Ухвала суду № 63893290, 03.01.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 03.01.2016 Справа № 554/3656/16-к

УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

03.01.2017 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко

за участю слідчого-С.В.Значенка

при секретарі О.В.Карабаш

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ НГ Національної поліції в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого,-

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебуває обєднане кримінальне провадження №12015170020001578 від 05.09.2015 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч.ч.2, 3, 4 ст. 190, ч. ч. 1, 4 ст. 358, ч.3 ст.185 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, протягом 2015-2016 років здійснювала шахрайські дії відносно осіб похилого віку, недієздатних осіб, осіб які перебувають за межами України, повязані з незаконним заволодінням їхнім майном, житловими будинками, квартирами, шляхом обман (шахрайство), використовуючи підроблені право установчі документи надаючи їх нотаріусам як справжні.

Також встановлено, що невстановлені слідством особи діючи за попередньою змовою, з метою заволодіння чужим майном, квартирою, гр.ОСОБА_3, оформили 10.03.2016 на гр.ОСОБА_4 доручення на право продажу усього належного йому майна, від його імені, але без його участі.

Після цього шахрайським шляхом за документами на право власності та паспорта громадянина України, гр.ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, жителя ІНФОРМАЦІЯ_2, за допомогою приватного нотаріуса Полтавського нотаріального округу ОСОБА_5, на підставі отриманого фіктивного доручення на право продажу усього належного майна, 31.03.2015 Полтавським приватним нотаріусом ОСОБА_5 без участі власника квартири ОСОБА_3 посвідчила договір купівлі-продажу зареєстрованим в реєстрі за №464. Згідно якого ОСОБА_3 продав свою квартиру розташовану за адресою АДРЕСА_1 жительці с.Терешки гр. ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3 Також встановлено, що ОСОБА_3 не приймав участь в оформленні доручення та укладанні договору купівлі-продажу квартири та всі документи на право власності разом з паспортом та свідоцтвом про народження у нього були викрадені з квартири в жовтні 2015 року. Таким чином, невстановлені особи, діючи за попередньою змовою, шляхом обману заволоділи вищевказаною квартирою належною ОСОБА_3, завдавши збитку в особливо великих розмірах.

В подальшому згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна щодо обєкта нерухомого майна №66037039 від 17.08.2016 року встановлено, що квартира АДРЕСА_2 загальною площею 51, 6 кв.м. зареєстрована на праві власності за громадянкою ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3 на підставі договору купівлі - продажу від 31.03.2016 року зареєстрованого в реєстрі №464, посвідченого приватним нотаріусом Полтавського нотаріального округу ОСОБА_5

Вказане свідчить про те, що ОСОБА_2 діючи з невстановленими особами на підставі підроблених документів, шляхом укладення договору купівлі - продажу неналежної їм квартири АДРЕСА_2 і звернення до приватного нотаріуса Полтавського нотаріального округу ОСОБА_5, щодо нотаріального посвідчення даних договорів та реєстрації в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно забезпечили шляхом обману відчуження права власності на вищевказані квартири.

Крім того, 26.08.2016 у ході проведення санкціонованого обшуку в ОСОБА_2 були виявлені і вилучені різні документи. Під час подальшого вивчення даних документів встановлено, що ОСОБА_2 займалася виготовленням документів по квартирі за адресою: АДРЕСА_3. У ході проведених слідчих (розшукових) заходів встановлено, що квартира в АДРЕСА_3 належала ОСОБА_7, який помер 20.07.2010 року. Так в ході аналізу знайдених документів та рішення Київського районного суду (справа №552/5236/13-ц) від 24.09.2013 року встановлено, що відповідно до даного рішення ОСОБА_8 отримала в спадщину від свого батька ОСОБА_7 Також встановлено, що за місцем прописки ОСОБА_8 тривалий час не проживає. У ході допиту свідка, звідної сестри ОСОБА_9, встановлено, що ОСОБА_8 не має ніякого відношення до ОСОБА_7, її реальний батько ОСОБА_10 зазначивши, що вказана громадянка ніколи не мала у власності нерухомості в місті Полтава так як і їх близькі родичі. ОСОБА_9 пояснила, що останні чотири роки ОСОБА_8 проживала десь у с. Мачухи та постійно зловживала алкогольними напоями, остання працювала реалізатором на овочевих ринках м. Полтава. Зважаючи на той факт, що ОСОБА_2 очолювала ринки м. Полтава то дані ОСОБА_8 нею були взяті при прийомі на роботу. У подальшому на підставі недійсних-фіктивних документів на квартиру за адресою: АДРЕСА_3, Полтавським приватним нотаріусом ОСОБА_5 посвідчено договір купівлі-продажу і зареєстровано в реєстрі.

Вказане свідчить про те, що ОСОБА_2 діючи з невстановленими особами на підставі підроблених документів, шляхом укладення договору купівлі - продажу неналежної їм квартири АДРЕСА_2 та квартири АДРЕСА_4 і звернення до приватного нотаріуса Полтавського нотаріального округу ОСОБА_5, щодо нотаріального посвідчення даних договорів та реєстрації в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно забезпечили шляхом обману відчуження права власності на вищевказані квартири.

Крім того в слідства маються дані, що нотаріус ОСОБА_5 видавала довіреності на осіб, які обґрунтовано підозрюються у вчиненні шахрайства ОСОБА_2, ОСОБА_11, ОСОБА_4

У звязку з вище викладеним, з метою проведення технічних, почеркознавчих експертиз документів виникла необхідність у отриманні оригіналів документів:

- доручення на право розпорядження майном на ОСОБА_4 реєстраційний номер 43594822 від 10.03.2016.

- нотаріальної справи, на підставі якої було посвідчено договір купівлі - продажу квартири АДРЕСА_2 укладений 31.03.2016 між ОСОБА_3 (продавцем) та ОСОБА_6 (покупцем), що діяла зі згоди чоловіка ОСОБА_12, на підставі заяви, справжність підпису на якій засвідчено 31 березня 2016 року приватним нотаріусом Полтавського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за реєстром №464. Право власності зареєстровано реєстраційною службою Полтавського міського управління юстиції Полтавської області, реєстраційний номер обєкта 877897453101, що підтверджується інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна щодо обєкта нерухомого майна за №553721115 виданого 17 березня 2016 року реєстраційною службою Полтавського міського управління юстиції Полтавської області,

- доручення на право розпорядження майном на ОСОБА_2 реєстраційний номер 43332513 від 29.12.2015.

- доручення на право розпорядження майном на ОСОБА_11 реєстраційний номер 41874672 від 29.12.2015.

- доручення на право розпорядження майном на ОСОБА_11 реєстраційний номер 43133329 від 13.11.2015.

Із огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику приватного нотаріуса Полтавського міського нотаріального округу ОСОБА_5 у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч.2ст.163 КПК України.

Беручи до уваги вище викладене, а також тяжкість злочину і неможливість отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у розпорядженні приватного нотаріуса Полтавського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (м.Полтава, вул. Європейська 28), керуючись статтями 162, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_1, за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України майору поліції ОСОБА_13, на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю нотаріальних справ (реєстраційних справ) (усіх документів, що були складені та оформленні під час посвідчення доручення на право розпорядження майном на ОСОБА_4 реєстраційний номер 43594822 від 10.03.2016 та документів, що були складені, оформленні та подані для вчинення правочину, в тому числі: договори; свідоцтва про право власності; копії паспортів; заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень; довідки; запити нотаріуса до державних підприємств, установ, організацій; заяви; розписки; витяги з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, копії технічних паспортів), щодо посвідчення та реєстрації приватним нотаріусом Полтавського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (м.Полтава, вул. Європейська 42 А).

Договору купівлі - продажу квартири АДРЕСА_2 укладений 31.03.2016 року між ОСОБА_3 (продавцем) та ОСОБА_6 (покупцем), що діяла зі згоди чоловіка ОСОБА_12.

Державної реєстрації прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) щодо реєстрації права власності на квартиру АДРЕСА_5Полтава за ОСОБА_6, у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Довіреність ОСОБА_3 від 10.03.2016 року зареєстрована в реєстрі за №253.

Нотаріальної справи, на підставі якої посвідчено договір купівлі-продажу від 26.04.2016 - квартири АДРЕСА_4 між ОСОБА_8 (продавцем) та ОСОБА_14 (представник покупця), що діяв зі згоди ОСОБА_15, на підставі довіреності, посвідченої 21.04.2016 приватним нотаріусом Полтавського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за реєстром №598, всі інші подані та складені сторонами та нотаріусом документи (в тому числі здійснені запити та одержані на них відповіді, квитанції про сплату стягнутих платежів) при нотаріальному посвідченні зазначеного договору та реєстрації права власності на квартиру та інших документів, що були складені, оформленні та подані для вчинення правочину, в тому числі: договори; свідоцтва про право власності; копії паспортів; заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень; довідки; запити нотаріуса до державних підприємств, установ, організацій; заяви; розписки; витяги з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, копії технічних паспортів), щодо посвідчення та реєстрації приватним нотаріусом Полтавського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (м.Полтава, вул. Європейська 42 А).

Договору купівлі - продажу квартири АДРЕСА_4 укладений 26.04.2016 року між ОСОБА_8 (продавцем) та ОСОБА_14 (представник покупця), що діяв зі згоди ОСОБА_15.

Державної реєстрації прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) щодо реєстрації права власності на квартиру АДРЕСА_6Полтава за Шкляґр К.А., у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Довіреність ОСОБА_15 від 07.07.2016 року зареєстрована в реєстрі за №1083.

Доручення на право розпорядження майном на ОСОБА_2 реєстраційний номер 43332513 від 29.12.2015.

Доручення на право розпорядження майном на ОСОБА_11 реєстраційний номер 41874672 від 29.12.2015.

Доручення на право розпорядження майном на ОСОБА_11 реєстраційний номер 43133329 від 13.11.2015.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави Г.В.Андрієнко