Постанова № 63801296, 29.12.2016, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Комінтернівський районий суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/2543/2016 Справа №641/10372/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 грудня 2016 року Комінтернівський районний суд м. Харкова

у складі: головуючого слідчого судді Ариничевої С.А.

при секретарі Веселянській К.І.

за участю слідчого Дуднік Л.С.

розглянувши клопотання начальника відділення СВ Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_1, погодженого з прокурором Комінтернівського відділу Харківської місцевої прокуратур № 5 ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016220540002054 від 08.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання начальника відділення СВ Слобідського Головного управління Національної поліції в Харківській області капітан міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016220540002054 від 08.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме надання тимчасового доступу речей та до документів, які перебувають ПАТ «ОТП БАНК» код ЄДРПОУ 21685166, розташованого за адресою: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43, відділення у м. Харкові розташоване за адресою: м. Харків, пров. Банний, 1, а саме до кредитної справи за договором про надання кредиту № CR07-390/29-1 від 14.08.2007 року, укладеного між ТОВ «Пріоритет Інтер» та АТ «ОТП Банк» та Іпотечного договору № PL07-464/29-1 від 14.08.2007 року та можливість виготовити її копії.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що до Слобідського ВП ГУНП в Харківській області з Харківської місцевої прокуратури № 5 надійшли матеріали за зверненням представника ПАТ «ОТП Банк» ОСОБА_3 про вчинення шахрайських дій з боку ТОВ «Пріоритет - Інтер», які призвели до заволодіння грошовими котами банку.

07.09.2016 року заява про кримінальне правопорушення була прийнята та 08.09.2016 року зареєстрована в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12016220540002054 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто шахрайство.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 14.08.2007 року між ТОВ «Пріоритет Інтер» та АТ «ОТП Банк» було укладено договір про надання кредиту № CR07-390/29-1 на суму 2000000 доларів США. В забезпечення виконання даного договору було укладено Іпотечний договір № PL07-464/29-1 від 14.08.2007 року. Предметом договору іпотеки є нежитлові приміщення загальною площею 1309,6 кв.м. за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 1.

Ухвалою Господарського суду Харківської області від 22.09.2011 року було порушено провадження про банкрутство ТОВ «Пріоритет Інтер» та введено процедуру розпорядження майном.

Крім того, встановлено, що 14.08.2007 року, тобто у день укладання кредитного та іпотечного договору між ТОВ «Пріоритет Інтер» та ТОВ Фарватер Інвест» було укладено договір купівлі продажу, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за реєстровим № 2980-д від 14.08.2007 року, предметом якого виступили нежитлові приміщення за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 1, які і були передані в іпотеку Банку.

В звязку з невиконанням обовязків покупцем, Господарський суд Харківської області 18.12.2009 року виніс рішення у справі № 38/335-09 про розірвання вище зазначеного договору купівлі продажу та визнання за ТОВ «Фарватер Інвест» права власності на вказані нежитлові приміщення.

Постановою Харківського апеляційного господарського суду від 14.11.2013 року, залишеною без змін ухвалою Вищого господарського суду України від 14.01.2014 року, апеляційну скаргу АТ «ОТП Банк» задоволено, скасовано рішення господарського суду Харківської області від 18.12.2009 року, а позовні вимоги ТОВ «Фарватер Інвест» до ТОВ «Пріоритет Інтер» про розірвання договору купівлі продажу відмовлено.

Однак, за період з 18.12.2009 року до 14.01.2014 року спірне майно декілька разів змінило свого власника.

03.02.2012 року Господарським судом Харківської області винесено рішення у справі №5023/9787/11 щодо визнання права власності на нежитлові приміщення за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 1, за ТОВ «Рент Центр». Право власності на вказане майно було зареєстровано за ТОВ «Рент Центр» 20.08.2013 року та в той же день передано в іпотеку ПАТ «Банк «Демарк». В подальшому право власності на вказані обєкти нерухомості набув ОСОБА_5 за договором купівлі продажу від 10.09.2013 року, який одразу передав обєкт в іпотеку ОСОБА_6.

05.12.2013 року право власності на 28/100 майна набув ОСОБА_6 на підставі договору про задоволення вимог іпотекодержателя, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за реєстровим № 2492. В той же день на підставі договору про поділ нерухомого майна утворюється 3 обєкти, власниками яких стали ОСОБА_5 та ОСОБА_6

Під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_6 (ІІН НОМЕР_1, м Харків, АДРЕСА_1), в судах представляв інтереси ТОВ «Пріоритет Інтер», ТОВ «Фарватер Інвест», фізичної особи ОСОБА_5, тобто осіб, чиї інтереси були прямо протилежними.

Таким чином, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що укладання кредитного та іпотечного договору мало на меті шахрайське заволодіння грошовими коштами АТ «ОТП Банк», та пряме відношення до цих дій має ОСОБА_6, який безпосередньо приймав участь у судових засіданнях щодо подальших змін власників на майно, яке виступало предметом іпотеки, та особисто набув право власності на частину даного майна.

Таким чином, для встановлення підстав, які послугували укладенню кредитного та іпотечного договору, а також осіб, які виступали представниками ТОВ «Пріоритет Інтер», і таким чином встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме підтвердження або спростування факту шахрайства, встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, що має доказове значення по провадженню як речові докази, необхідно отримати тимчасовий доступ до кредитної справи за договором про надання кредиту № CR07-390/29-1 від 14.08.2007 року, укладеного між ТОВ «Пріоритет Інтер» та АТ «ОТП Банк» та Іпотечного договору № PL07-464/29-1 від 14.08.2007 року, що перебуває в ПАТ «ОТП БАНК» код ЄДРПОУ 21685166, розташованого за адресою: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43, відділення у м. Харкові розташоване за адресою: м. Харків, пров. Банний, 1, та можливість виготовити її копії.

Слідчий вважає, що наявні в ПАТ «ОТП БАНК» вищевказані документи можуть сприяти встановленню істини по кримінальному провадженню, і осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, і мають доказове значення по провадженню, як речові докази, та іншими способами одержати дані речі та документи не можливо, в звязку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість виготовити їх копії.

У судовому засіданні начальник відідлення СВ Слобідського відділу поліції ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_1 клопотання підтримала в повному обсязі.

Представники ПАТ «ОТП БАНК» у судове засідання не зявились, про причини не явки не повідомили, про дату та час судового засідання були повідомлені належним чином.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення начальника відділення ОСОБА_1, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що речі та документи перебувають, або можуть перебувати у володінні юридичної особи в ПАТ «ОТП БАНК» та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання начальника відділення СВ Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають ПАТ «ОТП БАНК» код ЄДРПОУ 21685166, розташованого за адресою: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43, відділення у м. Харкові розташоване за адресою: м. Харків, пров. Банний, 1, а саме до кредитної справи за договором про надання кредиту № CR07-390/29-1 від 14.08.2007 року, укладеного між ТОВ «Пріоритет Інтер» та АТ «ОТП Банк» та Іпотечного договору № PL07-464/29-1 від 14.08.2007 року та можливість виготовити її копії.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- С . А . Ариничева