Ухвала суду № 63862796, 29.12.2016, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/14484/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" грудня 2016 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Курило А.В., за участю секретаря Лавриненко Н.С., слідчого Сміяна П.О., розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у місті Києві Сміяна П.О. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 32016100040000053 від 15.09.2016 року про арешт майна,

в с т а н о в и в:

28 грудня 2016 року слідчий СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у місті Києві звернувся до суду із клопотання про арешт майна, а саме: фінансово-господарські документи, реєстраційні документи, печатки, які вилучено за адресою: м. Київ, вул. Оранжерейна, буд. 3, оф. 208.

На підставі матеріалів, 15.09.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100040000053 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3ст.212 КК України

З клопотання вбачається, що службові особи ТОВ «ПОЛІАЛ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 38409211), в тому числі директор ОСОБА_2, яке задіяне в схемі ухилення від сплати податків за період 2013-2016 років формувало податковий кредит за рахунок підприємств з ознаками фіктивності, серед яких: ТОВ «СІБОЛ» (код ЄДРПОУ 37265968), ТОВ «ЄВРО БУД АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 39721078), ТОВ «УКР-ТЕХНО- ПЛАЗА» (код ЄДРПОУ 37922377), ТОВ «БУД-ГУД» (код ЄДРПОУ 40282022), ТОВ «КОМФОРТ-ЛАЙФ» (код ЄДРПОУ 37635459), ТОВ «ДІСІ - ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 38979438), ТОВ «УКР-ІНКОМ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39123362), ТОВ «ЛІМТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39928763), ТОВ «АТМА ПРОФЕСІЙНЕ ПРИБИРАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ» (код ЄДРПОУ 40192020), ТОВ «БК «КАПІТАЛБУД» (код ЄДРПОУ 35677277), ПП «ВЕЛТІС- ХІМ-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 32424590), ТОВ «МЕРТА ГРУП» (код ЄДРПОУ 39642178), ТОВ «ВЕЛПРАЙС» (код ЄДРПОУ 39832851), ТОВ «БЕРТА СОЮЗ» (код ЄДРПОУ 39864464), в результаті чого загальна сума ухилення від сплати податків ТОВ «Поліал Україна» (код ЄДРПОУ 38409211) склала 4 088 830 грн. що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Крім того, у клопотанні слідчого зазначено, що 27.12.16 року, відповідно до ухвали Дніпровського районного суду м. Києва, було проведено обшук за адресою: м. Київ, вул. Оранжерейна, буд. 3, оф. 208. В ході проведення обшуку в зазначеному приміщенні було виявлено та також вилучено фінансово-господарські документи, реєстраційні документи, печатки, які вважаються тимчасово вилученим майном.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вислухавши думку учасників судового процесу, вивчивши клопотання та додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до вимог ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутись прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч.ч.1, 2, 3, 6 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді. Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації /у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу/; 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність /у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу/; 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

На підставі викладеного, з урахуванням мотивів клопотання слідчого про арешт майна та доданих до клопотання документів, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що мав місце факт вчинення кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України та про необхідність накладення арешту на майно, з метою забезпечення кримінального провадження та запобігання можливості його приховання, псування, знищення та відчуження.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 131, 170-175, 309 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у місті Києві Сміяна П.О. - задовольнити.

Накласти арешт на майно /первинні фінансово-господарські документи, реєстраційні документи, печатки/, а саме: реєстраційні документи: ФОП ОСОБА_4 (НОМЕР_1), а саме: виписка з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, договір про відкриття рахунку ФОП ОСОБА_4, здійснення розрахункового-касового обслуговування та надання інших банківський послуг №016/001138/16 від 09.11.2016, квитанція №0007Т017PBQ від 09.11.2016, квитанцію №016Т01GSLA від 09.11.2016, квитанція №016Т01Т01GSLA від 09.11.2016, опис документів, що подаються фізичною особою державному реєстратору ФОП ОСОБА_4, довідка №50-4 від 06.12.2016, квитанція №99593522 від 06.12.2016, заява договір №Т062-013053683 від 06.12.2016, тарифи на банківські послуги для клієнтів фізичних осіб підприємців, договір про відкриття рахунку №016/001138/16 від 09.11.2016, заява анкета про надання банківських послуг №019/011406625/16 від 09.11.2016, договір про обслуговування поточного рахунку за допомогою електронної банківської системи від 09.11.2016; ФОП ОСОБА_5 (НОМЕР_2), а саме: виписка з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, договір про відкриття рахунку ФОП ОСОБА_5, заява анкета про надання банківських послуг, копія паспорту гр. ОСОБА_5, опис документів, що подаються фізичною особою державному реєстратору ФОП ОСОБА_5, тарифи на банківські послуги для клієнтів фізичних осіб, договір про відкриття рахунку для фізичних осіб підприємців, договір №007/0001184/16 про обслуговування поточного рахунку за допомогою електронної банківської системи від 06.10.2016, договір про відкриття рахунку, здійснення розрахунково-касового обслуговування та надання інших банківських послуг №007/001184/16 від 06.10.2016, наказ №22/12 від 22.12.2016; ТОВ «Хайкон» (код ЄДРПОУ 40404846), а саме: протокол №18/09/16 Загальних зборів учасників ТОВ «Хайкон» від 18.09.2016, виписка з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, договір про відкриття рахунку ТОВ «Хайкон», наказ №19/09 від 19.09.2016, догоір купівлі-продаж частки в Статуному капіталі від 18.09.2016, опис документів, що подаються фізичною особою державному реєстратору ТОВ «Хайкон», протокол №1-19-09-16 Загальних зборів учасників від 19.09.2016, протокол №1-18-09-16 від 18.09.2016, протокол №1 Загальних зборів від 05.04.2016, протокол №2-05-04 від 05.04.2016, протокол №1-04 Загальних зборів від 04.04.2016, стандартний договір №007/001135/16 від 23.09.2016, заява про обслуговування рахунків за допомогою електронної банківської системи від 23.09.2016, тарифи на банківські послуги від 23.09.2016, копія паспорта гр. ОСОБА_6; ТОВ «Рентайм ЛТД» (код ЄДРПОУ 40719863), а саме: виписка з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Рентайм ЛТД», договір про відкриття рахунку ТОВ «Рентайм ЛТД», протокол №24/11/16 від 24.11.2016, довіреність від 25.11.2016, опис документів, що подаються фізичною особою державному реєстратору ТОВ «Рентайм ЛТД», протокол №15/12/16 від 15.12.2016, наказ №16/12 від 16.12.2016, договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 15.12.2016, протокол №1 від 05.08.2016, наказ №07/10 від 07.10.2016, протокол №06/10/16 від 06.10.2016, протокол №16/10/16 від 16.10.2016, наказ №17/10 від 17.10.2016, протокол №11/10/16 від 11.10.2016; ТОВ «Енерготрейд-інвест» (код ЄДРПОУ 36941844), а саме: виписка з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Енерготрейд-інвест», опис документів, що подаються фізичною особою державному реєстратору ТОВ «Енерготрейд-інвест», протокол №25/12/16 від 25.12.2016, заява від 26.12.2016, наказ №26/12 від 26.12.2016; ФОП ОСОБА_7 (НОМЕР_3), а саме: виписка з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ФОП ОСОБА_7, копія паспорта гр. ОСОБА_7, тарифи на банківські послуги для клієнтів фізичних осіб підприємців, тарифи на банківські послуги, договір про обслуговування поточного рахунку за допомогою електронної банківської системи від 06.10.2016, договір про відкриття рахунку №007/001182/16 від 06.10.2016, заява про надання банківських послуг №019/980/011390580/16 від 28.09.2016; ТОВ «Вудвел» (код ЄДРПОУ 40927349), а саме: опис документів, що подаються фізичною особою державному реєстратору ТОВ «Вудвел», протокол №09/11/16 від 09.11.2016, договір купівлі продаж в статуному капіталі від 09.11.2016, протокол №1 від 31.10.2016, наказ №10/11 від 10.11.2016, договір №016/001164/16 від 14.11.2016, стандартний договір №016/001165/16 від 14.11.2016, тарифи на банківське обслуговування; ПП «Семья» (код ЄДРПОУ 22231266), а саме: Рішення власника №26/12-16 від 26.12.2016, договір купівлі продаж від 26.12.2016, копія паспорта гр. ОСОБА_8;

-Договір поставки №2610 від 26.10.2016 постачальник ТОВ «Грейтфуд» покупець ТОВ «Амлак»

-Видаткова накладна №58 від 26.10.2016 постачальник ТОВ «Грейтфуд» покупець ТОВ «Амлак»

-Видаткова накладна №59від 26.10.2016постачальник ТОВ «Грейтфуд» покупець ТОВ «Амлак»

-Видаткова накладна №60 від 26.10.2016 постачальник ТОВ «Грейтфуд» покупець ТОВ «Амлак»

-Видаткова накладна №61 від 31.10.2016 постачальник ТОВ «Грейтфуд» покупець ТОВ «Амлак»

-Видаткова накладна №62 від 31.10.2016 постачальник ТОВ «Грейтфуд» покупець ТОВ «Амлак»

-Видаткова накладна №63 від 31.10.2016 постачальник ТОВ «Грейтфуд» покупець ТОВ «Амлак»

-Видаткова накладна №64 від 31.10.2016 постачальник ТОВ «Грейтфуд» покупець ТОВ «Амлак»

-Видаткова накладна №65 від 31.10.2016 постачальник ТОВ «Грейтфуд» покупець ТОВ «Амлак»

-Видаткова накладна №66 від 31.10.2016 постачальник ТОВ «Грейтфуд» покупець ТОВ «Амлак»

-Видаткова накладна №67 від 31.10.2016 постачальник ТОВ «Грейтфуд» покупець ТОВ «Амлак»

-Видаткова накладна №68 від 31.10.2016 постачальник ТОВ «Грейтфуд» покупець ТОВ «Амлак»

-Видаткова накладна №69 від 31.10.2016 постачальник ТОВ «Грейтфуд» покупець ТОВ «Амлак»

-Видаткова накладна №70 від 31.10.2016 постачальник ТОВ «Грейтфуд» покупець ТОВ «Амлак»

-Видаткова накладна №71 від 31.10.2016 постачальник ТОВ «Грейтфуд» покупець ТОВ «Амлак»

-Видаткова накладна №72 від 31.10.2016 постачальник ТОВ «Грейтфуд» покупець ТОВ «Амлак»

-Акт прийому передачі №2909 від 29.09.2016 постачальник ТОВ «Хайкон» покупець ПП «Ерпол»

-Договір поставки №2609/16 від 29.09.2016 постачальник ТОВ «Хайкон» покупець ПП «Ерпол»

-Договір поставки №2410/16 від 24.10.2016 постачальник ТОВ «Хайкон» покупець ТОВ «Гранд-Дніпро»

-Акт прийому передачі №1011 від 10.11.2016 постачальник ТОВ «Хайкон» покупець ТОВ «Гранд-Дніпро»

-Видаткова накладна №РН-11-3029 від 30.11.2016 постачальник ТОВ «Укрбізнеслюкс» покупець ТОВ «Агро Авто сервіс»

-Видаткова накладна №738 від 02.11.2016 постачальник ТОВ «Райалеон» покупець ТОВ «Технорма»

-Видаткова накладна №750 від 02.11.2016 постачальник ТОВ «Райалеон» покупець ТОВ «Технорма»

-Видаткова накладна №743 від 02.11.2016 постачальник ТОВ «Райалеон» покупець ТОВ «Технорма»

-Видаткова накладна №732 від 02.11.2016 постачальник ТОВ «Райалеон» покупець ТОВ «Технорма»

-Агенський договір №1116 від 01.11.2016

-Договір про надання послуг з підготовки вагонів та контейнерів до відправки №1/1116 від 27.10.2016

-Акт №1 від 30.11.2016 здачі прийняття робіт;

-Чорнові записи;

-Печатка ТОВ «Агро-Союз трейд» (код ЄДРПОУ 40032745)

-Печатка ТОВ «Рентайм ЛТД» (код ЄДРПОУ 40719863)

-Печатка ТОВ «Енерготрейд-Інвест» (код ЄДРПОУ 36941844)

-Печатка ТОВ «ВінлерІнвест» (код ЄДРПОУ 40941405)

-Печатка ТОВ Фірма «Комбіс» (код ЄДРПОУ 20696392)

-Печатка ТОВ Міжнародна юридична компанія «ФП Партнерс» (код ЄДРПОУ 38039081)

-Печатка ТОВ «Вудвел» (код ЄДРПОУ 40927349)

-Печатка ТОВ «Кенсол» (код ЄДРПОУ 40121688)

-Печатка ТОВ «Сімузар» (код ЄДРПОУ 39601662)

-Печатка ТОВ «Євронеостайл» (код ЄДРПОУ 39680587)

-Печатка ТОВ «Акцептгруп» (код ЄДРПОУ 40632112)

-Печатка ФОП ОСОБА_4 (НОМЕР_1)

-Печатка Приватний нотаріус Київський міский нотаріальний округ ОСОБА_10

-Печатка ТОВ «ТоталПоінт» (код ЄДРПОУ 38907318)

-Печатка ТОВ «Хайкон» (код ЄДРПОУ 40404846)

-Печатка Лікар ОСОБА_11, які вилучені за адресою: м. Київ, вул. Оранжерейна, буд. 3, оф. 208.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п'яти днів з моменту її проголошення, а підозрюваним у той же строк з моменту вручення копії ухвали.

Слідчий суддя: