Ухвала суду № 63762416, 27.12.2016, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/26134/16-к

Провадження №1-кс/127/9117/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 грудня 2016 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Вишара І.Ю.,

при секретарі Козловій М.О.,

за участю слідчого Чепурко Л.В.,

представника заінтересованої особи ОСОБА_1,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області майора податкової міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області майор податкової міліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні національної мережі ломбардів Скарбниця ломбард.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016020000000077 від 15.09.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Згідно клопотання, ОСОБА_3, приблизно у серпні 2014 року, перебуваючи в м. Вінниці, точне місце не встановлено, погодилась на пропозицію невстановлених осіб, придбати та перереєструватисубєкт підприємницької діяльності ТОВ Прод-Тор (код за ЄДРПОУ 39254345, адреса: м. Вінниця, вул. Київська, буд. 16), стати єдиним його засновником, не маючи на меті здійснення підприємницької діяльності та отримання прибутку.

Так, ОСОБА_3 усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, запропонованих вказаними особами, вступила з ними у злочинну змову щодо придбання субєкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, тобто фіктивного підприємництва.

Реалізовуючи свій злочинний намір, ОСОБА_3 20.08.2014 прибула до офісного приміщення приватного нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_4 за адресою: м. Вінниця, вул. Першотравнева, 166, де завідомо знаючи, що внесення змін до реєстраційних документів ТОВ Прод-Тор необхідно для прикриття незаконної діяльності, не маючи жодного наміру на заняття підприємницькою діяльністю, яка передбачена статутом товариства, усвідомлюючи, що в подальшому набуває право власності на вказане товариство, у присутності приватного нотаріуса ОСОБА_4 підписала статут ТОВ Прод-Тор в редакції 2014 року та протокол № 2 загальних зборів ТОВ Прод-Тор від 20.08.2014.

Після чого, введена в оману приватний нотаріус ОСОБА_4, встановивши особу ОСОБА_3 та перевіривши її дієздатність, засвідчила справжність підпису останньої у статуті ТОВ Прод-Тор в редакції 2014 року та протоколі № 2 загальних зборів ТОВ Прод-Тор від 20.08.2014.

Надалі, реалізовуючи свій злочинний намір ОСОБА_3, за невстановлених обставин, підписала реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ Прод-Тор, згідно якої ОСОБА_3 є одноособовим засновником вказаного товариства, та підписала довіреність № 1, згідно якої ТОВ Прод-Тор в особі директора ОСОБА_3 уповноважує ОСОБА_5 представляти інтереси товариства в усіх державних органах.

В подальшому, 20.08.2014 ОСОБА_5, діючи на підставі довіреності, не будучи обізнаним про злочинний умисел ОСОБА_3, надав державному реєстратору відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців реєстраційної служби Вінницького міського управління юстиції за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 59, ОСОБА_6, для проведення реєстраційної дії Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не повязані зі змінами в установчих документах, підписані ОСОБА_3 статут ТОВ Прод-Тор в редакції 2014 року, протокол № 2 загальних зборів ТОВ Прод-Тор від 20.08.2014 та реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи.

Підписання ОСОБА_3 статуту ТОВ Прод-Тор в редакції 2014 року, протоколу № 2 загальних зборів ТОВ Прод-Тор від 20.08.2014 та реєстраційної картки на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, надало державному реєстратору ОСОБА_6 юридичні підстави провести державну реєстрацію змін до установчих документів та перереєстрацію ТОВ Прод-Тор,в результаті чого ОСОБА_3 отримала майнові та корпоративні права та обовязки засновника.

Перереєстрація ТОВ Прод-Тор надало можливість невстановленим особам здійснювати незаконну діяльність, яка полягала у наданні підприємствам реального сектору економіки, у тому числі ПП Династія-2012 (код за ЄДРПОУ 38343842) та ІП ОСОБА_7 Україна (код за ЄДРПОУ 37247514), послуг з незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість.

Таким чином, ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, придбання субєкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності.

Під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність в ознайомленні, здійсненні виїмки та приєднані до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів (угода, договір, інші документи, що містять персональні дані копія паспорта, посвідчення водія тощо) на підставі яких, у період з 01.01.2014 по 29.03.2016, ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2; фактичне місце проживання за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3), мала взаємовідносини з національною мережею ломбардів Скарбниця ломбард (адреса: м. Київ, б-р Дружби народів, 25).

Тому просив слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні національної мережі ломбардів Скарбниця ломбард

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник національної мережі ломбардів Скарбниця ломбард в судовому засіданні поклався на думку суду.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення учасників розгляду клопотання, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області майору податкової міліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів (угода, договір, інші документи, що містять персональні дані копія паспорта, посвідчення водія тощо) на підставі яких у період з 01.01.2014 по 29.03.2016 ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2; фактичне місце проживання за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3), мала взаємовідносини з національною мережею ломбардів Скарбниця ломбард (адреса: м. Київ, б-р Дружби народів, 25) з можливістю їх виїмки

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя