманих та виданих податкових накладних, книги/журнали-реєстри обліку придбання та продажу товарів (робіт, послуг), які містять відповідні записи, а також відповідні записи, що підтверджують оприбуткування ТМЦ на складах;

-платіжні доручення про перерахування коштів на рахунки ТОВ «Газукраїна - 2020» (код ЄДРПОУ 37428778), ТОВ «ТД Ветек» (код ЄДРПОУ 38809821) та виписки банків про надходження (зарахування) від вказаного товариства грошових коштів, відповідні касові документи (прибуткові та видаткові ордери, чеки, тощо), касову книгу;

-журнали обліку надходження нафтопродуктів від ТОВ «Газукраїна - 2020» (код ЄДРПОУ 37428778) та ТОВ «ТД Ветек» (код ЄДРПОУ 38809821) за формою N 6-НП, паспорт якості нафтопродуктів, копії сертифікатів відповідності або свідоцтв про визнання іноземного сертифіката (якщо продукт підлягає обов'язковій сертифікації в Україні).

-Заявки на відгрузку нафтопродуктів, належних ТОВ «Газукраїна - 2020» (код ЄДРПОУ 37428778) або ж заявки на зняття з відповідального зберігання, за період знаходження таких на нафтобазі ЗАТ «РУР Груп С.А.» (код 24714833), в адреси контрагентів - покупців ТОВ «Газукраїна - 2020» (код ЄДРПОУ 37428778).

-всі реєстри бухгалтерського обліку (оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальнику та покупцю, журнали-ордери, акти звірок тощо), які складалися на підприємстві щодо взаємовідносин з ТОВ «Газукраїна - 2020» (код ЄДРПОУ 37428778), ТОВ «ТД Ветек» (код ЄДРПОУ 38809821) та які підтверджують відображення даних господарських операцій в бухгалтерському обліку підприємства;

-листи, претензії, інші матеріали переписки між підприємствами;

-інші, не зазначені в запиті документи, щодо здійснення господарських відносин з вищевказаним підприємством, в тому числі враховуючи особливості конкретної господарської операції.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя