Ухвала суду № 63847548, 27.12.2016, Старобільський районний суд Луганської області

27.12.16

ЄУН 431/6099/16-к

Провадження №1-кс/431/1083/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 грудня 2016 року місто Старобільськ

Слідчий суддя Старобільського районного суду Луганської області Форощук О.В., за участю секретаря Мозуль І.О., за участю прокурора Старобільської місцевої прокуратури ОСОБА_1, слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань Старобільської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_2, розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань Старобільської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_2, погоджене прокурором Старобільської місцевої прокуратури ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Старобільського районного суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань Старобільської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_2, погоджене прокурором Старобільської місцевої прокуратури ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться та зберігаються у розпорядженні відділу статистики у Марківському районі Головного управління статистики у Луганській області за адресою: Луганська область, смт. Марківка, вул. Центральна, 18, а саме: статистичні звіти та інші звіти, що подавалися Сільськогосподарським кооперативом «Колос» (код ЄДРПОУ 30796873), за період з 01.01.2016 року по теперішній час.

В обґрунтування клопотання слідчий посилався на те, що упровадженні СВ ФР Старобільської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.11.2016 року за №32016130580000022 стосовно посадових осіб Сільськоосподарського кооперативу «Колос» код ЄДРПОУ 30796873, юридична адреса: 92400 Луганська область, с.м.т.Марківка, вул. Щорса, б. 68, перебуває на податковому обліку в Марківському відділенні Старобільської ОДПІ, основний вид діяльності вирощування зернових культур, бобових культур, і насіння олійних культур, які протягом 2016 року при здійсненні фінансово-господарських операцій з ТОВ «ПВП «Стандарт» спричинили не надходження податків до державного бюджету на загальну суму 3 512,4 тис. грн., передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. Під час досудового розслідування кримінального провадження №32016130580000022 від 21.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України стосовно посадових осіб СК «Колос» встановлено, що посадовими особами підприємства за вересень - жовтень 2016 року були зареєстровані податкові накладні на адресу покупця ТОВ «ПВП «Стандарт», код ЄДРПОУ 38867768 (м.Суми) за велику рогату худобу на загальну суму 21 070 тис. грн. у т.ч. ПДВ 3512 тис. грн., при цьому у СК «Колос» взагалі відсутні основні активи, трудові ресурси, так згідно звітності 1-ДФ на підприємстві працює одна особа, відсутнє поголівя великої рогатої худоби, яке б дало змогу виростити таку кількість ВРХ. В ході досудового розслідування з метою підтвердження вище викладеного було направлено вимогу до відділу статистики у Марківському районі Головного управління статистики у Луганській області вихідний № 848/8/12-30-09 від 06.12.2016 року з метою отримання належним чином завірені копії статистичних звітів та інших звітів, що подавалися Сільськогосподарським кооперативом «Колос» (код ЄДРПОУ 30796873), за період з січня 2016 року по теперішній час. На вимогу, що було направлено до відділу статистики у Марківському районі завихідним № 848/8/12-30-09 від 06.12.2016 року було отримано відповідь за вихідним №26-21/101 від 08.12.2016 року, де зазначається що відповідно до ч.1 та ч.2 ст.22 Закону України «Про державну статистику» поширення статистичної інформації, на підставі якої можна зазначити конфіденційну статистичну інформацію щодо конкретного респондента, забороняється і така інформація може бути поширена лише за згодою цього респондента та відповідно до погоджених з ним умов.

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України фіксація процесуальної дії слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, оскільки клопотань від учасників дії не надходило.

Розглянув вказане клопотання, перевіривши надані матеріали, заслухавши слідчого, думку прокурора, які підтримали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 163 КПК України, здійснений виклик особи, у володінні якої знаходяться документи. При цьому, у судове засідання представник не зявився, про час розгляду справи був повідомлений належним чином.

У звязку з тим, що згідно з ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, вважаю за можливе розглянути клопотання без участі представника відділу статистики у Марківському районі Головного управління статистики у Луганській області.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні відділу статистики у Марківському районі Головного управління статистики у Луганській області за адресою: Луганська область, смт. Марківка, вул. Центральна, 18.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань Старобільської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2, погоджене прокурором Старобільської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ ФР Старобільської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_2, або за його дорученням уповноваженій особі Державної фіскальної служби, дозвіл на здійснення тимчасового доступу з подальшим вилученням документів, які знаходяться та зберігаються у розпорядженні відділу статистики у Марківському районі Головного управління статистики у Луганській області за адресою: Луганська область, смт. Марківка, вул. Центральна, 18, а саме: статистичні звіти та інші звіти, що подавалися Сільськогосподарським кооперативом «Колос» (код ЄДРПОУ 30796873), за період з 01.01.2016 року по теперішній час.

Строк дії ухвали встановити до 26.01.2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Старобільського районного суду

Луганської області ОСОБА_3