Постанова № 63807431, 29.12.2016, Окружний адміністративний суд міста Києва

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 01601, м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Київ

29 грудня 2016 року письмове провадження № 826/12249/16

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі судді Арсірія Р.О., розглянувши адміністративну справу

за позовом ВЕЛІУС ІНВЕСТМЕНТС ЛТД (VELIUS INVESTMENTS LTD)

до державного реєстратора - приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Гончаренко Світлани Юріївни

треті особи Товариство з обмеженою відповідальністю «СТЕССО»

Дніпровська районна в м. Києві державна адміністрація

про визнання протиправними дій та скасування рішень

Юридична особа за законодавством Республіки Кіпр - ВЕЛІУС ІНВЕСТМЕНТС ЛТД (VELIUS INVESTMENTS LTD) (далі - позивач) звернулась до суду з позовом до державного реєстратора - приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Гончаренко Світлани Юріївни (далі - відповідач), треті особи - Товариство з обмеженою відповідальністю «СТЕССО», Дніпровська районна в м. Києві державна адміністрація, в якому просить :

- Визнати протиправними дії державного реєстратора - приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Гончаренко Світлани Юріївни щодо вчинення реєстраційних дій №10671050003023824 та №10671070004023824 від 09.06.2016 року в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

- Визнати протиправними і скасувати рішення державного реєстратора - приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Гончаренко Світлани Юріївни про вчинення реєстраційних дій №10671050003023824 та №10671070004023824 від 09.06.2016 року в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

В обґрунтування позову представник позивача зазначав, що оскаржувані рішення є протиправними та підлягають скасуванню, оскільки подані державному реєстратору документи на проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу - ТОВ «СТЕССО» не відповідали вимогам чинного законодавства України, внаслідок чого відповідач мав відмовити у вчиненні реєстраційних дій. Однак державний реєстратор, порушуючи встановлений порядок здійснення держаної реєстрації, прийняв рішення про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу та здійснив реєстраційні дії.

Відповідач подав до суду письмові пояснення, в яких проти позову заперечив, мотивуючи тим, що подані для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу - ТОВ «СТЕССО» документи не містили ознак, які дають підстави для відмови у проведенні державної реєстрації, однак зазначила, що вона не заперечує проти скасування реєстраційних дій №10671050003023824 та №10671070004023824. Просила суд розглядати справу за її відсутності.

Представник позивача в судовому засіданні 01.11.2016 позовні вимоги підтримав та просив суд задовольнити їх в повному обсязі.

Треті особи в судове засідання 01.11.2016 року не з'явились, будучи належним чином повідомлені про дату, час та місце розгляду справи. Від представника ТОВ «СТЕССО» надійшла телеграма, якою повідомлено, що представник Зубко захворів, у зв'язку з чим просив суд відкласти розгляд справи. Письмових пояснень/заперечень треті особи по суті позову не надали.

Відповідно до ч. 6 ст. 128 Кодексу адміністративного судочинства України якщо немає перешкод для розгляду справи у судовому засіданні, визначених цією статтею, але прибули не всі особи, які беруть участь у справі, хоча і були належним чином повідомлені про дату, час і місце судового розгляду, суд має право розглянути справу у письмовому провадженні у разі відсутності потреби заслухати свідка чи експерта.

Враховуючи вищенаведене, суд ухвалив здійснювати подальший розгляд справи в порядку письмового провадження.

Розглянувши подані сторонами документи та матеріали, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об'єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи та вирішення спору по суті, Окружний адміністративний суд міста Києва встановив наступне.

Відповідно до протоколу загальних зборів учасників №1 від 09.03.2016 єдиним засновником - АКЦІОНЕРНОЮ КОМПАНІЄЮ «СЕНКАТЕЛ» (SENKATEL CORPORATION LIMITED) було прийнято рішення створити ТОВ «СТЕССО» шляхом виділу з ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «АПРІТЕК» та сформувати статутний капітал шляхом передання нежилого адміністративного будинку (літ. А), загальною площею 1 945,60 кв. м. разом з невіддільними покращеннями, який знаходиться за адресою - м. Київ, вул. Тампере 5 (Том 1, а.с. 83).

11.03.2016 державним реєстратором Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації було проведено державну реєстрацію ТОВ «СТЕССО» шляхом виділу, що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань №1001017004 від 10.06.2016 (Том 1, а.с. 26).

25.04.2016 Загальними зборами учасників ТОВ «СТЕССО» (протокол №2) було прийнято рішення провести зміну складу учасників ТОВ «СТЕССО» внаслідок відчуження АКЦІОНЕРНОЮ КОМПАНІЄЮ «СЕНКАТЕЛ» (SENKATEL CORPORATION LIMITED) належної частки у розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «СТЕССО» на користь компанії ВЕЛІУС ІНВЕСТМЕНТС ЛТД (VELIUS INVESTMENTS LTD) (Том 1, а.с. 76).

26.04.2016 державним реєстратором Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації було проведено державну реєстрацію змін до установчих документів ТОВ «СТЕССО», що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань №1001017004 від 10.06.2016 (Том 1, а.с. 26).

Як вбачається з витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань №1001017000 від 10.06.2016, 09.06.2016 державним реєстратором - приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Гончаренко Світланою Юріївною було проведено наступні реєстраційні дії: 1) №10671050003023824, якою змінено засновника ТОВ «СТЕССО» на компанію «ТПН С.А.»; 2) №10671070004023824, якою змінено керівника ТОВ «СТЕССО» з Генерального директора ОСОБА_2 на Директора ОСОБА_3.

Вважаючи вказані рішення та дії відповідача щодо зміни 09.06.2016 учасника та керівника ТОВ «СТЕССО» протиправними, позивач звернувся з даним позовом до суду.

Оцінивши за правилами ст. 86 Кодексу адміністративного судочинства України надані сторонами докази та пояснення, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному і об'єктивному дослідженні, Окружний адміністративний суд міста Києва вважає, що позов підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 2 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» (далі також - Закон №835) (тут і далі - в редакції на момент виникнення спірних правовідносин) відносини, що виникають у сфері державної реєстрації, регулюються Конституцією України, цим Законом та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону.

Частиною 1 ст. 4 Закону №835 встановлено, що державна реєстрація базується на таких основних принципах: 1) обов'язковості державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі 2) публічності державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі та документів, що стали підставою для її проведення; 3) врегулювання відносин, пов'язаних з державною реєстрацією, та особливостей державної реєстрації виключно цим Законом; 4) державної реєстрації за заявницьким принципом; 6) єдності методології державної реєстрації; 7) об'єктивності, достовірності та повноти відомостей у Єдиному державному реєстрі; 8) внесення відомостей до Єдиного державного реєстру виключно на підставі та відповідно до цього Закону; 9) відкритості та доступності відомостей Єдиного державного реєстру.

Згідно ч. 2 ст. 6 Закону №835 державний реєстратор: 1) приймає документи; 2) перевіряє документи на наявність підстав для зупинення розгляду документів; 3) перевіряє документи на наявність підстав для відмови у державній реєстрації; 4) проводить реєстраційну дію (у тому числі з урахуванням принципу мовчазної згоди) за відсутності підстав для зупинення розгляду документів та відмови у державній реєстрації шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру; 5) веде Єдиний державний реєстр; 6) веде реєстраційні справи; 7) здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом.

Статтями 14-15 Закону №835 встановлено вимоги до документів, що подаються для державної реєстрації.

Так, якщо документи подаються особисто, заявник пред'являє свій паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України, або паспортний документ іноземця, або посвідчення особи без громадянства, або посвідку на постійне або тимчасове проживання. У разі подання документів представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження.

Документи, що подаються для державної реєстрації, повинні відповідати таким вимогам: 1) документи мають бути викладені державною мовою та додатково, за бажанням заявника, - іншою мовою (крім заяви про державну реєстрацію); 2) текст документів має бути написаний розбірливо (машинодруком або від руки друкованими літерами); 3) документи не повинні містити підчищення або дописки, закреслені слова та інші виправлення, не обумовлені в них, орфографічні та арифметичні помилки, заповнюватися олівцем, а також містити пошкодження, які не дають змоги однозначно тлумачити їх зміст; 4) документи в електронній формі мають бути оформлені згідно з вимогами, визначеними законодавством; 5) заява про державну реєстрацію підписується заявником. У разі подання заяви про державну реєстрацію поштовим відправленням справжність підпису заявника повинна бути нотаріально засвідчена; 6) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи повинно бути оформлено з дотриманням вимог, встановлених законом, та відповідати законодавству; 7) рішення про припинення юридичної особи має містити відомості про персональний склад комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії), її голову або ліквідатора, реєстраційні номери облікових карток платників податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), про порядок та строк заявлення кредиторами своїх вимог; 8) установчий документ юридичної особи, положення, регламент, список суддів постійно діючого третейського суду, статут (положення) громадського формування, що не має статусу юридичної особи, повинен містити відомості, передбачені законодавством, та відповідати законодавству; 9) установчий документ юридичної особи викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується засновниками (учасниками) або уповноваженими ними особами; 10) установчі документи банків, інших юридичних осіб, які згідно із законом підлягають погодженню (реєстрації) відповідно Національним банком України, іншими державними органами, подаються з відміткою про їх погодження відповідним органом; 11) внесення змін до установчого документа юридичної особи, положення, регламенту, списку суддів постійно діючого третейського суду, статуту (положення) громадського формування, що не має статусу юридичної особи, оформляється шляхом викладення його в новій редакції; 12) передавальний акт (у разі злиття, приєднання, перетворення) та розподільчий баланс (у разі поділу або виділу) юридичної особи повинні відповідати вимогам, встановленим законом; 13) документи, видані відповідно до законодавства іноземної держави, повинні бути легалізовані (консульська легалізація чи проставлення апостиля) в установленому законодавством порядку, якщо інше не встановлено міжнародними договорами; 14) документ, викладений іноземною мовою, повинен бути перекладений на державну мову із засвідченням вірності перекладу з однієї мови на іншу або підпису перекладача в установленому законодавством порядку; 15) зображення та опис символіки повинні бути оформлені з дотриманням вимог, встановлених законом, та відповідати законодавству.

Статтею 17 Закону №835 визначено перелік документів, що подаються для державної реєстрації. Відповідно до частини 4 статті 17 Закону №835 для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи, подаються такі документи: 1) заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі; 2) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру, крім внесення змін до інформації про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи, у тому числі кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) її засновника, якщо засновник - юридична особа, про місцезнаходження та про здійснення зв'язку з юридичною особою; 3) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) протоколу засідання керівного органу громадського формування, на якому відповідно до установчого документа було скликано засідання вищого органу управління, - у разі державної реєстрації змін до відомостей про громадське формування; 4) документ, що підтверджує правомочність прийняття рішення відповідно до статуту громадського формування про внесення змін до Єдиного державного реєстру, - у разі державної реєстрації змін до відомостей про громадське формування; 5) відомості про керівні органи громадського формування (ім'я, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв'язку) - у разі внесення змін до складу керівних органів; 6) документ, що підтверджує реєстрацію іноземної особи в країні її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського, судового реєстру тощо), - у разі змін, пов'язаних із входженням до складу засновників юридичної особи іноземної юридичної особи; 7) документ про сплату адміністративного збору - у випадках, передбачених статтею 36 цього Закону; 8) установчий документ юридичної особи в новій редакції - у разі внесення змін, що містяться в установчому документі; 9) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) передавального акта - у разі внесення змін, пов'язаних із внесенням даних про юридичну особу, правонаступником якої є зареєстрована юридична особа; 10) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про вихід із складу засновників (учасників) та/або заява фізичної особи про вихід із складу засновників (учасників), та/або договору, іншого документа про перехід чи передачу частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи, та/або рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про примусове виключення із складу засновників (учасників) юридичної особи або ксерокопія свідоцтва про смерть фізичної особи, судове рішення про визнання фізичної особи безвісно відсутньою - у разі внесення змін, пов'язаних із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи.

Частинами 19 та 20 цієї ж статті додатково визначено такі документи, надання яких є обов'язковим у визначених цими пунктами випадках: у разі подання документів, крім випадку, коли відомості про повноваження цього представника містяться в Єдиному державному реєстрі, представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження (ч. 19); у разі участі представника засновника (учасника) юридичної особи у прийнятті рішення уповноваженим органом управління юридичної особи додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження (ч. 20).

З огляду на вказані норми встановлено, що документи, на підставі яких відповідач здійснила оскаржувані реєстраційні дії містять наступні істотні недоліки.

Пунктом 6 ст. 17 Закону №835 визначено, що у разі змін, пов'язаних із входженням до складу засновників юридичної особи іноземної юридичної особи є обов'язковим подання документу, що підтверджує реєстрацію іноземної особи в країні її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського, судового реєстру тощо).

Оскаржуваними діями зареєстровано входження до складу учасників ТОВ «СТЕССО» іноземної юридичної особи - Компанії «ТПН С.А.». Відповідачем не було отримано від заявника витягу з торгівельного реєстру Белізу щодо реєстрації Компанії «ТПН С.А.», що підтверджується наступними документами: Опис документів що надаються державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» (Том 2, а.с. 37) та письмові пояснення до адміністративного позову, надані відповідачем (Том2, а.с. 80-81). Зазначений витяг відсутній серед копій документів реєстраційної справи ТОВ «СТЕССО», наданих Дніпровською районною державною адміністрацією, на виконання ухвали суду (Том 1, а.с. 159-250, т.2 а.с. 1-79).

Як вбачається з документів, поданих ОСОБА_3 для проведення державної реєстрації змін щодо ТОВ «СТЕССО», ОСОБА_3 виступив заявником при поданні документів для державної реєстрації змін щодо ТОВ «СТЕССО».

Відповідно до пункту 8 частини 1 статті 1 Закону №835, у разі подання документів для проведення інших реєстраційних дій (крім державної реєстрації створення) щодо юридичної особи заявником є уповноважений представник юридичної особи.

Відповідно до абзацу 2 частини 2 статті 14 Закону №835 у разі подання документів представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження.

Відповідно до ч. 19 статті 17 Закону №835 у разі подання документів, крім випадку, коли відомості про повноваження цього представника містяться в Єдиному державному реєстрі, представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження.

Відповідно до статті 10 Закону №835 якщо документи та відомості внесені до Єдиного державного реєстру, такі документи та відомості вважаються достовірними. На момент звернення ОСОБА_3 до відповідача в Єдиному державному реєстрі єдиною особою, що уповноважена діяти від імені ТОВ «СТЕССО» без довіреності було вказано ОСОБА_2.

Таким чином повноваження ОСОБА_3 як представника ТОВ «СТЕССО» повинні бути підтверджені оригіналом чи нотаріально засвідченою копією відповідного документа.

Відповідно до частини 3 ст. 237 Цивільного кодексу України представництво виникає на підставі договору, закону, акта органу юридичної особи та з інших підстав, встановлених актами цивільного законодавства.

Матеріали реєстраційної справи не містять жодного документа, виданого уповноваженим органом ТОВ «СТЕССО», яким підтверджуються повноваження ОСОБА_3 на подання документів державному реєстратору для державної реєстрації змін про ТОВ «СТЕССО». Це підтверджується наступними документами: Опис документів що надаються державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» (Том 2, а.с. 37) та письмові пояснення до адміністративного позову, надані відповідачем (Том 2, а.с. 80-81). Документ, що підтверджує повноваження ОСОБА_3 представляти ТОВ «СТЕССО» при зверненні до державного реєстратора, відсутній серед копій документів реєстраційної справи ТОВ «СТЕССО», наданих Дніпровською районною державною адміністрацією, на виконання ухвали суду (Том 1, а.с. 159-250, Том 2 а.с. 1-79).

Як вбачається з документів, поданих ОСОБА_3 відповідачу 09.09.2016, ОСОБА_3 приймав участь у прийнятті рішенні Загальними зборами учасників ТОВ «СТЕССО» від 08.06.2016 в якості представника єдиного учасника ВЕЛІУС ІНВЕСТМЕНТС ЛТД на підставі протоколу загальних зборів ВЕЛІУС ІНВЕСТМЕНТС ЛТД від 07.06.2016.

Частиною 20 ст. 17 Закону №835 визначено, що: у разі участі представника засновника (учасника) юридичної особи у прийнятті рішення уповноваженим органом управління юридичної особи додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження.

Як вбачається з поданої 09.06.2016 відповідачу копії протоколу загальних зборів ВЕЛІУС ІНВЕСТМЕНТС ЛТД від 07.06.2016, вказаним документом вирішено продати (передати) корпоративні права, а саме - продати частку статутного капіталу у розмірі 100% ТОВ «СТЕССО» та вирішено надати повноваження від імені компанії підписати договір купівлі-продажу (передачі) корпоративних прав ТОВ «СТЕССО» та уповноважено громадянина ОСОБА_3

Порядок засвідчення вірності копій документів та витягів з них нотаріусами України встановлений главою 7 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 №296/5 (далі - Порядок №296/5).

Відповідно до п. 2, 3.1. глави 7 Порядку №296/5 при підготовці до засвідчення вірності копій документів і виписок з них нотаріус зобов`язаний особисто звірити з оригіналом документа копію чи виписку з документа, вірність яких він засвідчує. Нотаріуси засвідчують вірність копій документів, виданих юридичними особами, за умови, що ці документи не суперечать закону, мають юридичне значення і засвідчення вірності їх копій не заборонено законом.

Згідно п. 6.14. Розділу VI Правил ведення нотаріального діловодства, затверджених наказом Міністерства юстиції України №3253/5 від 22.12.2010 (далі - Правила №3253/5), при вчиненні нотаріальних дій нотаріуси застосовують посвідчувальні написи, видають свідоцтва за формами, установленими цими Правилами (додаток 25).

Вказаним додатком затверджено форми посвідчувальних написів відповідних нотаріальних дій.

Так, посвідчувальний напис про засвідчення вірності копії (фотокопії) з оригіналу документа (форма 58, 61) містить в собі інформацію про те, що нотаріус засвідчує вірність копії з оригіналу документа.

У той же час, Правилами також затверджено форму 73, якою встановлено зміст посвідчувального напису про засвідчення справжності підпису перекладача, що не є нотаріальною дією із засвідчення вірності копії, зробленої з оригіналу документу.

У той же час, вказана вище копія протоколу не була засвідчена нотаріально, відповідно до вимог Правил №3253/5 та Порядку №296/5, оскільки посвідчувальний напис нотаріуса про засвідчення вірності копії документа за формами, визначеними Правилами для засвідчення копій документів, зокрема за формою 58, 61 тощо відсутній.

Наявний посвідчувальний напис приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4, яким засвідчено справжність підпису перекладача ОСОБА_5 (за формою 73) не може бути підставою для визнання поданої відповідачу копії як нотаріально посвідченої.

Крім того, про намір фальсифікувати документи для незаконного заволодіння часткою у статутному капіталі ТОВ «СТЕССО» шляхом реєстрації змін щодо складу учасників товариства та зміни складу і структури виконавчого органу повідомляла діючий до моменту прийняття оспорюваних відповідачем рішень генеральний директор ОСОБА_2, шляхом подання заяви до відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Шевченківської та Дніпровської районних в м. Києві державної адміністрації, що підтверджується листом №39/2294 від 04.06.2016 року (Том 2, а.с. 35, 36).

Також про відсутність намірів компанії ВЕЛІУС ІНВЕСТМЕНТС ЛТД (VELIUS INVESTMENTS LTD) на відчуження належної частки та зміни керівника ТОВ «СТЕССО» свідчить афідевіт єдиного Директора компанії ВЕЛІУС ІНВЕСТМЕНТС ЛТД (VELIUS INVESTMENTS LTD) ОСОБА_6, складеного під присягою в Окружному суді м. Лімассол 17.06.2016 року (т. 1, а.с. 73).

Пунктом 9 частини 2 статті 9 Закону №835 визначено, що Єдиний державний реєстр містить: інформацію про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа (крім громадських формувань, адвокатських об'єднань, торгово-промислових палат, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, релігійних організацій, державних органів, органів місцевого самоврядування, їх асоціацій, державних та комунальних підприємств, установ, організацій): прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дата народження, країна громадянства, серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), дата народження, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером). У разі відсутності в юридичної особи кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа, вноситься відмітка про причину його відсутності. У разі якщо засновниками юридичної особи є виключно фізичні особи, які є бенефіціарними власниками (контролерами) юридичної особи, інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи не подається;

Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, форма якої затверджена Наказом Міністерства юстиції України від 06.01.2016 №15/5 містить поле №7 для зазначення змін щодо інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи.

Подана заявником заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (Том 2, а.с. - 62) не містить інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) ТОВ «СТЕССО» та не містить відмітку про причину його відсутності.

Документи подані заявником містять наступні підстави для зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації, передбачені частиною 1 статті 27 Закону №835: подання документів або відомостей, визначених цим Законом, не в повному обсязі; - оскільки заявником не подано: 1) документ, передбачений п. 6 частини 4 статті 17 Закону №835 - документ, що підтверджує реєстрацію іноземної особи Компанії «ТПН С.А.» в країні її місцезнаходження; 2) документ, передбачений частиною 20 ст. 17 Закону №835 - примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує повноваження ОСОБА_3 як представника засновника (учасника) юридичної особи (ВЕЛІУС ІНВЕСТМЕНТС ЛТД) у прийнятті рішення уповноваженим органом управління юридичної особи (Загальними зборами учасників ТОВ «СТЕССО»); 3) документ, передбачений частиною 20 ст. 17 Закону №835 - примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує повноваження ОСОБА_3 як представника юридичної особи ТОВ «СТЕССО» для подання документів державному реєстратору; 4) відомості, передбачені пунктом 9 частини 2 статті 9 Закону №835 - інформацію про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи.

Документи подані заявником містять наступні підстави для відмови у державній реєстрації, передбачені частиною 1 статті 28 Закону №835: 1) документи подано особою, яка не має на це повноважень; 2) не усунуто підстави для зупинення розгляду документів протягом встановленого строку.

Частиною 2 статті 25 Закону №835 визначено, що проведення реєстраційної дії здійснюється за відсутності підстав для зупинення розгляду документів та підстав для відмови в державній реєстрації.

Всупереч наявним підставам для зупинення розгляду документів та підставам для відмови в державній реєстрації, відповідачем було вчинено 09.06.2016 наступні реєстраційні дії, що стосуються ТОВ «СТЕССО»: державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи, номер запису 10671050003023824, а саме - зміна складу засновників; внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані із змінами в установчих документах, номер запису 10671070004023824 - зміна керівника юридичної особи, зміна складу підписантів.

З огляду на вказане вище, оскаржувані дії та рішення відповідача не можуть вважатись законними і обґрунтованими.

Частинами першою, другою статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України закріплено, що завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб'єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень, шляхом справедливого, неупередженого та своєчасного розгляду адміністративних справ. До адміністративних судів можуть бути оскаржені будь-які рішення, дії чи бездіяльність суб'єктів владних повноважень, крім випадків, коли щодо таких рішень, дій чи бездіяльності Конституцією чи законами України встановлено інший порядок судового провадження.

Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Дослідивши наявні в матеріалах справи докази, заслухавши пояснення сторін, суд встановив, що реєстраційні дії, вчинені відповідачем 09.06.2016 і стосуються ТОВ «СТЕССО», а саме: із державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, номер запису 10671050003023824 - зміна складу засновників, а також внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані із змінами в установчих документах, номер запису 10671070004023824 - зміна керівника юридичної особи, зміна складу підписантів, є протиправними, а рішення №10671050003023824 та №10671070004023824 підлягають скасуванню.

Відповідно до частини першої статті 71 Кодексу адміністративного судочинства України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статті 72 Кодексу адміністративного судочинства України.

Згідно з частиною другою статті 71 Кодексу адміністративного судочинства України, в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

Враховуючи зазначене в сукупності, суд дійшов висновку про обґрунтованість позовних вимог і наявність підстав для їх задоволення.

Керуючись ст. ст. 69-71, 94, 122, 128, 158-163 Кодексу адміністративного судочинства України суд,

П О С Т А Н О В И В:

1. Адміністративний позов ВЕЛІУС ІНВЕСТМЕНТС ЛТД (VELIUS INVESTMENTS LTD) задовольнити повністю.

2. Визнати протиправними дії державного реєстратора - приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Гончаренко Світлани Юріївни щодо вчинення реєстраційних дій №10671050003023824 та №10671070004023824 від 09.06.2016 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

3. Визнати протиправними і скасувати рішення державного реєстратора - приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Гончаренко Світлани Юріївни про вчинення реєстраційних дій №10671050003023824 та №10671070004023824 від 09.06.2016 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

4. Судові витрати в сумі 1378,00 грн присудити на користь ВЕЛІУС ІНВЕСТМЕНТС ЛТД (VELIUS INVESTMENTS LTD) за рахунок Державного бюджету України.

Покласти на відповідний підрозділ Державної казначейської служби України виконання постанови суду в частині стягнення судових витрат за рахунок бюджетних асигнувань державного реєстратора - приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Гончаренко Світлани Юріївни.

Постанова набирає законної сили в порядку, визначеному статтею 254 Кодексу адміністративного судочинства України. Постанова може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції за правилами, встановленими статтями 185-187 Кодексу адміністративного судочинства України.

Суддя Р.О. Арсірій