Ухвала суду № 63857221, 30.12.2016, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/10866/16-к

1-кс/296/4421/16

У Х В А Л А

30 грудня 2016 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Колупаєв В.В.,

за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції Коровчук Я.В.

при секретарі Долецькій Ж.С.,

розглянув клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в:

У провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016060000000148 від 21.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ДП Будівльник" за попередньою змовою з посадовими особами Попільнянської селищної ради, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнили бюджетні кошти під час виконання договорів на капітальний ремонт дитячого садка №3 по вул. Б. Хмельницького, 18-а в смт. Попільня Житомирської області за №3кп(03/П) та №4кп (04/П) від 10.09.2015 року, чим спричинили матеріальну шкоду Попільнянській селищній раді, розмір якої встановлюється.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинене кримінальне правопорушення стали матеріали дослідчої перевірки, проведеної співробітниками Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України.

В результаті розгляду вказаних матеріалів встановлено, що 10.09.2015 року між Попільнянською селищною радою в особі селищного голови ОСОБА_2. та ДП«Будівельник» (код ЄДРПОУ 39268761) в особі директора ОСОБА_7 було укладено договори на капітальний ремонт №Зкп (03/П) та №4кп (04/П), відповідно до умов яких ДП Будівельник» як Підрядник зобов'язалося виконати капітальний ремонт дитячого садка №3 по вул. Б.Хмельницького, 18-а в смт. Попільня Житомирської області (Перша та Друга черга) у термін до грудня 2015 року.

У період з 29.06.2016 року по 18.07.2016 року за ініціативою Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України (звернення №3326/39/02-2016 від 15.06.2016 року) головним державним фінансовим інспектором Державної фінансової інспекції в Житомирській області Грищук О.А., інжеренером-проектувальником КП «Житомирпроект» Лисюком В.В. було проведено перевірку правильності та достовірності включення витрат до актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в, відповідності переліку робіт та розцінок за одиницю роботи, відображених в актах виконаних робіт, проектно-кошторисній документації, правильності та достовірності включення фактичного використання матеріалів, відповідності фактичних об'ємів виконаних робіт роботам включеним до актів виконаних робіт під час проведення в 2015 році капітального ремонту дитячого садка № 3 в смт.Попільня.

В результаті проведеної перевірки встановлено, що внаслідок недотримання вимог п. 76 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою КМУ від 01.08.2005 № 668, п.п. 6.4.4.1, 6.4.3, 6.4.7 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правил визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 року № 293, п. 2.1. договорів від 10.09.2015 року № Зкп (03/П) та № 4кп (04/П), в актах приймання виконаних підрядних робіт завищено вартість виконаних робіт на загальну суму 201182,12 грн.

Вище вказані встановлені факти свідчать про те, що посадові особи ДП«Будівельник» за попередньою змовою з посадовими особами Попільнянської селищної ради, зловживаючи службовим становищем, шляхом складення та підписання завідомо неправдивих офіційних документів привласнили вище вказані бюджетні кошти, чим спричинили матеріальну шкоду Попільнянській селищній раді.

На даний час у досудового слідства виникла необхідність у отриманні інформації з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів по рахункам, належним ДП «Будівельник» (код ЄРДПОУ 39268761), з переліком контрагентів та призначенням платежів, які мають значення документів та можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до офіційної інформації, отриманої з ГУ ДФС у Житомирській області ДП «Будівельник» (код ЄРДПОУ 39268761) використовує (використовувало в період вчинення злочину) банківські рахунки у Житомирському РУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Житомир, МФО 311744, головний офіс якого розташований за адресою: м.Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме рахунки за номерами - 26059055909923, 26040055900704, 26005055910944, 26008055804659, 26104000528442, 26007000633412, 260080009723354.

За таких обставин, отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, являється єдиним способом повного дослідження обставин скоєного злочину, доведення вини осіб, які його вчинили.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, бо вони можуть бути використанні як доказ відомостей, які у відповідності до ст.91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженню. Також, слідство має достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів особою, у володінні якої вони знаходяться, так як проведення подібних операцій в межах однієї банківської установи може свідчити про ймовірну причетність керівника установи до протиправної діяльності.

У зв'язку з цим виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю.

Водночас, досудове розслідування приймає до уваги вимоги п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в якому йде мова про те, що в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові особи, які надається право тимчасового доступу. З метою проведення швидкого та оперативного розслідування, слідство вважає за доцільне доручити здійснення тимчасового доступу, окрім старшого слідчого Коровчук Яніни Володимирівни, за її дорученням співробітнику Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України Сердюку Анатолію Миколайовичу, Криворучко Галині Данилівні, які здійснюють оперативний супровід вказаного кримінального провадження.

На підставі викладеного, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 131,132,159-166,395 КПК України,-

у х в а л и в:

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції Коровчук Яніні Володимирівні, а також за її дорученням співробітнику Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України Сердюку Анатолію Миколайовичу, Криворучко Галині Данилівні тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та дозволити вилучити оригінали документів(у разі відсутності оригіналів - завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунках: 26059055909923, 26040055900704, 26005055910944, 26008055804659, 26104000528442, 26007000633412, 260080009723354, відкритих в у Житомирському РУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Житомир, МФО 311744, головний офіс якого розташований за адресою: м.Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 у прибутковій та видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 10.09.2015 року по теперішній час.

ПАТ КБ «Приватбанк» як володілець речей та документів, зобов'язані надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей та документів старшому слідчому Коровчук Я.В. та співробітникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України Сердюку Анатолію Миколайовичу, Криворучко Галині Данилівні.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей та документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з вимогами КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. В. Колупаєв