Ухвала суду № 63856300, 30.12.2016, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/17892/16-к

Провадження № 1-кс/161/6463/16

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 30 грудня 2016 року Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Ющук О.С., при секретарі Данієляні А.К., за участю прокурора прокуратури Волинської області Новік Л.В., заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Шелепіна С.С., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області Солохи М.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СУ фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області Солоха М.М. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, зокрема до інформації, яка перебуває у володінні ПрАТ «Київстар» (поштова адреса - 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53; юридична адреса - 03110, м. Київ, проспект В. Лобановського, 51 (Червонозоряний проспект), а саме щодо відомостей про з'єднання мобільних зв'язків з прив'язкою до базових станцій наступних абонентів стільникового зв'язку ПрАТ «Київстар» за № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, № НОМЕР_5, за період з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року з можливістю даної інформації в паперовому та електронному вигляді.

Оскільки, на думку слідчого, дана інформація має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №32016030000000043 від 17.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, оскільки в ході досудового розслідування встановлено, що до ГУ ДФС у Волинській області надійшли від ОУ ГУ ДФС у Волинській області та акту документальної перевірки №174/03-20-14-01/37580075 від 30.05.2016 встановлено, що службові особи ДП «Поліське лісове господарство» (код ЄДРПОУ 37580075, фактична адреса: Волинська обл., смт. Маневичі, вул. Комарова, 38) в період 2013-2015 років ухилились від сплати податків на загальну суму 1 530 606 грн., шляхом відображення в податковому обліку господарських операцій з ФОП ОСОБА_4 (рнкопп НОМЕР_6) та ТОВ «Нордікс» (код ЄДРПОУ 39413119), які в дійсності не відбувалися. Згідно ТТН щодо надання послуг по перевезенню деревини для ДП «Поліське лісове господарство» отриманих від останнього, а також ФОП ОСОБА_4, перевезення здійснювались наступними вантажними транспортними засобами: «КАМАЗ» д.н.з. НОМЕР_7 та причіп до нього д.н.з. НОМЕР_8, «УРАЛ» д.н.з. НОМЕР_9 та причіп до нього д.н.з. НОМЕР_12, «УРАЛ» д.н.з. НОМЕР_10, «КАМАЗ» д.н.з. НОМЕР_13 та причіп до нього д.н.з. НОМЕР_14, «ЗИЛ» д.н.з. НОМЕР_11. Перевезення здійснювали наступні водії: ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_4, ОСОБА_9.

Допитані в якості свідків водії підтвердили факт перевезення деревини для ДП «Поліське лісове господарство», разом з тим у анкетних даних та показаннях повідомили свої номери мобільних телефонів, а саме: ОСОБА_5 - НОМЕР_1, ОСОБА_6 - НОМЕР_2 та НОМЕР_3, ОСОБА_7 - НОМЕР_4, ОСОБА_4 - НОМЕР_5, тому слідчий звернувся з даним клопотанням.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.7 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п.7 ст.162, ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, тому старшому слідчому з ОВС СУ фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області Солосі М.М. або за його дорученням іншому органу досудового розслідування чи відповідному оперативному підрозділу тимчасовий доступ до документів, зокрема до інформації, яка перебуває у володінні ПрАТ «Київстар» (поштова адреса - 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53; юридична адреса - 03110, м. Київ, проспект В. Лобановського, 51 (Червонозоряний проспект), а саме щодо відомостей про з'єднання мобільних зв'язків з прив'язкою до базових станцій наступних абонентів стільникового зв'язку ПрАТ «Київстар» за № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, № НОМЕР_5, за період з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року з можливістю даної інформації в паперовому та електронному вигляді.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати (забезпечити) старшому слідчому з ОВС СУ фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області Солосі М.М. або за його дорученням іншому органу досудового розслідування чи відповідному оперативному підрозділу тимчасовий доступ до документів, зокрема, до інформації, яка перебуває у володінні ПрАТ «Київстар» (поштова адреса - 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53; юридична адреса - 03110, м. Київ, проспект В. Лобановського, 51 (Червонозоряний проспект), а саме щодо відомостей про з'єднання мобільних зв'язків з прив'язкою до базових станцій наступних абонентів стільникового зв'язку ПрАТ «Київстар» за № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, № НОМЕР_5, за період з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року з можливістю даної інформації в паперовому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду О.С.Ющук