Ухвала суду № 63782894, 27.12.2016, Енергодарський міський суд Запорізької області

Справа № 316/985/14-к

Провадження № 1-кс/316/375/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" грудня 2016 р. м. Енергодар

Слідчий суддя Енергодарського міського суду Запорізької області Вільямовська Н.О., при секретарі Рябухі О.В., за участю прокурора Ковальова С.В., розглянувши клопотання старшого слідчого Енергодарського ВП Камянко-Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №42014080160000001 від 28.01.2016 року про надання дозволу на проведення позапланової вихідної ревізії,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого Енергодарського ВП Камянко-Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_1 про призначення позапланової виїзної ревізії фінансового-господарської діяльності комунального підприємства «Підприємство комунальної власності» Енергодарської міської ради (ЄДРПОУ 32166551), щодо перевірки додержання вимог законодавства при перерахуванні грошових коштів КП «ПКВ» ЕМР у період 2013-2016 років на користь наступних підприємств: ТДВ «Партнер» (ЄДРПОУ 37620196); ТОВ «Агротранстрейд компані» (ЄДРПОУ 38047265); ТОВ «Градостройінвест - СВ» (ЄДРПОУ 34555182); ПП «Островок» (ЄДРПОУ 31848906); ТОВ «Ніагара оіл» (ЄДРПОУ 37112708); ПП «Каскад - ТЛМ» (ЄДРПОУ 35958569); ФОП ОСОБА_2; ТОВ «Новатор-груп» (ЄДРПОУ 37517244); ПП «Наватор» (ЄДРПОУ 35667735); ПП «Торговий дім Монтек» (ЄДРПОУ 37465280); ТОВ «Авалон агро» (ЄДРПОУ 37125038); ПП «ММП - Рембуд» (ЄДРПОУ 33561813); ТОВ «Автоенергосервіс» (ЄДРПОУ 32715707); ТОВ «Мегаімпекс» (ЄДРПОУ 37631963); ПАТ «Завод МГТ» (ЄДРПОУ13604900); ТОВ «Металургкомплект автоматизація» (ЄДРПОУ 37526594); ТОВ «Мітран» (ЄДРПОУ 30771288); ПП «ОСОБА_2 плюс» (ЄДРПОУ 36805102); ТОВ «Проспект - ЮГ» (ЄДРПОУ 23878703); ТОВ «Торгівельний дім «Сансет» (ЄДРПОУ 35987480); ТОВ «Олександрівськ - пром» (ЄДРПОУ 34441120); ТОВ «ТД Схід капітал» (ЄДРПОУ 35842735); ТОВ Фірма «Сова» (ЄДРПОУ 22118209); ПП «Рембудсервіс» (ЄДРПОУ 32064856); ПП «Теплоенергоавтоматика» (ЄДРПОУ 30390020); ТОВ «Співдружність» (ЄДРПОУ 39191914); ТОВ «Мілта - Трейд» (ЄДРПОУ 40347495); ТОВ «Будпром- Інвест» (ЄДРПОУ 40398780); ТОВ «Терра - Корн» (ЄДРПОУ 40592384); ТОВ «Топкрафт» (ЄДРПОУ40592431); ТОВ «Містрал» (ЄДРПОУ 39735887); ТОВ «Елізет» (ЄДРПОУ 39735756); ТОВ «Гестора» (ЄДРПОУ 40060589); ТОВ «Сонкей» (ЄДРПОУ 39282681); ТОВ «Маркторг» (ЄДРПОУ 40806112); ТОВ «ОСОБА_2 стандарт» (ЄДРПОУ40142493).

В обґрунтування клопотання старший слідчий Енергодарського ВП Камянко-Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_1 зазначає про наявність в провадженні органів досудового розслідування кримінального провадження №42014080160000001 від 28.01.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 2, 3, 4, 5 ст.191, ч.1 ст.357, ч.1 ст.366 КК України, за фактом привласнення бюджетних коштів місцевого бюджету.

Згідно ч.6, 7 ст.11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», позапланова виїзна ревізія може здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду. Окрім того, згідно цього ж Закону, тривалість позапланової виїзної ревізії не повинна перевищувати 15 робочих днів.

Відповідно до п.2.4 наказу №346/1025/685/53 від 19.10.2016 року «Про затвердження Порядку взаємодії органів державної контрольно-ревізійної служби, органів прокуратури, внутрішніх справ, Служби безпеки України», правоохоронний орган у робочому порядку (усно)узгоджує орієнтовну дату початку ревізії із структурним підрозділом (або працівником) органу ДКРС, відповідальним за вирішення оперативних питань взаємодії.

За змістом ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Статтею 11 Закону передбачено, що за зверненням правоохоронного органу для забезпечення розслідування під час кримінального провадження орган державного фінансового контролю проводить позапланову виїзну ревізію.

Позапланова виїзна ревізія як підконтрольної установи (державного сектору економіки) так і суб'єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені до підконтрольних установ, може здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду.

Відповідно до ч.8 ст.11 Закону орган державного фінансового контролю, прокурор або слідчий, який ініціює проведення позапланової виїзної ревізії, подає до суду письмове обґрунтування підстав такої ревізії та дати її початку і закінчення, документи, які відповідно до частин п'ятої і сьомої цієї статті свідчать про виникнення підстав для проведення такої ревізії, а також на вимогу суду - інші відомості.

Враховуючи вищезазначене, а також дані, наявні в клопотанні про призначення позапланової виїзної ревізії, суд вважає необхідним, для проведення повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин вищевказаного кримінального провадження, призначити позапланову виїзну ревізію фінансово-господарської діяльності комунального підприємства «Підприємство комунальної власності» Енергодарської міської ради щодо перевірки законності перерахування грошових коштів КП «ПКВ» ЕМР у період 2013-2016 років на користь визначених у клопотанні підприємств.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 40, 132, 309 КПК України, ст.ст.8, 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Призначити позапланову виїзної ревізію фінансового-господарської діяльності комунального підприємства «Підприємство комунальної власності» Енергодарської міської ради (ЄДРПОУ 32166551), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, офіс: 5-1, в ході якої перевірити додержання вимог законодавства при перерахуванні грошових коштів КП «ПКВ» ЕМР у період 2013-2016 років на користь наступних підприємств: ТДВ «Партнер» (ЄДРПОУ 37620196); ТОВ «Агротранстрейд компані» (ЄДРПОУ 38047265); ТОВ «Градостройінвест - СВ» (ЄДРПОУ 34555182); ПП «Островок» (ЄДРПОУ 31848906); ТОВ «Ніагара оіл» (ЄДРПОУ 37112708); ПП «Каскад - ТЛМ» (ЄДРПОУ 35958569); ФОП ОСОБА_2; ТОВ «Новатор-груп» (ЄДРПОУ 37517244); ПП «Наватор» (ЄДРПОУ 35667735); ПП «Торговий дім Монтек» (ЄДРПОУ 37465280); ТОВ «Авалон агро» (ЄДРПОУ 37125038); ПП «ММП - Рембуд» (ЄДРПОУ 33561813); ТОВ «Автоенергосервіс» (ЄДРПОУ 32715707); ТОВ «Мегаімпекс» (ЄДРПОУ 37631963); ПАТ «Завод МГТ» (ЄДРПОУ13604900); ТОВ «Металургкомплект автоматизація» (ЄДРПОУ 37526594); ТОВ «Мітран» (ЄДРПОУ 30771288); ПП «ОСОБА_2 плюс» (ЄДРПОУ 36805102); ТОВ «Проспект - ЮГ» (ЄДРПОУ 23878703); ТОВ «Торгівельний дім «Сансет» (ЄДРПОУ 35987480); ТОВ «Олександрівськ - пром» (ЄДРПОУ 34441120); ТОВ «ТД Схід капітал» (ЄДРПОУ 35842735); ТОВ Фірма «Сова» (ЄДРПОУ 22118209); ПП «Рембудсервіс» (ЄДРПОУ 32064856); ПП «Теплоенергоавтоматика» (ЄДРПОУ 30390020); ТОВ «Співдружність» (ЄДРПОУ 39191914); ТОВ «Мілта - Трейд» (ЄДРПОУ 40347495); ТОВ «Будпром- Інвест» (ЄДРПОУ 40398780); ТОВ «Терра - Корн» (ЄДРПОУ 40592384); ТОВ «Топкрафт» (ЄДРПОУ40592431); ТОВ «Містрал» (ЄДРПОУ 39735887); ТОВ «Елізет» (ЄДРПОУ 39735756); ТОВ «Гестора» (ЄДРПОУ 40060589); ТОВ «Сонкей» (ЄДРПОУ 39282681); ТОВ «Маркторг» (ЄДРПОУ 40806112); ТОВ «ОСОБА_2 стандарт» (ЄДРПОУ40142493).

Проведення зазначеної позапланової ревізії доручити співробітникам Державній фінансовій інспекції України в Запорізькій області

Встановити термін проведення ревізії тривалістю 15 робочих днів, починаючи з 10.01.2017 до 30.01.2017 року (включно).

Зобовязати службових осіб комунального підприємства «Підприємство комунальної власності» Енергодарської міської ради (ЄДРПОУ 32166551) забезпечити допуск працівників Державної фінансової інспекції в Запорізькій області до перевірки та надати всі необхідні документи для проведення позапланової виїзної ревізії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н. О. Вільямовська