Ухвала суду № 63801537, 29.12.2016, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

29.12.2016

Справа № 642/8092/16-к

Провадження № 1-кс/642/2106/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 грудня 2016 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Проценко Л.Г., за участю старшого прокурора Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_1, розглянув клопотання слідчого Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області (м. Харків) лейтенанта поліції ОСОБА_2, винесене в кримінальному провадженні №42016220000001047 від 29.11.2016р. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

26 грудня 2016 року слідчий Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 звернулась до Ленінського районного суду м. Харків з клопотанням про отримання тимчасового доступу до оригіналів документів та можливістю вилучення їх завірених копій у військовій частини 3005, за адресою: м. Харків, вул. Семінарська, 22 (або за адресою фактичного знаходження документів) наступних документів: 1) всієї документації щодо закупівлі товарів, робіт, послуг військовою частиною 3005 у ФОП ОСОБА_3, ІПН: НОМЕР_1; ФОП ОСОБА_4, ІПН: НОМЕР_2; ФОП ОСОБА_5, ІПН: НОМЕР_3; ТОВ «П.М.К.», код ЕДРПОУ 38157799; ТОВ «УВМ», код ЕДРПОУ 31642099; ФОП ОСОБА_6, ІПН НОМЕР_4, а саме: усіх договорів з усіма додатками щодо закупівель паливного матеріалу та проведення ремонтно будівельних робіт, рахунків фактур, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, довіреностей, заявок (вимог), товарно транспортних накладних, платіжних доручень, банківських виписок; сертифікатів якості, відповідності, проектно кошторисних документів, актів приймання передачі прихованих робіт, актів приймання передачі виконаних робіт, довідки про вартість виконаних робіт, ресурсні відомості, у тому числі документацію щодо придбання та доставки до місця робіт матеріалів, обладнання, інструментів, відрядження працівників, обліку та оплати їх праці, з 01.01.2013 по теперішній час; 2) пропозиції конкурсних торгів (у прошитому та пронумерованому вигляді), надані у період з 01.01.2013 по теперішній час, з ціновими пропозиціями та документальними підтвердженнями інформації учасників торгів із закупівлі паливного матеріалу про їх відповідність кваліфікаційним критеріям, а саме: наявності обладнання та матеріально технічної бази, працівників відповідної кваліфікації, досвіду виконання аналогічних договорів, фінансової спроможності; 3) Реєстри отриманих пропозицій учасників процедур закупівель паливного матеріалу з 01.01.2013 по теперішній час; 4) документальне підтвердження інформації учасників переговорних процедур із закупівлі паливного матеріалу про їх відповідність кваліфікаційним критеріям, а саме: наявності обладнання та матеріально технічної бази, працівників відповідної кваліфікації, досвіду виконання аналогічних договорів, фінансової спроможності; усі протоколи переговорів при переговорних процедурах з ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_4; листи запрошення учасників ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_4 для участі у переговорних процедурах - за період з 01.01.2013 по теперішній час.

Дослідженням клопотанням та додатків до нього встановлено, що Холодногірським відділом поліції здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42016220000001047 від 29.11.2016р. за ч. 3 ст.191 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_3 у змові зі службовими особами бюджетних установ та державних підприємств - Харківської дирекції УДППЗ «Укрпошта», військової частини 3005, Харківського національного університету внутрішніх справ, Національної академії Національної гвардії України, Харківської державної зооветеринарної академії, які діяли у інтересах останнього, організував схему по заволодінню бюджетними грошовими коштами шляхом надання комерційних пропозицій з недостовірними даними від імені ФОП ОСОБА_4, ФОП ОСОБА_5, ТОВ «П.М.К.», які є повязаними між собою та поставки від імені останніх низькоякісного паливного матеріалу за завищеними цінами та обємами до вищевказаних державних установ.

Аналізуючи проведення закупівель Харківською дирекцією УДППЗ «Укрпошта» встановлено:

Згідно реєстру отриманих пропозицій для участі у конкурсі по закупівлі паливних брикетів Nestro надали пропозиції: ФОП ОСОБА_4 (09.07.2014 о 08:45) та ФОП ОСОБА_7 (09.07.2014 о 08:50)

Згідно протоколу розкриття пропозицій учасників від 09.07.2014 цінова пропозиція ФОП ОСОБА_4 складає 456 135, 00 грн., а цінова пропозиція ФОП ОСОБА_5 складає 551244, 00 грн.

За результатами проведення конкурсу між УДППЗ «Укрпошта» та ФОП ОСОБА_4 10.07.2014 укладений договір на поставку 323,5 тонн паливного брикету за ціною 1410 грн/т на загальну суму 456135, 00 грн. 28.08.2014 укладена додаткова угода на суму 148190, 13 грн.

Однак середньо ринкова вартість паливних брикетів складає 1200 грн/т, у звязку з чим сума завищення цього договору складає 67 935 грн.

Крім того, згідно реєстру отриманих пропозицій для участі у конкурсі по закупівлі паливних брикетів Nestro надали пропозиції: ФОП ОСОБА_4 (12.08.2014 о 08:30) та ФОП ОСОБА_7 (12.08.2014 о 08:45)

Згідно протоколу розкриття пропозицій учасників від 12.08.2014 цінова пропозиція ФОП ОСОБА_4 складає 148191, 00 грн., а цінова пропозиція ФОП ОСОБА_5 складає 178459, 80 грн.

За результатами проведення конкурсу між УДППЗ «Укрпошта» та ФОП ОСОБА_4 13.08.2014 укладений договір на закупівлю 105,1 тонн паливного брикету за ціною 1410 грн/т на загальну суму 148191, 00 грн.

Однак середньо ринкова вартість паливних брикетів складає 1200 грн/т, у звязку з чим сума завищення цього договору складає 22071 грн.

Крім того, згідно реєстру отриманих пропозицій для участі у конкурсі по закупівлі паливних брикетів Nestro надали пропозиції: ТОВ «П.М.К.» (05.05.2015 о 12:00) та ФОП ОСОБА_4 (05.05.2015 о 12:15)

Згідно протоколу розкриття пропозицій учасників від 19.05.2015 цінова пропозиція ТОВ «П.М.К.» складає 648000, 00 грн., а цінова пропозиція ФОП ОСОБА_4 складає 631440, 00 грн.

За результатами проведення конкурсу між УДППЗ «Укрпошта» та ФОП ОСОБА_4 04.06.2015 укладений договір на закупівлю 288 тонн паливного брикету за ціною 2192,50 грн/т на загальну суму 631 440, 00 грн.

Однак середньо ринкова вартість паливних брикетів складає 1800 грн/т, у звязку з чим сума завищення цього договору складає 113 040 грн.

У звязку з чим, сума завищення вартості паливних брикетів, поставлених у адресу Харківської директорії УДППЗ «Укрпошта» протягом 2014-2015 років складає 203 046 грн.

Аналізуючи проведення закупівель військовою частиною 3005 встановлено:

29.04.2013 здійснена публікація оголошення про проведення конкурсних торгів на закупівлю 590 тонн паливних брикетів.

У торгах прийняли участь:

1.ФО-П ОСОБА_5 з ціновою пропозицією 1430 грн./т (ринкова: 900 грн/т, на загальну суму 531000 грн)

2.ТОВ «УВМ» з ціновою пропозицією 1440 грн./т

За результатами торгів переможцем обрана ФО-П ОСОБА_5, з яким

01.07.2013 укладений договір на суму 843700, 00 грн. зі строком поставки: протягом 2013 року).

Однак середньо ринкова вартість паливних брикетів складає 900 грн/т, у звязку з чим сума завищення цього договору складає 312 700 грн.

Крім того, 21.04.2014 здійснена публікація оголошення про проведення конкурсних торгів на закупівлю 574 тонн паливних брикетів.

У торгах прийняли участь:

1.КП «Флора-Сервіс» з ціновою пропозицією 2325 грн./т

2.ФО-П ОСОБА_4 з ціновою пропозицією 2304 грн./т (ринкова: 1200 грн/т, на загальну суму 688800 грн)

За результатами торгів переможцем обрана ФО-П ОСОБА_4, з яким

11.06.2014 укладений договір на суму 1332496, 00 грн. зі строком поставки: протягом 2014 року).

Однак середньо ринкова вартість паливних брикетів складає 1200 грн/т, у звязку з чим сума завищення цього договору складає 643696, 5 грн.

Аналізуючи проведений тендер встановлено, що КП «Флора-Сервіс» ніколи виробником паливних брикетів не було, а було виробником паливних пілетів, для чого орендувало лінію з виробництва паливних пілетів. Яким чином КП «Флора-Сервіс» приймало участь у конкурсі по замовленню паливних брикетів директора КП «Флора-Сервіс» ОСОБА_8 пояснити не зміг, повідомивши, що КП не виробляло та не придбавало ніколи паливні брикети.

Крім того, 24.10.2014 здійснена публікація оголошення про проведення переговорної процедури на закупівлю 550 тонн паливних брикетів.

У переговорній процедурі прийняв участь ФО-П ОСОБА_5 з ціновою пропозицією 1 992 грн./т, з яким 06.11.2014 укладений договір на суму 1095600, 00 грн. зі строком поставки: протягом 2014 року). У подальшому сума за договором та обємом брикетів (36,79317 тонн) була зменшена до 73292 грн.

Однак середньо ринкова вартість паливних брикетів складає 1200 грн/т, у звязку з чим сума завищення цього договору складає 29140 грн.

Крім того, 24.06.2015 здійснена публікація оголошення про проведення переговорної процедури на закупівлю 629,217 тонн паливних брикетів.

У переговорній процедурі прийняв участь ФО-П ОСОБА_4 з ціновою пропозицією 2300 грн./т, з яким 08.07.2015 укладений договір на суму 1447199, 10 грн. зі строком поставки: протягом 2015 року).

Однак середньо ринкова вартість паливних брикетів складає 1800 грн/т, у звязку з чим сума завищення цього договору складає 314608, 5 грн.

Крім того, 29.06.2016 здійснена публікація оголошення про проведення конкурсних торгів на закупівлю 765 тонн паливних брикетів.

У торгах прийняли участь:

1.ФОП ОСОБА_4 з ціновою пропозицією 2480 грн./т (ринкова вартість: 1800 грн./т. на загальну суму 1377000, 00 грн.).

2.ТОВ «Преміям Авто» з ціновою пропозицією: 3126 грн/т.

За результатами торгів переможцем обрано ФО-П ОСОБА_4, з яким 22.08.2016 укладений договір на суму 1897000,00 грн. зі строком поставки: протягом 2016 року.

Однак середньо ринкова вартість паливних брикетів складає 1800 грн/т, у звязку з чим сума завищення цього договору складає 520 000, 00 грн.

У звязку з чим, сума завищення вартості паливних брикетів, поставлених у адресу військової частини 3005 протягом 2013-2016 років складає 1820 145,00 грн.

Аналізуючи проведення закупівель Харківським національним університетом внутрішніх справ встановлено:

17.09.2014 здійснена публікація оголошення про проведення конкурсних торгів на закупівлю 477,05 тонн паливних брикетів.

У торгах прийняли участь:

1.ФО-П ОСОБА_4 з ціновою пропозицією 1 950 грн./т

2.ФО-П ОСОБА_5 з ціновою пропозицією 2 460 грн./т

За результатами торгів переможцем обрано ФО-П ОСОБА_4, з яким

11.11.2014 укладений договір на суму 930247, 50 грн. зі строком поставки: жовтень-грудень 2014.

Однак середньо ринкова вартість паливних брикетів складає 1 200 грн./т, у звязку з чим сума завищення цього договору складає 357 787, 5 грн.

Крім того, 13.02.2015 здійснена публікація оголошення про проведення конкурсних торгів на закупівлю 84 тонн паливних брикетів.

У торгах прийняли участь:

1.ФО-П ОСОБА_4 з ціновою пропозицією 2000 грн./т

2.ФО-П ОСОБА_5 з ціновою пропозицією 2 520 грн./т

За результатами торгів переможцем обрано ФО-П ОСОБА_4, з яким

07.04.2015 укладений договір на суму 168000, 00 грн. зі строком поставки: квітень-грудень 2015 року.

Однак середньо ринкова вартість паливних брикетів складає 1 200 грн./т, у звязку з чим сума завищення цього договору складає 67 000, 00 грн.

У звязку з чим, сума завищення вартості паливних брикетів, поставлених у адресу ХНУВС протягом 2014-2015 років складає 424787, 5 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 (який виступав у більшості разів єдиним або другим учасником конкурсних та переговорним процедур), з 2009 по дату смерті (10.03.2015) був паралізованим та самостійно не пересувався. Фізично протягом 2013-2015 участь у торгах не міг приймати, а також будь-яку підприємницьку діяльність не здійснював, та не мав реальної можливості здійснювати господарську діяльність та поставляти товари, перебував у родинних звязках із ОСОБА_4, а саме був його тестем.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_3 є співзасновниками ТОВ «П.М.К.», яке брало участь у конкурсах у якості другого учасника, та у комерційних пропозиціях ОСОБА_4 та ТОВ «П.М.К.» надавалися технічні умови ОСОБА_5, та при таким обставинах службовими особами державних установ не були відмінені конкурсні торги, а навпаки - обиралися переможці.

Таким чином, органом досудового розслідування встановлено, що громадянами ОСОБА_3 та ОСОБА_4 надавалися комерційні пропозиції ФОП ОСОБА_4, ФОП ОСОБА_5, ТОВ «П.М.К.», КП «Флора-Сервіс» до ряду державних установ, через яких Харківська дирекція УДППЗ «Укрпошта», військова частина 3005, Харківський національний університет внутрішніх справ, для участі у конкурсних процедурах з метою створення штучної конкуренції та визнання заздалегідь обраного переможця, формуючи таким чином завищені ціни на паливні брикети, що призвело до привласнення бюджетних грошових коштів за період 2013-2016 роки на загальну суму 2447 978, 5 грн.

У ході проведення досудового розслідування, 14.03.2016на підставі ухвали Київського районного суду м. Харкова, посадовими особами військової частини № 3005 було надано тимчасовий доступ до паливних брикетів, які зберігалися у приміщенні котельні військової частини по вул. Володарського, 22.

При вході до котельні знаходився вантажний автомобіль МАН, реєстраційний номер АХ 5301ЕС, який належить на праві власності ОСОБА_3, з якого здійснювалося вивантаження паливних брикетів у мішках білого кольору з поліпропілену без супровідних документів.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 організував діяльність цеху по виробництву паливних пакетів у приміщенні Диканівського ВК № 12, де веде діяльність від імені ФОП ОСОБА_4, не маючи при цьому постійно діючого цеху для виробництва паливних брикетів та дозвільних документів на початок роботи цеху та виготовлення паливних брикетів у тій кількості, яку документально оформлює поставленою до військової частини 3005 та до ХНУВД (для можливості тримання одразу у повному обсязі бюджетних грошових коштів) та з метою прикриття безтоварних операцій від імені ФОП ОСОБА_4 організовує укладання з посадовими особами договорів зберігання продукції, згідно яких ФОП ОСОБА_4 у той же самий день поставки приймає усю кількість паливного брикету на зберігання.

Крім того, встановлено, що окрім вищевказаної схеми привласнення бюджетних грошових коштів під приводом поставки паливного матеріалу, громадянин ОСОБА_3 організував інший напрямок привласнення бюджетних коштів під приводом виконання ремонтно будівельних робіт на території військової частини у с. Рокитне Нововодолажського району Харківської області, при виконанні яких привласнюються бюджетні кошти шляхом завищення фактично виконаних обємів робіт та вартості будівельних матеріалів.

Так, при виконанні будівельно ремонтних робіт на території військової частини 3005 у с. Рокітне ОСОБА_3 контактує з ОСОБА_9, який повністю контролює процес робіт, розраховує та замовляю кількість необхідних будівельних матеріалів, які у свою чергу ОСОБА_3 придбаються за готівку без сертифікатів якості, та у подальшому підробляються з метою завищення вартості будівельних матеріалів. Крім того, будівельні роботи виконуються за допомогою будівельних матеріалів, які раніше були у використанні та які не пристосовані для будівництва (наприклад використані у будівництві навісів труби отримані ОСОБА_3 від службових осіб Диканівської ВК № 12, які представляють собою частину лінії з виготовлення пілетів для проведення ремонтно відновлюючих робіт). Самі ж будівельно ремонті роботи виконуються військовослужбовцями безоплатно.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що на теперішній час виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів з можливістю вилучення їх завірених копій всієї документації по фінансово господарським взаємовідносинам військової частини 3005 з ФОП ОСОБА_3, ІПН: НОМЕР_1; ФОП ОСОБА_4, ІПН: НОМЕР_2; ФОП ОСОБА_5, ІПН: НОМЕР_3; ТОВ «П.М.К.», код ЕДРПОУ 38157799; ТОВ «УВМ», код ЕДРПОУ 31642099; ФОП ОСОБА_6, ІПН НОМЕР_4, з метою встановлення усіх обставин події та причетних до неї осіб, проведення аналізу та в подальшому - бухгалтерської ревізії, судово-економічної та почеркознавчої експертиз.

З огляду на наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, приховування або знищення вказаних у клопотанні документів, керуючись п.2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, якій вони належать.

Суд, вислухавши прокурора який підтримав клопотання в повному обсязі, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Документи, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають або можуть перебувати у володінні військової частини 3005, за адресою: м. Харків, вул. Семінарська, 22. Ці документи, у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; вони можуть бути використані у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.

Разом із тим, в клопотанні не зазначено, яким чином до вказаного у клопотанні злочину є причетним ФОП ОСОБА_6, тому в частині клопотання, що стосується нього необхідно відмовити.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання клопотання слідчого Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області (м. Харків) лейтенанта поліції ОСОБА_2 задовольнити частково.

Надати слідчому Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області (м. Харків) лейтенанта поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість вилучення їх завірених копій у військовій частини 3005, за адресою: м. Харків, вул. Семінарська, 22 (або за адресою фактичного знаходження документів), саме:

-Всієї документації щодо закупівлі товарів, робіт, послуг військовою частиною 3005 у ФОП ОСОБА_3, ІПН: НОМЕР_1; ФОП ОСОБА_4, ІПН: НОМЕР_2; ФОП ОСОБА_5, ІПН: НОМЕР_3; ТОВ «П.М.К.», код ЕДРПОУ 38157799; ТОВ «УВМ», код ЕДРПОУ 31642099; а саме: усіх договорів з усіма додатками щодо закупівель паливного матеріалу та проведення ремонтно будівельних робіт, рахунків фактур, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, довіреностей, заявок (вимог), товарно транспортних накладних, платіжних доручень, банківських виписок; сертифікатів якості, відповідності, проектно кошторисних документів, актів приймання передачі прихованих робіт, актів приймання передачі виконаних робіт, довідки про вартість виконаних робіт, ресурсні відомості, у тому числі документацію щодо придбання та доставки до місця робіт матеріалів, обладнання, інструментів, відрядження працівників, обліку та оплати їх праці, з 01.01.2013 по теперішній час.

-Пропозиції конкурсних торгів (у прошитому та пронумерованому вигляді), надані у період з 01.01.2013 по теперішній час, з ціновими пропозиціями та документальними підтвердженнями інформації учасників торгів із закупівлі паливного матеріалу про їх відповідність кваліфікаційним критеріям, а саме: наявності обладнання та матеріально технічної бази, працівників відповідної кваліфікації, досвіду виконання аналогічних договорів, фінансової спроможності.

-Реєстри отриманих пропозицій учасників процедур закупівель паливного матеріалу з 01.01.2013 по теперішній час.

-документальне підтвердження інформації учасників переговорних процедур із закупівлі паливного матеріалу про їх відповідність кваліфікаційним критеріям, а саме: наявності обладнання та матеріально технічної бази, працівників відповідної кваліфікації, досвіду виконання аналогічних договорів, фінансової спроможності; усі протоколи переговорів при переговорних процедурах з ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_4; листи запрошення учасників ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_4 для участі у переговорних процедурах - за період з 01.01.2013 по теперішній час.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали становить 1 місяць.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.Г. Проценко