YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Донецька область

/

Краматорський міський суд Донецької області

Ухвала суду № 63780363, 26.12.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Дата ухвалення

26.12.2016

Номер справи

234/19427/16-к

Номер документу

63780363

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

11) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "ЗБАГАЧУВАЧ"

Справа № 234/19427/16-к

Провадження № 1-кс/234/6416/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про арешт майна

м. Краматорськ 26 грудня 2016 року

Слідчий суддя Краматорського міського суду Ткачова С.М., за участю секретаря Харькової Т.С., старшого слідчого першого слідчого відділу прокуратури Донецької області ОСОБА_1,

Розглянув клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу прокуратури Донецької області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих органів регіональної прокуратури ОСОБА_2 про арешт майна.

Клопотання надійшло до суду 26.12.2016 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 42016050000001179 від 01.11.2016, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні кримінального провадження №42016050000001179 від 01.11.2016, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, відповідає вимогам ст.171 КПК України.

Старший слідчий першого слідчого відділу прокуратури Донецької області ОСОБА_1 довів: що у провадженні слідчого управління прокуратури Донецької області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42016050000001179 від 01.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що згідно інформації ОШ ЦУ СБ України в районі проведення АТО, керівництво державних вуглевидобувних підприємств «Шахта «Південнодонбаська №3 ім. М.С. Сургая» (код ЄДРПОУ 39528169), «Лисичанськвугілля» (код ЄДРПОУ 32359108), «Шахтоуправління «Південнодонбаське №1» (код ЄДРПОУ 32087941), зловживаючи службовим становищем, за сприяння та прикриття службових осіб Державної фіскальної служби України організували залучення ряду підконтрольних колишньому народному депутату України від Партії регіонів ОСОБА_3 комерційних структур ТОВ «Промислова компанія «Збагачувач» (код ЄДРПОУ 39784028, м. Київ), ТОВ «Енергоімпекс» (код ЄДРПОУ 30962337), ТОВ «Договір про спільну діяльність від 03.08.2006» (код ЄДРПОУ 202876245), ТОВ «ЦФЗ «Селидівська» (код ЄДРПОУ 31714629), ПАТ «ЦФЗ «Дзержинська» (код ЄДРПОУ 00176495), ТОВ «Донецьквуглезбагачення» (код ЄДРПОУ 36887724) до виконання робіт по збагаченню видобутого вугілля та виведення державних коштів у тіньовий сектор економіки.

Встановлено, що ТОВ «Промислова компанія «Збагачувач» ОСОБА_3 використовується з метою створення штучного податкового кредиту для вказаних державних вуглевидобувних підприємств шляхом надання послуг збагачення за ціною, яка на 30% (понад 4,5 млн.грн. щомісячно) перевищує вартість закупівлі даної послуги у реальних виробників.

В подальшому, кошти державних вугільних підприємств виводяться в тіньовий обіг за схемою, де ТОВ «Договір про спільну діяльність від 03.08.2006» та ТОВ «ЦФЗ «Селидівська» купують послуги по перевезенню вугілля залізничним транспортом у ТОВ «ТЕК «Енерготранс» (код ЄДРПОУ 32382179, м. Київ). При цьому, зазначене товариство самостійно ці послуги неп надає, а купує їх в ПАТ «Укрзалізниця», після чого ціна даних послуг штучно завищується приблизно на 70% від фактичної вартості.

В подальшому, кошти державних підприємств перераховуються на адресу підприємств «конвертаційного» центру суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності ТОВ «Старагро» (код ЄДРПОУ 39219138, м. Київ) та ТОВ «Азов трейд» (код ЄДРПОУ 32582497, м. Київ), після чого, переводяться в готівку та привласнюються учасниками злочинної схеми.

В діях ОСОБА_3вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, що відповідно до ст. 12 КК України, є особливо тяжким злочином, санкція якого передбачає позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Встановлено, що до вчинення вказаного злочину має відношення ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрований в ІНФОРМАЦІЯ_3, фактично проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4.

ОСОБА_3 являється організатором незаконної схеми залучення підконтрольних компаній ТОВ «Промислова компанія «Збагачувач», ТОВ «Енергоімпекс», ТОВ «Договір про спільну діяльність від 03.08.2006», ПАТ «ЦЗФ «Дзержинська», ЗАТ «ЦЗФ «Селидівська», ТОВ «ТЕК «Енерготранс», ТОВ «Донецьквуглезбагачення» (фактично знаходиться на окупованій території Донецької області) та суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності ТОВ «Стартагро» та ТОВ «Азов трейд» для отримання неправомірних прибутків під час збагачення вугільної продукції державних вугледобувних підприємств ДП «Шахта «Південнонбаська №3 ім. М.С. Сургая», ДП «Шахтоуправління «Південнонбаське №1» та ДП «Лисичанськвугілля».

Також встановлено, що ПАТ «ЦЗФ «Дзержинська» (код ЄДРПОУ 00176495), адреса реєстрації та фактичного місцезнаходження: Донецька обл., м. Торецьк, вул. Історична, 11 (минула назва: м. Дзержинськ, вул. Леніна, буд. 11). ПАТ «ЦЗФ «Дзержинська» є важливим підприємством у схемі ОСОБА_3, так як являється фактичним виконавцем послуг ТОВ «Промислова компанія «Збагачувач» щодо збагачення вугілля державних вугледобувних підприємств. Згідно отриманої інформації послуга надається через юридичну особу ТОВ «Договір про спільну діяльність від 03.08.2006», яка створена ТОВ «Енергоімпекс» з метою експлуатації виробничих потужностей ПАТ «ЦЗФ «Дзержинська».

21.12.2016 слідчим управлінням прокуратури Донецької області на підставі ухвали слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області Карпенко О.М. проведено обшук в адміністративній будівлі ПАТ «ЦЗФ «Дзержинська» (код ЄДРПОУ 00176495), за адресою: Донецька обл., м. Торецьк, вул. Історична, 11, в ході якого виявлено та вилучено:

- грошові кошти в сумі 13900 грн.,

- упаковки до сім-карток до мобільних телефонів з номерами: +38050 920-05-02, +38050 682-31-75, +38095 346-27-18, +38050 701-67-88, +38095 367-84-68,

-копія уставу ПАО «Центральна збагачувальна фабрика «Дзержинська»,

-блокнот коричневого кольору з чорновими записами,

-акт звірки взаєморозрахунків за 3 квартал 2016 року між ТОВ «Енергоімпекс» та ПАТ «ЦЗФ «Дзержинська» на 6 аркушах,

-акт звірки взаєморозрахунків з січня по грудень 2016 року між ПАТ «ЦЗФ «Дзержинська» та ТОВ «Енергокапітал» на 1 аркуші,

-акти звірки взаєморозрахунків на 4 аркушах,

-роздруківки та чорнові записи на листах формату А4 на 7 аркушах,

-розподільчий баланс ТОВ «Енергоімпекс» та інші документи сколоті металевою скріпкою на 8 аркушах,

-баланс ТОВ «Енергоімпекс» на 30.06.2016 на 2 аркушах,

-печатки: Філія «Збагачувальна фабрика «Дзержинська» - 2 шт. ТОВ «Енергоімпекс», ТОВ «Енергоімпекс №1» - 2 штуки, ДВАТ «Центральна збагачувальна фабрика «Дзержинська», ТОВ «Донінтервугілля», Філія «Збагачувальна фабрика «Щербинівська» ТОВ «Донінтервугілля», «Відділ кадрів» ДВАТ «Центральна збагачувальна фабрика «Дзержинська», а також кутові штампи ДВАТ «Центральна збагачувальна фабрика «Дзержинська» - 3 шт.,

-мобільний телефон «Lenovo P70-A», IMEI869390020970682, у якому стоять SIM-картки +38050 628-73-36 та +38063 133-32-16,

-договір б/н про сумісну діяльність від 03.08.2006 між ГОАО «Центральная обогатительна фабрика «Дзержинская» та ООО «Энэргоимпекс» на 5 аркушах,

-договір № 14/03у від 17.01.2014 на транспортне обслуговування між ТОВ «Транспортно-експедиційна компанія «Енерготранс» та ПАТ «ЦЗФ «Дзержинська» з додатками на 11 аркушах,

-договір на переробку № 01-04-4п/р від 01.04.2014 з додатковими угодами та специфікаціями між ТОВ «Донецьквуглезбагачення» та ТОВ «Енергоімпекс» на 68 аркушах,

-договір № 10/01/3 АР від 10.01.2014, оренди транспортного засобу між ТОВ «Донецьквуглезбагачення» та ТОВ «Енергоімпекс» на 4 аркушах,

-договір № 17/04/7ар від 17.04.2013 оренди транспортного засобу між ТОВ «Донецьквуглезбагачення» та ТОВ «Енергоімпекс» з додатковими угодами на 7 аркушах,

-договір № 15/01ар від 15.01.2016 оренди транспортного засобу між ТОВ «Донецьквуглезбагачення» та ТОВ «Енергоімпекс» з додатками на 4 аркушах,

-договір № 31/03пр від 31.03.2015 поставки вугільної продукції між ТОВ «Донецьквуглезбагачення» та ТОВ «Енергоімпекс» з додатками на 8 аркушах,

-договір № 04/01/2пр від 04.01.2010 поставки продукції між ТОВ «Донецьквуглезбагачення» та ТОВ «Енергоімпекс» з додатками на 8 аркушах,

-договір № 121016ар від 20.09.2012 оренди навантажувача між ТОВ «Промислова компанія «Збагачувач» та ТОВ «Енергоімпекс» на 3 аркушах,

-договір № 300615/2 п/р від 30.06.2015 на переробку рядового вугілля між ТОВ «Промислова компанія «Збагачувач» та ТОВ «Енергоімпекс» з додатками на 42 аркушах,

-договір № 03/02/1пк від 03.02.2015 про постачання вугільної продукції ТОВ «Донецьквуглезбагачення» та ТОВ «Енергоімпекс» з додатками на 5 аркушах,

-договір № 14/02у від 20.01.2014 на транспортне обслуговування між ТОВ «Транспортно-експедиційна компанія «Енерготранс» та ТОВ «Енергоімпекс» на 11 аркушах,

-договір № 31/12/1пр від 31.12.2013 постачання товару між ТОВ «Донецьквуглезбагачення» та ПАТ «ЦЗФ «Дзержинська» на 4 аркушах,

-договір № 31/12/3пр від 31.12.2013 постачання товару між ТОВ «Донецьквуглезбагачення» та ПАТ «ЦЗФ «Дзержинська» на 4 аркушах,

-договір № 31/12пр від 31.12.2013 постачання товару між ТОВ «Донецьквуглезбагачення» та ПАТ «ЦЗФ «Дзержинська» на4 аркушах,

-договір № 30/04/1пр від 30.04.2015 постачання вугільної продукції між ТОВ «Донецьквуглезбагачення» та ПАТ «ЦЗФ «Дзержинська» на 3 аркушах,

-флеш-накопичувач «Kingston. DataTrevel G4. 16 Gb», білого кольору на який скопійована інформація з ноутбука юрисконсульта ПАТ «ЦЗФ «Дзержинська»,

-жорсткий диск компютера № P\N 1235J1FA142129,

-кутовий штамп ДВАТ «Центральна збагачувальна фабрика «Дзержинська»,

-паперова папка-швидкозшивач білого кольору з документами «Енергоіпмекс» № 08 «Приложения к ведомости по счету 3611 июль 2016 -1,

-пластиковий швидкозшивач сірого кольору з документами з написом «ООО «Энергоимпекс» ноябрь 2016 год»,

-пластиковий швидкозшивач зеленого кольору з документами з написом Филиал ОФ «Торецкая» «ООО «Энергоимпекс» ноябрь 2016 год»,

-паперова папка-швидкозшивач білого кольору з документами з написом «ООО «Энергоимпекс» март 2016 год» - «Приложение к ведомости по счету 6316»,

-паперова папка-швидкозшивач білого кольору з документами з написом «ООО «Энергоимпекс» май 2016 год» - Приложение к ведомости по счету 6316»,

-паперова папка-швидкозшивач білого кольору з документами з написом «ООО «Энергоимпекс» июль 2016 год» - Приложение к ведомости по счету 6316»,

-паперова папка-швидкозшивач білого кольору з документами з написом «ООО «Энергоимпекс» ноябрь 2016 год» - Приложение к ведомости по счету 6311»,

-паперова папка-швидкозшивач білого кольору з документами з написом «ООО «Энергоимпекс» ноябрь 2015 год» - Приложение к ведомости по счету 6316»,

-паперова папка-швидкозшивач білого кольору з документами з написом «ООО «Энергоимпекс» апрель 2016 год» - Приложение к ведомости по счету 6316»,

-паперова папка-швидкозшивач білого кольору з документами з написом «ООО «Энергоимпекс» июнь 2016 год» - Приложение к ведомости по счету 6316»,

-паперова папка-швидкозшивач білого кольору з документами з написом «ООО «Энергоимпекс» сентябрь 2016 год» - Приложение к ведомости по счету 6316»,

-паперова папка-швидкозшивач білого кольору з документами з написом «ООО «Энергоимпекс» ноябрь 2016 год» - Приложение к ведомости по счету 6316»,

-паперова папка-швидкозшивач білого кольору з документами з написом «Филиал «Торецкая» ООО «Энергоимпекс» октябрь 2016 год» - Приложение к ведомости по счету 6316»,

-паперова папка-швидкозшивач білого кольору з документами з написом «ООО «Энергоимпекс» ферваль 2015 год» - Приложение к ведомости по счету 6316»,

-паперова папка-швидкозшивач білого кольору з документами з написом «ООО «Энергоимпекс» март 2015 год» - Приложение к ведомости по счету 6316»,

-паперова папка-швидкозшивач білого кольору з документами з написом «ООО «Энергоимпекс» апрель 2015 год» - Приложение к ведомости по счету 6316»,

-паперова папка-швидкозшивач білого кольору з документами з написом «Филиал «Торецкая» ООО «Энергоимпекс» ноябрь 2016 год» - Приложение к ведомости по счету 3711»,

-паперова папка-швидкозшивач білого кольору з документами з написом «Филиал «Торецкая» ООО «Энергоимпекс» октябрь 2016 год» - Приложение к ведомости по счету 6316»,

-паперова папка-швидкозшивач білого кольору з документами з написом «Филиал «Торецкая» ООО «Энергоимпекс» октябрь 2016 год» - Приложение к ведомости по счету 3773»,

-паперова папка-швидкозшивач білого кольору з документами з написом «Филиал «Торецкая» ООО «Энергоимпекс» ноябрь 2016 год» - Приложение к ведомости по счету 6853»,

-паперова папка-швидкозшивач білого кольору з документами з написом «Филиал «Торецкая» ООО «Энергоимпекс» ноябрь 2016 год» - Приложение к ведомости по счету 361»,

-паперова папка-швидкозшивач білого кольору з документами з написом «Филиал «Торецкая» ООО «Энергоимпекс» ноябрь 2016 год» - Приложение к ведомости по счету 3611»,

-паперова папка-швидкозшивач білого кольору з документами з написом «Филиал «Торецкая» ООО «Энергоимпекс» октябрь 2016 год» - Приложение к ведомости по счету 3771»,

-паперова папка-швидкозшивач білого кольору з документами з написом «Филиал ОФ «Дзержинская» ООО «Энергоимпекс» - Приложение к ведомости по счету 3771»,

-паперова папка-швидкозшивач білого кольору з документами з написом «ООО «Энергоимпекс» июнь 2015 год» - Приложение к ведомости по счету 3611»,

-паперова папка-швидкозшивач білого кольору з документами з написом «ООО ТД «Антрацитуглеинвест» и ООО «Аргос-Гарант»,

-паперова папка-швидкозшивач білого кольору з документами з написом «Угольная продукция ТУСО и Промпродукт, июль 2015,

-паперова папка-швидкозшивач білого кольору з документами з написом «ООО «Энергоимпекс» март 2015 год» - Приложение к ведомости по счету 3611»,

-паперова папка-швидкозшивач білого кольору з документами з написом «ООО «Энергоимпекс» июль 2015 год» - Приложение к ведомости по счету 3611»,

-паперова папка-швидкозшивач білого кольору з документами з написом «ООО «Энергоимпекс» август 2015 год» - Приложение к ведомости по счету 3611»,

-паперова папка-швидкозшивач білого кольору з документами з написом «Угольная продукция ТУСО и Промпродукт, декабрь 2015,

-паперова папка-швидкозшивач білого кольору з документами з написом «Угольная продукция ТУСО и Промпродукт, ноябрь 2016,

-паперова папка-швидкозшивач білого кольору з документами з написом «Отчет по породе и забалансовый учет, 2015-2016»,

-паперова папка-швидкозшивач білого кольору з документами з написом «ООО «Энергоимпекс» июнь 2015 год» - Приложение к ведомости по счету 6316»,

-паперова папка-швидкозшивач білого кольору з документами з написом «ООО «Энергоимпекс» июль 2015 год» - Приложение к ведомости по счету 6316»,

-паперова папка-швидкозшивач білого кольору з документами з написом «ООО «Энергоимпекс» август 2015 год» - Приложение к ведомости по счету 6316»,

-паперова папка-швидкозшивач білого кольору з документами з написом «ООО «Энергоимпекс» сентябрь 2015 год» - Приложение к ведомости по счету 6316»,

-паперова папка-швидкозшивач білого кольору з документами з написом «ООО «Энергоимпекс» октябрь 2015 год» - Приложение к ведомости по счету 6316»,

-паперова папка-швидкозшивач білого кольору з документами з написом «ООО «Энергоимпекс» сентябрь 2015 год-1» - Приложение к ведомости по счету 3611»,

-паперова папка-швидкозшивач білого кольору з документами з написом «ООО «Энергоимпекс» сентябрь 2015 год-2» - Приложение к ведомости по счету 3611»,

-паперова папка-швидкозшивач білого кольору з документами з написом «ООО «Энергоимпекс» октябрь 2015 год-1» - Приложение к ведомости по счету 3611»,

-паперова папка-швидкозшивач білого кольору з документами з написом «ООО «Энергоимпекс» июнь 2016 год-1» - Приложение к ведомости по счету 3611»,

-паперова папка-швидкозшивач білого кольору з документами з написом «ООО «Энергоимпекс» июнь 2016 год-2» - Приложение к ведомости по счету 3611»,

-паперова папка-швидкозшивач білого кольору з документами з написом «ООО «Энергоимпекс» сентябрь 2016 год» - Приложение к ведомости по счету 3611»,

-паперова папка-швидкозшивач білого кольору з документами з написом «ООО «Энергоимпекс» октябрь 2016 год» - Приложение к ведомости по счету 3611»,

-паперова папка-швидкозшивач білого кольору з документами з написом «ООО «Энергоимпекс» норябрь 2016 год» - Приложение к ведомости по счету 3611»,

-паперова папка-швидкозшивач білого кольору з документами з написом «ООО «Энергоимпекс» июль 2016 год» - Приложение к ведомости по счету 3611»,

-паперова папка-швидкозшивач білого кольору з документами з написом «ООО «Энергоимпекс» август 2016 год» - Приложение к ведомости по счету 3611»,

-паперова папка-швидкозшивач білого кольору з документами з написом «ООО «Энергоимпекс» апрель 2015 год» - Приложение к ведомости по счету 3611»,

-паперова папка-швидкозшивач білого кольору з документами з написом «ООО «Энергоимпекс» май 2015 год» - Приложение к ведомости по счету 3611»,

-паперова папка-швидкозшивач білого кольору з документами з написом «ООО «Энергоимпекс» февраль 2016 год» - Приложение к ведомости по счету 3611»,

-паперова папка-швидкозшивач білого кольору з документами з написом «ООО «Энергоимпекс» март 2016 год» - Приложение к ведомости по счету 3611»,

-паперова папка-швидкозшивач білого кольору з документами з написом «ООО «Энергоимпекс» апрель 2016 год» - Приложение к ведомости по счету 3611»,

-паперова папка-швидкозшивач білого кольору з документами з написом «ООО «Энергоимпекс» октябрь 2015 год» - Приложение к ведомости по счету 3611»,

-паперова папка-швидкозшивач білого кольору з документами з написом «ООО «Энергоимпекс» декабрь 2015 год» - Приложение к ведомости по счету 3611»,

-паперова папка-швидкозшивач білого кольору з документами з написом «ООО «Энергоимпекс» ноябрь 2015 год» - Приложение к ведомости по счету 3611»,

-«Главная книга» зеленого цвета, прошито и прошнуровано 102 листа,

-«Главная книга» синего цвета, прошито и прошнуровано 102 листа,

-упаковка документів, перевязана з написом «Переработка рядового угля и промпродукта декабрь 2015»,

-упаковка документів, перевязана з написом «Переработка рядового угля и промпродукта март 2016»,

-упаковка документів, перевязана з написом «Переработка рядового угля и промпродукта май 2016»,

-упаковка документів, перевязана з написом «Переработка рядового угля и промпродукта июль 2016»,

-упаковка документів, перевязана з написом «Переработка рядового угля и промпродукта январь 2015»,

-упаковка документів, перевязана з написом «Переработка рядового угля и промпродукта февраль 2015»,

-упаковка документів, перевязана з написом «Переработка рядового угля и промпродукта июнь 2015»,

-упаковка документів, перевязана з написом «Переработка рядового угля и промпродукта июль 2015»,

-упаковка документів, перевязана з написом «Переработка рядового угля и промпродукта август 2015»,

-папка-швидкозшивач з документами, з написом «Переработка рядового угля и промпродукта март 2015»,

-упаковка документів, перевязана з написом «Переработка рядового угля апрель 2015»,

-упаковка документів, перевязана з написом «Переработка рядового угля май 2015»,

-упаковка документів, перевязана з написом «Переработка рядового угля и промпродукта октябрь 2015»,

-пластиковий файл з документами з написом «Переработка рядового угля и промпродукта ноябрь 2016»,

-пластиковий файл з документами з написом «Переработка рядового угля и промпродукта октябрь 2016»,

-пластиковий файл з документами з написом «Переработка рядового угля и промпродукта сентябрь 2016»,

-пластиковий файл з документами з написом «Переработка рядового угля и промпродукта декабрь 2016»,

-пластиковий файл з документами з написом «Переработка рядового угля и промпродукта август 2016»,

-перев'язана упаковка «Карточек складского учета материалов»,

-упаковка документів, перевязана з написом «Отгрузка уголольной продукции за август 2016»,

-упаковка документів, перевязана з написом «Отгрузка уголольной продукции за сентябрь 2016»,

-упаковка документів, перевязана з написом «Отгрузка уголольной продукции за ноябрь 2016»,

-упаковка документів, перевязана з написом «Отгрузка уголольной продукции за март 2016»,

-упаковка документів, перевязана з написом «Отгрузка уголольной продукции за апрель 2016»,

-упаковка документів, перевязана з написом «Отгрузка уголольной продукции за май 2016»,

-упаковка документів, перевязана з написом «Отгрузка уголольной продукции за июнь 2015»,

-упаковка документів, перевязана з написом «Отгрузка уголольной продукции за июль 2015»,

-упаковка документів, перевязана з написом «Отгрузка уголольной продукции за август 2015»,

-упаковка документів, перевязана з написом «Переработка рядового угля за сентябрь 2015»,

-упаковка документів, перевязана з написом «Переработка рядового угля и промпродукта ноябрь 2015»,

-упаковка документів, перевязана з написом «Отгрузка уголольной продукции за сентябрь 2015»,

-упаковка документів, перевязана з написом «Переработка рядового угля и промпродукта февраль 2015»,

-упаковка документів, перевязана з написом «Переработка рядового угля и промпродукта январь 2016»,

-упаковка документів, перевязана з написом «Переработка рядового угля и промпродукта апрель 2016»,

-упаковка документів, перевязана з написом «Переработка рядового угля и промпродукта июнь 2016»,

-упаковка документів, перевязана з написом «Отгрузка уголольной продукции за июль 2016»,

-упаковка документів, перевязана з написом «Отгрузка уголольной продукции за октябрь 2016»,

-упаковка документів, перевязана з написом «Отгрузка уголольной продукции за ноябрь 2016»,

-упаковка документів, перевязана з написом «Отгрузка уголольной продукции за декабрь 2015»,

-упаковка документів, перевязана з написом «Отгрузка уголольной продукции за февраль 2016»,

-упаковка документів, перевязана з написом «Отгрузка уголольной продукции за январь 2016»,

-упаковка документів, перевязана з написом «Отгрузка уголольной продукции за июнь 2016»,

-упаковка документів, перевязана з написом «Отгрузка уголольной продукции за январь 2015»,

-упаковка документів, перевязана з написом «Отгрузка уголольной продукции за май 2015»,

-упаковка документів, перевязана з написом «Отгрузка уголольной продукции за февраль 2015»,

-папка-швидкозшивач білого кольору з документами, з написом «Отгрузка уголольной продукции за март 2015»,

-папка-швидкозшивач білого кольору з документами, з написом «Отгрузка уголольной продукции за апрель 2015»,

-папка-швидкозшивач білого кольору з документами, з написом «Инвентаризация уголольной продукции»,

-пластиковий файл з документами з написом «Отгрузкка уголоной продукции октябрь 2016»,

-пластиковий файл з документами з написом «Отгрузкка уголоной продукции декабрь 2016»,

-папка-швидкозшивач білого кольору з документами, з написом «Таблицы : Поступление рядового угля, Справка о флотации, Справка по вывозу породы, Отчет работы за месяц (30ТП)»,

-папка-швидкозшивач білого кольору з документами, з написом «Себестоимость, 2015»,

-папка-швидкозшивач білого кольору з документами, з написом карандашом «Ресурсэнерготрейд»,

-удостоверение № 784 о качестве на уголь пламенный 2 шт.,

-ведомость учета отгрузки угля и продуктов углеобогащения от 15.12.2016,

-ведомость учета отгрузки угля и продуктов углеобогащения от 16.12.2016,

-ж/д накладная № 48 491003, 53141370,

-удостоверение № 783 о качестве на уголь пламенный 3 шт.,

-ведомость учета отгрузки угля и продуктов углеобогащения от 15.12.2016,

-лист б/н 4 копії,

-ж/д накладна № 48 491003, 53141354,

-ж/д накладна № 48 491003, 53141347,

-удостоверение № 787 о качестве на уголь пламенный 4 шт.,

-ведомость учета отгрузки угля и продуктов углеобогащения от 16.12.2016,

-удостоверение № 786 о качестве на уголь пламенный 4 шт.,

-ведомость учета отгрузки угля и продуктов углеобогащения от 16.12.2016,

-удостоверение № 785 о качестве на уголь пламенный 3 шт.,

-документи скріплені біндером «Информация об отгрузке угольной продукции по направлениям ОФ «Щербиновская» и ПАО ЦОФ «Дзержинская» на 35 аркушах,

-ноутбук «ASUS X54C» номер C6N0AS241206238 та зарядний пристрій до нього,

-мобільний телефон «iPhone 5S», IMEI 013881006292773, з SIM-карткою +38050 326-97-32.

За результатами обшуку вказані речі та документи, що мають значення в даному кримінальному провадженню було вилучено. Слідчим винесено постанову про визнання їх речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки на теперішній час у слідства є достатньо підстав вважати, що вилучене під час вказаного вище обшуку майно може бути використане у якості доказів у кримінальному провадженні (вказане майно та документи є предметом вчинення злочину, а також доказом вчинення злочину та може бути майном для можливої конфіскації).

Окрім цього, у слідства є достатньо підстав вважати, що вилучене під час обшуків майно, а саме речі та документи можуть зберігати на собі сліди кримінального правопорушення та на даний час є достатньо підстав вважати, що майно (речі та документи) вилучене під час вказаних обшуків має значення для подальшого досудового розслідування, та необхідне для подальшого детального огляду, призначення відповідних перевірок, судових експертиз та встановлення осіб, які мають відомості, що можуть бути використані в якості доказів.

Відповідно до ч.5ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Згідно зі ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Дане клопотання про арешт майна (речей та документів), вилученого під час обшуку, відповідно до вимог ст. 132 КПК України безпосередньо подається до Краматорського міського суду Донецької області, оскільки наказом прокурора Донецької області № 70окв від 31.08.2015, яким затвердженогоПоложення про слідче управління прокуратури області, місцем розташуванням першого слідчого відділу та здійснення досудового розслідування визначено місто Краматорськ.

Приймаючи до уваги, що арешт вказаних предметів та документів, в сукупності з іншими доказами, негативно вплине на інтереси особи, яка вчинила правопорушення та у володінні якої вони знаходяться, судовий виклик власників вилученого майна може створити загрозу їх зміни чи знищення.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 98, 100, 170-174, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу прокуратури Донецької області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих органів регіональної прокуратури ОСОБА_2 про арешт майна, задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 21.12.2016 під час проведення обшуку в адміністративній будівлі ПАТ «ЦЗФ «Дзержинська» (код ЄДРПОУ 00176495), за адресою: Донецька обл., м. Торецьк, вул. Історична, 11, а саме: