Ухвала суду № 63810613, 27.12.2016, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/10686/16-к

1-кс/296/4380/16

У Х В А Л А

про тимчасовий досту до речей і документів

27 грудня 2016 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Анциборенко Н.М., при секретарі Медведській Т.В., за участю слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження,-

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СУ ГУ НП в Житомирської області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №120150600200002552 від 15.05.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

Слідчий звернулася з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в АТ Райффайзен банк ОСОБА_3.

В обгрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами проведених процедур закупівель ДП Полісьбудсервіс ТОВ Полісьбуд визначено переможцем на виконання будівельно монтажних робіт з будівництва блоку Б дитячої музичної школи №1 по вул. Михайлівській, 5 в м. Житомирі та із замовником управлінням капітального будівництва Житомирської міської ради було укладено договори №27 від 15.09.2009 року на суму 4 260 876 грн., №72 від 25.11.2011року на суму 2 537 100 грн. та додаткові угоди. За результатами виконання робіт службовими особами ДП Полісьбудсервіс ТОВ Полісьбуд були укладені акти приймання виконаних робіт форми КБ-2В, які підписані та прийняті до оплати службовими особами управління капітального будівництва Житомирської міської ради. У ході проведення обстеження виконаних робіт по обєкту Будівництво блоку Б дитячої музичної школи №1 на вул. Михайлівській, 5 в м. Житомирі згідно проектно-кошторисної документації виконані не в повному обсязі, зокрема, частина робіт, визначених у актах приймання виконаних підрядних робіт відрізняються із тими, що виконані фактично. Проведено судово-будівельну експертизу, якою встановлено, що різниця між фактичною вартістю та вартістю відповідно актів приймання виконаних будівельних робіт по будівництву блоку Б дитячої музичної школи №1 по вул. Михайлівській, 5 у м. Житомирі становить 1 672 709 грн..

Таким чином, службові особи ДП Полісьбудсервіс ТОВ Полісьбуд та управління капітального будівництва Житомирської міської ради, зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили розтрату державного майна на суму 1 672 709 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Також встановлено, що Управлінням капітального будівництва Житомирської міської ради протягом 2009 2012 років перераховувалися грошові кошти на відкриті рахунки ДП Полісьбудсервіс ТОВ Полісьбуд (ЄДРПОУ 34687724) в філії АТ Райффайзен банк ОСОБА_3 (МФО 300335, ЄДРПОУ 14305909) розрахунковий рахунок №26000187835 (українська гривня) за виконання робіт по будівництву музичної школи №1 по вул. Михайлівській, 5 в м. Житомирі.

За таких обставин отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення являється єдиним способом повного дослідження обставин скоєного кримінального правопорушення, доведення вини посадових осіб вказаного товариства та відповідно Управління капітального будівництва Житомирської міської ради.

У звязку з загрозою зміни або знищення документів клопотання просить розглядати у відсутність службових осіб АТ Райффайзен банк ОСОБА_3.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала.

Відповідно до п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Згідно п.5 ч.1ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає частковому задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів, що полягає у наданні можливості ознайомитися з ними та зробити з них копії.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_1, а також за її дорученням оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4, ст. оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5, оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6, оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7, ст. оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України капітану поліції ОСОБА_8, оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ Райффайзен банк ОСОБА_3 (МФО 300335, ЄДРПОУ 14305909) з можливістю ознайомлення та зняття копій, а саме:

- документів про відкриття та обслуговування ДП Полісьбудсервіс ТОВ Полісьбуд (ЄДРПОУ 34687724), розрахункового рахунку №26000187835 (українська гривня);

- виписок по розрахунковому рахунку №26000187835 (українська гривня) із обовязковим вказуванням дат, сум, валюти, призначення платежу, контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків у банківських установах, МФО банківських установ контрагентів, з 01.01.2009 року по 28.12.2016 року;

- платіжних доручень, за якими проводилось перерахування коштів за період з 01.01.2009 року по 27.12.2016 року по розрахунковому рахунку №26000187835 (українська гривня);

- векселів, за якими проводилось перерахування коштів за період з 01.01.2009 по 27.12.2016 року по розрахунковому рахунку №26000187835 (українська гривня);

- документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) коштів за період з 01.01.2009 року по 27.12.2016 року по розрахунковому рахунку №26000187835 (українська гривня).

АТ Райффайзен банк ОСОБА_3 як володілець документів зобовязане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н. М. Анциборенко