Ухвала суду № 63833299, 29.12.2016, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/13577/16-к 1-кс/335/7818/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 грудня 2016 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Гашук К.В., за участю секретаря судового засідання Школяр К.П., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області слідчого СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_1про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області слідчий СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні слідчий зазначив, що Головним слідчим управлянням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013080000000191 від 12 вересня 2013 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст.185, ч. 1 ст. 125, ч. 4 ст. 296, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 14 ч. 5 ст.185, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст.185, ч. 2 ст. 187, ч. 1 ст. 129, ч. 1 ст. 122, ч. 2 ст. 361, ч. 1 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2013-2014 років невстановлені особи, діючи умисно, із корисливих мотивів, за попередньою змовою та узгоджено між собою, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, коригували вагу металобрухту на вагах № 49, які розташовані на території ПАТ Запорізькій металургійний комбінат «Запоріжсталь», за адресою м. Запоріжжя, вул. Південне Шосе, 72, та на автомобільних вагах, які розташовані в копровому цеху на території ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.М. Кузьміна», за адресою м. Запоріжжя, вул. Південне Шосе, 81, таким чином заволоділи майном підприємств в особливо великому розмірі.

Крім того, невстановлені особи в період 2013-2016 років скоїли інші тяжкі злочини на території м. Запоріжжя, Запорізької та Дніпропетровської областей.

Також, органом досудового розслідування встановлено, що металобрухт, вага якого коригувалася на автомобільних вагах, на ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.М. Кузьміна» документально надходив від ТОВ «Сталь-Трейдінг» (ЕДРПОУ 37771043), ТОВ «КАРСАА» (ЕДРПОУ 32430316), ТОВ «МП «ПМК» (ЄДРПОУ 37494275) та ТОВ «Спец Збут» (ЕДРПОУ 39113422).

Таким чином, на думку органу Національної поліції ТОВ «Сталь-ТОВ «Сталь-Трейдінг», ТОВ «КАРСАА», ТОВ «МП «ПМК» та ТОВ «Спец Збут» причетні до схеми крадіжок майна, яке належить ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.М. Кузьміна».

З метою повного та неупередженого розслідування, встановлення всіх осіб причетних до кримінального правопорушення, відстеження руху грошових коштів, які були виведені в нелегальний оббіг, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей та документів по розрахунковим рахункам ТОВ «КАРСАА» (ЕДРПОУ 32430316), з можливістю їх вилучення, які відкриті у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРЕМІУМ» (МФО 339555), та знаходяться у уповноваженої особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб призначено ОСОБА_2, за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, буд. 1/36, та знаходяться в стадії ліквідації та а саме:

- документів по юридичному оформленню (відкриттю/закриттю) рахунків ТОВ «КАРСАА» (ЕДРПОУ 32430316): №26004001017075 (долар США), № 26004001017075 (ЄВРО), № 26004001017075 (українська гривня), в тому числі: копії заяви про відкриття рахунків, копії договору на розрахунково-касове обслуговування, копії свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади;

-копії належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями;

-копії довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України;

-копії довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; копії довідки Пенсійного фонду;

-копії свідоцтва фонду соціального страхування;

-копій наказів про призначення керівників і службових осіб підприємства;

-оригіналу картки зі зразками підписів і відбитків печатки;

-копій інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; копії договору банківського рахунку; копії договору про використання системи «Клієнт-Банк», «Клієнт-Інтернет-Банк», «Телефонний банкінг» і т.д. з додатками;

-копії повідомленя про взяття рахунку на облік органами ДПС;

-копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, копій ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки підприємства;

-копії документів юридичної справи по відкриттю й використанню рахунків;

-документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахункам ТОВ «КАРСАА» (ЕДРПОУ 32430316)у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період з часу з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

-копій документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаних рахунків ТОВ «КАРСАА» (ЕДРПОУ 32430316), (копій чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з моменту відкриття по теперішній час;

-документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнта (номери телефонів, ІР-адреси, ПІБ та інше), за допомогою яких передавалися дані по вищевказаним рахункам ТОВ «КАРСАА» (ЕДРПОУ 32430316)про зміну залишків на ньому по системі «Клієнт-Банк» за період часу з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

-копій договорів щодо отримання векселів, реєстр виданих векселів, копій векселю, які підтверджують предявлення їх сплати, копій заяв щодо сплати векселя, копій актів предявлення векселів до сплати;

-копій матеріалів кредитних справ стосовно ТОВ «КАРСАА» (ЕДРПОУ 32430316)за період часу з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

-відеозаписів (файлів), на яких зафіксовано через електронні ресурси (відео-візуальний контроль) отримання та перерахування готівки за допомогою програмно-технічних комплексів, призначених для автоматизованої видачі та прийому готівкових грошових коштів, як з використанням платіжних карт, так і без, а також виконання інших операцій, в тому числі оплати товарів і послуг, складання документів, що підтверджують вищезазначені операції, на магнітному носії, за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

Слідчий вказує у клопотанні, що забезпечення тимчасового доступу до вищевказаних документів, що містять відомості про відкриття вищезазначеного рахунку та руху коштів по ньому є необхідним для встановлення обставин злочину, осіб які його вчинили, а також для виконання судових рішень, в тому числі накладення арешту на кошти з метою забезпечення цивільного позову та відшкодування заподіяної шкоди.

В судове засідання слідчий не зявився, причини неявки суду невідомі.

Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб призначено ОСОБА_2 в судове засідання не зявився, причини неявки суду не повідомив.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, та з метою перевірки обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні надати тимчасовий доступ до речей та документів по розрахунковим рахункам ТОВ «КАРСАА» (ЕДРПОУ 32430316, зазначених у клопотанні, з можливістю вилучення їх копій, які відкриті у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРЕМІУМ» (МФО 339555), та знаходяться у уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ОСОБА_2, за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, буд. 1/36, які необхідні органу досудового розслідування для повного та всебічного розслідування кримінального провадження.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області слідчого СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області слідчому СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_1,старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4, слідчому Вознесенівського відділення Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5, слідчому Шевченківського відділення Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6, начальнику відділу управління захисту економіки в Запорізькій області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_7, старшому оперуповноваженому управління захисту економіки в Запорізькій області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_8, старшому оперуповноваженому в особливо важливих справах управління захисту економіки в Запорізькій області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_9, старшому оперуповноваженому в особливо важливих справах управління захисту економіки в Запорізькій області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_10, старшому оперуповноваженому управління захисту економіки в Запорізькій області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_11, старшому оперуповноваженому управління захисту економіки в Запорізькій області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_12, оперуповноваженому управління захисту економіки в Запорізькій області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_13, тимчасовий доступ до речей та документів по розрахунковим рахункам ТОВ КАРСАА (ЕДРПОУ 32430316) у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРЕМІУМ» (МФО 339555), та знаходяться у уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ОСОБА_2, за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, буд. 1/36, а саме:

- документів по юридичному оформленню (відкриттю/закриттю) рахунків ТОВ «КАРСАА» (ЕДРПОУ 32430316): № 26004001017075 (долар США), № 26004001017075 (ЄВРО), № 26004001017075 (українська гривня), в тому числі: копії заяви про відкриття рахунків, копії договору на розрахунково-касове обслуговування, копії свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади;

-копії належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями;

-копії довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України;

-копії довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; копії довідки Пенсійного фонду;

-копії свідоцтва фонду соціального страхування;

-копій наказів про призначення керівників і службових осіб підприємства;

-оригіналу картки зі зразками підписів і відбитків печатки;

-копій інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; копії договору банківського рахунку; копії договору про використання системи «Клієнт-Банк», «Клієнт-Інтернет-Банк», «Телефонний банкінг» і т.д. з додатками;

-копії повідомленя про взяття рахунку на облік органами ДПС;

-копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, копій ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки підприємства;

-копії документів юридичної справи по відкриттю й використанню рахунків;

-документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахункам ТОВ «КАРСАА» (ЕДРПОУ 32430316)у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період з часу з моменту відкриття рахунків по 29 грудня 2016 року;

-копій документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаних рахунків ТОВ «КАРСАА» (ЕДРПОУ 32430316), (копій чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з моменту відкриття по 29 грудня 2016 року;

-документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнта (номери телефонів, ІР-адреси, ПІБ та інше), за допомогою яких передавалися дані по вищевказаним рахункам ТОВ «КАРСАА» (ЕДРПОУ 32430316)про зміну залишків на ньому по системі «Клієнт-Банк» за період часу з моменту відкриття рахунків по 29 грудня 2016 року;

-копій договорів щодо отримання векселів, реєстр виданих векселів, копій векселю, які підтверджують предявлення їх сплати, копій заяв щодо сплати векселя, копій актів предявлення векселів до сплати;

-копій матеріалів кредитних справ стосовно ТОВ «КАРСАА» (ЕДРПОУ 32430316)за період часу з моменту відкриття рахунків по 29 грудня 2016 року;

-відеозаписів (файлів), на яких зафіксовано через електронні ресурси (відео-візуальний контроль) отримання та перерахування готівки за допомогою програмно-технічних комплексів, призначених для автоматизованої видачі та прийому готівкових грошових коштів, як з використанням платіжних карт, так і без, а також виконання інших операцій, в тому числі оплати товарів і послуг, складання документів, що підтверджують вищезазначені операції, на магнітному носії, за період часу з моменту відкриття рахунку по 29 грудня 2016 року.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 29 січня 2017 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність, ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: К.В.Гашук