Ухвала суду № 63838665, 15.01.2016, Дніпровський районний суд міста Києва

№ 755/22230/15-к

№ 1-кс/755/116/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2016 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федюк О.О., при секретарі Яськовій В.В., за участю слідчого Панченко Т.В., розглянувши клопотання слідчого Дніпровського управління поліції ГУНП в м. Києві Панченко Т.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

14 січня 2016 року слідчий Дніпровського управління поліції ГУНП в м. Києві Панченко Т.В. звернулась до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ТОВ «ІЗІ Кредит» (ЄДРПОУ 36183990), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Оболонська Набережна, 15, корпус 4.

17 листопада 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015100040017427 внесено дані про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Клопотання погоджено з прокурором Київської місцевої прокуратури №4 Колесник О.О.

Клопотання мотивоване тим, що 16 листопада2015 року до Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві надійшла заява від першого заступника Генерального директора ТОВ «ІЗІ Кредит» ОСОБА_3 про те, що в лютому 2015 року ОСОБА_4, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. А. Ахматової, 35, в приміщенні філії № 8 «Харківський масив» ТОВ «ІЗІ Кредит», підробив квитанції щодо сплати споживчого кредиту.

В ході досудового розслідування встановлено, що 15.12.2014 року ОСОБА_5 уклав з ТОВ «ІЗІ Кредит» кредитний договір № 0000129224, строком на п'ять місяців, на отримання кредиту у розмірі 4000 гривень, який було оформлено працівниками філії - регіональним менеджером та керівником філії ОСОБА_6, менеджером з надання кредитів ОСОБА_4 та кредитним консультантом ОСОБА_7

13 січня 2015 року ОСОБА_5 проведено платіж за кредитом у розмірі 1400 грн., що підтверджується квитанцією № 1051320 від 13 січня 2015 року, яку видано останньому та бухгалтерськими документами.

10 лютого 2015 року ОСОБА_5 проведено черговий платіж за кредитом у розмірі 1500 грн. Грошові кошти ОСОБА_5 передав ОСОБА_4, на що останній виписав йому квитанцію № 1109811 від імені ОСОБА_7, без відома останньої. 12 лютого 2015 року ОСОБА_4 вніс в касу філії № 8 ТОВ «ІЗІ Кредит» кошти в сумі 1251 грн., як черговий платіж від ОСОБА_5 за кредитним договором № 0000129224, при цьому надавши для оприбуткування платежу копію іншої квитанції № 1109812, де зазначив суму платежу 1251 грн. та підробив підпис ОСОБА_5 Даний платіж проведений регіональним менеджером та керівником філії ОСОБА_6

18 лютого 2015 року менеджера з надання кредитів філії № 8 ОСОБА_4 звільнено.

13 березня 2015 року ОСОБА_4 шляхом обману зустрівся з ОСОБА_5 та отримав від останнього кошти в сумі 1635 грн., як черговий платіж за кредитом. Після чого, ОСОБА_4 свідомо усвідомлюючи, що вже він не перебуває у трудових відносинах з ТОВ «ІЗІ Кредит», виписав ОСОБА_5 квитанцію № 0929388, від імені кредитного консультанта ОСОБА_8

Для встановлення об'єктивної істини в кримінальному провадженні необхідно за допомогою відповідних експертиз встановити факт підписання громадянином ОСОБА_4 вищевказаних квитанцій.

На даний час виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та тимчасовому доступі до документів та їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ «ІЗІ Кредит» (ЄДРПОУ 36183990), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Оболонська Набережна, 15, корпус 4, які містять охоронювану законом таємницю.

В судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник ТОВ «ІЗІ Кредит» в судове засідання не з'явились, про дату та час розгляду клопотання повідомлялись належним чином, направили заяву про розгляд справи без їх участі.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні є необхідність надати дозвіл слідчому Дніпровського управління поліції ГУНП в м. Києві Панченко Т.В. на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю і перебувають у володінні ТОВ «ІЗІ Кредит».

В частині клопотання про тимчасовий доступ та виїмку документів, оперативними співробітнику за дорученням слідчого Панченко Т.В., слід відмовити, оскільки слідчим повинно бути чітко вказано, прізвище та посада особи для якої буде надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163-164, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції ГУ Національної поліції в місті Києві Панченко Т.В. - задовольнити частково.

Надати слідчому Дніпровського управління поліції ГУ Національної поліції в місті Києві Панченко Тетяні Вадимівні тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ТОВ «ІЗІ Кредит» (ЄДРПОУ 36183990), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Оболонська Набережна, 15, корпус 4, а саме: оригінал кредитної справи № 0000129224 від 15 грудня 2014 року, оригінали квитанцій та касових ордерів щодо виплати кредиту № 0000129224, оригінали особових справ ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_8 та ОСОБА_7

В частині клопотання про тимчасовий доступ та виїмку документів, оперативним співробітником за дорученням слідчого Панченко Т.В.- відмовити.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: