Ухвала суду № 63833852, 26.12.2016, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/8490/16-к

Провадження № 1-кс/461/6445/16

УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

26.12.2016

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Мисько Х.М., з участю прокурора Сенюти А.В., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП України у Львівській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в :

старший слідчий в ОВС СУ ГУНП України у Львівській області ОСОБА_1 за погодженням із старшим прокурором групи прокурорів прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області юристом 2-го класу ОСОБА_2, звернувся до суду із клопотанням, в якому просить постановити ухвалу про надання (забезпечення) тимчасового доступу до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості викопіювання всіх документів юридичної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна Компанія «Комфорт-Інвест», код ЄДРПОУ 30478733, адреса реєстрації місцезнаходження якого: АДРЕСА_1, які перебувають у володінні Сихівського відділення Галицької ОДПІ Головного управління ДФС у Львівській області, адреса реєстрації місцезнаходження якого: місто Львів, вул. Стрийська, 35.

У звязку із реальною загрозою зміни або знищенням речей і документів, які необхідно вилучити, просить Галицький районний суду міста Львова розглянути дане клопотання без участі особи у володінні якої вони перебувають.

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016140000000809, яке 25.08.2016 зареєстровано в ЄРДР за ознаками ч.4 ст.190 КК України.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про підставність клопотання слідчого про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, враховуючи, що інформація, яка міститься у вказаних документах, що містять охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому клопотання на надання тимчасового доступу до документів слід задоволити частково.

Керуючись ст.159-166 КПК України,

у х в а л и в :

клопотання задовольнити частково.

Надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення належним чином завірених копій речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «ВТБ Банк», код ЄДРПОУ 14359319, МФО 321767, адреса реєстрації місцезнаходження кого: місто Київ, б-р Т.Шевченка/вул. Пушкінська, 8/26, та Відділення «Галицьке» ПАТ «ВТБ Банк», адреса реєстрації місцезнаходження якого: місто Львів, вул. Валова, 15, стосовно відкриття та обслуговування банківського поточного рахунку №26003010048083, зокрема:

1)?належним чином завірених копій документів юридичних справ осіб з реєстраційними документами щодо обслуговування банківського рахунку №26003010048083, заявами на відкриття (закриття) банківського рахунку, картками з взірцями підписів, заявами на отримання чекових книжок, угодами на розрахункове і касове обслуговування, угодами на обслуговування банківського рахунку в дистанційній розрахунковій системі обслуговування;

2)?належним чином завірених копій документів щодо руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківському рахунку №26003010048083, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по 06.10.2016 на паперових і електронних носіях;

3)?належним чином завірених копій платіжних документів про переказ коштів з рахунку №26003010048083;

4)?належним чином завірених копій документів документів про внесення готівкових коштів на рахунок №26003010048083 та їх видачі з цього ж рахунку.

Виконання ухвали суду покласти на старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_1, старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3, або за дорученням останніх на оперативний підрозділ, у відповідності до вимог ст. 40 КПК України.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Мисько Х.М.