Ухвала суду № 63882545, 23.12.2016, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/7989/16-к

Провадження № 1-кс/0202/2422/2016

УХВАЛА

23 грудня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Зосименко С.Г.,

за участю: секретаря судового засідання Журавльова А.С.

старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Дерев'янко Я.А.

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Дерев'янко Я.А., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Кудрявцевим М.І. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській областіперебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесенідо Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 жовтня 2016 року за №32016040000000056, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 209 КК України.

22 грудня 2016 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Дерев'янко Я.А., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Кудрявцевим М.І. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно протоколу автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді "22" грудня 2016 року.

В своєму клопотанні слідчий просить:надати слідчому по кримінальному провадженню тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись та вилучити для приєднання до матеріалів кримінального провадження № 32016040000000056 до документів ТОВ «Спец Оіл Груп» (код

36515665) за період 2014-2016 рр., що знаходяться у приміщенні офісу Волинської митниці ДФС, за адресою: Волинська область, Любомльський район, с. Римачі, вул. Призалізнична, 13, а саме: - ВМД (вантажно-митні декларації по імпорту вантажу ТОВ «Спец Оіл Груп» (код 36515665) на територію України, з усіма додатками до ВМД), а також документи необхідні для оформлення товарів і транспортних засобів у митний режим імпорту: - платіжні доручення про оплату митних платежів; - платіжні доручення що підтверджують оплату за послуги за митного термінала; - контракти, специфікації, угоди, додаткові угоди; - Оригінали інвойсів; - Сертифікати походження (СТ-1, якщо вироблено в країнах СНД, форми А і т.д.); - Картки акредитації при митниці; - Довідки про декларування валютних цінностей; - Книжки МДП; - Транспортні накладні CMR (AWB, Ж/Д накладні, коносаменти); - Експортні декларації країн відправлення; - Дозвільні документи (сертифікати якості, санітарно-епідеміологічні вись:

реєстрації МОЗ, Держстандарти і т.д.); - Документи які підтверджують вартість і код товару (прайси, каталоги, технічний опис, попередні висновки про вартістю і класифікацію товарів і т.д.); - Платіжні доручення за карантинний огляд, завірені в Держкарантині; - Договори на декларування товарів при залученні до митного оформлення брокерських організацій; - Інші документи, митного оформлення вантажу на адресу ТОВ "Спец Оіл Груп" (код 36515665). Дозволити тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись та вилучити для приєднання до матеріалів кримінального провадження) до оригіналів документів ТОВ «Спец Оіл Груп» (код 36515665), що знаходяться у приміщенні офісу Волинської митниці ДФС, за адресою: Волинська область, Любомльський район, с. Римачі, вул. Призалізнична, 13, Деревянко Яні Андріївні, слідчим слідчої групи або оперативним співробітникам за дорученням слідчого щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ст. 218 КПК України по даному кримінальному провадженню, посилаючись на обставини викладені в клопотанні.

Старший слідчий СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Дерев'янко Я.А., клопотання підтримала в повному обсязі та просила задовольнити, посилаючись на обставини викладені в клопотанні.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника Волинської митниці ДФС, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Дерев'янко Я.А., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Кудрявцевим М.І. про тимчасовий доступ до речей і документів не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК України кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Згідно з установленою практикою Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: - перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; - самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; - не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 92 КПК України обов'язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другої цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Клопотання слідчого не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не надано до свого клопотання жодного належного та допустимого доказу щодо причетності ТОВ «Спец Оіл Груп» (код 36515665) до даного кримінального провадження, тому у слідчого судді відсутні підстави для задоволення даного клопотання.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Керуючись правовими позиціями викладеними в п. 67 рішення Європейського суду з прав людини справа «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», в п. 44 рішення Європейського суду з прав людини справа «Камензинд проти Швейцарії» та інші, ст. ст. 9, 92, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Дерев'янко Я.А., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Кудрявцевим М.І. про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Г. Зосименко