Ухвала суду № 63779345, 19.12.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/44560/16-к

Провадження № 1-кс/761/27236/2016

У Х В А Л А

Іменем України

19 грудня 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Голуб О.А., секретар Дігтяр М.О., за участю слідчого Дудченка А.М., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Дудченка А.М., погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Генеральної прокуратури України, про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22016000000000097 від 29.03.2016 року, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 328, ч. 1 ст. 366 КК України,

в с т а н о в и в:

19 грудня 2016 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Дудченка А.М., погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Генеральної прокуратури України, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22016000000000097 від 29.03.2016 року, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 328, ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення (проведення виїмки) у завірених копіях документів (інформації), що перебувають у володінні ПАТ «Банк «Київська Русь» (код ЄДРПОУ 24214088, м. Київ вул. Хорива буд. 11-А), стосовно: ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1) та рахунку № НОМЕР_2; ТОВ «Епос» (код ЄДРПОУ 21503308) та рахунків № 26004130324001, № 26003130324002, № 26002130324003, а також контрагентів зазначених суб'єктів підприємницької діяльності.

Клопотання обґрунтовано тим, що з матеріалів провадження вбачається, що 09.10.2015 між Державною міграційною службою України (далі ДМСУ) та державним підприємством «Українські спеціальні системи», код ЄДРПОУ 32348248, (далі ДП «УСС») було укладено договір № 50, який має ступінь секретності «таємно», щодо закупівлі обладнання для оформлення та видачі паспорта громадянина України у формі картки (ID-card) та надання послуг з розробки спеціального програмного забезпечення для інформаційної підсистеми «Оформлення документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» для забезпечення оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення паспорта громадянина України. Додаток № 6 до вищевказаного договору містить відомості, які становлять державну таємницю.

При цьому, в період з 05.10.2015 по 15.10.2015 невстановлені службові особи ДП «УСС» розголосили співробітнику ДП «УСС» ОСОБА_4, який не мав допуску до державної таємниці, відомості, що становлять державну таємницю, які стали їм відомі у зв'язку із виконанням службових обов'язків та склали й видали завідомо неправдивий офіційний документ - договір № 50 від 09.10.2015 з додатками, укладений між ДП «УСС» і ДМСУ, підробивши в ньому підписи проставлені від імені Генерального директора ДП «УСС» ОСОБА_5

Поряд з цим, у період 2014-2015 років, Генеральним директором ДП «УСС» ОСОБА_5, його заступником ОСОБА_6 та технічним директором ОСОБА_7, за попередньою змовою із невстановленими службовими особами ДМСУ, створено та впроваджено злочинний механізм розтрати та привласнення бюджетних грошових коштів шляхом проведення незаконних фінансових операцій через підконтрольні комерційні структури з подальшим проведенням безтоварних операцій з фіктивними підприємствами.

Так, між ДМС України та ДП «УСС» укладено наступні договори: № 11.121/14/ІН/72 від 31.07.2014 та додаткову угоду № 4 від 19.11.2014 щодо закупівлі обладнання, спеціального програмного забезпечення та послуг для створення підсистем «Біженці», «Іноземці» та «Оформлення документів, що підтверджують громадянство України» Єдиної інформаційно-аналітичної системи управління міграційними процесами, організації каналів зв'язку ДМС та МВС з їх територіальними підрозділами і доукомплектування територіальних органів ДМС автоматизованими робочими місцями для видачі паспортів; №27/11.55/15/ІН від 20.05.2015 щодо закупівлі послуг з розроблення програмного комплексу для запровадження документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи спеціальний статус особи, в які імплантовано безконтактний електронний носій, забезпечення реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання або місця перебування фізичних осіб; № 50 від 09.10.2015 щодо закупівлі обладнання для оформлення та видачі паспорта громадянина України у формі картки (ID-card) та надання послуг з розробки спеціального програмного забезпечення для інформаційної підсистеми «Оформлення документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» для забезпечення оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення паспорта громадянина України; № 11.137/15/ЗІ/51 від 13.10.2015 щодо закупівлі послуг та обладнання для створення комплексної системи захисту інформації в Єдиному державному демографічному реєстрі, Національній системі біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства (за етапом 2015 р.); № 11.165/15/ПР/59 від 08.12.2015 щодо надання послуг з розробки робочої документації на створення інформаційної підсистеми «Оформлення документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» Єдиної інформаційно-аналітичної системи управління міграційними процесами в частині встановлення на об'єктах ДМС обладнання для забезпечення оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення паспорта громадянина України.

В подальшому, ДП «УСС», на виконання вказаних договорів укладено низку договорів з різними підрядними та субпідрядними організаціями.

Реалізація злочинної схеми, організованої службовими особами ДП «УСС», за участі службових осіб ДМСУ, щодо легалізації, розтрати та привласнення бюджетних коштів, виділених на виконання вказаних договорів по розробленню та виготовленню проектної документації, придбанню обладнання і його монтажу, налагодження та розробки спеціального програмного забезпечення, здійснювалась шляхом перерахування грошових коштів на рахунки підрядних та субпідрядних організацій, які відповідно до укладених договорів повинні були виконувати роботи з монтажу та пусконалагодження обладнання, а фактично вказані роботи виконувались працівниками ДП «УСС», а також значного завищення цін на обладнання і спеціальне програмне забезпечення порівняно із закупівельною ціною та придбання обладнання яке було завезене на митну територію України за спеціальною ціною (?60% від GPL), а різниця вартості в подальшому легалізована та привласнена означеними особами через підконтрольні підприємства із залученням суб'єктів підприємницької діяльності кінцевими бенефіціарами (контролерами), яких є ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та інші невстановлені особи, і суб'єктів підприємницької діяльності, які є фіктивними та не мали фактичної змоги виконувати умови укладених із ними договорів.

Зокрема, фінансово-господарські операції проведені ДП «УСС» по ланцюгу постачання з ТОВ "Епос", ТОВ "Інтесис" (код ЄДРПОУ 37356947), ТОВ "Компанія "Версія" (код ЄДРПОУ 37396448), ТОВ "Універсальні інформаційні технології" (код ЄДРПОУ 34891802) та ТОВ "Діалінк" (код ЄДРПОУ 36757138) за період 2014-2015 років ймовірно призвели до розтрати або привласнення державних коштів шляхом придбання товару по значно завищеним цінам, ввезеного на територію України без сплати необхідних платежів та відсутністю підтверджуючих документів щодо його походження, що призвело до безповоротної втрати активів державного підприємства "УСС" та нанесення збитків державі на загальну суму 112 736 092 грн. та подальшої легалізації коштів.

Згідно із висновком дослідження Головного управління ДФС у м. Києві від 27.10.2016, фінансово-господарські операції проведені ДП «УСС» в період 2014 -2015 років, призвели до ймовірної розтрати або привласнення державних коштів на загальну суму 112 736 092 грн.

Відповідно до відповіді Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБ України від 28.11.2016 встановлено, що створення та впровадження злочинного механізму легалізації, розтрати та привласнення бюджетних грошових коштів керівництвом державного підприємства «Українські спеціальні системи» (далі - ДП «УСС»), здійснювалось шляхом проведення незаконних фінансових операцій через підконтрольні комерційні структури з подальшим проведенням безтоварних операцій з фіктивними підприємствами, а саме: ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1) в ПАТ «Банк Київська Русь» (МФО 319092) відкрито рахунок № НОМЕР_2; ТОВ «Епос» (код ЄДРПОУ 21503308) в ПАТ «Банк Київська Русь» (МФО 319092) відкрито рахунки № 26004130324001, № 26003130324002, № 26002130324003.

З огляду на викладене вбачається, що у ПАТ «Банк «Київська Русь» знаходиться інформація щодо вказаних рахунків суб'єктів підприємницької діяльності, руху коштів по ним, контрагентам, а також оригінали документів щодо відкриття та обслуговування рахунків, що мають значення для встановлення істини в справі.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив задовольнити його.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши пояснення слідчого, прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Як убачається з клопотання слідчого, воно подане в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22016000000000097 від 29.03.2016 року, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 328, ч. 1 ст. 366 КК України.

Згідно з даними, що містяться у витягу з кримінального провадження №22016000000000097 від 29.03.2016 року, до ЄРДР внесено відомості стосовно можливих протиправних дій службових осіб Державної міграційної служби України та Державного підприємства «Українські спеціальні системи».

Відомості, що містяться в клопотанні свідчать про те, що слідчим порушено питання про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ «Банк «Київська Русь» стосовно: ФОП ОСОБА_3 та рахунку № НОМЕР_2; ТОВ «Епос» (код ЄДРПОУ 21503308) та рахунків № 26004130324001, № 26003130324002, № 26002130324003, а також контрагентів зазначених суб'єктів підприємницької діяльності.

Разом з тим, відомості щодо ФОП ОСОБА_3 та ТОВ «Епос» до ЄРДР не внесено, тобто в даному випадку слідчим не доведено, що документи, про тимчасовий доступ до яких порушено питання у клопотанні, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а так само не доведено, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, у згаданому кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів..

З урахуванням зазначеного, на переконання слідчого судді тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні слідчого, не сприятиме встановленню обставин у кримінальному провадженні в рамках якого воно подане.

Таким чином, слідчим не доведено наявності підстав, визначених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, для надання тимчасового доступу до документів, у зв'язку з чим в задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

відмовити старшому слідчому в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Дудченку А.М. в наданні тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22016000000000097 від 29.03.2016 року, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 328, ч. 1 ст. 366 КК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя