Ухвала суду № 63879566, 30.03.2016, Дніпровський районний суд міста Києва

755/2814/16к

1кс/755/1405/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 березня 2016 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федюк О.О., при секретарі Яськовій В.В., за участю прокурора Столярчука Є.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського управління поліції ГУ НП України в м. Києві Гончарука А.П. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016101040000023 від 10 лютого 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

28 березня 2016 року старший слідчий СВ Дніпровського управління поліції ГУ НП України в м. Києві Гончарук А.П. звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні Національного банку України розташованому в м. Києві по вул. Інститутська, 9, а саме оригіналів індивідуальних ліцензії та оригіналів документів, які подавалися для їх отримання, на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу, виданих ОСОБА_2 (код НОМЕР_1), ОСОБА_3 (код НОМЕР_2), Компанії МАУНТКРОСС ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (MOUNTCROSS HOLDING LIMITED), Компанії ДРІМФЕЙР ТРЕЙДІНГ ЕНД ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (DREAMFAIR TRADING INVESTMENTS LIMITED).

10 лютого 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016101040000023 внесено дані про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

Клопотання погоджено з прокурором Київської місцевої прокуратури №4 Столярчуком Є.В.

Клопотання мотивовано тим, що згідно умов договору про відкриття рахунку в ПАТ «Банк Форум» клієнта ТОВ Торгова компанія «Мегаполіс - Україна» передбачено, що операції за розрахунковими документами, які надійшли від товариства з обмеженою відповідальністю Торгова компанія "Мегаполіс - Україна" протягом операційного часу, здійснюються Банком в день надходження цих документів. Операції за розрахунковими документами, які надійшли після закінчення операційного часу, Банк виконує не пізніше наступного робочого дня.

Також, згідно зазначеного договору, документ на переказ коштів може бути паперовим або електронним. Електронний документ встановленого зразка на переказ коштів має однакову юридичну силу як і паперовий документ. Подання електронного документа на переказ коштів здійснюється за допомогою автоматизованої банківської системи дистанційного обслуговування або іншої електронної системи, про що між сторонами укладається відповідний додатковий договір.

07.03.2012 р. між ТОВ "ТК МУ" та ПАТ "Банк Форум" був укладений додатковий договір до договору банківського рахунку № 26006300219478 від 07.03.2012 р. на розрахункове обслуговування за допомогою автоматизованої банківської системи " IFOBS клієнт - банк ".

Згідно Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» ініціювання переказу здійснюється згідно платіжного доручення, платіжної вимоги-доручення, розрахункового чеку, платіжної вимоги, меморіального ордеру.

В період з 11.03.2014 по 08.04.2014, ТОВ «Торгова компанія" Мегаполіс - Україна", було надано 5 доручень ПАТ «Банк Форум» щодо здійснення переказів грошових коштів, а саме:

- від 11.03.2014 р. № 8 та № 9 щодо здійснення двох переказів на рахунок ТОВ «Торгова компанія «Мегаполіс Україна» № 26008500044384 відкритому в ПАТ " Креді Агріколь Банк " по 100000,00 грн. з рахунку ТОВ «ТК МУ» № 26006300219478 в ПАТ «Банк Форум»;

- від 14.03.2014 р. № 12 щодо здійснення переказу на рахунок ПзП «Імперіал Тобако Юкрейн» № 26000200501039 в ПАТ «СІТІБАНК» коштів в розмірі 14 848 000,00 грн. з рахунку № 26006300219478 в ПАТ «Банк Форум»;

- від 07.04.2014 р. №250 щодо здійснення переказу на рахунок - ПАТ «Банк Форум» № 35706301219478 в ПАТ «Банк Форум» коштів в розмірі 709,51 грн. з рахунку товариства з обмеженою відповідальністю «Торгова компанія «Мегаполіс - Україна» № 26006300219478 в ПАТ «Банк Форум»;

- від 08.04.2014 р. № 253 щодо здійснення переказу на рахунок - ПАТ «Банк Форум» № 6110510000001 в ПАТ «Банк Форум» коштів в розмірі 75,00 грн. з рахунку ТОВ «Торгова компанія «Мегаполіс - Україна» № 26006300219478 в ПАТ «Банк Форум»;

- від 07.04.2014 р. № 252 щодо здійснення переказу на рахунок останнього №260004734 в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» коштів в розмірі 3 812 020,35 грн. з рахунку ТОВ «Торгова компанія «Мегаполіс Україна» № 26006300219478 в ПАТ «Банк Форум».

Вказані зазначені доручення ПАТ "Банк Форум" всупереч діючому на той час законодавству виконанні не були. Так, банк зобов'язаний вчиняти для клієнта операції, які передбачені для рахунків даного виду законом, банківськими правилами та звичаями ділового обороту, якщо інше не встановлено договором банківського рахунка, зарахувати грошові кошти, що надійшли на рахунок клієнта, в день надходження до банку відповідного розрахункового документа, якщо інший строк не встановлений договором банківського рахунка або законом, за розпорядженням клієнта видати або перерахувати з його рахунка грошові кошти в день надходження до банку відповідного розрахункового документа, якщо інший строк не передбачений договором банківського рахунка або законом.

Відповідно до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті про причину повернення доручення банк зобов'язаний повідомити клієнта засобами системи ( з обов'язковим посиланням на статтю закону України, відповідно до якої електронний розрахунковий документ не може бути виконано, або пункт нормативно-правового акту Національного банку, який порушено).

Також, відповідно до Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» обслуговуючий отримувача банк у розрахунковому документі зобов'язаний перевірити відповідність номера рахунку отримувача та коду юридичної особи (відокремленого підрозділу юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України, реєстраційним (обліковим) номером платника податків, реєстраційним номером облікової картки платника податків - фізичної особи (серії та номера паспорта, якщо фізична особа відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та має відмітку в паспорті) і приймати цей документ лише в разі їх збігу. Крім цього, обслуговуючий платника банк перевіряє повноту, цілісність і достовірність цього розрахункового документа в порядку, встановленому нормативно-правовими актами Національного банку України. У разі недотримання зазначених вимог відповідальність за шкоду, заподіяну платнику, покладається на банк, що обслуговує платника.

При проведенні досудового слідства, виникла необхідність дослідити оригінали документів, що містять відомості, які становлять банківську, та перебувають у володінні Національного банку України розташованому в м. Києві по вул. Інститутська, 9, а саме оригіналів індивідуальних ліцензії та оригіналів документів, які подавалися для їх отримання, на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу, виданих ОСОБА_2 (код НОМЕР_1), ОСОБА_3 (код НОМЕР_2), Компанії МАУНТКРОСС ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (MOUNTCROSS HOLDING LIMITED), Компанії ДРІМФЕЙР ТРЕЙДІНГ ЕНД ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (DREAMFAIR TRADING INVESTMENTS LIMITED)

Вищевказані документи становлять банківську таємницю та мають важливе доказове значення у справі. Також, вказані документи необхідні для проведення почеркознавчих та інших експертиз.

Представник Національного банку України в судове засідання не з'явився, про дату та час розгляду справи повідомлявся належним чином, причини не явки суду не повідомив.

Заслухавши пояснення прокурора, який клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав зазначених в мотивувальній частині клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаних фактів, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, а також те, що іншими способами довести ці обставини не є можливим, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність надати тимчасовий дозвіл старшому слідчому СВ Дніпровського управління поліції ГУ НП України в м. Києві Гончаруку А.П. до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні Національного банку України, з можливістю вилучення їх копій.

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163-164, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського управління поліції ГУ НП України в м. Києві Гончарука А.П. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Дніпровського управління поліції ГУ НП України в м. Києві Гончаруку Антону Петровичу тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні Національного банку України розташованому в м. Києві по вул. Інститутська, 9, а саме: оригіналів індивідуальних ліцензії та оригіналів документів, які подавалися для їх отримання, на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу, виданих ОСОБА_2 (код НОМЕР_1), ОСОБА_3 (код НОМЕР_2), Компанії МАУНТКРОСС ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (MOUNTCROSS HOLDING LIMITED), Компанії ДРІМФЕЙР ТРЕЙДІНГ ЕНД ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (DREAMFAIR TRADING INVESTMENTS LIMITED), з можливістю вилучення їх копій.

Роз'яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред'явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

Інформація про приватне життя особи, отримана в порядку виконання даного судового рішення, не може бути використана інакше як для виконання завдань кримінального провадження.

Кожен, кому наданий доступ до інформації про приватне життя особи, в порядку виконання даного судового рішення, зобов'язаний запобігати розголошенню такої інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов'язковою до виконання на всій території України.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: