Ухвала суду № 63863144, 24.12.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/63089/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Сторожук Є.Ю., за участі прокурора Коновода В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу з розслідування злочинів, скоєних працівниками прокуратури, управління з розслідування у кримінальних провадженнях стосовно працівників прокуратури та інформаційної безпеки Генеральної інспекції внутрішніх розслідувань та безпеки Генеральної прокуратури України Пікінера В.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах відділу з розслідування злочинів, скоєних працівниками прокуратури, управління з розслідування у кримінальних провадженнях стосовно працівників прокуратури та інформаційної безпеки Генеральної інспекції внутрішніх розслідувань та безпеки Генеральної прокуратури України Пікінер Вадим Олександрович, розглянувши матеріали кримінального провадження № 42015110000000482 від 13.10.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 358, ч. 2 ст. 3682 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням погодженим прокурорм у кримінальному провадженні Коноводом В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами. Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015110000000482 від 13.10.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 358, ч. 2 ст. 3682 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3, у період обіймання посади прокурора Шевченківського району міста Києва та прокурора Подільського району міста Києва, будучи уповноваженим на виконання функцій держави набув у спільну сумісну власність з дружиною ОСОБА_4 активи у значному розмірі, тобто які в сто і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами.

Органом досудового розслідування 24.11.2016 призначено судово-почеркознавчу експертизу документів, проведення якої доручено експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Встановлення відомостей зазначених в документах з зразками підпису та почерку ОСОБА_4 є можливим шляхом отримання відповідної інформації від банківської установи (здійснення тимчасового доступу до документів) ПАТ АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», МФО 300647, ЄДРПОУ 21665382, адреса: м. Київ, вул. Борисоглібська, 5, літ. А.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий , може бути використана як доказ , при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати старшим слідчим в особливо важливих справах відділу з розслідування злочинів, скоєних працівниками прокуратури управління з розслідування у кримінальних провадженнях стосовно працівників прокуратури та інформаційної безпеки Генеральної інспекції внутрішніх розслідувань та безпеки Генеральної прокуратури України Пікінеру Вадиму Олександровичу, Рамазанову Ільясу Енверовичу, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення документів , які містять зразки почерку та підпису ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, володільцем яких є ПАТ АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», МФО 300647, ЄДРПОУ 21665382, адреса: м. Київ, вул. Борисоглібська, 5, літ. А, за період з січня 2015 року по липень 2016 року, а саме:

- обліково-реєстраційної справи, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті зазначених рахунків;

- анкети клієнта банку по зазначеним рахункам;

- довіреностей на право користування (розпорядження) зазначеними рахунками;

- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження, використання та списання коштів по зазначеним рахункам, з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки;

- договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги по зазначеним рахункам співробітниками ПАТ АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ": код ЄДРПОУ 21665382, МФО 300647, місцезнаходження: м. Київ вул.Борисоглібська, буд.5, літера А;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з зазначених рахунків з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки;

- документів, щодо зарахування на зазначені рахунки будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти;

- документів щодо придбання та видачі співробітниками ПАТ АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ": код ЄДРПОУ 21665382, МФО 300647, місцезнаходження: м. Київ вул.Борисоглібська, буд.5, літера А, чекових книжок (із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок) по зазначеним рахункам, векселів та інше;

- договорів та інших документів, оплати вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на зазначені рахунки та з указаних рахунків, за період часу з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки;

- документів щодо нарахування дивідендів по зазначеним рахункам з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки;

- заяви клієнта про встановлення системи «клієнт-банк»;

- договору на обслуговування системи «клієнт-банк»;

- акту про введення системи «клієнт-банк» в експлуатацію;

- документів, які засвідчують встановлення системи «клієнт-банк»;

- документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів;

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 - справа № 757/63089/16-к

Примірник №2- надано прокурору Коноводу В.В.

Копія - ПАТ АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»

Виконавець Цокол Л.І. 24.12.2016