Ухвала суду № 63864196, 28.12.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/46043/16-к

Провадження № 1-кс/761/28284/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України майора податкової міліції Євонова Є.С., внесене по кримінальному провадженню за № 32014160000000130 від 06.06.2014 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у ПАТ „Укрсоцбанк" (МФО 300023), м. Київ, вул. Ковпака, 29, стосовно ПАТ „Фінбанк" (код 20041917), -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС третього відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України майор податкової міліції Євонов Є.С., по кримінальному провадженню за №32014160000000130 від 06.06.2014 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, за погодженням із прокурором Генеральної прокуратури України Жупіна О.С. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають у ПАТ „Укрсоцбанк" (МФО 300023), м. Київ, вул. Ковпака, 29, стосовно ПАТ „Фінбанк" (код 20041917).

Клопотання обґрунтовується тим, що службові банківських установ, в тому числі ПАТ „Фінбанк" (код 20041917), можливо причетні до вчинення фінансових операцій та\або правочинів з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом, а також можливу причетність цих осіб до фінансування сепаратистських заходів, спрямованих на посягання на територіальну цілісність і недоторканість України, зміни чи повалення конституційного ладу, зміни чи повалення державної влади.

На даний час для досудового розслідування, з метою перевірки інформації, викладеній у депутатському зверненні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів ПАТ „Фінбанк", які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ „Укрсоцбанк" (МФО 300023), м. Київ, вул. Ковпака, 29.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З огляду на викладене, слідчий просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення копій вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 209 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України майора податкової міліції Євонова Є.С., внесене по кримінальному провадженню за № 32014160000000130 від 06.06.2014 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у ПАТ „Укрсоцбанк" (МФО 300023), м. Київ, вул. Ковпака, 29, стосовно ПАТ „Фінбанк" (код 20041917), - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України майору податкової міліції Євонову Євгенію Сергійовичу, старшому слідчому з ОВС третього відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України майору податкової міліції Касяненку Віталію Олександровичу, старшому слідчому з ОВС третього відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України старшому лейтенанту податкової міліції Черевичному Микиті Олександровичу право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у ПАТ „Укрсоцбанк" (МФО 300023), м. Київ, вул. Ковпака, 29, стосовно ПАТ „Фінбанк" (код 20041917), а саме:

➢відомостей в електронному та паперовому вигляді щодо надходження та списання коштів по рахункам ПАТ „Фінбанк" (код 20041917) № 16000980804184 (українська гривня) за період з 03.12.2013 року по 11.12.2014 року, № 16006756804185 (швейцарський франк) за період з 03.12.2013 року по 11.12.2014 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції.

Службовим особам ПАТ „Укрсоцбанк" (МФО 300023), м. Київ, вул. Ковпака, 29, забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов'язаний пред'явити ПАТ „Укрсоцбанк" (МФО 300023), м. Київ, вул. Ковпака, 29, її та залишити опис документів, які були вилучені, а ПАТ „Укрсоцбанк" (МФО 300023), м. Київ, вул. Ковпака, 29 (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають.

Слідчий суддя: