Ухвала суду № 63827613, 29.12.2016, Деснянський районний суд м. Чернігова

Cправа № 750/12858/16-к

Провадження № 1-кс/750/3445/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 грудня 2016 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Самусь Л.В., за участю секретаря Панасюк Т.М., прокурора Пугачова К.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №42015270000000334 від 16.12.2016 року, -

В С Т А Н О В И В:

29.12.2016 року старший слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_2, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів про рух грошових коштів по розрахункових рахунках №26003962498826, №26003962498826 ТОВ «ВАТЕС» (код ЄДРПОУ 14234440) за період з моменту відкриття рахунків (05.04.2012) до моменту визнання ТОВ «ВАТЕС» банкрутом, а саме по 06.03.2014, з зазначенням контрагентів, дати, суми, призначення платежу, банківських карток із зразками підписів, платіжних документів, які подавались ТОВ «ВАТЕС» з метою зняття та перерахування коштів з використанням цього розрахункового рахунку, документів, які подавались уповноваженими особами ТОВ «ВАТЕС» для відкриття банківських рахунків №26003962498826, №26003962498826, та можливість вилучити документальне відображення цих документів на паперовому носії, які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (код ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4.

В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник ПАТ «ПУМБ» в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015270000000334, розпочатому 16.12.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, у звязку з тим, що упродовж 2013-2014 років шляхом зловживання службовим становищем директор ТОВ "ВАТЕС" ОСОБА_3 привласнив грошові кошти, внаслідок чого кредиторам спричинена матеріальна шкода у великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що 11.12.2015 року головою правління ПАТ «Полікомбанк» ОСОБА_4 подано заяву до прокуратури Чернігівської області, в якій зазначається, що 16.12.2013 року ухвалою Господарського суду Чернігівської області у справі № 927/1099/13 ПАТ «Полікомбанк» визнаний кредитором ТОВ «ВАТЕС» на суму 14154302, 29 грн. та 27.12.2013 року зборами кредиторів обраний членом комітету кредиторів ТОВ «ВАТЕС». Постановою господарського суду Чернігівської області від 06.03.20145 року ТОВ «ВАТЕС» визнаний банкрутом та відкрита ліквідаційна процедура товариства з визнаними вимогами кредиторів на загальну суму 21242171,38 грн. В межах здійснення повноважень, передбачених ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» комітетом кредиторів проведено аналіз руху коштів по рахунку ТОВ «ВАТЕС» за 2013 рік та 3 місяці 2014 року, у звязку з чим голові правління ПАТ «Полікомбанк» ОСОБА_4 стало відомо про факти привласнення грошових коштів Товариства колишнім директором ОСОБА_3. Так, в період з 01.01.2013 року по 01.09.2013 рік ОСОБА_3 особисто зняв з поточного рахунку ТОВ «ВАТЕС» № 26000069217001, що відкритий в Укрінбанку, грошові кошти на загальну суму 1713020 грн. з призначенням платежу «надання позики ОСОБА_3 на підставі договору б/н від 26.07.2012» При цьому ніяких коштів в погашення кредиту на рахунки Товариства з моменту порушення справи про банкрутство до теперішнього часу від ОСОБА_3 не надходило. Крім того, в передбачених ліквідатору бухгалтерських та інших документах ТОВ «ВАТЕС» зазначений договір позики від 26.07.2012 року відсутній. ОСОБА_3, в особі директора ТОВ «Ватес», реалізував обєкт незавершеного будівництва 25.05.2012 року , покупець ТОВ «РІЕЛ КО», яке станом на 31.12.2011 рік рахувалось на балансі Товариства, вартістю 6020000, 00 грн., а на дату порушення справи про банкрутство (27.09.2013) обєкт будівництва вже був відсутній. Але, при цьому. кошти від реалізації зазначеного обєкта будівництва на рахунок Товариства за обєкт не надійшли (відповідно до договору купівлі-продажу частини нерухомого майна від 25.05.2012, кошти від продажу майна мали бути перераховані на рахунок Продавця №26009704210624 у АТ «ОСОБА_5 АВАЛЬ», або на інший рахунок продавця). При передачі заяви до суду про порушення справи про банкрутство ТОВ «ВАТЕС» ОСОБА_3 до заяви в якості доказів неплатоспроможності Товариства був доданий баланс станом на 30.06.2013 року, в якому враховувались ліквідаційною комісією цих товарів вже у товариства не виявлено, кошти на рахунки ТОВ «ВАТЕС» на зазначену суму за період з 01.01.2013 року по 08.03.2014 рік не поступали.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення причин неплатоспроможності субєкта господарювання, обєктивного дослідження діяльності товариства в межах судової економічної експертизи, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ «ПУМБ», можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобовязати Публічне акціонерне товариство «ПУМБ» (код ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4) надати старшому слідчому ЧВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, або оперуповноваженому ВКП ЧВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 (УЧГ 030146), або оперуповноваженому ВКП ЧВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 (ЧГ 000867) тимчасовий доступ до документів про рух грошових коштів по розрахункових рахунках №26003962498826, №26003962498826 ТОВ «ВАТЕС» (код ЄДРПОУ 14234440) за період з моменту відкриття рахунків (05.04.2012) до моменту визнання ТОВ «ВАТЕС» банкрутом, а саме по 06.03.2014, з зазначенням контрагентів, дати, суми, призначення платежу, банківських карток із зразками підписів, платіжних документів, які подавались ТОВ «ВАТЕС» з метою зняття та перерахування коштів з використанням цього розрахункового рахунку, документів, які подавались уповноваженими особами ТОВ «ВАТЕС» для відкриття банківських рахунків №26003962498826, №26003962498826, та можливість вилучити такі документи на паперовому носії.

Строк дії ухвали встановити до 25 січня 2017 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити прокурору.

Розяснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л.В. Самусь