Ухвала суду № 63865964, 29.12.2016, Покровський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Красноармійський міськрайонний суд Донецької області)

Єдиний унікальний номер справи 235/7866/16-к

Номер провадження 1-кс/235/1022/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(про надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення оригіналів)

29 грудня 2016 року м. Покровськ

Слідчий суддя Красноармійського міськрайонного суду Донецької області Клікунова А.С.,

за участю секретаря судового засідання: Ліпскіс О.О.,

прокурора: Кондратюка О.О.,

розглянувши клопотання прокурора Красноармійської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження, внесеного 22.11.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016050410002874 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

26 грудня 2016 року на розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання, в якому прокурор Красноармійської місцевої прокуратури ОСОБА_1 просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в Головному управлінні Держпраці в Донецькій області, а саме платіжних доручень Територіальної державної інспекції з питань праці у Донецькій області, на підставі яких протягом періоду часу з 01.11.2014 р. по 30.04.2015 р. придбались матеріальні цінності, оплачувались комунальні послуги та відрядження працівників Територіальної державної інспекції з питань праці у Донецькій області, документів, що підтверджують фактичне виконання посадовими особами та працівниками Територіальної державної інспекції з питань праці у Донецькій області покладених на них обовязків за зазначений період часу (плани робіт, звіти, акти планових та позапланових перевірок, документи, що складались за результатами порушень, виявлених під час відповідних перевірок, журнали вхідної та вихідної кореспонденції) нададуть можливість встановити обсяг робіт, які виконували посадові особи інспекції, зокрема старший інспектор сектора фінансово-бухгалтерського забезпечення ОСОБА_2 Клопотання обґрунтоване тим, що СВ Покровського ВП ГУ НП в Донецькій області проводиться досудове розслідування окремо виділеного кримінального провадження за фактом заволодіння ОСОБА_2 чужим майном, а саме бюджетними коштами в виді безпідставно виплаченої заробітної плати протягом періоду часу з 01.11.2014 р. по 30.04.2015 р. як працівнику територіальної державної інспекції з питань праці в Донецькій області без фактичного виконання нею посадових обовязків. На теперішній час в матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що у документах, якими юридично врегульовано трудові відносини (прийняття на посаду, виплата заробітної плати, підтвердження фактичного виконання посадових обовязків) між територіальною державною інспекцією з питань праці у Донецькій області та ОСОБА_2 міститься важлива інформацію, що має значення для встановлення обставин скоєння кримінального правопорушення, тому для повноти збору доказів відносно осіб, які скоїли злочин прокурор просить задовольнити клопотання та надати доступ до вищевказаних документів шляхом можливості ознайомлення та можливості вилучення, що забезпечить проведення ряду експертиз.

Фіксування судового процесу не здійснювалося відповідно до вимог ст. 107 КПК України за допомогою технічних засобів.

Прокурор Кондратюк О.О. в судовому засіданні просив клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника ГУ Держпраці в Донецькій області.

Слідчий суддя, заслухавши думку прокурора, розглянувши, з дотриманням ОСОБА_3 15 КПК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, перевіривши долучені до нього документи, - приходить до наступних висновків.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Прокурором підтримано клопотання, та доведено що, існує достатньо доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення. Так, 06.01.2016 року до ЧЧ Димитровського відділення поліції Красноармійського відділу поліції (перейменованого в Покровський) ГУ НП в Донецькій області надійшов рапорт ст. о/у ОВС МРВ № 3 УЗЕ у Донецькій області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_4 про те, що посадові особи Територіальної державної інспекції з питань праці у Донецькій області, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснювали розтрату бюджетних коштів, виділених на фонд заробітної плати. Відомості за вказаним фактом внесено до ЄРДР за № 12016050490000021 з наданням правової кваліфікації кримінального діяння за ч. 1 ст. 364 КК України (що підтверджено витягом з кримінального провадження). Досудовим розслідування кримінального провадження встановлено, що на виконання п. 3 постанови Кабінету Міністрів України № 595 від 07.11.2014р. начальником Територіальної державної інспекції з питань праці у Донецькій області видано наказ № 1/97 від 18.11.2014р. «Про переміщення ТДІзПП у Донецькі області». Відповідно до п. 1 вказаного наказу інспекція з метою подальшого виконання своїх контрольних функцій зобовязана переміститись на підконтрольну органам державної влади України територію за адресою: Донецька область, м. Красноармійськ, вул. Леніна, 82. До матеріалів кримінального провадження долучено копію договору оренди нежитлового приміщення, розташованого за адресою: м. Красноармійськ, вул. Леніна, б. 82, укладеного 13.11.2014 р. начальником Територіальної державної інспекції з питань праці у Донецькій області з КП «Управління міського господарства». Разом з тим, згідно довідки КП «Управління міського господарства» вказане комунальне підприємство не укладало будь-яких договорів оренди приміщень з Територіальною державною інспекцією з питань праці у Донецькій області. Факт відсутності будь-яких договірних відносин між КП «УМГ» та Територіальною державною інспекцією з питань праці у Донецькій області у вказаний період часу також підтверджується допитами свідків працівників КП «УМГ» та фактично підтверджує той факт, що фактично працівники інспекції не знаходились на території міста Покровськ та не виконували будь-яких функцій.

За відомостями слідства колишні начальник та головний бухгалтер Територіальної державної інспекції з питань праці в Донецькій області діючі за попередньою змовою, достовірно знаючи про те, що відповідні працівники інспекції у листопаді 2014 року не залишили тимчасово окуповану територію Донецької області та фактично не працювали на території міста Покровськ в період часу з листопада 2014 по березень 2015 безпідставно нараховували та виплачували 6 вказаним працівникам заробітну плату.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження до його матеріалів долучені копії:

1) табелів обліку робочого часу працівників та штатні розклади Територіальної державної інспекції з питань праці у Донецькій області за період часу з 01.11.2014р. по 30.04.2015р.,

2) акту службового розслідування Головного управління держпраці у Донецькій області, висновком якого підтверджуються факти видачі завідомо неправдивих документів посадовими особами Територіальної державної інспекції з питань праці у Донецькій області та факти безпідставної виплати заробітної плати працівникам інспекції, які фактично свої службові обовязки не виконували та на робочому місці протягом листопада 2014 року квітня 2015 року не знаходились,

3) відомостей про нарахування заробітної плати працівникам Територіальної державної інспекції з питань праці у Донецькій області за період часу з листопада 2014р. по квітень 2015р.,

4) платіжних доручень (підписані колишнім начальником та головним бухгалтером інспекції), на підставі яких нарахована заробітна плата виплачена вказаним посадовим особам протягом листопада 2014 року квітня 2015 року,

5) наказів начальника Територіальної державної інспекції з питань праці у Донецькій області, у тому рахунку про прийняття на роботу та звільнення працівників, які безпідставно отримували заробітну плату, актів приймання-передачі матеріальних цінностей, інвентаризаційні описи засобів та інших документів.

15.01.2016р. з метою встановлення розміру збитків, завданих кримінальним правопорушенням призначено судову економічну експертизу по вказаному кримінальному провадженню. Висновки експерта підтвердили факт нарахування заробітної плати у період часу з листопада 2014р. по квітень 2015р., ОСОБА_5, ОСОБА_6 ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_3, ОСОБА_2, ОСОБА_9, ОСОБА_10 Так, протягом вказаного періоду часу ОСОБА_5 нараховано заробітну плату у розмірі 54781,77 гривень, ОСОБА_6 20616,59 гривень, ОСОБА_7 - 37856,59 гривень, ОСОБА_8 - 19621,17 гривень, ОСОБА_3, - 21114,92 гривень, ОСОБА_2 - 17058,65 гривень, ОСОБА_9 - 25789,04 гривень, ОСОБА_10 - 21648,34 гривень.

08.02.2016р. допитано у якості свідка старшого юрисконсульта КП «УГХ» ОСОБА_11, який підтвердив факт того, що фактично інспекція у вказаному приміщені (м. Красноармійськ, вул. Леніна, б.82) не перебувала. 08.02.2016, допитано у якості свідка економіста КП «УГХ» ОСОБА_12 яка підтвердила факт того, що фактично інспекція у вказаному приміщені (м. Красноармійськ, вул. Леніна, б.82) не перебувала. 08.02.2016, допитано у якості свідка начальника КП «УГХ» ОСОБА_13, який підтвердив факт того, що фактично інспекція у вказаному приміщені (м. Красноармійськ, вул. Леніна, б.82) не перебувала.

21.04.2016 слідчим СВ Мирноградського ВП Покровського ВП ГУ НП в Донецькій області за погодженням з процесуальним керівником у кримінальному провадженні колишньому начальнику та бухгалтеру Територіальної державної інспекції з питань праці у Донецькій області ОСОБА_5 та ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, а 6 колишнім працівникам Територіальної державної інспекції з питань праці у Донецькій області ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_3, ОСОБА_2, ОСОБА_9, ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

21.04.2016 досудове розслідування кримінального провадження №12016050490000021 зупинено у звязку з оголошенням вказаних осіб у розшук.

11.11.2016р. в звязку з тим, що фактично кримінальне правопорушення було вчинено на території міста Покровськ (бюджетні кошти перераховувались управлінням державної казначейської служби у місті Покровську), відповідно до ст. 218 КПК України процесуальним керівником у кримінальному провадженні винесено постанову, згідно з якою підслідність кримінального провадження визначено за СВ Покровського ВП ГУ НП в Донецькій області.

22.11.2016р. постановою процесуального керівника у кримінальному провадженні №12016050490000021 відповідно до ст. 217 КПК України матеріали вказаного провадження відносно підозрюваної ОСОБА_2 в копіях виділені в окреме кримінальне провадження № 12016050410002874 для проведення подальшого досудового розслідування відносно вказаної особи в звязку з встановленням її місцезнаходження та зняття її з розшуку.

Таким чином, на теперішній час СВ Покровського ВП ГУ НП в Донецькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12016050410002874 від 22.11.2016р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України за фактом заволодіння ОСОБА_2 чужим майном, а саме бюджетними коштами, у вигляді безпідставно виплаченої заробітної плати за період часу з 01.11.2014р. по 30.04.2015р.

На теперішній час, в ході досудового розслідування кримінального провадження за підозрою ОСОБА_2 за ч. 1 ст.191 КК України виникла необхідність у тимчасовому доступі (проведенні виїмки) до документів, які підтверджують факт вчинення вказаною особою кримінального правопорушення та можуть бути використані як речові докази, а саме:

1. накази про прийняття на роботу та ОСОБА_2 до Територіальної державної інспекції з питань праці у Донецькій області та звільнення ОСОБА_2 з Територіальної державної інспекції з питань праці у Донецькій області, а також накази начальника Територіальної державної інспекції з питань праці у Донецькій області про надання ОСОБА_2 чергових та безоплатних відпусток за період часу з 01.11.2014 р. по 30.04.2015 р.;

2. особова справа та службова інструкція ОСОБА_2;

3. табелі обліку робочого часу працівників та штатні розклади Територіальної державної інспекції з питань праці у Донецькій області за період часу з 01.11.2014р. по 30.04.2015р. до яких вносились недостовірні відомості щодо знаходження ОСОБА_2 протягом вказаного періоду часу на робочому місці;

4. відомості про нарахування заробітної плати працівникам Територіальної державної інспекції з питань праці у Донецькій області за період часу з 01.11.2014р. по 30.04.2015р., на підставі яких ОСОБА_2 нараховувалась заробітна плата;

5. платіжні доручення Територіальної державної інспекції з питань праці у Донецькій області, на підставі яких ОСОБА_2 за період часу з 01.11.2014 р. по 30.04.2015 р. виплачувалась заробітна плата;

6. Акт службового розслідування Головного управління Держпраці у Донецькій області від 30.06.2015р.;

7. документи, що підтверджують фактичне виконання посадовими особами та працівниками Територіальної державної інспекції з питань праці у Донецькій області покладених на них обовязків за період часу з 01.11.2014р. по 30.04.2015р. (плани робіт, звіти, акти планових та позапланових перевірок, документи, що складались за результатами порушень, виявлених під час відповідних перевірок, журнали вхідної та вихідної кореспонденції, листування з громадянами та юридичними особами);

8. платіжні доручення Територіальної державної інспекції з питань праці у Донецькій області на підставі яких протягом періоду часу з 01.11.2014р. по 30.04.2015р. придбались матеріальні цінності, оплачувались комунальні послуги та відрядження працівників Територіальної державної інспекції з питань праці у Донецькій області;

9. накази, винесені посадовими особами Територіальної державної інспекції з питань праці у Донецькій області протягом періоду часу з 01.11.2014р. по 30.04.2015р..

Відповідно до ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді. Згідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, з урахуванням вищезазначеного приходить до висновку про обґрунтованість розглядуваного клопотання прокурора та в порядку ч. 2 ст. 59 КПК України постановляє ухвалу про тимчасовий доступ до документів, оскільки в судовому засіданні встановлено, що:

- документи, відносно яких надійшло клопотання щодо надання доступу до них не є документами, які відповідно до ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю;

- доступ до документів необхідний прокурору для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вчинення повідомленого правопорушення, зокрема, для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, визнання документів речовими доказами;

- документи, доступ до яких необхідно отримати дійсно зберігаються в ГУ Держпраці у Донецькій області (ЄДРПОУ 39790445), що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, б. 82, - оскільки відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 100 від 11.02.2015р. є правонаступником прав та обовязків Територіальної державної інспекції з питань праці в Донецькій області, а також в звязку з тим, що копії документів Територіальної державної інспекції з питань праці в Донецькій області під час досудового розслідування кримінального провадження на запити надавались посадовими особами головного управління Держпраці у Донецькій області.

Приймаючи таке рішення, слідчий суддя звертає увагу, що судовому засідання прокурором поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, які також необхідні для проведення ряду експертиз (технічної, бухгалтерської, почеркознавчої) та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів. Крім того, відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. З матеріалів розглядуваного клопотання вбачається, що ГУ Держпраці у Донецькій області не чиняться перешкоди в наданні визначених прокурором документів (їх копії надано на вимогу слідчого), однак саме їх вилучення в оригіналі необхідне для досягнення мети забезпечення кримінального провадження, а саме проведення експертиз.

Відповідно ч. 7 ст. 163 КПК України в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий суддя може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Що стосується вимоги прокурора про надання права долучення (в клопотанні зазначено «залучення») вилучених документів до матеріалів кримінального провадження, звертаю увагу про можливість вчинення такої процесуальної дії з дотриманням вимог ст. 98, 99 КПК України, в спосіб визнання документів речовими доказами з забезпеченням їх збереження відповідно до ст. 100 КПК України, - тому необхідність в прийнятті слідчим суддею рішення з цього питання відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання прокурора Красноармійської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження, внесеного 22.11.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016050410002874 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати прокурору Красноармійської місцевої прокуратури ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів головного управління Держпраці в Донецькій області (ЄДРПОУ 39790445), що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, а саме:

1. наказів про прийняття на роботу та ОСОБА_2 до Територіальної державної інспекції з питань праці у Донецькій області та звільнення ОСОБА_2 з Територіальної державної інспекції з питань праці у Донецькій області, а також накази начальника Територіальної державної інспекції з питань праці у Донецькій області про надання ОСОБА_2 чергових та безоплатних відпусток за період часу з 01.11.2014 по 30.04.2015. р.;

2. табелів обліку робочого часу працівників та штатні розклади Територіальної державної інспекції з питань праці у Донецькій області за період часу з 01.11.2014 по 30.04.2015 до яких вносились недостовірні відомості щодо знаходження ОСОБА_2 протягом вказаного періоду часу на робочому місці;

3. відомостей про нарахування заробітної плати працівникам Територіальної державної інспекції з питань праці у Донецькій області за період часу з 01.11.2014 по 30.04.2015 на підставі яких ОСОБА_2 нараховувалась заробітна плата;

4. платіжних доручень Територіальної державної інспекції з питань праці у Донецькій області на підставі яких ОСОБА_2 за період часу з 01.11.2014 по 30.04.2015 виплачувалась заробітна плата;

5. Акту службового розслідування Головного управління держпраці у Донецькій області від 30.06.2015 року;

6. документів, що підтверджують фактичне виконання посадовими особами та працівниками Територіальної державної інспекції з питань праці у Донецькій області покладених на них обовязків за період часу з 01.11.2014 р. по 30.04.2015 р. (плани робіт, звіти, акти планових та позапланових перевірок, документи, що складались за результатами порушень, виявлених під час відповідних перевірок, журнали вхідної та вихідної кореспонденції, листування з громадянами та юридичними особами);

7. платіжних доручень Територіальної державної інспекції з питань праці у Донецькій області на підставі яких протягом періоду часу з 01.11.2014р. по 30.04.2015р. придбались матеріальні цінності, оплачувались комунальні послуги та відрядження працівників Територіальної державної інспекції з питань праці у Донецькій області;

8. наказів, винесених посадовими особами Територіальної державної інспекції з питань праці у Донецькій області протягом періоду часу з 01.11.2014р. по 30.04.2015р.

9. особової справи та службової інструкції ОСОБА_2

з можливістю вилучення їх оригіналів для проведення експертиз в рамках досудового розслідування по кримінальному провадженню №12016050410002874 від 22 листопада 2016 року.

На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноармійського міськрайонного суду

Донецької області (підпис) ОСОБА_14

Згідно з оригіналом:

Суддя: