Ухвала суду № 63862757, 20.12.2016, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/4468/16-к

1-кс/755/5080/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "20" грудня 2016 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федосєєв С.В. при секретарі Чернюшок М.І. за участю слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Синицького І.С., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження № 32016100040000013 від 10.03.2016 року із клопотання про надання дозволу на отримання інформації, що містить банківську таємницю, яка знаходиться у володінні АТ «Укрексімбанк».

Клопотання мотивоване тим, що директор ТОВ "Вент-Ера Сервіс" (код ЄДРПОУ 39165780) ОСОБА_2, в період з грудня 2014 по березень 2015 року, відобразив у бухгалтерському та податковому обліку нібито проведені фінансово-господарські операції з підприємством з ознаками "фіктивності " ТОВ "Центрокомбуд", які в дійсності не відбулись, щодо постачання кондиціонерів і комплектуючих та надання послуг з обслуговування кондиціонерів, ухилився від сплати податку на додану вартість на загальну суму 672 000 грн., що виявлено актом перевірки № 22/26-15-14-07-02-14/39165780 від 23.02.16 та підтверджено висновком судово-економічної експертизи № 1-28/09/2016-се від 28.09.16.

Крім того, директор ТОВ «Вент-Ера Сервіс» ОСОБА_2, на підставі отриманих від невстановленої особи недостовірних фінансово-господарських документів ТОВ «Вент-Ера Сервіс» по взаємовідносинам з ТОВ "Центрокомбуд", в період часу грудня 2014 по березень 2015 року, діючи в порушення вимог діючи в порушення вимог пп. 198.3 ст.198, пп.198.6 ст. 198, пп. 201.4 ст. 201, пп. 201.6 ст. 201, пп. 201.10 ст. 201 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI (зі зміна та доповненнями), незаконно включив до офіційних документів - податкових декларацій з податку на додану вартість та додатки 5 до декларацій суми дозволеного податкового кредиту з ПДВ за наступні звітні періоди - грудень 2014 року у сумі 157 000 грн., січень 2015 року у сумі 83 333,34 грн., лютий 2015 року у сумі 415 000 грн., березень 2015 року у сумі 16 666,67 грн., а всього на загальну суму 672 000 грн.

06.12.2016 року директору ТОВ «Вент-Ера Серіс» ОСОБА_2 повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України.

14.12.2016 року за ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва Федосєєва С.В. накладено арешт на поточний рахунок № 26008010079633, який відкритий ТОВ «Вент-Ера Сервіс» у АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313).

Таким чином, з метою всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення залишку арештованих коштів на рахунку №26008010079633, який належить ТОВ "Вент-Ера Сервіс" та відкритий в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), виникла необхідність у розкритті банківської таємниці.

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відомості, що містяться в зазначених документах можуть бути використані як докази вини службових осіб у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

В порядку ч.2 ст. 163 КПК України прошу розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Проведення виїмки оригіналів документів обумовлено тим, що у відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється включно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилученні саме оригіналів документів, а не їх копій.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 19 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

АТ «Укрексімбанк» було належним чином повідомлене про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні ПАТ АТ «Укрексімбанк», а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

у х в а л и в:

Надати слідчому СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Синицького Ігорю Сергійовичу тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), за адресою: м. Київ, вул. Горького, 127, а саме: розкрити банківську таємницю по поточному рахунку № 26008010079633, який належить ТОВ "Вент-Ера Сервіс" (код ЄДРПОУ 39165780), який відкритий у АТ «Укрексімбанк» та надати інформацію про залишок коштів на рахунку на момент оголошення ухвали.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: