YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Донецька область

/

Краматорський міський суд Донецької області

Ухвала суду № 63781291, 23.12.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Дата ухвалення

23.12.2016

Номер справи

234/19429/16-к

Номер документу

63781291

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

11) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "ЗБАГАЧУВАЧ"

Справа № 234/19429/16-к

Провадження № 1-кс/234/6417/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про арешт майна

м. Краматорськ 23 грудня 2016 року

Слідчий суддя Краматорського міського суду Ткачова С.М., за участю секретаря Харькової Т.С., старшого слідчого першого слідчого відділу прокуратури Донецької області ОСОБА_1,

Розглянув клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу прокуратури Донецької області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих органів регіональної прокуратури ОСОБА_2 про арешт майна.

Клопотання надійшло до суду 23.12.2016 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 42016050000001179 від 01.11.2016, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні кримінального провадження №42016050000001179 від 01.11.2016, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, відповідає вимогам ст.171 КПК України.

Старший слідчий першого слідчого відділу прокуратури Донецької області ОСОБА_1 довів: що у провадженні слідчого управління прокуратури Донецької області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42016050000001179 від 01.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що згідно інформації ОШ ЦУ СБ України в районі проведення АТО, керівництво державних вуглевидобувних підприємств «Шахта «Південнодонбаська №3 ім. М.С. Сургая» (код ЄДРПОУ 39528169), «Лисичанськвугілля» (код ЄДРПОУ 32359108), «Шахтоуправління «Південнодонбаське №1» (код ЄДРПОУ 32087941), зловживаючи службовим становищем, за сприяння та прикриття службових осіб Державної фіскальної служби України організували залучення ряду підконтрольних колишньому народному депутату України від Партії регіонів ОСОБА_3 комерційних структур ТОВ «Промислова компанія «Збагачувач» (код ЄДРПОУ 39784028, м. Київ), ТОВ «Енергоімпекс» (код ЄДРПОУ 30962337), ТОВ «Договір про спільну діяльність від 03.08.2006» (код ЄДРПОУ 202876245), ТОВ «ЦФЗ «Селидівська» (код ЄДРПОУ 31714629), ПАТ «ЦФЗ «Дзержинська» (код ЄДРПОУ 00176495), ТОВ «Донецьквуглезбагачення» (код ЄДРПОУ 36887724) до виконання робіт по збагаченню видобутого вугілля та виведення державних коштів у тіньовий сектор економіки.

Встановлено, що ТОВ «Промислова компанія «Збагачувач» ОСОБА_3 використовується з метою створення штучного податкового кредиту для вказаних державних вуглевидобувних підприємств шляхом надання послуг збагачення за ціною, яка на 30% (понад 4,5 млн.грн. щомісячно) перевищує вартість закупівлі даної послуги у реальних виробників.

В подальшому, кошти державних вугільних підприємств виводяться в тіньовий обіг за схемою, де ТОВ «Договір про спільну діяльність від 03.08.2006» та ТОВ «ЦФЗ «Селидівська» купують послуги по перевезенню вугілля залізничним транспортом у ТОВ «ТЕК «Енерготранс» (код ЄДРПОУ 32382179, м. Київ). При цьому, зазначене товариство самостійно ці послуги неп надає, а купує їх в ПАТ «Укрзалізниця», після чого ціна даних послуг штучно завищується приблизно на 70% від фактичної вартості.

В подальшому, кошти державних підприємств перераховуються на адресу підприємств «конвертаційного» центру суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності ТОВ «Старагро» (код ЄДРПОУ 39219138, м. Київ) та ТОВ «Азов трейд» (код ЄДРПОУ 32582497, м. Київ), після чого, переводяться в готівку та привласнюються учасниками злочинної схеми.

В діях ОСОБА_3вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, що відповідно до ст. 12 КК України, є особливо тяжким злочином, санкція якого передбачає позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Встановлено, що до вчинення вказаного злочину має відношення ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрований в ІНФОРМАЦІЯ_3, фактично проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4.

ОСОБА_3 являється організатором незаконної схеми залучення підконтрольних компаній ТОВ «Промислова компанія «Збагачувач», ТОВ «Енергоімпекс», ТОВ «Договір про спільну діяльність від 03.08.2006», ПАТ «ЦЗФ «Дзержинська», ЗАТ «ЦЗФ «Селидівська», ТОВ «ТЕК «Енерготранс», ТОВ «Донецьквуглезбагачення» (фактично знаходиться на окупованій території Донецької області) та суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності ТОВ «Стартагро» та ТОВ «Азов трейд» для отримання неправомірних прибутків під час збагачення вугільної продукції державних вугледобувних підприємств ДП «Шахта «Південнонбаська №3 ім. М.С. Сургая», ДП «Шахтоуправління «Південнонбаське №1» та ДП «Лисичанськвугілля».

Також встановлено, що ПАТ «ЦЗФ «Селидівська» (код ЄДРПОУ 31714629), зареєстровано та фактично знаходиться за адресою: Донецька обл., м. Селидове, вул. Миру, 34. Директором товариства являється ОСОБА_4. ЗАТ «ЦЗФ «Селидівська» також є важливим підприємством у схемі ОСОБА_3, так як являється другим поряд із ПАТ «ЦЗФ «Дзержинська» фактичним виконавцем послуг ТОВ «Промислова компанія «Збагачувач» щодо збагачення вугілля державних вугледобувних підприємств.

21.12.2016 слідчим управлінням прокуратури Донецької області на підставі ухвали слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області Демидової В.К. проведено обшук в адміністративній будівлі ПАТ «ЦЗФ «Селидівська» (код ЄДРПОУ 31714629), за адресою: Донецька обл., м. Селидове, вул. Миру, 34, в ході якого виявлено та вилучено:

-персональний ноутбук Lenovо;

-мобільний телефон Samsung з сім картою на номери 050-477-39-43 та 050-033-15-07;

-таблиця про якісні показники роботи-зміни на 2 арк;

-лист директора ПАТ «ЦСФ» Селидівська» ОСОБА_5 на 1 арк;

-відомості по обліку затрат по ж/д перевезення на 1 арк;

-копія статуту ЗАТ «ЦСФ» Селидівська» на 13 арк;

-копія довідки АБ 027511 з Єдиного реєстру на 2 арк;

-копії витягів з реєстру прав власності на нерухоме майно ЗАТ «ЦСФ» Селидівська»;

-копії з реєстру прав власності на нерухоме майно ЗАТ «ЦСФ» Селидівська» на 28 арк.;

-відтиски з гербовою печаткою та штампу підприємства на 10 арк;

-протокол узгодження ціни на виконані роботи на 1 арк.;

-витяги з журналів-ордерів за період 2015 року на 4 арк.;

-схеми товарно-грошових потоків по ТОВ ««ЦСФ» Селидівська» за період ,2013-2015 років на 3 арк;

-витяг з журналу-ордеру по рахунку 631 за період 2015 року на 3 арк.;

-папку з актами звірки взаєморахунків за період 2015 року;

-3 аркуша формату А4 з відтиском гербовою печатки ТОВ «Чумаківська»;

-договір № 300615/1 на переробку рядогового вугілля від 30.07.2015 укладений ТОВ «ПК» Збагачувач» на 5 аркушах з специфікаціями на 31 арк., та копії витягу з реєстру на 2 арк;

-договір № 260916 від 26.09.2016 укладений з ТОВ «ПК» Збагачувач» на 4 арк;

-договір № 05/08/1 пр на поставки вугільної продукції 05.08.2015 укладений з ТОВ «Донецьквуглезабезпечення» на 3 аркушах з специфікаціями на 4 арк.;

-договір № 040516 від 04.05.2016 укладений ТОВ «ПК» Збагачувач» на 3 арк;

-договір поставки № 010915 пр від 01.09.2015 на 3 арк., зі специфікаціями на 2 арк;

-договір № 20-04-1 від 20.04.2015 укладений з ТОВ «Донецьквуглезабезпечення» на 3 аркушах з специфікаціями на 14 арк.;

-договір № 10/08/1 ПКС від 10.08.2015 з специфікаціями на 5 арк.;

-договір № 07 АР оренди транспортних засобів від 01.02.2015 та акт передачі на 3 арк.;

-договір № 16/02-1 ар на оренду нежитлового приміщення від 16.01.2015 укладений з ТОВ «Енергоімпекс» на 5 арк.;

-договір на оренду нежитлового приміщення № 24/12/1 від 24.12.2014 укладений з ТОВ «Донецьквуглезабезпечення» на 5 арк.;

-договір № 04/04/1 на поставку товару від 04.04.2016 укладений з ТОВ «Донецьквуглезабеспечення» на 3 арк.;

-договори на переробку рядового вугілля укладений з ТОВ «Донецьквуглезабезпечення» за період 2013-2016 з специфікаціями на 106 арк.;

-договіри куплі-продажу № 06/11 від 10.01.2011 з специфікаціями на 4 арк.;

-договір транспортного експедиції від 01.01.2006 укладений з ТОВ «Єнерготранс» на 2 арк., додаткові уголос на 12 арк.;

-папка документів з фінансовою та статистичною звітністю за 2 квартал 1 півріччя 2016 року ПАТ «ЦЗФ» Селидівська»;

-аркуш з відтиском печатки ТОВ «Енергоімпекс» на 1 арк.,

-протокол позачергових зборів ТОВ «Донецьквуглезабезпечення» на 2 арк., наказ від 18.11.2016 на 1 арк.,

-акт податкової інспекції Красноармійської ОДПІ на 5 арк.,

-довіреність від ТОВ «Енергоімпекс» на 1 арк.,

-протокол загальних зборів ТОВ «Енергоімпекс»;

-платіжне доручення № 361897 від 31.07.2015;

-платіжне доручення № 361175 від 24.07.2015;

-аркуш з відтиском печатки ТОВ «Донецьквуглезабезпечення»;

-бланк реєстраційної картки з печаткою ТОВ «Енергоімпекс» на 2 арк.,

-протокол № 3/15 загальних зборів ТОВ «Енергоімпекс» на 2 арк.,

-протокол № 3/16 позачергових загальних зборів ТОВ «Енергоімпекс» на 1 арк.,

-документація стосовно проведення перевірки Красноармійської ОДПІ на ТОВ «Енергоімпекс» на 15 арк;

-Повідомлення про продажу права вимоги по договору № 8/11 від 08.11.2013 на 2 арк.,

-Акт звірки з ТОВ «Енергоімпекс» на 1 арк;

-Акт звірки з ТОВ «ПК» Збагачувач» на 1 арк;

-Акт звірки з ТОВ «Донецьквуглезабезпечення» на 5 арк.,

-Акт звірки з ТОВ «Енергоімпекс» на 3 арк;

-Акт звірки з ТОВ «Енергоімпекс» на 1 арк;

-Акт звірки з ТОВ «ПК» Збагачувач» на 2 арк;

-Рахунки на оплату ТОВ «ПК» Збагачувач» та акти здачі-прийому послуг на 16 арк;

-Рахунки на оплату та акти здачі-прийняття послуг на з ТОВ «Донецьквуглезабеспечення» 9 арк;

-специфікації на вугільну продукцію від 30.11.2016 на 1 арк.,

-повідомлення про продаж права вимоги по договору № 27105 від 27.05.2013 на 1 арк.,

-повідомлення про продаж права вимоги по договору № 8/11 від 08.11.2015 на 1 арк.,

-договір 06/09 УПТ від 06.09.2016 на 1 арк.,

-фінансово-господарські документи, що стосуються господарської діяльності та відносин «ЦЗФ» Селидівська» з ТОВ «ПК» Збагачувач» за період 2016, а саме рахунки на оплату, відомості про надання ж/д послуг на 349 арк;

-фінансово-господарськіта бухгалтерські документи, що стосуються господарської діяльності ТОВ «Енергоімпекс» за 2015 рік на 31 арк;

-фінансово-господарські документи, що стосуються господарської діяльності ТОВ «Енергоімпекс» за 2016 рік на 21 арк;

-розшифровка ж/д затрат за жовтень 2015 на 1 арк.,

-рахунки на оплату від 30.01.2015 на 1 арк.,

-відомості по ж/д послугам на 1 арк.,

-акт здачі-прийняття послуг за 30.11.2015;

-фінансово-господарські документи, що стосуються господарської діяльності ТОВ «ПК» Збагачувач» за період 2015 рік на 227 арк;

-фінансово-господарські документи, що стосуються господарської діяльності та відносин «ЦЗФ» Селидівська» з ТОВ «Донецьквуглезабезпечення» за період 2016 на 399 арк;

-фінансово-господарські документи, що стосуються господарської діяльності та відносин «ЦЗФ» Селидівська» з ТОВ «Донецьквуглезабезпечення» за період 2015 на 468 арк;

-фінансово-господарські документи, що стосуються господарської діяльності та відносин між «ЦЗФ» Селидівська» та ТОВ «Енергоімпекс» за період 2015-2016 років, а саме акти надання експедиторських послуг, рахунки-накладні на 33 арк;

-рахунки-фактури та податкові накладні ЦЗФ» Селидівська» за період 2016;

-довіреності ТОВ «Енергоімпекс»;

-аркуші формату А 4 з відтисками гербових печаток ТОВ «Енергоімпекс»на 20 арк;

-аркуші формату А4 з відтисками гербової печатки ТОВ «Донецьквуглезабезпечення»;

-аркуші формату А4 з відтисками гербової печатки ФЗФ «Чумаківська» ТОВ ПК «Енергоімпекс» на 5 арк;

-папка «балансовий счет № 301» Каса з бухгалтерськими документами: прибуткові та розхідні ордера ТОВ «Енергоімпекс» за період з липня 2014 по липень 2016 року;

-папка «балансовий счет 651 розрахунки по пенсійному забезпеченню» пільгові пенсії ТОВ «Енергоімпекс» ;

-копія чекової книжки на 5 арк.;

-системний блок «Frimecom».

За результатами обшуку вказані речі та документи, що мають значення в даному кримінальному провадженню було вилучено. Слідчим винесено постанову про визнання їх речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки на теперішній час у слідства є достатньо підстав вважати, що вилучене під час вказаного вище обшуку майно може бути використане у якості доказів у кримінальному провадженні (вказане майно та документи є предметом вчинення злочину, а також доказом вчинення злочину та може бути майном для можливої конфіскації).

Окрім цього, у слідства є достатньо підстав вважати, що вилучене під час обшуків майно, а саме речі та документи можуть зберігати на собі сліди кримінального правопорушення та на даний час є достатньо підстав вважати, що майно (речі та документи) вилучене під час вказаних обшуків має значення для подальшого досудового розслідування, та необхідне для подальшого детального огляду, призначення відповідних перевірок, судових експертиз та встановлення осіб, які мають відомості, що можуть бути використані в якості доказів.

Відповідно до ч.5ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Згідно зі ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Дане клопотання про арешт майна (речей та документів), вилученого під час обшуку, відповідно до вимог ст. 132 КПК України безпосередньо подається до Краматорського міського суду Донецької області, оскільки наказом прокурора Донецької області № 70окв від 31.08.2015, яким затвердженогоПоложення про слідче управління прокуратури області, місцем розташуванням першого слідчого відділу та здійснення досудового розслідування визначено місто Краматорськ.

Приймаючи до уваги, що арешт вказаних предметів та документів, в сукупності з іншими доказами, негативно вплине на інтереси особи, яка вчинила правопорушення та у володінні якої вони знаходяться, судовий виклик власників вилученого майна може створити загрозу їх зміни чи знищення.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 98, 100, 170-174, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу прокуратури Донецької області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих органів регіональної прокуратури ОСОБА_2 про арешт майна, задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 21.12.2016 під час проведення обшуку в адміністративній будівлі ПАТ «ЦЗФ «Селидівська» (код ЄДРПОУ 31714629), за адресою: Донецька обл., м. Селидове, вул. Миру, 34, а саме: